Back to announcement
20231115_BTPN_Pemanggilan RUPS_31519779_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted BTPNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 11
Page 1
PEMANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
LUAR BIASA SHAREHOLDERS
PT BANK BTPN Tbk PT BANK BTPN Tbk
Direksi PT BANK BTPN Tbk, berkedudukan dan The Board of Directors of PT BANK BTPN Tbk, having
berkantor pusat di Jakarta Selatan (”Perseroan”), domiciled and headquartered in South Jakarta (the
dengan ini mengundang para Pemegang Saham “Company”), hereby invites the Shareholders of the
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Company to attend the Extraordinary General Meeting
Saham Luar Biasa (”Rapat”), yang akan diselenggarakan of Shareholders (the “Meeting”), which will be held on:
pada:
Hari/ Tanggal : Kamis/ 7 Desember 2023 Day/ Date : Thursday/ 7 December 2023
Waktu : 09.00 WIB - selesai Time : 09.00 Western Indonesian Time –
Tempat : Menara BTPN, Lantai 27 onwards
CBD Mega Kuningan, Venue : Menara BTPN, 27 Floor
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung CBD Mega Kuningan,
Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950 Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung
Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
Mata Acara dan Penjelasan Mata Acara Rapat The Meeting’s Agenda and Explanation
1. Mata Acara Pertama: 1. First Agenda:
Persetujuan atas pelaksanaan penarikan saham Approval for treasury stock withdrawal
hasil pembelian kembali
Penjelasan: Explanation:
Merujuk pada: With reference to:
(i) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang (i) Law Number 40 of 2007 (the “Company Law”);
Perseroan Terbatas (”UUPT”); (ii) The Indonesian Financial Services Authority
(ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") (Otoritas Jasa Keuangan – "OJK") Regulation
Nomor 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Number 2/POJK.04/2013 concerning Buyback
Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten of Shares Issued by Issuers or Public Companies
atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar in Significantly Fluctuating Market Conditions
yang Berfluktuasi secara Signifikan (“POJK (“POJK No.2/2013”);
No.2/2013”); (iii) Stimulus Policy and Relaxation of Provision
(iii) Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan related to Issuer pr Public Company in
Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Maintaining the Performance and Stability of
Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Capital Market Due to the Outbreak of Corona
Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Virus Disease 2019 as the latest to be stipulated
yang dituangkan terakhir oleh OJK dalam Surat into Circular Letter of OJK Number
Edaran OJK Nomor 4/SEOJK.04/2022 (“SEOJK 4/SEOJK.04/2022 (“SEOJK No.4/2022”), the
PTBANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
INVITATION EGMS – PEMANGGILAN RUPS LUAR BIASA | 1 / 11
PT BANK BTPN TBK
Page 2
No.4/2022”) terkait masa pengalihan Treasury transfer period of Treasury Stock is
Stock yang mendapat tambahan keleluasaan relaxed/prolonged. This relaxation is further
waktu. Relaksasi ini kemudian diberhentikan discontinued by OJK letter Number S-
dengan surat OJK Nomor S-68/D.04/2023 68/D.04/2023 dated 2 March 2023; and
tertanggal 2 Maret 2023; dan (iv) Company’s Articles of Association (the ” AOA”).
(iv) Anggaran Dasar (”AD”) Perseroan.
Perseroan akan mengusulkan kepada Pemegang The Company will propose to the shareholders,
Saham untuk, antara lain: among others:
1. Menyetujui pelaksanaan penarikan saham hasil 1. To approve the withdrawal of treasury stock (buy
pembelian kembali. Untuk rencana penarikan back shares). For such shares withdrawal plan,
saham dimaksud, Perseroan akan memperhatikan the Company shall consider the direction of OJK
arahan OJK serta melakukan hal-hal yang and carry out some necessary actions by fully
diperlukan dengan tunduk pada ketentuan complied with the prevailing regulations.
perundang-undangan.
2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) AD 2. To approve the amendments to Article 4
Perseroan sehubungan pelaksanaan penarikan paragraph (2) of the Company's AOA in relation
saham hasil pembelian kembali. to the execution of treasury stock withdrawal.
3. Menyetujui pemberian kewenangan kepada 3. To approve to authorize the Board of Directors of
Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala the Company to carry out all necessary actions
tindakan yang diperlukan berkaitan dengan related to the withdrawal of treasury stock, to
penarikan saham hasil pembelian kembali, untuk subsequently create and sign the necessary
selanjutnya membuat serta menandatangani akta deeds and letters as well as required documents,
dan surat maupun dokumen yang diperlukan, in order to file for approval of changes to the
untuk mengajukan permohonan persetujuan Company's AOA and/or for the purpose of
perubahan AD Perseroan dan/atau melakukan notification to the relevant governmental
pemberitahuan kepada otoritas pemerintahan authority, including to OJK (if required) and the
yang berwenang, termasuk kepada OJK (jika Minister of Law and Human Rights of the
diperlukan) dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Republic of Indonesia and to make changes
Manusia Republik Indonesia dan untuk membuat and/or additions in any form necessary to
pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk obtain such approval and/or make notification
yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk and to submit and sign all applications and
memperoleh persetujuan dan/atau melakukan other documents, including carrying out other
pemberitahuan tersebut dan untuk mengajukan necessary actions in accordance with statutory
dan menandatangani semua permohonan dan regulations.
dokumen lainnya, serta melaksanakan tindakan
lain yang diperlukan sesuai peraturan
perundangan.
PTBANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
INVITATION EGMS – PEMANGGILAN RUPS LUAR BIASA | 2 / 11
PT BANK BTPN TBK
Page 3
2. Mata Acara Kedua: 2. Second Agenda:
Persetujuan atas rencana Penambahan Modal Approval for the plan of Capital Increase by
dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Granting Pre-emptive Rights (“PMHMETD”) or
Dahulu (“PMHMETD”) atau Right Issue Right Issue
Penjelasan: Explanation:
Merujuk pada: With reference to:
(i) UUPT; (i) Company Law;
(ii) Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang (ii) OJK Regulation Number 32/POJK/04/2015 on
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka the Capital Increase of Public Companies by
dengan Memberikan Hak Memesan Efek with Pre-emptive Rightsas amended by OJK
Terlebih Dahulu yang diubah dengan Peraturan Regulation Number 14/POJK/04/2019 s; and
OJK Nomor 14/POJK/04/2019; dan (iii) Company’s AOA;
(iii) AD Perseroan;
Perseroan akan mengusulkan kepada Pemegang The Company will propose to the shareholders,
Saham untuk, antara lain: antara lain:
1. Menyetujui Rencana Penambahan Modal dengan 1. To approve the Capital Increase plan by Granting
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Pre-emptive Rights (“PMHMETD”) with the total
(“PMHMETD”) dengan total saham yang akan number of shares to be issued in the context of
diterbitkan dalam rangka PMHMETD sebanyak- PMHMETD is at maximum amount of
banyaknya sebesar 3.095.000.000 (tiga miliar 3.095.000.000 (three billion ninety five million)
sembilan puluh lima juta) lembar saham dengan shares with a nominal value of IDR20 (twenty
nilai nominal sebesar Rp20 (dua puluh Rupiah) Rupiah) per share, by taking into account the
per saham, dengan memperhatikan peraturan prevailing laws and regulations.
perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) AD 2. To approve the amendments to Article 4
Perseroan sehubungan dengan peningkatan paragraph (2) of the Company's AOA in relation
modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang to the increase in the issued and paid-up capital
merupakan hasil dari pelaksanaan PMHMETD. of the Company resulting from the
implementation of the PMHMETD.
3. a. Menyetujui pemberian kewenangan kepada 3. a. To approve the authorization of the Board of
Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan Commissioners of the Company in relation to
PMHMETD; PMHMETD;
b. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi b. To approve the authorization of the Board of
Perseroan untuk melakukan tindakan yang Directors of the Company to carry out any
diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan necessary actions related to the execution of
PMHMETD. PMHMETD;
Untuk keperluan tersebut Direksi Perseroan berhak For the above mentioned purposes, the Board of
PTBANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
INVITATION EGMS – PEMANGGILAN RUPS LUAR BIASA | 3 / 11
PT BANK BTPN TBK
Page 4
menghadap kepada Notaris atau pejabat yang Directors of the Company is eligible to appear before
berwenang, memberikan atau meminta keterangan a Notary or authorized official, provide or request
yang diperlukan, menandatangani, menerbitkan the necessary information, sign, issue and/or submit
dan/atau mengajukan dokumen serta melakukan documents and carry out any required actions to
segala hal yang disyaratkan guna tercapainya achieve the implementation of PMHMETD.
pelaksanaan PMHMETD.
Materi atau Bahan Rapat Material of the Meeting
Materi atau bahan penunjang serta penjelasan lebih Material or supporting materials and more detailed
rinci terkait seluruh mata acara Rapat, telah tersedia dan explanation of all agenda of the Meeting, are able to be
dapat diakses pada situs web Perseroan, situs web Bursa viewed and downloaded from website of the Company,
Efek Indonesia (“BEI”) dan aplikasi Electronic General the website of the Indonesia Stock Exchange (“IDX”)
Meeting System (“eASY.KSEI”) dari PT Kustodian Sentral and the Electronic General Meeting System
Efek Indonesia (“KSEI”), terhitung sejak tanggal (“eASY.KSEI”) application from PT Kustodian Sentral
pemanggilan Rapat, atau dapat diperoleh dengan Efek Indonesia (“KSEI”), as of the date of the invitation
mengajukan permintaan tertulis kepada Sekretaris of the Meeting, or can be obtained by submitting a
Perusahaan Perseroan pada jam kerja melalui alamat written request to Corporate Secretary of the Company
yang disebut di bawah ini. during office hours to the address below stated.
Pemegang Saham yang berhak hadir Eligible Shareholders
Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dan The eligible Shareholders to present/be represented and
memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang cast a vote in the Meeting are the Shareholders whose
Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar names are registered in the Shareholders Register of the
Pemegang Saham Perseoran pada tanggal 14 Company as at 14 November 2023 on 16.00 Western
November 2023 pukul 16.00 WIB dan/atau Pemegang Indonesian Time and/or the Shareholders whom are
Saham yang tercatat pada sub rekening efek di KSEI registered at the security sub account with KSEI on the
pada penutupan perdagangan saham di BEI pada closing of share trading at the IDX on 14 November
tanggal 14 November 2023. 2023.
Kuorum Kehadiran dan Keputusan Quorum of Attendance dan the Meeting’s
Rapat Resolutions
Mata Acara Rapat Pertama dapat dilangsungkan jika The First Agenda of the Meeting may be preceded if
dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasa attended by the shareholders or their authorized
Pemegang Saham yang sah mewakili paling sedikit 2/3 attorney’s representing at least 2/3 (two-third) of the
(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan total issued shares of the Company with valid voting
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh rights.
Perseroan.
Keputusan Rapat atas Mata Acara Rapat Pertama The Meeting decision towards the First Agenda
diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam must be taken based on the deliberation for consensus.
PTBANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
INVITATION EGMS – PEMANGGILAN RUPS LUAR BIASA | 4 / 11
PT BANK BTPN TBK
Page 5
hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat In the event that the deliberation for consensus fails to
tidak tercapai, keputusan adalah sah jika diambil be reached, the decision is valid if it is approved by
berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) more than 2/3 (two-third) of the total issued shares of
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara the Company with valid voting rights present or
yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. represented at the Meeting.
Mata Acara Rapat Kedua dapat dilangsungkan jika The Second Agenda of the Meeting may be preceded if
dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasa attended by the shareholders or their authorized
Pemegang Saham yang sah mewakili lebih dari 1/2 (satu attorney’s representing more than 1/2 (one-second) of
per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak the total issued shares of the Company with valid voting
suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. rights.
Keputusan Rapat atas Mata Acara Rapat Kedua The Meeting decision towards the Second Agenda
diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam must be taken based on the deliberation for consensus.
hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat In the event that the deliberation for consensus fails to
tidak tercapai, keputusan adalah sah jika diambil be reached, the decision is valid if it is approved by more
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) than 1/2 (one-second) of the total issued shares of the
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara Company with valid voting rights present or represented
yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. at the Meeting.
Ketentuan Umum General Provisions
1. Pemanggilan Rapat (“Pemanggilan”) ini merupakan 1. This Meeting Invitation (the ”Invitation”) constitutes
undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 82 as an official invitation in accordance to the
ayat 2 UUPT dan Pasal 52 ayat 1 Peraturan OJK provision of Article 82 paragraph 2 of the Company
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Law and Article 52 paragraph 1 of OJK Regulation
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham No.15/POJK.04/2020 regarding the Plan and
Perusahaan Terbuka (“POJK No.15/2020”), sehingga Implementation of the General Meeting of
tidak diperlukan lagi pengiriman surat undangan Shareholders of the Public Company (“POJK
tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan. No.15/2020”), and therefore it is not necessary to
Pemanggilan ini dapat juga dilihat melalui situs web extend a separate invitation to the Company’s
Perseroan, situs web BEI dan aplikasi eASY.KSEI. Shareholders. This Invitation can also be viewed on
the website of the Company, website of IDX and the
eASY.KSEI application.
2. Rapat Perseroan akan diselenggarakan secara 2. The Company’s Meeting will be held electronically
elektronik dengan menggunakan Aplikasi eASY.KSEI through the eASY.KSEI Application provided by KSEI
yang disediakan oleh KSEI dengan memperhatikan with due observance of OJK Regulation
Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang No.16/POJK.04/2020 regarding Implementation of
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Electronic General Meetings of Shareholders of Public
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK Listed Companies (“POJK No.16/2020”) in
No.16/2020”) jo Pasal 10 ayat 1 huruf c AD conjunction with Article 10 paragraph 1 letter c of
Perseroan. the Company’s AOA.
PTBANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
INVITATION EGMS – PEMANGGILAN RUPS LUAR BIASA | 5 / 11
PT BANK BTPN TBK
Page 6
3. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat 3. In connection with the implementation of the
melalui Aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud di Meeting through the eASY.KSEI Application as
atas, maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam referred to above, the participation of Shareholders
Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai can participate in the Meeting through the following
berikut: mechanisms:
a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau a. attend the Meeting physically; or
b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui b. attend the Meeting electronically through
Aplikasi eASY.KSEI; atau eASY.KSEI Application; or
c. hadir melalui pemberian kuasa dengan c. attend by authorizing the proxy with the Power
menggunakan formulir Surat Kuasa of Attorney form as referred to in point 4b.
sebagaimana dimaksud pada butir 4b.
Bagi Pemegang Saham atau kuasa pemegang For Shareholders or Shareholder’s Attorney who
saham yang akan hadir secara langsung, harap will still attend the Meeting, please bring personal
membawa identitas pribadi dan identitas pemegang and shareholder identities along with a power of
saham berserta surat kuasa dalam hal bertindak attorney in terms of acting as Shareholder’s Attorney,
sebagai kuasa pemegang saham, serta sepenuhnya and must follow to the safety and health protocols
memperhatikan protokol keamanan dan kesehatan listed below. Only Shareholders or Shareholder’s
tercantum di bawah ini. Hanya Pemegang Saham Attorney who comply with the safety and health
atau Kuasa Pemegang Saham yang memenuhi protocol can enter the Meeting Room.
protokol keamanan dan kesehatan yang dapat
memasuki Ruang Rapat.
4. Pemegang Saham dapat diwakili oleh kuasanya, 4. Shareholders may be represented by their proxies, in
melalui salah satu cara di bawah ini: one of the following ways:
a. Memberikan kuasa secara elektronik (e- a. Authorizing the electronic proxy (e-Proxy)
Proxy) melalui Aplikasi eASY.KSEI dengan through the eASY.KSEI Application with the
tautan https://easy.ksei.co.id, dengan ketentuan: link of https://easy.ksei.co.id, with the following
(i) Bagi Pemegang Saham yang akan terms:
memberikan kuasa dan menyampaikan (i) For Shareholders who will authorize the
suaranya untuk mata acara rapat dengan proxy and vote for the agenda of the
menggunakan aplikasi eASY.KSEI, dapat meeting using the eASY.KSEI application,
menghubungi agen perantara/manajer can contact the respective intermediary
investasi masing-masing atau agents/ investment managers or contact
menghubungi PT Datindo Entrycom PT Datindo Entrycom, the Company's
selaku Biro Administrasi Efek (”BAE”) Securities Administration Bureau (”BAE”);
Perseroan;
(ii) Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa (ii) The party who can be authorized as a
secara elektronik wajib cakap menurut proxy electronically, must be legally
hukum dan bukan merupakan anggota competent and not a member of the BOC,
Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan BOD and employees of the Company, as
Perseroan, serta mengikuti ketentuan well as refer to other provisions as
PTBANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
INVITATION EGMS – PEMANGGILAN RUPS LUAR BIASA | 6 / 11
PT BANK BTPN TBK
Page 7
lainnya sebagaimana diatur dalam POJK stipulated in POJK No.15/2020;
No.15/2020;
(iii) Pemegang Saham dapat memberikan (iii) Shareholders may authorize an eligible
kuasa kepada pihak yang berwenang party through eASY.KSEI up to 1 (one)
melalui eASY.KSEI sampai dengan 1 (satu) working day before the Meeting is held, or
hari kerja sebelum Rapat dilakukan, atau on 6 December 2023 at 12.00 Western
pada tanggal 6 Desember 2023 pukul Indonesian Time;
12.00 WIB;
(iv) Penjelasan penggunaan aplikasi eASY.KSEI (iv) Explanations on the use of the eASY.KSEI
dapat diperoleh melalui situs web application can be obtained through the
Perseroan dan situs web KSEI, atau dengan Company's websites and KSEI websites, or
menghubungi: smnhuda@datindo.com by contacting smnhuda@datindo.com and
dan dm@datindo.com. dm@datindo.com.
b. Memberikan kuasa kepada pihak independen b. Authorizing the proxy to an independent
yang ditunjuk Perseroan atau pihak yang party appointed by the Company or a party
ditunjuk Pemegang Saham dengan mengisi appointed by the Shareholders by
formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh dari completing the Power of Attorney (“POA”)
situs web Perseroan (www.btpn.com), dengan form which may be downloaded from the
ketentuan sebagai berikut: Company’s website (www.btpn.com), with the
following terms:
(i) Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang (i) POA from the Shareholders executed
ditandatangani di luar negeri harus abroad must be legalized by the local
dilegalisasi oleh notaris publik setempat public notary and the official
dan kantor perwakilan resmi Pemerintah representative office of the Government of
Republik Indonesia setempat; the Republic of Indonesia;
(ii) Perseroan telah menunjuk Pihak (ii) The Company has appointed an
Independen yang dapat menerima kuasa Independent Party who can be authorized
untuk bertindak dan mewakili Pemegang to act and represent the Shareholders in
Saham dalam menyampaikan suara dan submitting the votes and questions given
pertanyaan yang diberikan oleh Pemegang by the Shareholders. The Independent
Saham. Pihak Independen yang ditunjuk Party appointed by the Company is PT
Perseroan adalah PT Datindo Entrycom, Datindo Entrycom, as an independent and
selaku BAE independen dan profesional professional BAE who has been registered
yang telah terdaftar sebagai BAE Pasar as the Capital Market BAE of OJK;
Modal di OJK;
(iii) Pemegang Saham dapat memberikan (iii) Shareholders may authorize the Board of
kuasa kepada Direksi, Dewan Komisaris Directors, Board of Commissioners and
dan Karyawan Perseroan, namun suara Employees of the Company, however the
yang diberikan untuk mata acara Rapat votes cast for the agenda of the Meeting
tidak akan dihitung; will not be counted;
(iv) Surat kuasa wajib disampaikan, (iv) POA from the Shareholders must be
selambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat submitted no later than 3 (three) days
PTBANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
INVITATION EGMS – PEMANGGILAN RUPS LUAR BIASA | 7 / 11
PT BANK BTPN TBK
Page 8
diselenggarakan atau pada tanggal 4 before the Meeting or on 4 December 2023
Desember 2023 pukul 16.00 WIB, dengan at 16.00 Western Indonesian Time, with
ketentuan sebagai berikut: the following conditions;
Asli Surat kuasa yang telah diisi The original POA as well as the
lengkap disertai dengan fotokopi photocopy of identity document of the
dokumen identitas diri dari pemberi authorizer/grantor, must be directly
kuasa, wajib disampaikan secara submitted or sent by registered letter to
langsung atau melalui surat tercatat the Company through the BAE, namely
kepada Perseroan melalui BAE PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam
Perseroan yakni PT Datindo Wuruk No. 28 Jakarta 10120 up. DATA
Entrycom, beralamat kantor di Jl. MANAGEMENT DEPARTMENT; and
Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120
up. DATA MANAGEMENT
DEPARTMENT; dan
Scan Surat kuasa yang telah diisi Scan of POA as well as the photocopy
lengkap disertai dengan fotokopi of identity document of the
dokumen identitas diri dari pemberi authorizer/grantor, emailed to:
kuasa, diemailkan kepada: smnhuda@datindo.com;
smnhuda@datindo.com, dm@datindo.com; and
dm@datindo.com dan corporate.secretary@btpn.com with the
corporate.secretary@btpn.com subject: BTPN EGMS 7 DECEMBER
dengan subjek: RUPSLB BTPN 7 2023.
DESEMBER 2023.
(v) Pemegang Saham yang telah memberikan (v) Shareholders who have provided power of
kuasa di luar aplikasi eASY.KSEI dapat attorney outside the eASY.KSEI application
melakukan pembatalan kuasa yang can cancel the power of attorney
diajukan kepada Perseroan paling lambat 3 submitted to the Company no later than 3
(tiga) hari sebelum Rapat, atau pada (three) days before the Meeting, or on 4
tanggal 4 Desember 2023 pukul 16.00 WIB. December 2023 at 16.00 Western
Indonesian Time.
5. Perseroan mengimbau Pemegang Saham untuk 5. The Company strongly suggests the Shareholders
hadir dalam Rapat secara elektronik sebagaimana to attend the Meeting electronically as referred
dimaksud pada butir 3b atau melakukan to point 3b or authorize the electronic proxy (e-
pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) Proxy) through eASY.KSEI Application as
melalui Aplikasi eASY.KSEI sebagaimana referred to in point 4a.
dimaksud pada butir 4a.
6. Untuk efisiensi dan efektivitas Rapat, Rapat akan 6. For the Meeting's efficiency and effectiveness, the
dimulai tepat waktu. Registrasi kehadiran pemegang Meeting will be started on time. Registration process
saham atau kuasa pemegang saham akan for shareholders or shareholder's attorney, the
berlangsung dari sejak pukul 08.00 WIB dan process will take place from 08.00 Western
ditutup pada pukul 08.50 WIB. Pemegang Saham Indonesian Time and will close at 08.50 Western
PTBANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
INVITATION EGMS – PEMANGGILAN RUPS LUAR BIASA | 8 / 11
PT BANK BTPN TBK
Page 9
atau Kuasa Pemegang Saham yang terlambat Indonesian Time. Shareholders or Shareholder’s
hadir tidak diperkenankan untuk hadir dalam Attorney who come late, are not permitted to
Rapat. attend the Meeting.
7. Pemegang Saham atau kuasanya dapat menyaksikan 7. Shareholders or their proxies can view the ongoing
pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung Meeting through Zoom webinar by selecting the
melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI menu, and Tayangan RUPS (“GMS Video
eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada Streaming”) submenu on the AKSes KSEI website, to
pada situs web AKSes KSEI, dengan ketentuan: the following provisions:
a. Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar a. Shareholders or their proxies have been
di Aplikasi eASY.KSEI; registered on the eASY.KSEI Application;
b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 b. The GMS Video Streaming has a capacity up to
peserta dan kehadiran tiap peserta akan 500 participants, and the participants’
ditentukan berdasarkan first come first served attendance will be determined on a first come
basis. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya first served basis. For the Shareholders or their
yang tidak mendapat kesempatan untuk proxies who cannot view the Meeting through
menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui the GMS Video Streaming will still be
Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir considered as validly attend electronically as
secara elektronik serta kepemilikan saham dan well as the share ownerships and votes will be
pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, taken into account in the Meeting, as long as
sepanjang telah teregistrasi dalam Aplikasi they have been registered in the eASY.KSEI
eASY.KSEI; Application;
c. Pemegang Saham atau kuasanya yang hanya c. Shareholders or their proxies who can view the
menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui ongoing Meeting through the GMS Video
Tayangan RUPS, namun tidak teregistrasi hadir Streaming, but whose electronic attendance is
secara elektronik pada Aplikasi eASY.KSEI, maka not duly registered in eASY.KSEI Application will
kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya not be considered as validly attending the
tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan electronic Meeting and therefore their
masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran attendance will not be counted in the
Rapat; attendance quorum for the Meeting;
d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam d. To get the best experience in using eASY.KSEI
menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan/atau Application and/or the GMS Video Streaming,
Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau Shareholders or their proxies are suggested to
kuasanya disarankan menggunakan use the Mozilla Firefox browser.
perambanMozilla Firefox.
8. Perseroan menyediakan Penjelasan Lanjutan atas 8. The Company provides Further Details of the
Mata Acara Rapat, Tata Tertib, Surat Kuasa dan Meeting’s Agenda, Rule of Order, Power of Attorney
dokumen pendukung lainnya yang dapat diunduh and other supporting documents which can be
dari situs web Perseroan www.btpn.com dari sejak downloaded from the Company's website
tanggal Pemanggilan ini. www.btpn.com from the date of this Invitation.
9. Pemegang Saham Perseroan diharapkan untuk 9. Shareholders of the Company are expected to first
PTBANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
INVITATION EGMS – PEMANGGILAN RUPS LUAR BIASA | 9 / 11
PT BANK BTPN TBK
Page 10
terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat dan read the Meeting Rules and study the Voting
mempelajari Tata Cara Pemungutan Suara yang Procedures which are available on the Company's
telah tersedia dalam situs web Perseroan yaitu website namely www.btpn.com from the date of this
www.btpn.com dari sejak tanggal Pemanggilan ini. Invitation.
10. Sesuai dengan praktik-praktik Tata Kelola 10. In accordance with good corporate governance
Perusahaan yang baik, Perseroan telah practices, the Company has carefully considered the
mempertimbangkan dengan baik mekanisme, mechanism, place and time of the meeting, so that
tempat dan waktu pelaksanaan Rapat, sehingga shareholders can participate in the meeting.
Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat. Therefore, the Board of Directors urges all
Oleh karena itu, Direksi mengimbau kepada seluruh Shareholders to exercise their rights in the best
Pemegang Saham agar dapat mempergunakan possible way to vote in decision-making on all
haknya dengan sebaik-baiknya memberikan suara agenda items of the Meeting.
pada pengambilan keputusan terhadap seluruh mata
acara Rapat.
11. Pemanggilan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan 11. This Invitation is made in Indonesia and English
Inggris, apabila terdapat perbedaan di antara language. Should there be inconsistency between the
keduanya, maka Pemanggilan dalam bahasa two languages, the Invitation in Indonesia language
Indonesia yang akan berlaku. will prevail.
Protokol Kesehatan dan Keamanan Safety and Health Protocol
Dengan memperhatikan POJK No.16/2020, Perseroan By taking into POJK No.16/2020, the Company strongly
mengimbau Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat suggests the Shareholder to attend the Meeting
secara elektronik atau memberikan kuasa kepada Pihak electronically or granting power of attorney to an
Independen yang ditunjuk oleh Perseroan dan akan independent party appointed by the Company and will
membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasanya limit the number of the Shareholders or their proxies
yang akan menghadiri Rapat secara fisik berdasarkan who will attend the Meeting physically on a first in first
metode first in first served. served basis.
Bagi Seluruh pihak yang hadir secara fisik dalam For all parties who attend the Meeting physically
Rapat tanpa terkecuali wajib mengikuti protokol are without exception, required to follow the Health
Kesehatan dan Keamanan di tempat Rapat yang and Safety Protocol in the Meeting’s venue as
ditetapkan oleh Perseroan dan pengelola Gedung determined by the Company and the building
dimana Rapat diselenggarakan, yaitu: management where the Meeting is held:
Pemegang Saham atau kuasanya wajib memastikan Shareholders or their proxies must ensure that they
dirinya dalam kondisi sehat; are in good health;
Menjaga sanitasi diri sendiri (self-sanitation) dengan Do self-sanitation by utilizing hand sanitizers
memanfaatkan hand sanitizer yang telah disediakan provided in the area of the Meeting venue;
di sekitar tempat Rapat;
Perseroan dapat membatasi jumlah orang dalam The Company may limit the number of participants
ruang Rapat apabila kapasitasnya sudah penuh; in the Meeting room if the capacity is full;
PTBANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
INVITATION EGMS – PEMANGGILAN RUPS LUAR BIASA | 10 / 11
PT BANK BTPN TBK
Page 11
Duduk di kursi yang disediakan dalam ruang Rapat Sit on the seats provided in the Meeting venue and
dan dilarang berjalan-jalan selama Rapat not allowed to walk around during the Meeting,
berlangsung, kecuali pada waktu pemungutan suara except at the voting schedule, the time of which will
yang waktunya akan diatur oleh petugas Rapat; be set out by the Meeting officers;
Tidak diperkenankan untuk makan dan minum Not allowed to eat or drink in the building where
apapun selama berada di gedung tempat Rapat the Meeting takes place (without exception).
berlangsung (tanpa terkecuali).
Hanya Pemegang Saham yang memenuhi protokol Only Shareholders who comply with the safety and
keamanan dan kesehatan tersebut yang yang health protocol are allowed to enter the Meeting room.
diperbolehkan untuk masuk dalam ruang Rapat.
Jakarta, 15 November 2023 Jakarta, 15 November 2023
Direksi PT BANK BTPN Tbk The Board of Directors of PT BANK BTPN Tbk
PTBANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
INVITATION EGMS – PEMANGGILAN RUPS LUAR BIASA | 11 / 11
PT BANK BTPN TBK
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.