Back to announcement
20260401_ZADI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32056777.pdf
RUPS minutes Needs review ZADISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 13
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 095/ZAI-BOD/III/2026
Nama Perusahaan PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk
Kode Emiten ZADI
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 067/ZAI-BOD/III/2026 tanggal 06 Maret 2026, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2026, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 168.849 saham atau 99,81% dari
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar
Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 99,81% 168.849 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
Tahunan
Hasil Keputusan I. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk:
1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota firma dari Ernst & Young),
sesuai dengan laporannya Nomor 00100/2.1505/AU.1/08/0242-5/1/III/2026 tanggal 3 Maret
2026 yang telah memberikan opini wajar , dalam semua hal yang material, yang termuat
dalam Laporan Tahunan 2025; dan
2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2025.
II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig
acquit et de charge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota
Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025 serta dokumen pendukungnya.
Page 2
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan Laba
Ya 99,81% 168.849 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025 dan pembagian
dividen tunai yang
berasal dari
akumulasi laba
ditahan Perseroan
per tanggal 31
Desember 2025.
Hasil Keputusan I. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2025, yaitu sebagai berikut:
a. Sebesar Rp1.798.565.731,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta
lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) disisihkan sebagai dana
cadangan.
b. Sebesar Rp178.050.372.500,00 (seratus tujuh puluh delapan miliar lima puluh juta
tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau sebesar Rp1.052.500,00 (satu juta
lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) per saham, dibagikan kepada pemegang saham
Perseroan sebagai dividen tunai, dimana jumlah dividen tunai tersebut sudah termasuk
dividen interim sebesar Rp49.904.855.000,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus
empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau sebesar Rp295.000,00 (dua ratus
sembilan puluh lima ribu rupiah) per saham, yang telah dibagikan kepada pemegang saham
Perseroan pada tahun 2025, sehingga sisanya sebesar Rp128.145.517.500,00 (seratus dua
puluh delapan miliar seratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus
rupiah) atau sebesar Rp757.500,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per
saham.
c. Sisa dari Laba Bersih 2025 yang tidak ditentukan penggunaannya yaitu sebesar
Rp7.634.905,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima rupiah)
ditetapkan sebagai laba ditahan.
II. Menyetujui penggunaan sebesar Rp32.142.110.000,00 (tiga puluh dua miliar
seratus empat puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) atau sebesar Rp190.000,00
(seratus sembilan puluh ribu rupiah) per saham dari akumulasi Saldo Laba Ditahan
Perseroan per tanggal 31 Desember 2025 sebagai tambahan dividen tunai.
III. Membagikan total dividen tunai sebesar Rp210.192.482.500,00 (dua ratus sepuluh
miliar seratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah)
sehubungan dengan Keputusan I dan II di atas kepada para pemegang saham Perseroan
yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 April 2026 pukul
16:00 (enam belas) WIB (Waktu Indonesia Barat) dan membayarkan dividen tunai tersebut
kepada para pemegang saham yang berhak menerima dividen tunai paling lambat tanggal
30 April 2026 dengan dipotong pajak, apabila dipersyaratkan, berdasarkan Undang-Undang
Perpajakan yang berlaku di Indonesia.
IV. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
semua tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut.
Page 3
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 99,81% 168.849 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan I. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti & Surja (firma anggota dari
Ernst & Young), sebagai Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk
mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2026.
II. Menunjuk Akuntan Publik Bapak Ignatius Yokajaya, Sarjana Ekonomi Akuntansi,
Certified Public Accountant yang merupakan Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor
Akuntan Publik Purwanto, Susanti & Surja (firma anggota dari Ernst & Young) dan
merupakan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk
mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2026.
III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
a. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal
Akuntan Publik Bapak Ignatius Yokajaya, Sarjana Ekonomi Akuntansi, Certified Public
Accountant dan/atau Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti & Surja (firma anggota dari
Ernst & Young) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit/pemeriksaan buku
dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;
dan
b. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau
penggantian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat
lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
tersebut;
dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Agenda 4 Penetapan gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan/atau
Ya 99,81% 168.849 100% 0 0% 0 0% Setuju
remunerasi untuk
tahun buku 2026,
serta bonus untuk
tahun buku 2025
kepada anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk menetapkan
besarnya bonus yang akan dibagikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun
buku 2025, serta menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Nominasi dan Remunerasi.
II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besarnya gaji/honorarium dan/atau remunerasi bagi Dewan Komisaris untuk
tahun buku 2026 serta menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari
Komite Nominasi dan Remunerasi.
III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk menetapkan
besarnya gaji dan/atau remunerasi bagi Direksi untuk tahun buku 2026, serta menetapkan
alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
Page 4
Page 5
Agenda 5 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kembali dan/atau
Ya 99,81% 168.849 100% 0 0% 0 0% Setuju
perubahan susunan
anggota Direksi
dan/atau Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan I. Mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan
susunan sebagai berikut:
Direksi:
Direktur Utama : Tuan EDHI TJAHJA NEGARA DARMOHUSOLO;
Direktur : Nyonya EDITHA THALIA DESIREE;
Dewan Komisaris:
Komisaris : Tuan Insinyur WILLY SUWANDI DHARMA;
Komisaris Independen : Nyonya Insinyur ARIYANTI SULIYANTO, Magister Manajemen;
Komisaris Independen : Tuan TRIPUDJO PUTRANTO;
Komisaris Independen : Nyonya JETI MULIAWAN;
-dengan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris berlaku efektif terhitung sejak
ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan).
II. Mengangkat:
(i) Tuan MATTHEW REILLY selaku Komisaris Utama Perseroan;
(ii) Tuan HERMAN selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan;
-yang akan berlaku efektif jika dan sejak yang bersangkutan memperoleh persetujuan dari
Otoritas Jasa Keuangan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan
berdasarkan hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk masa jabatan sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan
diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), dengan ketentuan apabila
pengangkatan Tuan MATTHEW REILLY selaku Komisaris Utama Perseroan dan/atau Tuan
HERMAN selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa
Keuangan, maka pengangkatan Tuan MATTHEW REILLY selaku Komisaris Utama
Perseroan dan/atau Tuan HERMAN selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan menjadi batal
tanpa perlu pembatalan lagi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
III. Menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih
kepada Tuan CHRISTOPHER FRANZ BENDL dan Tuan SONNY WAHYU BRATA atas
jasa-jasa yang telah diberikan selama mereka menjabat selaku anggota Dewan Komisaris
Perseroan.
IV. Menegaskan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
Direksi:
Direktur Utama : Tuan EDHI TJAHJA NEGARA DARMOHUSOLO;
Direktur : Nyonya EDITHA THALIA DESIREE;
Direktur : Nyonya AURALUSIA RIMADIANA;
Direktur : Nona TINI NURIANTO;
Direktur : Tuan SETIO DARMAWAN;
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Tuan MATTHEW REILLY *);
Wakil Komisaris Utama : Tuan HERMAN *);
Komisaris : Tuan Insinyur WILLY SUWANDI DHARMA ;
Komisaris Independen : Nyonya Insinyur ARIYANTI SULIYANTO, Magister
Manajemen;
Komisaris Independen : Tuan TRIPUDJO PUTRANTO ;
Page 6
100% 0% 0%
Komisaris Independen : Nyonya JETI MULIAWAN .
*) Efektif jika dan sejak tanggal diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas
penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test), dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
V. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris tersebut di atas dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris dan selanjutnya
menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Editha Thalia DIREKTUR 27 Maret 2020 30 Maret 2029 4
Desiree
Bapak Edhi Tjahja Negara DIREKTUR 18 April 2022 30 Maret 2029 3
Darmohusolo UTAMA
Ibu Auralusia DIREKTUR 30 Januari 2025 30 Januari 2028 1
Rimadiana;
Ibu Tini Nurianto DIREKTUR 30 Juni 2025 30 Juni 2028 1
Bapak Setio Darmawan DIREKTUR 16 September 2025 16 September 2028 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Willy Suwandi KOMISARIS 27 Maret 2020 30 Maret 2029 4
Dharma
Ibu Ariyanti Suliyanto KOMISARIS 27 Maret 2020 30 Maret 2029 4 X
Bapak Tripudjo Putranto KOMISARIS 29 September 2021 30 Maret 2029 3 X
Ibu Jeti Muliawan KOMISARIS 24 November 2022 30 Maret 2029 3 X
Bapak Matthew Reilly KOMISARIS 30 Maret 2026 30 Maret 2029 1
UTAMA
Bapak Herman WAKIL 30 Maret 2026 30 Maret 2029 1
KOMISARIS
UTAMA
Bapak Matthew Reilly KOMISARIS 30 Maret 2026 30 Maret 2029 1
UTAMA
Bapak Herman WAKIL 30 Maret 2026 30 Maret 2029 1
KOMISARIS
UTAMA
Informasi Lain
(i) Tuan MATTHEW REILLY selaku Komisaris Utama Perseroan; dan
(ii) Tuan HERMAN selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan;
- akan berlaku efektif jika dan sejak yang bersangkutan memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa
yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and
Proper Test), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk masa jabatan sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun
2029 (dua ribu dua puluh sembilan), dengan ketentuan apabila pengangkatan Tuan MATTHEW REILLY selaku
Komisaris Utama Perseroan dan/atau Tuan HERMAN selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan tidak disetujui oleh
Otoritas Jasa Keuangan, maka pengangkatan Tuan MATTHEW REILLY selaku Komisaris Utama Perseroan
dan/atau Tuan HERMAN selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan menjadi batal tanpa perlu pembatalan lagi oleh
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
Page 7
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk
Editha Thalia Desiree
Direktur
PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk
Jl. M.T. Haryono, Kav. 42, Jakarta Selatan, 12780
Telepon : 02129667373, Fax : 02129667345, www.zurich.co.id
Nama Pengirim Editha Thalia Desiree
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 01-04-2026 12:36
Lampiran 1. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST 30 Maret 2026.pdf
2. Surat Penyampaian Ringkasan Risalah 1.pdf
3. Bukti tayang koran 1 April 2026.pdf
4. ZAI_Covernote_RUPST 30 Maret 26_v1.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 8
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 095/ZAI-BOD/III/2026
Issuer Name PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk
Issuer Code ZADI
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 067/ZAI-BOD/III/2026 Date 06 March 2026, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 30 March 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 168.849 shares or 99,81% from
all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 99,81% 168.849 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
Tahunan
Hasil Keputusan I. Approved and ratified the Company's Annual Report, including:
1. The Financial Statements, comprising the Balance Sheet and Profit and Loss
Statement of the Company for the financial year ending December 31, 2025, which have
been audited by Purwantono, Sungkoro & Surja Public Accounting Firm (a member firm of
Ernst & Young), as per its report Number 00100/2.1505/AU.1/08/0242-5/1/III/2026 dated
March 3, 2026, which provided an unqualified opinion, in all material respects, as stated in
the 2025 Annual Report; and
2. The Supervisory Duty Report of the Board of Commissioners for the financial year
ending December 31, 2025, as contained in the 2025 Annual Report.
II. Granted full discharge and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to
members of the Board of Directors for management actions and to members of the Board of
Commissioners for supervisory actions taken during the financial year ending December 31,
2025, provided such actions are recorded in the Annual Report and Financial Statements of
the Company for the financial year ending December 31, 2025 and their supporting
documents
Page 9
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan Laba
Ya 99,81% 168.849 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025 dan pembagian
dividen tunai yang
berasal dari
akumulasi laba
ditahan Perseroan
per tanggal 31
Desember 2025.
Hasil Keputusan I. Decided the use of Net Profit for 2025, as follows:
a. An amount of Rp1,798,565,731.00 (one billion seven hundred ninety eight million five
hundred sixty five thousand seven hundred thirty one rupiah) is set aside as reserve funds.
b. An amount of Rp178,050,372,500.00 (one hundred seventy eight billion fifty million three
hundred seventy two thousand five hundred rupiah) or Rp1,052,500.00 (one million fifty two
thousand five hundred rupiah) per share, is distributed to the Company shareholders as cash
dividends. This cash dividend amount includes the interim dividend of Rp49,904,855,000.00
(forty nine billion nine hundred four million eight hundred fifty five thousand rupiah) or Rp295,
000.00 (two hundred ninety five thousand rupiah) per share, which has already been
distributed to the Company shareholders in 2025. Therefore, the remaining dividend is
Rp128,145,517,500.00 (one hundred twenty eight billion one hundred forty five million five
hundred seventeen thousand five hundred rupiah) or Rp757,500.00 (seven hundred fifty
seven thousand five hundred rupiah) per share.
c. The remainder of the 2025 Net Profit, for which no specific use is determined, amounting
to Rp7,634,905.00 (seven million six hundred thirty four thousand nine hundred five rupiah)
is allocated as retained earnings.
II. Approved the use of Rp32,142,110,000.00 (thirty two billion one hundred forty two
million one hundred ten thousand rupiah) or Rp190,000.00 (one hundred ninety thousand
rupiah) per share from the Company accumulated Retained Earnings as of December 31,
2025, as an additional cash dividend.
III. Distribute a total cash dividend of Rp210,192,482,500.00 (two hundred ten billion
one hundred ninety two million four hundred eighty two thousand five hundred rupiah) in
connection with Decisions I and II above to the Company's shareholders listed in the
Company Shareholders Register as of April 10, 2026 at 16:00 WIB (Western Indonesia
Time), and pay the cash dividend to entitled shareholders no later than April 30, 2026, after
tax deductions as required under the applicable Indonesian Tax Laws.
IV. Authorize and grant power to the Company Board of Directors to take all necessary
actions to carry out the distribution of the dividend.
Page 10
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 99,81% 168.849 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan I. To appoint the Public Accounting Firm Purwanto, Susanti & Surja (a member firm of
Ernst & Young), as a Registered Public Accounting Firm with the Financial Services
Authority to audit/examine the Company books and records for the financial year ending
December 31, 2026.
II. To appoint Mr. Ignatius Yokajaya, Bachelor of Economics in Accounting, Certified
Public Accountant, who is a Public Accountant with the Public Accounting Firm Purwanto,
Susanti & Surja (a member firm of Ernst & Young) and is registered with the Financial
Services Authority, to audit/examine the Company books and records for the financial year
ending December 31, 2026.
III. To grant authority and power to the Board of Commissioners to:
a. Appoint a substitute Public Accountant and/or Public Accounting Firm, in the event that
Mr. Ignatius Yokajaya, Bachelor of Economics in Accounting, Certified Public Accountant,
and/or Public Accounting Firm Purwanto, Susanti & Surja (a member firm of Ernst & Young)
for any reason cannot complete the audit/examination of the Company books and records for
the financial year ending December 31, 2026; and
b. Carry out any other necessary actions in relation to the appointment and/or replacement
of the Public Accountant and/or Registered Public Accounting Firm with the Financial
Services Authority, including but not limited to determining the amount of honorarium and
other requirements related to the appointment of said Public Accountant and/or Public
Accounting Firm;
taking into account the recommendations of the Audit Committee and the applicable laws
and regulations.
Agenda 4 Penetapan gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan/atau
Ya 99,81% 168.849 100% 0 0% 0 0% Setuju
remunerasi untuk
tahun buku 2026,
serta bonus untuk
tahun buku 2025
kepada anggota
Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan I. Granted authority and power to the Company's Commissioner to determine the
amount of bonus to be distributed to the Board of Directors and the Board of Commissioners
for the 2025 financial year, as well as to allocate it, taking into account recommendations
from the Nomination and Remuneration Committee.
II. Granted authority and power to the Company's Commissioner to determine the
amount of salary/honorarium and/or remuneration for the Board of Commissioners for the
2026 financial year, as well as to allocate it, taking into account recommendations from the
Nomination and Remuneration Committee.
III. Granted authority and power to the Company's Commissioner to determine the
amount of salary and/or remuneration for the Board of Directors for the 2026 financial year,
as well as to allocate it, taking into account recommendations from the Nomination and
Remuneration Committee.
Page 11
Agenda 5 Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kembali dan/atau
Ya 99,81% 168.849 100% 0 0% 0 0% Setuju
perubahan susunan
anggota Direksi
dan/atau Dewan
Komisaris Perseroan.
Hasil Keputusan I. Reappointed members of the Board of Directors and Board of Commissioners of
the Company, with the following composition:
Board of Directors:
President Director: Mr. EDHI TJAHJA NEGARA DARMOHUSOLO
Director: Mrs. EDITHA THALIA DESIREE
Board of Commissioners:
Commissioner: Mr. Engineer WILLY SUWANDI DHARMA
Independent Commissioner: Mrs. Engineer ARIYANTI SULIYANTO, Master of Management
Independent Commissioner: Mr. TRIPUDJO PUTRANTO
Independent Commissioner: Mrs. JETI MULIAWAN
- with the term of office for the members of the Board of Directors and Board of
Commissioners effective from the closing of this Meeting until the closing of the Annual
General Meeting of Shareholders of the Company to be held in 2029.
II. Appointed:
(i) Mr. MATTHEW REILLY as President Commissioner of the Company;
(ii) Mr. HERMAN as Deputy President Commissioner of the Company;
- whose appointments will become effective if and once they obtain approval from the
Financial Services Authority that they have met the requirements based on the results of the
Fit and Proper Test, taking into account applicable regulations, for a term of office until the
closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held in 2029. If
the appointment of Mr. MATTHEW REILLY as President Commissioner and/or Mr. HERMAN
as Deputy President Commissioner is not approved by the Financial Services Authority, then
their appointments shall be null and void without further action required from the Annual
General Meeting of Shareholders of the Company.
III. Expressed the highest appreciation and extended thanks to Mr. CHRISTOPHER
FRANZ BENDL and Mr. SONNY WAHYU BRATA for their contributions during their tenure
as members of the Board of Commissioners of the Company.
IV. Affirmed that, effective from the closing of the Meeting, the composition of the
Board of Directors and Board of Commissioners of the Company is as follows:
Board of Directors:
President Director: Mr. EDHI TJAHJA NEGARA DARMOHUSOLO
Director: Mrs. EDITHA THALIA DESIREE
Director: Mrs. AURALUSIA RIMADIANA
Director: Ms. TINI NURIANTO
Director: Mr. SETIO DARMAWAN
Board of Commissioners:
President Commissioner: Mr. MATTHEW REILLY *)
Deputy President Commissioner: Mr. HERMAN *)
Commissioner: Mr. Engineer WILLY SUWANDI DHARMA
Independent Commissioner: Mrs. Engineer ARIYANTI SULIYANTO, Master of Management
Independent Commissioner: Mr. TRIPUDJO PUTRANTO
Independent Commissioner: Mrs. JETI MULIAWAN
*) Effective if and when approval from the Financial Services Authority is obtained regarding
the Fit and Proper Test, in accordance with applicable laws and regulations.
V. Granted authority and power to the Company Board of Directors, with the right of
substitution, to incorporate the above decisions regarding the composition of the Board of
Directors and Board of Commissioners into deeds made before a Notary, and subsequently
to notify the relevant authorities, and to carry out all necessary actions in connection with
these decisions in accordance with applicable laws and regulations.
X Board of Director
Page 12
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Editha Thalia DIRECTOR 27 March 2020 30 March 2029 4
Desiree
Bapak Edhi Tjahja Negara PRESIDENT 18 April 2022 30 March 2029 3
Darmohusolo DIRECTOR
Ibu Auralusia DIRECTOR 30 January 2025 30 January 2028 1
Rimadiana;
Ibu Tini Nurianto DIRECTOR 30 June 2025 30 June 2028 1
Bapak Setio Darmawan DIRECTOR 16 September 2025 16 September 2028 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Willy Suwandi COMMISSIONER 27 March 2020 30 March 2029 4
Dharma
Ibu Ariyanti Suliyanto COMMISSIONER 27 March 2020 30 March 2029 4 X
Bapak Tripudjo Putranto COMMISSIONER 29 September 2021 30 March 2029 3 X
Ibu Jeti Muliawan COMMISSIONER 24 November 2022 30 March 2029 3 X
Bapak Matthew Reilly PRESIDENT 30 March 2026 30 March 2029 1
COMMISSIONER
Bapak Herman DEPUTY 30 March 2026 30 March 2029 1
COMMISSIONER
Bapak Matthew Reilly PRESIDENT 30 March 2026 30 March 2029 1
COMMISSIONER
Bapak Herman DEPUTY 30 March 2026 30 March 2029 1
COMMISSIONER
Other information
(i) Mr. MATTHEW REILLY as President Commissioner of the Company;
(ii) Mr. HERMAN as Deputy President Commissioner of the Company;
- whose appointments will become effective if and once they obtain approval from the Financial Services Authority that
they have met the requirements based on the results of the Fit and Proper Test, taking into account applicable
regulations, for a term of office until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be
held in 2029. If the appointment of Mr. MATTHEW REILLY as President Commissioner and/or Mr. HERMAN as Deputy
President Commissioner is not approved by the Financial Services Authority, then their appointments shall be null and
void without further action required from the Annual General Meeting of Shareholders of the Company.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk
Editha Thalia Desiree
Direktur
PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk
Jl. M.T. Haryono, Kav. 42, Jakarta Selatan, 12780
Phone : 02129667373, Fax : 02129667345, www.zurich.co.id
Sender Name Editha Thalia Desiree
Page 13
Function Direktur
Date and Time 01-04-2026 12:36
Attachment 1. Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST 30 Maret 2026.pdf
2. Surat Penyampaian Ringkasan Risalah 1.pdf
3. Bukti tayang koran 1 April 2026.pdf
4. ZAI_Covernote_RUPST 30 Maret 26_v1.pdf
This is an official document of PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 25 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Zurich Asuransi Indonesia Tbk
· Nama Perusahaan
p.1 ×21
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwanto
p.3 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.3 ×2
unresolved
person
Ignatius Yokajaya
p.3 ×4
unresolved
person
EDITHA THALIA DESIREE
· Direktur
p.5 ×7
unresolved
person
Insinyur WILLY SUWANDI DHARMA
p.5 ×2
unresolved
person
Insinyur ARIYANTI SULIYANTO
· Komisaris Independen
p.5 ×4
unresolved
person
JETI MULIAWAN
· Komisaris Independen
p.5 ×8
unresolved
person
MATTHEW REILLY
· Komisaris Utama
p.5 ×25
unresolved
person
SONNY WAHYU BRATA
p.5 ×2
unresolved
person
AURALUSIA RIMADIANA
· Director
p.5 ×2
unresolved
person
TINI NURIANTO
· DIREKTUR
p.5 ×3
unresolved
person
SETIO DARMAWAN
· DIREKTUR
p.5 ×3
unresolved
person
Auralusia
· DIREKTUR
p.6
unresolved
org
Financial Services Authority
p.10 ×8
unresolved
person
Engineer WILLY SUWANDI DHARMA Independent
· Commissioner
p.11 ×5
unresolved
person
Engineer ARIYANTI SULIYANTO
· Commissioner
p.11 ×3
unresolved
person
TRIPUDJO PUTRANTO Independent
· Komisaris Independen
p.11 ×8
unresolved
person
Function
· Direktur
p.13
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1345 ms
12 Sep 2026 22:30
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.81',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '168849'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.81',
'seq': 3,
'title': 'remunerasi untuk tahun buku 2026, serta bonus untuk '
'tahun buku 2025 kepada anggota',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '168849'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.81',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '168849'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.81',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '168849'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.81',
'seq': 8,
'title': 'remunerasi untuk tahun buku 2026, serta bonus untuk '
'tahun buku 2025 kepada anggota',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '168849'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.81',
'seq': 9,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '168849'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '99.81',
'record_date': '2026-04-10',
'shares_present': '168849'}