Back to announcement
20260401_ZADI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32056777_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed ZADISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 1
Page 1
HARIAN EKONOMI NERACA RABU, 1 APRIL 2026 11
INDUSTRI & PERDAGANGAN PT ZURICH ASURANSI INDONESIA TBK
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Indonesia – Jepang Bahas Penguatan PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2026. Rapat dibuka pukul 13:10 WIB sampai dengan 13:46 WIB,
bertempat di Graha Zurich, Jl. MT. Haryono Kav. 42, Jakarta 12780.
Sehubungan dengan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan keterbukaan sebagai berikut:
Ketahanan Energi Nasional 1. Menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mata acara dan rencana akan diselenggarakannya Rapat ini kepada OJK melalui Surat Perseroan Nomor : 031/ZAI-BOD/II/2026
tanggal 10 Februari 2026 perihal Pemberitahuan Jadwal dan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk;
2. Melakukan pengumuman Rapat pada tanggal 19 Februari 2026 melalui situs web Perseroan dan Harian Ekonomi Neraca; dan
3. Melakukan pemanggilan Rapat pada tanggal 6 Maret 2026 melalui media yang sama dengan pengumuman Rapat;
Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
Tokyo - Pemerintah Indonesia terus energi nasional. Selain pen- jadi Pembangkit Listrik pada tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada anggota Direksi
atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal
mempercepat langkah strategis di sektor guatan sektor migas, pemer- Tenaga Surya (PLTS). 31 Desember 2025.
intah juga terus mendorong Kebijakan ini dinilai se- 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan pembagian dividen tunai yang berasal dari akumulasi
energi, baik melalui penguatan investasi pemanfaatan energi non- bagai respons konkret atas laba ditahan Perseroan per tanggal 31 Desember 2025.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-
migas maupun pengembangan energi baru fosil sebagai bagian dari tingginya biaya operasional buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
4. Penetapan gaji, honorarium dan/atau remunerasi untuk tahun buku 2026, serta bonus untuk tahun buku 2025 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
dan terbarukan di tengah perkembangan strategi transisi energi na- PLTD serta dampak ling- 5. Pengangkatan kembali dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
sional. Pemanfaatan energi kungan yang ditimbulkan. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam Rapat adalah:
kondisi geopolitik global. panas bumi, tenaga air, “Kita tidak boleh terus Tuan Christopher Franz Bendl, Komisaris Utama
Tuan Willy Suwandi Dharma, Komisaris
surya, hingga angin akan bergantung pada impor en- Tuan Edhi Tjahja Negara, Direktur Utama
Nyonya Editha Thalia Desiree, Direktur
NERACA perkirakan mencapai lebih terus didorong selama ergi. Indonesia harus berdiri Tuan Setio Darmawan, Direktur
dari Rp300 triliun, sekaligus didukung oleh teknologi di atas kaki sendiri dalam hal Nyonya Auralusia Rimadiana, Direktur
Nona Tini Nurianto, Direktur
Menteri Energi dan menegaskan dominasi sek- yang efisien dan kompetitif. energi,” tegas Presiden Pra- Berdasarkan Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh Christopher Franz Bendl selaku Komisaris Utama Perseroan.
Sumber Daya Mineral (ES- tor ESDM dalam struktur in- Dalam konteks tersebut, bowo. Perseroan dalam hal ini telah: (i) menunjuk Christina Dwi Utami, SH, MHum, MKn selaku Notaris serta PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan
DM) Bahlil Lahadalia me- vestasi yang masuk. Ia me- Bahlil menegaskan bahwa Sejalan dengan arahan penghitungan kuorum dan pengambilan suara; dan (ii) memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
pendapat atas mata acara Rapat, namun tidak ada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
nyampaikan bahwa dirinya negaskan bahwa pemerin- percepatan transisi energi tersebut, Menteri Koordi-
Mekanisme Pengambilan Keputusan:
mendapat penugasan lang- tah menargetkan per- menjadi langkah penting nator Bidang Perekono-
- Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan
sung dari Presiden RI Pra- cepatan implementasi pro- untuk mengantisipasi keti- mian Airlangga Hartarto pemungutan suara.
bowo Subianto untuk men- yek tersebut, termasuk pe- dakpastian global yang tidak menekankan pentingnya - Pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam Rapat ini dilakukan secara lisan dengan metode pooling suara yang dilakukan dengan cara para pemegang saham atau
gakselerasi dua agenda uta- laksanaan tender Engi- dapat diprediksi. percepatan implementasi kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara dan kemudian surat suara dihitung
oleh Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen.
ma, yakni percepatan inves- neering, Procurement, and “Karena geopolitik ini kebijakan ini. Rapat telah dihadiri oleh para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang mewakili 168.849 saham atau 99,81% dari 100.000 saham Seri A dan 69.169 saham
tasi transisi energi serta Construction (EPC) serta kita gak pernah tahu kapan “Terkait dengan pem- Seri B yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Dengan demikian, ketentuan kuorum kehadiran dari Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 15
penyelesaian proyek strate- ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi dan oleh karenanya, Rapat adalah sah penyelenggaraannya dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat
penyelesaian Front-End selesai. Jadi mau geotermal, bangkit listrik tenaga diesel, mengenai hal-hal sebagai berikut:
gis Blok Masela. Engineering and Design mau air, mau matahari, mau karena sekarang dengan Keputusan Rapat:
“Atas arahan Bapak Pre- (FEED) pada tahun 2026. angin, selama ada teknolo- harga minyak tinggi, Bapak Mata Acara Pertama:
siden Prabowo, saya itu di- “Nah, tugas saya sebagai gi harganya efisien, kita akan Presiden mengarahkan agar I. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan, termasuk:
tugaskan untuk melakukan Menteri ESDM, Presiden dorong,” ujarnya. ini segera direalisasikan dan 1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit
dua hal. Pertama adalah dalam arahannya, ketika Ia juga memastikan dihitung untuk dikonver- oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota firma dari Ernst & Young), sesuai dengan laporannya Nomor 00100/2.1505/AU.1/08/0242-5/1/
III/2026 tanggal 3 Maret 2026 yang telah memberikan opini wajar, dalam semua hal yang material, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2025; dan
memastikan percepatan saya pertemukan Presiden bahwa pemerintah terus sikan menjadi pembangkit 2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2025.
tentang investasi di transisi Direktur daripada Inpex, melakukan komunikasi dan listrik tenaga surya,” ujar Air- II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada
anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan-
energi. Yang kedua adalah dengan Bapak Presiden, koordinasi intensif lintas ke- langga. tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta dokumen
pendukungnya.
menyangkut Inpex blok mengharapkan agar proyek menterian, termasuk den- Transformasi ini sema-
Masela,” ujar Bahlil di sela ini bisa cepat diimplemen- gan Kementerian Luar Ne- kin diperkuat dengan pan-
Hasil perhitungan Abstain Tidak Setuju Setuju
kunjungan kerja di Tokyo, tasikan. Dan tahun ini, 2026, geri, guna menjaga kepast- dangan Menteri Pendidikan suara
0 saham 0 saham 100.000 saham Seri A dan 68.849 saham Seri B
Jepang. tender EPC-nya akan kita ian investasi dan kelancar- Tinggi, Sains, dan Teknologi (0%) (0%) (100%)
Bahlil pun menjelaskan, lakukan. FEED-nya juga an proyek strategis nasional Brian Yuliarto yang menilai Mata Acara Kedua:
proyek Blok Masela yang akan selesai. Dan kita minta di tengah dinamika geopoli- bahwa penggunaan PLTD di I. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2025, yaitu sebagai berikut:
telah lama berada dalam untuk dipercepat,” tegas tik. berbagai wilayah masih a. Sebesar Rp1.798.565.731,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) disisihkan
sebagai dana cadangan.
tahap pembahasan kini me- Bahlil. Melalui berbagai lang- cukup tinggi dan perlu se- b. Sebesar Rp178.050.372.500,00 (seratus tujuh puluh delapan miliar lima puluh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau sebesar Rp1.052.500,00
(satu juta lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) per saham, dibagikan kepada pemegang saham Perseroan sebagai dividen tunai, dimana jumlah dividen tunai
nunjukkan kemajuan sig- Lebih lanjut, Bahlil me- kah tersebut, pemerintah gera dikurangi secara berta- tersebut sudah termasuk dividen interim sebesar Rp49.904.855.000,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu
nifikan setelah dilakukan nekankan bahwa perce- optimistis dapat mem- hap. rupiah) atau sebesar Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per saham, yang telah dibagikan kepada pemegang saham Perseroan pada tahun
2025, sehingga sisanya sebesar Rp128.145.517.500,00 (seratus dua puluh delapan miliar seratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu lima ratus
pertemuan intensif sepan- patan proyek ini akan ber- perkuat ketahanan energi Airlangga menegaskan rupiah) atau sebesar Rp757.500,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per saham.
jang 2025. Pemerintah telah dampak besar terhadap ke- nasional sekaligus men- bahwaperalihankePLTSakan c. Sisa dari Laba Bersih 2025 yang tidak ditentukan penggunaannya yaitu sebesar Rp7.634.905,00 (tujuh juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima
rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan.
menyepakati skema pe- tahanan energi nasional, dorong Indonesia menjadi memberikan manfaat sig- II. Menyetujui penggunaan sebesar Rp32.142.110.000,00 (tiga puluh dua miliar seratus empat puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) atau sebesar Rp190.000,00
ngembangan proyek den- mengingat Blok Masela pemain utama dalam in- nifikan, baik dari sisi efisiensi (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per saham dari akumulasi Saldo Laba Ditahan Perseroan per tanggal 31 Desember 2025 sebagai tambahan dividen tunai.
III. Membagikan total dividen tunai sebesar Rp210.192.482.500,00 (dua ratus sepuluh miliar seratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus
gan nilai awal mencapai merupakan salah satu pro- dustri gas dan transisi ener- biaya maupun keberlanjutan rupiah) sehubungan dengan Keputusan I dan II di atas kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal
USD20,9 miliar, yang ber- yek migas berskala besar (gi- gi global. lingkungan. 10 April 2026 pukul 16:00 (enam belas) WIB (Waktu Indonesia Barat) dan membayarkan dividen tunai tersebut kepada para pemegang saham yang berhak menerima
dividen tunai paling lambat tanggal 30 April 2026 dengan dipotong pajak, apabila dipersyaratkan, berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia.
potensi meningkat seiring ant) yang dapat memperku- Lebih lanjut, dalam Adapun untuk memas- IV. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut.
dinamika geopolitik dan pe- at posisi Indonesia sebagai berbagai kesempatan sepa- tikan implementasi berjalan
nambahan teknologi pe- pemain gas dunia. Pe-mer- njang Maret 2026, Presiden optimal, Presiden menunjuk Hasil perhitungan Abstain Tidak Setuju Setuju
nangkapan karbon (CCS). intah juga mendorong opti- Prabowo Subianto mengin- Menteri ESDM Bahlil Laha- suara
0 saham 0 saham 100.000 saham Seri A dan 68.849 saham Seri B
Bahlil menambahkan malisasi pemanfaatan gas struksikan percepatan kon- dalia sebagai koordinator (0%) (0%) (100%)
bahwa secara keseluruhan untuk kebutuhan domestik versi Pembangkit Listrik Satuan Tugas Percepatan Mata Acara Ketiga:
nilai investasi proyek di- guna memperkuat hilirisasi Tenaga Diesel (PLTD) men- Transisi Energi.Q gro I. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti & Surja (firma anggota dari Ernst & Young), sebagai Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
II. Menunjuk Akuntan Publik Bapak Ignatius Yokajaya, Sarjana Ekonomi Akuntansi, Certified Public Accountant yang merupakan Akuntan Publik yang tergabung dalam
Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti & Surja (firma anggota dari Ernst & Young) dan merupakan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk
mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
a. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Akuntan Publik Bapak Ignatius Yokajaya, Sarjana Ekonomi Akuntansi, Certified
Public Accountant dan/atau Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti & Surja (firma anggota dari Ernst & Young) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan
audit/pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026; dan
b. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/
atau Kantor Akuntan Publik tersebut;
dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hasil perhitungan Abstain Tidak Setuju Setuju
suara
0 saham 0 saham 100.000 saham Seri A dan 68.849 saham Seri B
(0%) (0%) (100%)
Mata Acara Keempat:
I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya bonus yang akan dibagikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk
tahun buku 2025, serta menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan/atau remunerasi bagi Dewan Komisaris untuk tahun
buku 2026 serta menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau remunerasi bagi Direksi untuk tahun buku 2026, serta
menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
Hasil perhitungan Abstain Tidak Setuju Setuju
suara
0 saham 0 saham 100.000 saham Seri A dan 68.849 saham Seri B
(0%) (0%) (100%)
Mata Acara Kelima:
I. Mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:
Direksi:
Direktur Utama : Tuan EDHI TJAHJA NEGARA DARMOHUSOLO;
Direktur : Nyonya EDITHA THALIA DESIREE;
Dewan Komisaris:
Komisaris : Tuan Insinyur WILLY SUWANDI DHARMA;
Komisaris Independen : Nyonya Insinyur ARIYANTI SULIYANTO, Magister Manajemen;
Komisaris Independen : Tuan TRIPUDJO PUTRANTO;
Komisaris Independen : Nyonya JETI MULIAWAN;
- dengan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan).
II. Mengangkat:
(i) Tuan MATTHEW REILLY selaku Komisaris Utama Perseroan;
(ii) Tuan HERMAN selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan;
NERACA/Antarafoto/Aprillio Akbar/wpa - yang akan berlaku efektif jika dan sejak yang bersangkutan memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan
berdasarkan hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk masa jabatan
JUMLAH GERAI KOPDES MERAH PUTIH : Pekerja melayani calon pembeli di gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KD- sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu dua puluh sembilan), dengan
KMP) yang telah beroperasi di Gedawang, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (31/3/2026). Data Kemenkop menyebutkan bah- ketentuan apabila pengangkatan Tuan MATTHEW REILLY selaku Komisaris Utama Perseroan dan/atau Tuan HERMAN selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan
tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka pengangkatan Tuan MATTHEW REILLY selaku Komisaris Utama Perseroan dan/atau Tuan HERMAN selaku Wakil
wa sebanyak 2.500 gerai fisik dari 34.000 pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, telah rampung 100 persen Komisaris Utama Perseroan menjadi batal tanpa perlu pembatalan lagi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
dan dapat digunakan untuk memperkuat ekonomi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. III. Menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih kepada Tuan CHRISTOPHER FRANZ BENDL dan Tuan SONNY WAHYU BRATA
atas jasa-jasa yang telah diberikan selama mereka menjabat selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan.
IV. Menegaskan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
Armada Logistik Laut Siap Amankan Stok Energi Nasional
Direksi:
Direktur Utama : Tuan EDHI TJAHJA NEGARA DARMOHUSOLO;
Direktur : Nyonya EDITHA THALIA DESIREE;
Direktur : Nyonya AURALUSIA RIMADIANA;
Direktur : Nona TINI NURIANTO;
Direktur : Tuan SETIO DARMAWAN;
NERACA sokan energi nasional di ten- Selain itu, Pertamina dari perang Iran versus Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Tuan MATTHEW REILLY *);
gah dinamika yang ada. Patra Niaga terus berkoordi- Israel dan Amerika. Pro- Wakil Komisaris Utama : Tuan HERMAN *);
Jakarta - PT Pertamina “Kami juga terus mem- nasi dengan pemerintah blemnya, kita sekarang bu- Komisaris
Komisaris Independen
: Tuan Insinyur WILLY SUWANDI DHARMA ;
: Nyonya Insinyur ARIYANTI SULIYANTO, Magister Manajemen;
Patra Niaga Subholding onitor perkembangan situ- dan para pemangku ke- kan di stok. Stok, gak ada Komisaris Independen : Tuan TRIPUDJO PUTRANTO ;
Komisaris Independen : Nyonya JETI MULIAWAN .
Downstream terus menjaga asi global secara intensif dan pentingan sebagai wujud masalah, sudah ada se- *) Efektif jika dan sejak tanggal diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test), dengan
keandalan distribusi energi memastikan seluruh sistem komitmen perusahaan muanya. Kita itu sekarang memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
nasional dengan memper- distribusi energi, termasuk dalam menjaga ketahanan tinggal di masalah harga,” je- V. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris tersebut di atas dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta
hatikan dinamika kebu- dukungan armada logistik energi nasional di tengah di- las Bahlil. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
tuhan energi masyarakat dan infrastruktur distribusi, namika yang berkembang. Menurut Bahlil, pemer-
serta perkembangan kon- tetap beroperasi secara op- Seluruh aktivitas dis- intah saat ini tengah menyi- Hasil perhitungan Abstain Tidak Setuju Setuju
disi geopolitik global yang timal. Hal ini bertujuan agar tribusi energi dijalankan apkan langkah-langkah suara
0 saham 0 saham 100.000 saham Seri A dan 68.849 saham Seri B
turut mempengaruhi sektor pasokan energi tetap terjaga dengan standar HSSE komprehensif untuk men- (0%) (0%) (100%)
energi. dan dapat menjangkau ma- (Health, Safety, Security & gantisipasi dampak fluktu- KETERBUKAAN INFORMASI / FAKTA MATERIAL
Seiring meningkatnya syarakat di berbagai wilayah Environment) yang ketat asi harga energi global. Memenuhi ketentuan Pasal 6 huruf I POJK No 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, serta
dengan merujuk pada keputusan Rapat diatas tanggal 30 Maret 2026, maka Perseroan dengan ini turut menyampaikan keterbukaan informasi / fakta material sebagai berikut:
mobilitas masyarakat dan Indonesia,” ujar Ega. untuk memastikan kesela- “Kita lagi akan meng-ex-
Tanggal kejadian : 30 Maret 2026
aktivitas ekonomi di berba- Adapun untuk men- matan operasional sekali- ercise untuk melakukan Jenis informasi/fakta material : Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan
gai wilayah, kebutuhan en- dukung kelancaran dis- gus menjaga keandalan dis- langkah-langkah yang kom- Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (”Rapat”) Perseroan yang diselenggarakan pada
tanggal 30 Maret 2026, telah iputuskan untuk mengangkat Tuan Matthew Reilly dengan jabatannya selaku
ergi nasional, khususnya tribusi energi tersebut, tribusi energi nasional. prensif. Tapi sekali lagi, saya Komisaris Utama Perseroan dan Tuan Herman dengan jabatannya selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan
yang akan berlaku efektif sejak tanggal diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian
LPG dan BBM jenis gasoline, Pertamina Patra Niaga men- Melalui kesiapan sistem pastikan agar masyarakat kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
mengalami tren pening- goptimalkan peran armada distribusi energi yang terin- tidak usah merasa bagai- yang berlaku. Sehingga selanjutnya susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
menjadi sebagaimana disebutkan pada ringkasan risalah Rapat.
katan. Dalam hal ini, dina- kapal yang menjadi peng- tegrasi, Pertamina Patra mana menyangkut dengan Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut
terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau
mika geopolitik global, ter- hubung berbagai titik dis- Niaga berkomitmen untuk harga karena sampai den- kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik : Tidak ada
masuk perkembangan situ- tribusi energi domestik, mu- terus menjaga keandalan gan hari raya (Idul Fitri) ini JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI
asi di kawasan Timur Te- lai dari kilang, terminal, pasokan energi nasional pasokan BBM terjamin dan Selanjutnya sesuai dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen tunai
ngah, turut menjadi perha- hingga titik suplai strategis serta mendukung aktivitas INSYA ALLAH gak ada ke- (i) dari laba bersih Perseroan Tahun Buku 2025 sebesar Rp128.145.517.500,00 (seratus dua puluh delapan miliar seratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh belas ribu lima
ratus rupiah) atau sebesar Rp757.500,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per saham, dan (ii) Sebesar Rp 32.142.110.000,00 (tiga puluh dua miliar seratus
tian dalam menjaga kelan- di seluruh Indonesia. masyarakat dan perekono- naikan harga BBM untuk empat puluh dua juta seratus sepuluh ribu rupiah) atau sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per saham dari akumulasi Saldo Laba Ditahan Perseroan
caran pasokan energi. Hingga saat ini, Perta- mian di seluruh wilayah subsidi,” ujar Bahlil. per tanggal 31 Desember 2025 sebagai tambahan dividen tunai, dengan total dividen tunai sebesar Rp160.287.627.500,00 atau sebesar Rp 947.500,00 per saham yang akan
dibagikan kepada 322 saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2025 sebagai berikut:
Pertamina Patra Niaga mina Patra Niaga mengop- Indonesia. Lonjakan harga minyak Jadwal Pembagian Dividen Tunai
terus mengupayakan keter- erasikan 345 armada kapal, Sebelumnya, Menteri dunia sendiri dipicu me- No Keterangan Tanggal
sediaan energi tetap terjaga baik milik sendiri maupun Energi dan Sumber Daya ningkatnya ketegangan 1 Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (Recording Date) 10 April 2026
melalui pengelolaan rantai kapal sewa, yang menjadi Mineral (ESDM) Bahlil geopolitik di Timur Tengah. 2 Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2025 Paling lambat 30 April 2026
pasok yang terintegrasi, ter- tulang punggung distribusi Lahadalia menegaskan Konflik yang melibatkan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai
1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) atau recording date pada tanggal 10 April
masuk optimalisasi dis- energi nasional lintas wi- bahwa stok BBM nasional Amerika Serikat, Israel, dan 2026 (recording date).
2. a. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi
tribusi serta diversifikasi layah.Armada kapal ini saat ini dalam kondisi aman Iran menimbulkan kekha- tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
sumber pasokan untuk berperan penting dalam dan tidak terdapat gang- watiran terhadap gangguan b. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham
wajib pajak badan dalam negeri (“WP Bada DN”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan
menjaga keberlanjutan su- mendukung penyaluran guan terhadap pasokan pasokan energi global, ter- DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“WPOP DN”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang
dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan
plai energi di berbagai wi- berbagai produk energi, BBM maupun Liquified utama pada jalur distribusi di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“PPh”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
layah. mulai dari BBM, LPG, Avtur, Petroleum Gas (LPG) di minyak strategis di kawasan dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian
Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
Direktur Utama PT hingga produk energi lain- dalam negeri. tersebut. 3. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui Perseroan, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab
melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang
Pertamina Patra Niaga, nya, sehingga distribusi da- “Memang kalau kita Harga minyak mentah berlaku.
Mars Ega Legowo, menga- pat menjangkau berbagai melihat posisi harga minyak global dilaporkan telah me- 4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak
Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER- 25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak
takan bahwa perusahaan wilayah secara aman dan dunia sekarang sudah me- nembus lebih dari USD100 Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai
telah melakukan berbagai tepat waktu, dari wilayah lampaui USD100 per barel. per barel, dengan minyak je- peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
Jakarta, 1 April 2026
langkah antisipatif untuk timur hingga barat Nu- Ini adalah kondisi yang ter- nis Brent dan WTI di Direksi
menjaga keandalan pa- santara. jadi di global akibat dampak USD100-110 per barel. Q gro PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 1 Apr 2026 · 13:10–13:46 |
| Present | 168,849 (99.81%) |
| Chair | Christopher Franz Bendl |
Agenda 1
approved
For
100,000
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 2
approved
For
100,000
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 3
approved
For
100,000
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 5
approved
For
100,000
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 6
approved
For
100,000
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Names mentioned 34 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
ZURICH ASURANSI INDONESIA TBK
p.1 ×8
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.1 ×4
unresolved
person
Editha Thalia Desiree
p.1 ×3
unresolved
person
Setio Darmawan
p.1 ×2
unresolved
person
Auralusia Rimadiana
p.1 ×2
unresolved
person
Tini Nurianto
p.1 ×2
unresolved
org
Menteri Energi
p.1
unresolved
person
Christina Dwi Utami
· Notaris
p.1
unresolved
person
MHum
p.1
unresolved
org
PT Adimitra Jasa Korpora
p.1
unresolved
org
Menteri Koordi-Mekanisme Pengambilan
p.1
unresolved
person
Pre-
p.1
unresolved
org
Menteri ESDM
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwantono
p.1
unresolved
org
Kementerian Luar Ne-
p.1
unresolved
org
Menteri Pendidikan
p.1
unresolved
org
Menteri ESDM Bahlil Laha-
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwanto
p.1 ×3
unresolved
person
Ignatius Yokajaya
p.1 ×2
unresolved
person
Insinyur WILLY SUWANDI DHARMA
p.1 ×3
unresolved
person
Insinyur ARIYANTI SULIYANTO
p.1 ×2
unresolved
person
TRIPUDJO PUTRANTO
p.1 ×2
unresolved
person
JETI MULIAWAN
p.1 ×2
unresolved
person
MATTHEW REILLY
· Komisaris Utama
p.1 ×7
unresolved
org
Koperasi Desa
p.1 ×2
unresolved
person
SONNY WAHYU BRATA
p.1
unresolved
org
Direktorat Jenderal Pajak
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
2533 ms
12 Sep 2026 22:30
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'aham Perseroan yang tercatat dalam Daftar '
'Pemegang Saham Perseroan pada tanggal USD20,9 '
'miliar, yang ber- yek migas berskala besar '
'(gi- gi global. lingkungan. 10 April 2026 '
'pukul 16:00 (enam belas) WIB (Waktu Indonesia '
'Barat) dan membayarkan dividen tunai tersebut '
'kepada para pemegang saham yang berhak '
'menerima dividen tunai paling lambat tanggal '
'30 April 2026 dengan dipotong pajak, apabila '
'dipersyaratkan, berdasarkan Undang-Undang '
'Perpajakan yang berlaku di Indonesia. potensi '
'meningkat seiring ant) yang dapat memperku- '
'Lebih lanjut, dalam Adapun untuk memas- IV. '
'Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi '
'Perseroan untuk melakukan semua tindakan yang '
'diperlukan untuk melaksanakan pembagian '
'dividen tersebut. dinamika geopolitik dan pe- '
'at posisi Indonesia sebagai berbagai '
'kesempatan sepa- tikan implementasi berjalan '
'nambahan teknologi pe- pemain gas dunia. '
'Pe-mer- njang Maret 2026, Presiden optimal, '
'Presiden menunjuk Hasil perhitungan Abstain '
'Tidak Setuju Setuju nangkapan karbon (CCS). '
'intah juga mendorong opti- Prabowo Subianto '
'mengin- Menteri ESDM Bahlil Laha- suara 0 '
'saham 0 saham 100.000 saham Seri A dan 68.849 '
'saham Seri B Bahlil menambahkan malisasi '
'pemanfaatan gas struksikan percepatan kon- '
'dalia sebagai koordinator (0%) (0%) (100%) '
'bahwa secara keseluruhan untuk kebutuhan '
'domestik versi Pembangkit Listrik Satuan '
'Tugas Percepatan',
'seq': 1,
'title': 'Jepang. tender EPC-nya akan kita ian investasi dan '
'kelancar- Tinggi, Sains, dan Teknologi Jepang. tender '
'EPC-nya akan kita ian investasi dan kelancar- Tinggi, '
'Sains, dan Teknologi Bahlil pun menjelaskan, lakukan. '
'FEED-nya juga an proyek strategis nasional Brian '
'Yuliarto yang menilai Mata Acara Kedua:',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '100000'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'title': 'nangkapan karbon (CCS). intah juga mendorong opti- '
'Prabowo Subianto mengin- Menteri ESDM Bahlil Laha- '
'suara',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '100000'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'title': 'nangkapan karbon (CCS). intah juga mendorong opti- '
'Prabowo Subianto mengin- Menteri ESDM Bahlil Laha- '
'suara Bahlil menambahkan malisasi pemanfaatan gas '
'struksikan percepatan kon- dalia sebagai koordinator',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '100000'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'an Komisaris tersebut di atas dalam akta-akta '
'yang dibuat di hadapan Notaris dan '
'selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada '
'pihak yang berwenang, serta hatikan dinamika '
'kebu- dukungan armada logistik energi '
'nasional di tengah di- las Bahlil. melakukan '
'semua dan setiap tindakan yang diperlukan '
'sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai '
'dengan peraturan perundang-undangan yang '
'berlaku. tuhan energi masyarakat dan '
'infrastruktur distribusi, namika yang '
'berkembang. Menurut Bahlil, pemer- serta '
'perkembangan kon- tetap beroperasi secara op- '
'Seluruh aktivitas dis- intah saat ini tengah '
'menyi- Hasil perhitungan Abstain Tidak Setuju '
'Setuju disi geopolitik global yang timal. Hal '
'ini bertujuan agar tribusi energi dijalankan '
'apkan langkah-langkah suara 0 saham 0 saham '
'100.000 saham Seri A dan 68.849 saham Seri B '
'turut mempengaruhi sektor pasokan energi '
'tetap terjaga dengan standar HSSE '
'komprehensif untuk men- (0%) (0%) (100%)',
'seq': 5,
'title': 'suara disi geopolitik global yang timal. Hal ini '
'bertujuan agar tribusi energi dijalankan apkan '
'langkah-langkah',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '100000'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 6,
'title': 'suara disi geopolitik global yang timal. Hal ini '
'bertujuan agar tribusi energi dijalankan apkan '
'langkah-langkah turut mempengaruhi sektor pasokan '
'energi tetap terjaga dengan standar HSSE komprehensif '
'untuk men- energi. dan dapat menjangkau ma- (Health, '
'Safety, Security & gantisipasi dampak fluktu- Seiring '
'meningkatnya syarakat di berbagai wilayah Environment) '
'yang ketat asi harga energi global. Memenuhi ketentuan '
'Pasal 6 huruf dengan merujuk pada keputusan mobilitas '
'masyarakat dan Indonesia,” ujar Ega. untuk memastikan '
'kesela- “Kita lagi akan meng-ex- Tanggal kejadian '
'aktivitas ekonomi di berba- Adapun untuk men- matan '
'operasional sekali- ercise untuk melakukan Tanggal '
'kejadian aktivitas ekonomi di berba- Adapun untuk men- '
'matan operasional sekali- ercise untuk melakukan Jenis '
'informasi/fakta material gai wilayah, kebutuhan en- '
'dukung kelancaran dis- gus menjaga keandalan dis- '
'langkah-langkah yang kom- ergi nasional, khususnya '
'tribusi energi tersebut, tribusi energi nasional. '
'prensif. Tapi sekali lagi, saya',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '100000'}],
'chair_name': 'Christopher Franz Bendl',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2026-04-01',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '99.81',
'record_date': None,
'shares_present': '168849',
'shares_total_voting': '100000',
'time_end': '13:46:00',
'time_start': '13:10:00'}