20231117_MLBI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31520279_lamp1.pdf

f.   Mekanisme pengambilan keputusan RUPSLB
     Sesuai dengan ketentuan ayat 23.8 Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam
     Peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasanya yang
     hadir dalam RUPSLB, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
     Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan
     diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju pemegang saham yang
     memegang/memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara
     yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB.
     Usulan keputusan untuk mata acara RUPSLB disetujui secara sah dengan suara bulat, tanpa
     pemungutan suara.
g.   Keputusan RUPSLB
     Mata acara pertama:
     1.   Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Joerg Gruetzmacher dari jabatannya
          sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya RUPSLB.
     2.   Mengangkat Bapak Jemmy Cahyono, sebagai Direktur Perseroan, untuk masa jabatan terhitung
          sejak ditutupnya RUPSLB.
     3.   Menegaskan bahwa terhitung sejak ditutupnya RUPSLB sampai dengan ditutupnya Rapat
          Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga berikutnya yang akan
          diselenggarakan Perseroan setelah RUPSLB, dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham
          Perseroan berhak untuk memberhentikannya sewaktu-waktu berdasarkan alasan yang sesuai
          dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, susunan Direksi Perseroan adalah
          sebagai berikut:
          - Presiden Direktur   : Bapak Rene Sanchez Valle;
          - Direktur            : Ibu Stephanie Yolande Peregrin
          - Direktur            : Bapak Jemmy Cahyono;
          - Direktur            : Ibu Dayna Nicole Adelman; dan
          - Direktur            : Ibu Melia Halik.
     4.   Memberikan kuasa kepada setiap anggota Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Wawan Sunaryawan
          SH, semuanya swasta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menyatakan sebagaian
          atau semua keputusan yang diambil dalam mata acara pertama RUPSLB dalam Bahasa
          Indonesia dan/atau Bahasa Inggris dalam suatu akta notaris di hadapan seorang notaris dan
          memberitahukan susunan Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan dalam mata acara
          pertama RUPSLB kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, membuat
          perubahan dan/atau penambahan pada akta notaris tersebut, jika disyaratkan oleh pihak yang
          berwenang dan melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud
          tersebut.
          -Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
          (i)   Kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain;
          (ii) Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPSLB; dan
          (iii) RUPSLB setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh penerima
                kuasa berdasarkan kuasa ini.

    Mata acara kedua:
    1.   Mengangkat:
         (i) Bapak Charl Marais, sebagai Komisaris Perseroan; dan
         (ii) Bapak Clayton Allen Wenas, sebagai Komisaris Independen Perseroan,
         -keduanya untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPSLB.
    2.   Menegaskan bahwa terhitung sejak ditutupnya RUPSLB sampai dengan ditutupnya Rapat
         Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga berikutnya yang akan
         diselenggarakan Perseroan setelah RUPSLB, dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham
         Perseroan berhak untuk memberhentikannya sewaktu-waktu berdasarkan alasan yang sesuai
         dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, susunan Dewan Komisaris Perseroan
         adalah sebagai berikut:
         - Presiden Komisaris /
           Komisaris Independen    : Bapak Maurits Daniel Rudolf Lalisang;
         - Komisaris               : Bapak Uday Shankar Sinha;
         - Komisaris               : Bapak Celso Ricardo Marciniuk;
         - Komisaris               : Bapak Charl Marais; dan
         - Komisaris Independen    : Bapak Clayton Allen Wenas.
    3.   Memberikan kuasa kepada setiap anggota Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Wawan Sunaryawan
         SH, semuanya swasta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menyatakan sebagaian
         atau semua keputusan yang diambil dalam mata acara kedua RUPSLB dalam Bahasa Indonesia
         dan/atau Bahasa Inggris dalam suatu akta notaris di hadapan seorang notaris dan
         memberitahukan susunan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diputuskan dalam mata
         acara kedua RUPSLB kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
         membuat perubahan dan/atau penambahan pada akta notaris tersebut, jika disyaratkan oleh
         pihak yang berwenang dan melakukan setiap dan semua tindakan lainnya yang diperlukan
         untuk maksud tersebut.
         -Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
         (i)   Kuasa ini diberikan dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain;
         (ii) Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya RUPSLB; dan
         (iii) RUPSLB setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh penerima
               kuasa berdasarkan kuasa ini.

Demikian Ringkasan Risalah RUPSLB ini dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 51 Peraturan OJK
No. 15/2020.

                                    Jakarta, 20 November 2023
                                         Direksi Perseroan