Back to announcement
20231115_BTPN_Pemanggilan RUPS_31519779_lamp3.pdf
RUPS notice Text extracted BTPNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
PENJELASAN MATA ACARA EXPLANATION THE AGENDA OF EXTRAORDINARY
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK BTPN TBK PT BANK BTPN TBK
7 DESEMBER 2023 7 DECEMBER 2023
Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum In relation with the Extraordinary General Meeting of
Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) PT BANK BTPN Shareholders (the "Meeting") of PT BANK BTPN Tbk (the
Tbk (“Perseroan“) pada hari Kamis, tanggal 7 “Company"), on Thursday, 7 December 2023, the
Desember 2023, Perseroan telah menyampaikan hal- Company has published as follows:
hal sebagai berikut:
Pengumuman Rapat kepada Pemegang Saham Announcement of the Meeting to Shareholders on 31
pada tanggal 31 Oktober 2023 yang telah October 2023 that has been uploaded to the website
diunggah kedalam situs web Perseroan, situs web of the Company’s, website of the Indonesia Stock
PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan aplikasi Exchange (“IDX”) and the Electronic General Meeting
Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”) System (“eASY.KSEI”) application from PT Kustodian
dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
Pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham Invitation of the Meeting to Shareholders on
pada tanggal 15 November 2023 yang telah 15 November 2023 that has been uploaded to the
diunggah kedalam situs web Perseroan, situs web website of the Company, website of the BEI and
BEI dan aplikasi eASY.KSEI. eASY.KSEI application.
Selanjutnya, dengan memperhatikan: Furthermore, with respect to:
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor Indonesia Financial Services Authority Regulation
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan - “POJK”)
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Number 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and
(“RUPS”) Perusahaan Terbuka; Implementation of the General Meeting of
Shareholders (“GMS”) of the Public Company;
POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang POJK Number 16/POJK.04/2020 regarding
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Implementation of Electronic General Meeting of
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; Shareholders of Public Listed Company;
Anggaran Dasar (“AD”) Perseroan; dan The Company’s Articles of Association (“AOA”); and
ASEAN Corporate Governance Scorecard (“ACGS”); ASEAN Corporate Governance Scorecard (“ACGS”);
Perseroan menyampaikan penjelasan untuk setiap The Company hereby provides the explanation of each
mata acara Rapat, sebagai berikut: agenda of the Meeting, as follows:
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
EXPLANATION THE AGENDA OF EGMS – PENJELASAN MATA ACARA RUPS LUAR BIASA | 1 / 7
PT BANK BTPN TBK
Page 2
MATA ACARA PERTAMA: FIRST AGENDA:
Persetujuan atas pelaksanaan penarikan saham Approval for treasury stock withdrawal.
hasil pembelian kembali.
Dasar Hukum: Legal Basis:
a. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang a. Law Number 40 of 2007 (the “Company Law”);
Perseroan Terbatas (”UUPT”);
b. POJK Nomor 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian b. POJK Number 2/POJK.04/2013 concerning Buyback
Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten of Shares Issued by Issuers or Public Companies in
atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Significantly Fluctuating Market Conditions (“POJK
Berfluktuasi secara Signifikan (“POJK No.2/2013”);
No.2/2013”);
c. Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan c. Stimulus Policy and Relaxation of Provision related to
Terkait Emiten atau Perusahaan Publik Dalam Issuer pr Public Company in Maintaining the
Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Performance and Stability of Capital Market Due to
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang the Outbreak of Corona Virus Disease 2019 as the
dituangkan terakhir oleh Otoritas Jasa Keuangan latest to be stipulated into Circular Letter of the
(“OJK”) dalam Surat Edaran OJK Nomor Financial Services Authority/Otoritas Jasa Keuangan
4/SEOJK.04/2022 (“SEOJK No.4/2022”) terkait (“OJK”) Number 4/SEOJK.04/2022 (“SEOJK
masa pengalihan Treasury Stock yang mendapat No.4/2022”), the transfer period of Treasury Stock is
tambahan keleluasaan waktu. Relaksasi ini relaxed/prolonged. This relaxation is further
kemudian diberhentikan dengan surat OJK Nomor discontinued by OJK letter Number S-68/D.04/2023
S-68/D.04/2023 tertanggal 2 Maret 2023; dan dated 2 March 2023; and
d. Anggaran Dasar (”AD”) Perseroan. d. Company’s Articles of Association (the ”AOA”).
Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Putusan: Attendance Quorum and Vote Tabulation:
Rapat dihadiri paling sedikit 2/3 Pemegang Meeting is attended at least 2
/3 of
Saham/Kuasa Pemegang Saham. Shareholders/Shareholders’ Proxy.
Pengambilan Putusan diambil dengan Decision Making is made by deliberation to reach
musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila consensus, if this is not reached, the proposed
tidak tercapai, maka usulan Keputusan harus resolution must be approved by more than 2/3 of
disetujui oleh lebih dari 2/3 Pemegang Shareholders/Shareholders’ Proxy who are present at
Saham/Kuasa Pemegang Saham yang hadir the Meeting with valid voting rights.
dengan hak suara yang sah.
Bahan Rapat: Meeting Material:
- -
Penjelasan: Explanation:
Dalam kurun waktu antara tanggal 23 Februari sampai During 23 February to 23 May 2016, the Company
dengan tanggal 23 Mei 2016, Perseroan melakukan bought back the Company’s shares up to a total of
Pembelian Kembali Saham sampai dengan total 95,198,900 shares (“Treasury Stock”), by referring to the
95.198.900 saham-saham Perseroan (”Treasury POJK No.2/2013.
Stock”) dengan dasar POJK No.2/2013.
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
EXPLANATION THE AGENDA OF EGMS – PENJELASAN MATA ACARA RUPS LUAR BIASA | 2 / 7
PT BANK BTPN TBK
Page 3
Sesuai POJK No.2/2013, Treasury Stock wajib dialihkan In accordance with POJK No.2/2013, Treasury Stock is
dalam jangka waktu tertentu dan pengalihan Treasury required to be transferred within certain period and the
Stock dapat dilakukan dengan cara: sellback of Treasury Stock can be done by way of:
a. Dijual baik di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek; a. Sold in or outside Stock Exchange;
b. Ditarik Kembali dengan cara pengurangan modal; b. Withdrawn by reducing the capital;
c. Pelaksanaan Employee Stock Option Plan atau c. The execution of Employee Stock Option Plan or
Employee Stock Purchase Plan; Employee Stock Purchase Plan;
d. Pelaksanaan konversi utang menjadi saham d. The execution of convertible loan to become the
Perusahaan; dan/atau Company’s shares; and/or
e. Pelaksanaan waran. e. The execution of warrant.
Selanjutnya, untuk memenuhi POJK No.2/2013 Furthermore, to comply with POJK No.2/2013 regarding
mengenai kewajiban pengalihan saham yang telah the requirement to transfer shares that have been bought
dibeli kembali (”Treasury Stock”), Perseroan telah back (“Treasury Stock”), the Company has made the
melakukan upaya sebagai berikut: following efforts:
a. Menggunakan 2.633.202 saham untuk Material a. Using 2,633,202 shares for Material Risk Takers based
Risk Takers berdasarkan Keputusan Rapat Umum on the Decision of the Annual General Meeting of
Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 22 April Shareholders on 22 April 2021; and
2021; dan
b. Mengalihkan 92.565.698 saham dengan cara dijual b. Selling back a total of 92,565,698 shares through IDX.
melalui BEI.
Dengan memperhatikan SEOJK No.4/2022, masa By taking into account SEOJK No.4/2022, the selling back
pengalihan Treasury Stock yang seharusnya berakhir period for Treasury Stock which was supposedly to be
pada tahun 2022 mendapat tambahan keleluasaan ended in 2022, were granted the relaxation to be
waktu. Namun demikian, relaksasi ini kemudian prolonged. However, this relaxation was then terminated
diberhentikan dengan surat OJK Nomor S- by virtue of OJK letter Number S-68/D.04/2023 dated 2
68/D.04/2023 tertanggal 2 Maret 2023. March 2023.
Dalam kondisi pasar yang kurang kondusif, jumlah In the un-conducive market conditions, the total number
Treasury Stock sampai dengan 30 September 2023 of Treasury Stock up to 30 September 2023 was
adalah sejumlah 92.314.998, artinya hanya sebanyak 92,314,998 Treasury Stock, it means only 250,700 shares
250.700 saham atau 0,27% dari total Treasury Stock or 0.27% of total Treasury Stock were successfully
Perseroan yang berhasil dialihkan ke publik melalui transferred to the public through trading in IDX.
penjualan di BEI.
Merujuk pada POJK No.2/2013, Perseroan bermaksud With reference to POJK No.2/2023, the Company is
untuk menarik Treasury Stock ke dalam modal dalam intending to withdrew the Treasury Stock into the
simpanan Perseroan. portfolio capital of the Company.
Dengan pelaksanaan rencana penarikan Treasury With the execution of this Treasury Stock withdrawal, the
Stock ini, modal ditempatkan dan disetor akan issued and paid-up capital will be increased however the
berkurang, modal dalam simpanan (portepel) akan total number of shares owned by each shareholder will
bertambah namun total saham yang dimiliki oleh not be reduced.
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
EXPLANATION THE AGENDA OF EGMS – PENJELASAN MATA ACARA RUPS LUAR BIASA | 3 / 7
PT BANK BTPN TBK
Page 4
masing-masing pemegang saham tidak akan
berkurang.
Selanjutnya, penarikan Treasury Stock ini tidak Furthermore, this Treasury Stock withdrawal will not have
berdampak pada kinerja keuangan Perseroan, impact to the financial performance of the Company
karenanya tidak akan menyebabkan pemenuhan liabilities to the third party.
kewajiban Perseroan kepada pihak ketiga menjadi
terganggu.
Usulan Keputusan Rapat Proposed Meeting Resolution
Untuk keperluan mata acara Rapat ini, Perseroan akan For the purpose of this Meeting agenda, the Company will
mengusulkan kepada pemegang saham untuk, antara propose the shareholders, among others:
lain:
1. Menyetujui pelaksanaan penarikan saham hasil 1. To approve the withdrawal of treasury stock (buy
pembelian kembali. Untuk rencana penarikan back shares). For such shares withdrawal plan, the
saham dimaksud, Perseroan akan memperhatikan Company shall consider the direction of OJK and
arahan OJK serta melakukan hal-hal yang carry out some necessary actions by fully complied
diperlukan dengan tunduk pada ketentuan with the prevailing regulations.
perundang-undangan.
2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) AD 2. To approve the amendments to Article 4 paragraph
Perseroan sehubungan pelaksanaan penarikan (2) of the Company's AOA in relation to the execution
saham hasil pembelian kembali. of treasury stock withdrawal.
3. Menyetujui pemberian kewenangan kepada 3. To approve to authorize the Board of Directors of the
Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala Company to carry out all necessary actions related to
tindakan yang diperlukan berkaitan dengan the withdrawal of treasury stock, to subsequently
penarikan saham hasil pembelian kembali, untuk create and sign the necessary deeds and letters as
selanjutnya membuat serta menandatangani akta well as required documents, in order to file for
dan surat maupun dokumen yang diperlukan, approval of changes to the Company's AOA and/or
untuk mengajukan permohonan persetujuan for the purpose of notification to the relevant
perubahan AD Perseroan dan/atau melakukan governmental authority, including to OJK (if
pemberitahuan kepada otoritas pemerintahan required) and the Minister of Law and Human Rights
yang berwenang, termasuk kepada OJK (jika of the Republic of Indonesia and to make changes
diperlukan) dan Menteri Hukum dan Hak Asasi and/or additions in any form necessary to obtain
Manusia Republik Indonesia dan untuk membuat such approval and/or make notification and to
pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk submit and sign all applications and other
yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk documents, including carrying out other necessary
memperoleh persetujuan dan/atau melakukan actions in accordance with statutory regulations.
pemberitahuan tersebut dan untuk mengajukan
dan menandatangani semua permohonan dan
dokumen lainnya, serta melaksanakan tindakan
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
EXPLANATION THE AGENDA OF EGMS – PENJELASAN MATA ACARA RUPS LUAR BIASA | 4 / 7
PT BANK BTPN TBK
Page 5
lain yang diperlukan sesuai peraturan
perundangan.
MATA ACARA KEDUA: SECOND AGENDA:
Persetujuan atas rencana Penambahan Modal Approval for the plan of Capital Increase by
dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Granting Pre-emptive Rights (“PMHMETD”) or Right
Dahulu (“PMHMETD”) atau Right Issue. Issue.
Dasar Hukum: Legal Basis:
a. UUPT; a. Company Law;
b. POJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang b. POJK Number 32/POJK.04/2015 on the Capital
Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Increase of Public Listed Company by Granting
Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Preemptive Rights as amended by POJK No.
14/POJK.04/2019 in regards to the amendments of
Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan
OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 on the Capital
Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang
Increase of Public Listed Company by Granting
Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/
Preemptive Rights ("POJK HMETD"); and
POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal c. Company’s AOA.
Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK
HMETD"); dan
c. AD Perseroan.
Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Putusan: Attendance Quorum and Vote Tabulation:
Rapat dihadiri lebih dari 1/2 Pemegang Meeting is attended more than 1/2 of
Saham/Kuasa Pemegang Saham. Shareholders/Shareholders’ Proxy.
Pengambilan Putusan diambil dengan Decision Making is made by deliberation to reach
musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila consensus, if this is not reached, the proposed
tidak tercapai, maka usulan Keputusan harus resolution must be approved by more than 1/2 of
disetujui oleh lebih dari 1/2 Pemegang Shareholders/Shareholders’ Proxy who are present at
Saham/Kuasa Pemegang Saham yang hadir the Meeting with valid voting rights.
dengan hak suara yang sah.
Bahan Rapat: Meeting Material:
Keterbukaan Informasi terkait rencana PMHMETD The disclosure information related to the Company's
Perseroan tersebut disajikan terpisah dan dapat dilihat PMHMETD plan was separately presented and is able to
serta diunduh pada Situs Web Perseroan. be viewed as well as downloaded from the Company’s
Website.
Penjelasan: Explanation:
Sehubungan dengan rencana PMHMETD ini, In relation to this PMHMETD plan, the Company intends
Perseroan bermaksud untuk menawarkan sebanyak- to offer at the maximum of 3,095,000,000 common
banyaknya 3.095.000.000 saham biasa atas nama shares with the nominal value of IDR 20 (twenty Rupiah)
per share.
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
EXPLANATION THE AGENDA OF EGMS – PENJELASAN MATA ACARA RUPS LUAR BIASA | 5 / 7
PT BANK BTPN TBK
Page 6
dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) per
saham.
Saham baru tersebut akan diterbitkan dari portepel New shares will be issued from the Company’s portfolio
Perseroan dan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan and registered under IDX in accordance with the
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham prevailing regulations. The new shares will have the same
baru tersebut akan memiliki hak yang sama dan and equal rights with old shares of the Company in any
sederajat dalam segala aspek dengan seluruh saham aspects, including the right on dividend.
lama Perseroan, termasuk hak atas dividen.
Penerbitan saham baru akan dilakukan dengan The new shares will be issued by granting the pre-emptive
memberikan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai rights in accordance with POJK HMETD and therefore
dengan POJK HMETD dan oleh karenanya PMHMETD PMHMETD will be carried out based on:
akan dilaksanakan berdasarkan:
1. Persetujuan pemegang saham Perseroan dalam 1. Approval of the shareholders of the Company in
Rapat atas rencana PMHMETD sesuai dengan Meeting towards the PMHMETD plan in accordance
ketentuan AD Perseroan dan peraturan with the prevailing AOA of the Company and the
perundang-undangan yang berlaku; dan applicable regulations; and
2. Pernyataan pendaftaran Perseroan yang akan 2. Registration statement of the Company which will be
disampaikan kepada OJK, sehubungan dengan submitted to the OJK in regards to the PMHMETD
rencana PMHMETD dinyatakan efektif oleh OJK, plan declared effective by OJK, in accordance with the
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- applicable regulations.
undangan yang berlaku.
Untuk menghindari keraguan, Perseroan berhak untuk For the avoidance of doubt, the Company is entitled to
mengeluarkan sebagian dari/atau seluruh jumlah issue partially of/or all maximum shares as approved to
maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan be issued upon the Meeting resolutions.
berdasarkan keputusan Rapat.
Ketentuan-ketentuan PMHMETD, termasuk harga The PMHMETD provisions, including the execution price
pelaksanaan dan jumlah final saham baru yang akan and final number of new shares, will be disclosed in the
diterbitkan, akan diungkapkan dalam prospektus yang prospectus which will be issued in light of PMHMETD and
akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD dan made available to eligible shareholders in a timely
disediakan kepada pemegang saham yang berhak manner in accordance to the applicable regulations.
pada waktunya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Usulan Keputusan Rapat Proposed Meeting Resolution
Untuk keperluan mata acara Rapat ini, Perseroan akan For the purpose of this Meeting agenda, the Company will
mengusulkan kepada pemegang saham untuk, antara propose the shareholders, among others:
lain:
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
EXPLANATION THE AGENDA OF EGMS – PENJELASAN MATA ACARA RUPS LUAR BIASA | 6 / 7
PT BANK BTPN TBK
Page 7
1. Menyetujui Rencana Penambahan Modal dengan 1. To approve the Capital Increase plan by Granting
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Pre-emptive Rights (“PMHMETD”) with the total
(“PMHMETD”) dengan total saham yang akan number of shares to be issued in the context of
diterbitkan dalam rangka PMHMETD sebanyak- PMHMETD is at maximum amount of 3.095.000.000
banyaknya sebesar 3.095.000.000 (tiga miliar (three billion ninety five million) shares with a
sembilan puluh lima juta) lembar saham dengan nominal value of IDR20 (twenty Rupiah) per share,
nilai nominal sebesar Rp20 (dua puluh Rupiah) per by taking into account the prevailing laws and
saham, dengan memperhatikan peraturan regulations.
perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) AD 2. To approve the amendments to Article 4 paragraph
Perseroan sehubungan dengan peningkatan (2) of the Company's AOA in relation to the increase
modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang in the issued and paid-up capital of the Company
merupakan hasil dari pelaksanaan PMHMETD. resulting from the implementation of the PMHMETD.
3. a. Menyetujui pemberian kewenangan kepada 3. a. To approve the authorization of the Board of
Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan Commissioners of the Company in relation to
PMHMETD; PMHMETD;
b. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi b. To approve the authorization of the Board of
Perseroan untuk melakukan tindakan yang Directors of the Company to carry out any
diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan necessary actions related to the execution of
PMHMETD. PMHMETD;
Untuk keperluan tersebut Direksi Perseroan berhak For the above mentioned purposes, the Board of Directors
menghadap kepada Notaris atau pejabat yang of the Company is eligible to appear before a Notary or
berwenang, memberikan atau meminta keterangan authorized official, provide or request the necessary
yang diperlukan, menandatangani, menerbitkan information, sign, issue and/or submit documents and
dan/atau mengajukan dokumen serta melakukan carry out any required actions to achieve the
segala hal yang disyaratkan guna tercapainya implementation of PMHMETD.
pelaksanaan PMHMETD.
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
EXPLANATION THE AGENDA OF EGMS – PENJELASAN MATA ACARA RUPS LUAR BIASA | 7 / 7
PT BANK BTPN TBK
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.