Back to announcement
20231115_BTPN_Pemanggilan RUPS_31519779_lamp4.pdf
RUPS notice Text extracted BTPNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 19
Page 1
TATA TERTIB RULES of ORDER
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
LUAR BIASA OF SHAREHOLDERS
PT BANK BTPN Tbk PT BANK BTPN Tbk
JAKARTA, 7 DESEMBER 2023 JAKARTA, 7 DECEMBER 2023
PT BANK BTPN Tbk (“Perseroan”) telah menyusun PT BANK BTPN Tbk (the “Company") has compiled this
Tata Tertib sehubungan dengan Rapat Umum Rule of Order in connection with the Extraordinary
Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang berlaku General Meeting of Shareholders ("Meeting") which
bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang tercatat applies to Shareholders of the Company as listed in the
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Shareholders Registry of the Company (the
(”Pemegang Saham”) yang dikeluarkan oleh Biro “Shareholders”) issued by Securities Administration
Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom (”BAE”) per Bureau, PT Datindo Entrycom ("BAE") as of 14
tanggal 14 November 2023 pukul 16.00 WIB November 2023 at 16:00 Western Indonesian Time
(”Tanggal Pencatatan”). ("Recording Date").
RUJUKAN DAN DASAR HUKUM REFERENCES AND LEGAL BASIS
UJUKAN DAN DASAR HUKUM
1. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang 1. The Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability
Perseroan Terbatas (”UUPT”); Companies (the "Company Law");
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2. Regulation of the Financial Services Authority
15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Number 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Implementation of the General Meeting of
Perusahaan Terbuka (”POJK No.15/2020”); Shareholders of Public Companies (“POJK
No.15/2020”);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3. Regulation of the Financial Services Authority
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Number 16/POJK.04/2020 regarding
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Implementation of Electronic General Meeting of
Secara Elektronik (”POJK No.16/2020”); Shareholders of Public Listed Company (“POJK
No.16/2020”);
4. Anggaran Dasar Perseroan (”AD”); 4. The Company's Articles of Association (the
”Company’s AOA”);
5. Pengumuman Perseroan mengenai Rencana Rapat 5. The Company’s Announcement regarding the
pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023; Meeting Plan of Tuesday, dated 31 October 2023;
6. Pengumuman Perseroan mengenai Pemanggilan 6. The Company’s Announcement regarding the
Rapat pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023. Meeting Invitation of Wednesday, dated 15
November 2023.
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
EGMS RULES OF ORDER – TATA TERTIB RUPS LUAR BIASA | 1 / 19
PT BANK BTPN TBK
Page 2
Dengan tetap memperhatikan peraturan perundang- With due regard to the prevailing laws and regulations,
undangan yang berlaku, maka: then:
1. Protokol Kesehatan dan Keamanan 1. Safety and Health Protocol
a. Dengan memperhatikan ketentuan POJK a. In compliance with the Government’s order as
No.16/2020, Perseroan mengimbau Pemegang well as POJK No.16/2020, the Company strongly
Saham untuk hadir dalam Rapat secara suggests the Shareholders to attend the Meeting
elektronik atau memberikan kuasa kepada electronically or granting power of attorney to
Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan an independent party appointed by the
(“Pihak Independen”) dan akan membatasi Company (the “Independent Party”) and will
jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang limit the number of the Shareholders or their
akan menghadiri Rapat secara fisik berdasarkan proxies who will attend the Meeting physically
metode first in first served. on a first in first served basis.
b. Seluruh pihak yang hadir secara fisik dalam b. All parties who attend the Meeting
Rapat tanpa terkecuali wajib mengikuti physically are, without exception, required to
protokol Kesehatan dan Keamanan di tempat follow the Health and Safety Protocol in the
Rapat yang ditetapkan oleh Perseroan dan Meeting’s venue as determined by the Company
pengelola gedung dimana Rapat and the building management where the
diselenggarakan, yaitu: Meeting is held:
Pemegang Saham atau kuasanya wajib Shareholders or their proxies must ensure
memastikan dirinya dalam kondisi sehat; that they are in good health;
Menjaga sanitasi diri sendiri (self-sanitation) Do self-sanitation by utilizing hand sanitizers
dengan memanfaatkan hand sanitizer yang provided in the area of the Meeting venue;
telah disediakan di sekitar tempat Rapat;
Perseroan dapat membatasi jumlah orang The Company may limit the number of
dalam ruang Rapat apabila kapasitasnya participants in the Meeting room if the
sudah penuh; capacity is full;
Duduk di kursi yang disediakan dalam ruang Sit on the seats provided in the Meeting venue
Rapat dan dilarang berjalan-jalan selama and not allowed to walk around during the
Rapat berlangsung, kecuali pada waktu Meeting, except at the voting schedule, the
pemungutan suara yang waktunya akan time of which will be set out by the Meeting
diatur oleh petugas Rapat; officers;
Tidak diperkenankan untuk makan dan Not allowed to eat or drink in the building
minum apapun selama berada di gedung where the Meeting takes place (without
tempat Rapat berlangsung (tanpa exception).
terkecuali).
Perseroan akan menyediakan cairan antiseptic The Company will provide antiseptic liquid, for
bagi Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Shareholders and Shareholders' proxies who are
Saham yang hadir dalam Rapat. present at the Meeting.
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
EGMS RULES OF ORDER – TATA TERTIB RUPS LUAR BIASA | 2 / 19
PT BANK BTPN TBK
Page 3
c. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya c. In the event that the Shareholders or their
tidak memenuhi ketentuan huruf b di atas dan proxies do not fulfill the provision of letter b
ketentuan lain yang ditetapkan dalam Tata above and other provisions stipulated in this
Tertib ini, maka Perseroan berhak untuk: Rules of Order, therefore the Company is entitled
to:
melarang Pemegang Saham atau kuasanya prohibiting the Shareholder or his/her proxy
untuk menghadiri Rapat; from attending the Meeting;
meminta Pemegang Saham atau kuasanya ask the Shareholder or his/her proxy to
untuk segera meninggalkan ruang Rapat immediately leave the Meeting room and/or
dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Meeting premises; or
Rapat; atau take any other necessary actions to ensure
melakukan tindakan-tindakan lainnya yang the Meeting runs in orderly manner.
diperlukan untuk memastikan Rapat berjalan
secara tertib.
d. Pemegang Saham atau kuasanya yang sudah d. The Shareholder or his/her proxy that has
datang ke tempat Rapat, namun dilarang arrived in the Meeting premises but is prohibited
menghadiri dan memasuki ruang Rapat karena from attending and entering the Meeting room
alasan pada huruf c di atas atau karena for any of the reasons set forth in letter c above
keterbatasan kapasitas ruangan sehubungan or due to the limitation of the room capacity in
dengan pembatasan kehadiran fisik, tetap relation with physical attendance, may still
dapat menggunakan haknya dengan exercise his/her rights by granting power to an
memberikan kuasa kepada Pihak Independen Independent Party by completing and signing
dengan menggunakan formulir surat kuasa the power of attorney provided by the Company,
yang telah disediakan oleh Perseroan sebelum so then they may still use their rights to attend
meja pendaftaran/registrasi ditutup, sehingga and cast vote in the Meeting by represented by
dapat tetap mempergunakan haknya untuk the Independent Party.
hadir dan memberikan suara dalam Rapat
dengan diwakili oleh Pihak Independen
tersebut.
2. Pembatasan Peserta Rapat 2. Restrictions on Meeting Participants
a. Perseroan sangat menghimbau agar a. The Company strongly urges Shareholders
Pemegang Saham tidak menghadiri Rapat not to attend the Meeting physically,
secara fisik, akan tetapi, memberikan kuasa however, granting power of attorney to an
kepada Pihak Independen. Independent Party.
b. Peserta Rapat adalah Pemegang Saham yang b. Participants of the Meeting are the
namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Shareholders who are listed in the Company’s
Saham (“DPS”) Perseroan dan/atau Pemegang Shareholders Register and/or the Shareholders
Saham yang Rekening Efeknya terdaftar dalam whose Security Accounts are registered in the
Penitipan Kolektif di Kustodian Sentral Efek Collective Custody of Indonesia Central
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
EGMS RULES OF ORDER – TATA TERTIB RUPS LUAR BIASA | 3 / 19
PT BANK BTPN TBK
Page 4
Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 14 November Securities Depository (“KSEI”) on 14 November
2023 pukul 16:00 WIB dan kuasa yang sah dari 2023 at 16:00 Western Indonesian Time and the
Pemegang Saham Terdaftar. authorized proxies of the Registered
Shareholders.
c. Perseroan memastikan Pemegang Saham yang c. The Company shall ensure the Shareholders who
berhalangan hadir atau memilih untuk tidak are unable to present or choose not to present at
hadir dalam Rapat, dapat melaksanakan haknya the meeting may exercise their rights by:
melalui salah satu cara dibawah ini:
(i) Memberikan kuasa secara elektronik (“e- (i) Granting the electronic proxy (“e-Proxy”)
Proxy”) melalui fasilitas Electronic through the platform of Electronic
General Meeting System (“eASY.KSEI”) General Meeting System (“eASY.KSEI”)
yang disediakan oleh KSEI dan dapat platform provided by KSEI and accessible
diakses pada aplikasi eASY.KSEI tersebut on the eASY.KSEI application at the link
dengan tautan https://easy.ksei.co.id https://easy.ksei.co.id (“eASY.KSEI
(“Aplikasi eASY.KSEI”), dengan ketentuan: Application”), with the following terms:
Bagi Pemegang Saham yang akan For Shareholders who will authorize the
memberikan kuasa dan menyampaikan proxy and vote for the agenda of the
suaranya untuk mata acara rapat dengan meeting using the eASY.KSEI application,
menggunakan aplikasi eASY.KSEI, dapat may contact the respective brokerage
menghubungi agen perantara/manajer agents/ investment managers or contact
investasi masing-masing atau PT Datindo Entrycom, as the Company's
menghubungi PT Datindo Entrycom BAE;
selaku BAE Perseroan; The party who can be authorized as a
Pihak yang dapat menjadi penerima proxy electronically, must be legally
kuasa secara elektronik wajib cakap competent and not a member of the
menurut hukum dan bukan merupakan Board of Commissioners, Boars of
anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Directors or employees of the Company,
karyawan Perseroan, serta mengikuti as well as refer to other provisions as
ketentuan lainnya sebagaimana diatur stipulated in POJK No.15/2020;
dalam POJK No.15/2020; Shareholders may authorize an eligible
Pemegang Saham dapat memberikan party through eASY.KSEI up to 1 (one)
kuasa kepada pihak yang berwenang working day before the Meeting is held, or
melalui eASY.KSEI sampai dengan 1 (satu) on 6 December 2023 at 12.00 Western
hari kerja sebelum Rapat dilakukan, atau Indonesian Time;
pada tanggal 6 Desember 2023 pukul Procedures to use of the eASY.KSEI
12.00 WIB; application can be accessed through the
Prosedur terkait penggunaan aplikasi eASY.KSEI Application and/or KSEI
eASY.KSEI dapat diperoleh dalam Aplikasi website (https://www.ksei.co.id/data/
eASY.KSEI dan/atau situs web KSEI download-data-and-user-guide); or
(https://www.ksei.co.id/data/download-
data-and-user-guide); atau
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
EGMS RULES OF ORDER – TATA TERTIB RUPS LUAR BIASA | 4 / 19
PT BANK BTPN TBK
Page 5
(ii) Memberikan kuasa kepada Pihak (ii) Granting power of attorney to an
Independen atau pihak yang ditunjuk Independent Party or a party appointed
Pemegang Saham dengan mengisi by the Shareholders by filling out the
formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh Power of Attorney (“POA”) form which can
(download) dari situs web Perseroan be downloaded from the Company’s website
(www.btpn.com), dengan ketentuan: (www.btpn.com), with the following terms:
Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang POA from the Shareholders executed
ditandatangani di luar negeri harus abroad must be legalized by the local
dilegalisasi oleh notaris publik setempat public notary and the official
dan kantor perwakilan resmi Pemerintah representative office of the Government of
Republik Indonesia setempat; the Republic of Indonesia;
Perseroan telah menunjuk Pihak The Company has appointed an
Independen yang dapat menerima kuasa Independent Party who can be authorized
untuk bertindak dan mewakili Pemegang to act and represent the Shareholders in
Saham dalam menyampaikan suara dan submitting the votes and questions given
pertanyaan yang diberikan oleh by the Shareholders. The Independent
Pemegang Saham. Pihak Independen Party appointed by the Company is PT
yang ditunjuk Perseroan adalah PT Datindo Entrycom, as an independent
Datindo Entrycom, selaku BAE and professional BAE who has been
independen dan profesional yang telah registered as the Capital Market BAE of
terdaftar sebagai BAE Pasar Modal di the Financial Services Authority ("OJK”);
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”);
Pemegang Saham dapat memberikan Shareholders may authorize the Board of
kuasa kepada Direksi, Dewan Komisaris Directors, Board of Commissioners and
dan Karyawan Perseroan, namun suara Employees of the Company, however the
yang diberikan untuk mata acara Rapat votes cast for the agenda of the Meeting
tidak akan dihitung; will not be counted;
Surat kuasa wajib disampaikan, POA from the Shareholders must be
selambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat submitted no later than 3 (three) days
diselenggarakan atau pada tanggal 4 before the Meeting or on 4 December
Desember 2023 pukul 16.00 WIB, dengan 2023 at 16.00 Western Indonesian Time,
ketentuan sebagai berikut: with the following conditions;
- Asli Surat Kuasa yang telah diisi - The original POA as well as the
lengkap disertai dengan fotokopi photocopy of identity document of the
dokumen identitas diri dari pemberi authorizer/grantor, must be directly
kuasa, wajib disampaikan secara submitted or sent by registered letter
langsung atau melalui surat tercatat to the Company through the Securities
kepada Perseroan melalui Biro Administration Bureau, namely PT
Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk
Datindo Entrycom, beralamat kantor No. 28 Jakarta 10120 up. DATA
di Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta MANAGEMENT DEPARTMENT; and
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
EGMS RULES OF ORDER – TATA TERTIB RUPS LUAR BIASA | 5 / 19
PT BANK BTPN TBK
Page 6
10120 up. DATA MANAGEMENT
DEPARTMENT; dan
- Scan Surat Kuasa yang telah diisi - Scan of POA as well as the photocopy
lengkap disertai dengan fotokopi of identity document of the
dokumen identitas diri dari pemberi authorizer/grantor, emailed to:
kuasa, diemailkan kepada: smnhuda@ smnhuda@datindo.com;
datindo.com; dm@datindo.com dan dm@datindo.com; and
corporate.secretary@btpn.com corporate.secretary@btpn.com with
dengan subjek: RUPSLB BTPN 7 the subject: BTPN EGMS 7
DESEMBER 2023; DECEMBER 2023;
Pemegang Saham yang telah Shareholders who have provided power of
memberikan kuasa di luar aplikasi attorney outside the eASY.KSEI
eASY.KSEI dapat melakukan pembatalan application can cancel the power of
kuasa yang diajukan kepada Perseroan attorney submitted to the Company no
paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat, later than 3 (three) days before the
atau pada tanggal 4 Desember 2023 Meeting, or on 4 December 2023 at 16.00
pukul 16.00 WIB. Western Indonesian Time.
d. Perseroan akan mengatur agar jumlah d. The Company will arrange for the number of
kehadiran secara fisik dalam Ruang Rapat tidak physical attendances in the Meeting Room not to
melebihi 20 (dua puluh) orang, atau jumlah lain exceed 20 (twenty) people, or another number as
yang ditentukan oleh otoritas yang berwenang. determined by the competent authority. The
Jumlah Peserta Rapat tersebut sudah termasuk number of Participants in the Meeting included
dengan kehadiran Komisaris yang bertindak the presence of Commissioner who acts as
sebagai Ketua Rapat, Direktur Utama, Direktur Chairman of the Meeting, President Director,
Kepatuhan, Direktur Keuangan, serta anggota Compliance Director, Finance Director, as well as
Dewan Komisaris dan Direksi lain (bilamana other member of Board of Commissioners and
diperlukan), Corporate Secretary, Notaris, BAE, Board of Directors (whenever needed), Corporate
Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham, Secretary, Notary, BAE, Shareholders and
serta Petugas Rapat. Shareholders' proxies, and Meeting Officers.
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris lainnya Members of the Board of Directors and Board of
yang tidak hadir secara fisik dalam Rapat akan Commissioners, who are not physically present
bergabung melalui fasilitas video konferensi at the Meeting, will join through the video
yang ditetapkan Perseroan. conference facility determined by the Company.
3. Transparansi 3. Transparency
Memperhatikan aspek transparansi dalam With respect to the transparency aspects in relation
hubungannya dengan pelaksanaan Tata Kelola to the implementation of Corporate Governance:
Perusahaan:
a. Perseroan memberikan penjelasan serta materi a. The Company provides explanations and
untuk mata acara Rapat yang lebih terperinci material for the agenda of the Meeting in more
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
EGMS RULES OF ORDER – TATA TERTIB RUPS LUAR BIASA | 6 / 19
PT BANK BTPN TBK
Page 7
dan rancangan persetujuan yang akan detail and the draft approval that will be
diusulkan kepada Rapat, yang akan dan telah proposed to the Meeting, which will and has
diunggah oleh Perseroan dalam situs web been uploaded by the Company to the
Perseroan, sehingga penjelasan Perseroan Company's website, therefore the Company's
melalui Rapat akan diberikan secara singkat dan explanation through the Meeting will be given
padat. briefly and concisely.
b. Pertanyaan yang berhubungan dengan mata b. Questions related to the agenda of the Meeting
acara Rapat, yang diajukan oleh Pemegang that submitted by the Shareholders who have
Saham yang memberikan kuasa kepada Pihak authorized the Independent Party and have been
Independen dan telah tervalidasi, akan validated, will be read out and discussed at the
dibacakan dan dibahas dalam Rapat. Hal mana Meeting. In which will be stated in the Notarial
akan dituangkan dalam Akta Notaris dan Deed and submitted to the Indonesia Stock
disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia Exchange ("IDX") as well as OJK and announced
(”BEI”) dan OJK serta diumumkan dalam situs on the Company’s website (www.btpn.com) and
web Perseroan (www.btpn.com) dan situs web IDX website (www.idx.co.id).
BEI (www.idx.co.id).
c. Pemegang saham yang telah memberikan c. Shareholders who authorize the Independent
kuasa kepada Pihak Independen dan Party of the Company and are validated as
tervalidasi sebagai pemegang saham yang legal shareholders by BAE:
sah oleh BAE: May raise the questions through the
Dapat memberikan pertanyaan melalui Independent Party appointed by the
Pihak Independen. Company.
Dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang May view the ongoing Meeting through
sedang berlangsung melalui webinar Zoom webinar facility by selecting the eASY.KSEI
dengan mengakses menu eASY.KSEI, menu, and Tayangan RUPS (“GMS Video
submenu Tayangan RUPS yang berada pada Streaming”) submenu on the AKSes KSEI
situs web AKSes KSEI, dengan ketentuan: website, to the following provisions:
i. Pemegang Saham atau kuasanya telah i. Shareholders or their proxies have been
terdaftar di Aplikasi eASY.KSEI; registered on the eASY.KSEI Application;
ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas ii. The GMS Video Streaming has a capacity
hingga 500 peserta dan kehadiran tiap up to 500 participants, and the
peserta akan ditentukan berdasarkan first participants’ attendance will be
come first served basis; determined on a first come first serve
basis;
iii. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya iii. For the Shareholders or their proxies who
yang tidak mendapat kesempatan untuk cannot witness the Meeting through the
menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui GMS Video Streaming will still be
Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir considered as validly attend electronically
secara elektronik serta kepemilikan as well as the share ownerships and votes
saham dan pilihan suaranya will be taken into account in the Meeting,
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
EGMS RULES OF ORDER – TATA TERTIB RUPS LUAR BIASA | 7 / 19
PT BANK BTPN TBK
Page 8
diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang as long as they have been registered in the
telah teregistrasi dalam Aplikasi eASY.KSEI Application;
eASY.KSEI; iv. Shareholders or their proxies who only
iv. Pemegang Saham atau kuasanya yang able to witness the ongoing Meeting
hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat through the GMS Video Streaming, but
melalui Tayangan RUPS, namun tidak are not registered to electronically present
teregistrasi hadir secara elektronik pada in eASY.KSEI Application, then the their
Aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran presence will not be considered as validly
Pemegang Saham atau kuasanya attending the electronic Meeting and
tersebut dianggap tidak sah serta tidak therefore their attendance will not be
akan masuk dalam perhitungan kuorum counted in the attendance quorum for the
kehadiran Rapat; Meeting;
v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik v. To get the best experience in using
dalam menggunakan Aplikasi eASY.KSEI eASY.KSEI Application and/or the GMS
dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Video Streaming, Shareholders or their
Saham atau kuasanya disarankan proxies are suggested to use the Mozilla
menggunakan peramban (browser) Firefox browser.
Mozilla Firefox.
d. Pemegang saham yang tidak memberikan d. Shareholders who do not authorize
kuasa kepada Pihak Independen: Independent Party:
Dapat memantau jalannya Rapat melalui May monitor the proceedings of the Meeting
fasilitas webinar dengan mengakses menu through webinar facility by selecting the
eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang eASY.KSEI menu, and GMS Video Streaming
berada pada situs web AKSes KSEI. Namun submenu on the AKSes KSEI website.
demikian, kehadirannya tidak dihitung However, his/her attendance is not counted
dalam kuorum kehadiran, tidak memiliki hak in the attendance quorum, they do not have
untuk mengajukan pertanyaan dan tidak the right to ask questions and do not have the
memiliki hak untuk memberikan suara sesuai right to vote in accordance with the
dengan ketentuan dan perundang provisions and applicable laws.
undangan yang berlaku.
4. Biaya-biaya 4. Costs
Pemegang Saham tidak akan dikenai biaya terkait Shareholders will not be charged any fees
dengan kuasa yang diberikan kepada Pihak associated with the authority granted to the
Independen. Namun demikian biaya pengiriman Independent Party appointed by the Company.
surat kuasa, materai (jika ada) dan biaya data However, the costs of sending power of attorney,
karena penggunaan video konferensi untuk stamp duty (if any) and data costs due to the use of
mengakses aplikasi eASY.KSEI atau AKSes KSEI eASY.KSEI or AKSes KSEI to access the Meeting are
menjadi tanggungan Pemegang Saham. borne by the Shareholders.
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
EGMS RULES OF ORDER – TATA TERTIB RUPS LUAR BIASA | 8 / 19
PT BANK BTPN TBK
Page 9
PERSIAPAN RAPAT MEETING PREPARATION
1. Pemegang Saham dianggap telah membaca dan 1. Shareholders are deemed to have read and agreed
menyetujui isi Tata Tertib ini serta membaca bahan to the contents of this Rules of Order and to read the
dan Penjelasan Rapat terlebih dahulu. materials and explanation of the Meeting in
advance.
2. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir 2. The Shareholders or their proxies who will be
dalam Rapat, wajib mengikuti protokol physically present at the Meeting, are required to
keamanan dan kesehatan yang berlaku pada follow the safety and health protocol applicable
gedung tempat Rapat berlangsung, to the building where the Meeting takes place,
sebagaimana telah dijelaskan dalam Tata Tertib as explained in this Rules of Order of the Meeting.
Rapat ini.
3. Pengaturan ruang Rapat dan fasilitas video 3. The arrangement of the Meeting venues and video
konferensi bagi yang hadir fisik dalam Rapat: conference facility:
a. Pihak-pihak yang hadir dalam Rapat a. The parties who attend physically at the Meeting
dipersilahkan untuk menempati ruang Rapat, are welcome to occupy the Meeting room, which
yang telah diatur oleh Panitia penyelenggara has been arranged by the Meeting organizing
Rapat; Committee;
b. Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang b. The Shareholders and/or their proxies who
hadir fisik dapat mengikuti dan menyaksikan physically attend may participate actively in and
pelaksanaan Rapat secara aktif melalui fasilitas witness the Meeting through sufficient video
video konferensi (video conference) dan conference and technology facilities as available
teknologi yang memadai sebagaimana tersedia throughout the Meeting Rooms;
di Ruang Rapat; c. The Shareholders and/or their proxies may
c. Pemegang Saham dan/atau kuasanya tetap remain actively participate during the process of
dapat berpartisipasi aktif saat proses tanya question & answer and voting according to the
jawab dan pemungutan suara sesuai dengan mechanism that has been arranged in this Rules
mekanisme yang telah diatur dalam tata tertib of Order while in compliance with the prevailing
ini serta dengan memenuhi ketentuan dan laws and regulations.
perundangan yang berlaku.
4. Pemegang Saham yang tidak hadir secara fisik 4. The Shareholders who are not pysically attend
dapat memberikan kuasa kepada Pihak may authorize an Independent Party appointed
Independen, yang mewakili pemberi kuasa by the Company, who represent the principal to
untuk memberikan suara dan meneruskan vote and forward the questions to the Meeting,
pertanyaan kepada Rapat, dengan prosedur with the following procedure:
sebagai berikut:
a. Memberikan kuasa secara elektronik (e- a. Granting the electronic proxy (e-Proxy)
Proxy) melalui fasilitas Electronic General through the Electronic General Meeting
Meeting System (eASY.KSEI) yang disediakan System (Easy.KSEI) platform provided by
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
EGMS RULES OF ORDER – TATA TERTIB RUPS LUAR BIASA | 9 / 19
PT BANK BTPN TBK
Page 10
oleh KSEI dan dapat diakses pada aplikasi KSEI and accessible on the Easy.KSEI
eASY.KSEI tersebut dengan tautan application at the link of https://easy.ksei.co.id
https://easy.ksei.co.id (“Aplikasi eASY.KSEI”), (“Easy.KSEI Application”), with the following
dengan ketentuan: terms:
Bagi Pemegang Saham yang akan For Shareholders who will authorize the
memberikan kuasa dan menyampaikan proxy and vote for the agenda of the meeting
suaranya untuk mata Acara rapat dengan using the Easy.KSEI Application, may contact
menggunakan Aplikasi eASY.KSEI, dapat the respective brokerage agents/investment
menghubungi agen perantara/manajer managers or contact PT Datindo Entrycom,
investasi masing-masing atau menghubungi as the Company’s BAE;
PT Datindo Entrycom selaku BAE Perseroan; The party who can be authorized as a proxy
Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa electronically, must be legally competent and
secara elektronik wajib cakap menurut not a member of the Board of
hukum dan bukan merupakan anggota Commissioners, Board of Directors or
Dewan Komisaris, Direksi atau karyawan employees of the Company, as well as refer
Perseroan, serta mengikuti ketentuan to other provisions as stipulated in POJK No.
lainnya sebagaimana diatur dalam POJK 15/2020;
No.15/2020; Shareholders may authorize an eligible party
Pemegang Saham dapat memberikan kuasa through Easy.KSEI up to 1 (one) working day
kepada pihak yang berwenang melalui before the Meeting is held, or on 6 Desember
eASY.KSEI sampai dengan 1 (satu) hari kerja 2023 at 12.00 Western Indonesian Time;
sebelum Rapat dilakukan, atau pada tanggal Procedures to use of the Easy.KSEI
6 Desember 2023 pukul 12.00 WIB; Application can be accessed through the
Prosedur terkait penggunaan Aplikasi Easy.KSEI Application and/or KSEI website
eASY.KSEI dapat diperoleh dalam Aplikasi (https://www.ksei.co.id/data/download-
eASY.KSEI dan/atau situs web KSEI data-and-user-guide); or
(https://www.ksei.co.id/data/download-
data-and-user-guide); atau
b. Memberikan kuasa kepada Pihak b. Granting the proxy to an independent party
Independen atau pihak yang ditunjuk appointed by the Company or a party
Pemegang Saham dengan mengisi formulir appointed by the Shareholders by
Surat Kuasa yang dapat diunduh (download) completing the Power of Attorney (“POA”)
dari situs web Perseroan (www.btpn.com), form which can be downloaded from the
dengan ketentuan: Company’s website (www.btpn.com), with the
Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang following terms:
ditandatangani di luar negeri harus POA from the Shareholders executed abroad
dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan must be legalized by the local public notary
kantor perwakilan resmi Pemerintah and the official representative office of the
Republik Indonesia setempat; Government of the Republic of Indonesia;
Perseroan telah menunjuk Pihak Independen The Company has appointed an Independent
yang dapat menerima kuasa untuk bertindak Party who can be authorized to act and
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
EGMS RULES OF ORDER – TATA TERTIB RUPS LUAR BIASA | 10 / 19
PT BANK BTPN TBK
Page 11
dan mewakili Pemegang Saham dalam represent the Shareholders in submitting the
menyampaikan suara dan pertanyaan yang votes and questions given by the
diberikan oleh Pemegang Saham. Pihak Shareholders. The Independent Party
Independen yang ditunjuk Perseroan adalah appointed by the Company is PT Datindo
PT Datindo Entrycom, selaku BAE Entrycom, as an independent and
independen dan profesional yang telah professional BAE who has been registered as
terdaftar sebagai BAE Pasar Modal di OJK; the Capital Market BAE of OJK;
Pemegang Saham dapat memberikan kuasa Shareholders may authorize the Board of
kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Directors, Board of Commissioners and
Karyawan Perseroan, namun suara yang Employees of the Company, however the
diberikan untuk mata acara Rapat tidak akan votes cast for the agenda of the Meeting will
dihitung; not be counted;
Surat kuasa wajib disampaikan, selambatnya POA from the Shareholders must be
3 (tiga) hari sebelum Rapat diselenggarakan submitted no later than 3 (three) days before
atau pada tanggal 4 Desember 2023 pukul the Meeting or on 4 December 2023 at 16.00
16.00 WIB, dengan ketentuan sebagai Western Indonesian Time, with the following
berikut: conditions;
- Asli Surat kuasa yang telah diisi lengkap - The original POA as well as the photocopy
disertai dengan fotokopi dokumen of identity document of the
identitas diri dari pemberi kuasa, wajib authorizer/grantor, must be directly
disampaikan secara langsung atau submitted or sent by registered letter to
melalui surat tercatat kepada Perseroan the Company through the Securities
melalui Biro Administrasi Efek Perseroan Administration Bureau, namely PT
yakni PT Datindo Entrycom, beralamat Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No.
kantor di Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 28 Jakarta 10120 up. DATA
10120 up. DATA MANAGEMENT MANAGEMENT DEPARTMENT; and
DEPARTMENT; dan
- Scan Surat kuasa yang telah diisi lengkap - Scan of POA as well as the photocopy of
disertai dengan fotokopi dokumen identity document of the
identitas diri dari pemberi kuasa, authorizer/grantor, emailed to:
diemailkan kepada: smnhuda@datindo.com;
smnhuda@datindo.com; dm@datindo.com; and
dm@datindo.com dan corporate.secretary@btpn.com with the
corporate.secretary@btpn.com dengan subject: BTPN EGMS 7 DECEMBER
perihal: RUPSLB BTPN 7 DESEMBER 2023;
2023;
Pemegang Saham yang telah memberikan Shareholders who have provided power of
kuasa di luar aplikasi eASY.KSEI dapat attorney outside the eASY.KSEI application
melakukan pembatalan kuasa yang diajukan can cancel the power of attorney submitted
kepada Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari to the Company no later than 3 (three) days
sebelum Rapat, atau pada tanggal 4 before the Meeting, or on 4 December 2023
Desember 2023 pukul 16.00 WIB. at 16.00 Western Indonesian Time.
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
EGMS RULES OF ORDER – TATA TERTIB RUPS LUAR BIASA | 11 / 19
PT BANK BTPN TBK
Page 12
c. Dokumen identitas diri yang dimaksud adalah: c. The Identification documents in question are:
i. Untuk Pemegang Saham Perorangan: i. For Individual Shareholders:
Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau bukti Identity Card ("KTP") or other proof of
identitas diri lainnya yang sah dari identity.
pemberi kuasa.
ii. Untuk Pemegang Saham Badan Hukum ii. For Legal Entity Shareholders or Legal
atau Kuasa Pemegang Saham Badan Entity Shareholder Proxies:
Hukum: Photocopy of the latest Articles of
Fotokopi Anggaran Dasar perusahaan Association of the company;
yang terakhir; Photocopy of deed of appointment for the
Fotokopi akta pengangkatan susunan latest composition of the management of
pengurus perusahaan yang terakhir; dan the company; and
Surat kuasa khusus (apabila diperlukan Specific power of attorney (if required by
oleh Anggaran Dasar Badan Hukum the Articles of Association of the Legal
dimaksud). Entity).
d. Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai d. Only Power of Attorney that is validated as a
pemegang saham yang berhak hadir dalam shareholder is entitled to attend the Meeting
Rapat yang akan dihitung baik kuorum maupun which will be counted to the quorum and the
keputusan yang diambil. Pertanyaan yang taken decision. Questions raised from Inquiry
diajukan akan dibaca dalam Rapat. Apabila Form will be read at the Meeting. If there are
terdapat perbedaan jumlah Surat Kuasa dan differences in the number of Power of Attorney
Formulir Pertanyaan yang diterima oleh and Inquiry Form received by each of the above
masing-masing kotak surat (mailbox) tersebut mailboxes, the total highest number and
diatas, maka yang berlaku adalah yang validated ones are counted;
berjumlah terbanyak dan tervalidasi;
e. Pemegang Saham tidak berhak memberikan e. The Shareholders are not allowed to provide the
kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk authority for some of their shares to more than
sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya one proxy with different vote;
dengan suara yang berbeda;
f. Pembahasan mata acara Rapat termasuk f. The discussion of the Meeting agenda including
pertanyaan yang diajukan akan dicatat oleh the questions and its answers will be recorded by
Notaris dan diumumkan dalam situs web the Public Notary and announced on the
Perseroan serta situs web BEI. Company's website and IDX website.
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
EGMS RULES OF ORDER – TATA TERTIB RUPS LUAR BIASA | 12 / 19
PT BANK BTPN TBK
Page 13
PROSES REGISTRASI REGISTRATION PROCESS
1. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham 1. Shareholders or Shareholders' Attorneys who will
yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib attend the Meeting physically must follow the health
mengikuti protokol standar kesehatan dan and safety standard protocol as explained in this
keamanan sebagaimana telah dijelaskan dalam Rules of Order of the Meeting.
Tata Tertib Rapat ini.
2. Untuk efisiensi dan efektivitas Rapat, Rapat akan 2. For the Meeting's efficiency and effectiveness, the
dimulai tepat waktu. Registrasi kehadiran Meeting will be started on time. Registration process
pemegang saham atau kuasa pemegang saham for shareholders or shareholder's attorney, the
akan berlangsung dari sejak pukul 08.00 WIB dan process will take place from 08.00 Western
ditutup pada pukul 08.50 WIB. Pemegang Indonesian Time and will close at 08.50
Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang Western Indonesian Time. Shareholders or
terlambat hadir tidak diperkenankan untuk Shareholder’s Attorney who come late, are not
hadir dalam Rapat, dan oleh karenanya tidak permitted to attend the Meeting, and therefore
dapat memberikan Suara atau Pertanyaan cannot vote or raise questions at the Meeting.
dalam Rapat.
3. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham 3. Shareholders or Shareholders' Attorney who will be
yang akan hadir secara fisik wajib membawa attend by physically must bring documents as
dokumen berupa: follows:
a. Pemegang Saham yang sahamnya berada a. Shareholders whose shares are in the collective
dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral custody of the Indonesian Central Securities
Efek Indonesia diminta untuk memperlihatkan Depository are requested to show Written
Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang Confirmation for Meetings ("KTUR") which can
dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank be obtained at a securities company or custodian
kustodian dimana Pemegang Saham membuka bank where the Shareholders open their
rekening efeknya. securities accounts.
b. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang b. Shareholders or Individual Shareholder’s
Saham Perorangan: Attorney:
KTP atau bukti identitas diri lainnya; KTP or other proof of identity;
Surat Kuasa dan KTP atau bukti identitas Power of Attorney and KTP or other proof of
lainnya dari Pemberi dan Penerima Kuasa. identity from the Principal and Attorney of
Power of Attorney.
c. Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa c. Legal Entity Shareholders or the Attorney of
Pemegang Saham Badan Hukum: Legal Entity Shareholder:
Fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang Photocopy of the latest Articles of Association
terakhir; of the company;
Fotokopi akta pengangkatan susunan Photocopy of deed of appointment for the
pengurus perusahaan yang terakhir; dan latest composition of the management of the
company;
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
EGMS RULES OF ORDER – TATA TERTIB RUPS LUAR BIASA | 13 / 19
PT BANK BTPN TBK
Page 14
Surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Specific power of attorney (if required by the
Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud). Articles of Association of the Legal Entity).
4. Untuk menjalankan protokol kesehatan dan 4. To implement the health and safety protocol, the
keamanan, Perseroan akan memperhatikan Company will pay attention to the capacity of the
kapasitas Ruang Rapat dan untuk selanjutnya Meeting Room and henceforth be entitled to ask the
dapat berhak meminta Pemegang Saham atau Shareholders or Shareholders' Attorneys who attend
Kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk the Meeting in a room separated from the main
mengikuti Rapat di ruangan yang terpisah dari room of the Meeting.
ruang utama Rapat.
5. Peserta Rapat dilarang membawa barang lain ke 5. Meeting Participants are prohibited from bringing
ruang Rapat selain air mineral, alat komunikasi dan items to the Meeting room other than mineral
barang pribadi lainnya yang secara wajar dapat water, communication tools and other personal
dibawa ke ruang Rapat. Seluruh alat komunikasi items that can properly be brought to the Meeting
pribadi (termasuk telepon selular) agar dinon- room. All personal communication devices
aktifkan selama Rapat berlangsung. (including cellular phones) must be deactivated
during the Meeting.
PELAKSANAAN RAPAT PRECEDING OF THE MEETING
1. Rapat akan dimulai pada pukul 09.00 WIB. 1. The meeting will start at 09:00 Western Indonesian
Time.
2. Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota 2. The meeting will be chaired by a member of the
Dewan Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Board of Commissioners of the Company appointed
Dewan Komisaris Perseroan untuk hadir secara fisik by the Board of Commissioners of the Company to
dalam Rapat. be physically present at the Meeting.
3. Bahasa pengantar yang digunakan dalam Rapat 3. The language used at the Meeting is Indonesian.
adalah Bahasa Indonesia.
4. Kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan 4. The attendance quorum and vote tabulation for
untuk masing-masing mata acara Rapat adalah each agenda item of the Meeting are as explained
sebagaimana telah dijelaskan dalam Pemanggilan in the Meeting Invitation.
Rapat.
5. Mata acara Rapat dan penjelasan mata acara Rapat 5. Agenda of the Meeting and explanation of Agenda
adalah sebagaimana telah dijelaskan dalam of the Meeting is as explained in the Meeting
Pemanggilan Rapat dan telah diunggah oleh Invitation and has been uploaded by the Company
Perseroan dalam situs web Perseroan on the Company's website (www.btpn.com), IDX
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
EGMS RULES OF ORDER – TATA TERTIB RUPS LUAR BIASA | 14 / 19
PT BANK BTPN TBK
Page 15
(www.btpn.com), situs web BEI (www.idx.co.id), dan website (www.idx.co.id) and website of KSEI through
situs web KSEI (www.ksei.co.id) melalui eASY.KSEI, eASY.KSEI, as of the date of the Invitation to the
terhitung sejak tanggal Pemanggilan Rapat. Meeting.
6. Tanya Jawab 6. Question and Answer
a. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan a. The Chairperson of the Meeting will provide the
serta mempersilahkan Pemegang Saham atau opportunity and invite the Shareholders or
Kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk Shareholders Attorney to ask questions at the
mengajukan pertanyaan pada saat selesainya time of the completion of the presentation of the
pemaparan mata acara Rapat. Meeting agenda.
b. Hanya Peserta Rapat yang hadir secara fisik b. The Meeting’s Participants who are physically or
maupun elektronik dalam Rapat, yang berhak electronically present at the Meeting shall be the
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau only one who are eligible to raise questions
menyatakan pendapat sehubungan dengan and/or express opinions regarding the Meeting
mata acara Rapat. agenda.
c. Bagi Peserta Rapat yang hadir secara fisik c. For the Meeting’s Participants who attend
dapat mengajukan pertanyaan dan/atau the Meeting physically, can raise questions
pendapat (“Penanya Fisik”), dengan cara: and/or opinions (the “Physical Inquirer”), with
i. Mengangkat tangan pada saat Ketua Rapat the following procedures:
mempersilahkan atau memberikan i. Please do raise hands at the time Chairman
kesempatan kepada Penanya Fisik untuk of the Meeting gives the opportunity for the
bertanya dan/atau menyatakan pendapat; Meeting’s Participants to raise questions
ii. Apabila terdapat lebih dari 3 (tiga) orang and/or express opinions;
Penanya Fisik, maka Ketua Rapat akan ii. If there are more than 3 (three) Inquirers, the
membaginya menjadi beberapa tahap; Chairman of the Meeting shall divide it into
iii. Penanya Fisik secara bergiliran akan diminta several stages;
untuk menyampaikan nama Pemegang iii. The Physical Inquirers will take turns to be
Saham, jumlah saham yang dimiliki atau asked to state the name, number of shares
yang diwakili, beserta pertanyaan dan/atau owned or represented, along with the
pendapatnya, di hadapan mikrofon yang questions and/or opinions, in the presence of
tersedia; an available microphone;
iv. Selesai mengajukan pertanyaan dan/atau iv. After the question and/or opinion is
pendapat, Penanya Fisik dipersilahkan expressed, Inquirers are welcome to return to
kembali ke tempat duduknya. his/her seat.
d. Bagi Peserta Rapat yang hadir secara d. For the Meeting’s Participants who attend
elektronik dapat mengajukan pertanyaan electronically, can raise questions and/or
dan/atau pendapat secara elektronik (“Penanya opinions electronically (the “Electronic
Elektronik”), dengan cara: Inquirer”), with the following procedures:
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
EGMS RULES OF ORDER – TATA TERTIB RUPS LUAR BIASA | 15 / 19
PT BANK BTPN TBK
Page 16
i. Mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat i. The questions and/or opinions are submitted
secara tertulis melalui fitur chat pada kolom in writing through the chat feature in the
‘Electronic Opinions’ yang tersedia pada layar “Electronic Opinions” column on the E-
E-Meeting Hall di Aplikasi eASY.KSEI, selama Meeting Hall screen of the eASY.KSEI
kolom ‘General Meeting Flow Text’ masih application as long as the “General Meeting
tertulis ‘Discussion started for agenda item Flow Text” column is still displaying
no. [ ]’; “Discussion started for agenda item no. [ ]”;
ii. Pada saat akan mengajukan pertanyaan ii. When asking a question, the shareholder or
dan/atau pendapat, Penanya Elektronik the Shareholder’s proxy must provide
wajib untuk menuliskan nama Pemegang information on the Shareholder’s name, the
Saham dan jumlah saham yang number of shares owned/represented, and
dimiliki/diwakili; the Shareholder’s email address;
iii. Perseroan akan menonaktifkan fitur ‘raise iii. The Company will disable the “raise hand”
hand’ dan ‘allow to talk’ dalam webinar and “allow to talk” features in the Zoom
Zoom pada fasilitas AKSes KSEI. webinar on the AKSes KSEI facility.
e. Pertanyaan harus berhubungan langsung e. Questions must be directly related to the agenda
dengan mata acara Rapat yang sedang of the Meeting being discussed. Questions to be
dibicarakan. Pertanyaan agar diajukan secara asked must be brief and clear.
singkat dan jelas.
f. Pertanyaan yang menurut pendapat Ketua f. Questions which, in the opinion of the
Rapat tidak berhubungan langsung dengan Chairperson of the Meeting are not directly
mata acara Rapat yang sedang dibicarakan, related to the agenda of the Meeting being
tidak akan dijawab. discussed, will not be answered.
g. Ketua Rapat atau orang yang ditunjuk oleh g. The Chairperson of the Meeting or the person
Ketua Rapat akan menjawab pertanyaan yang appointed by the Chairperson of the Meeting will
berhubungan langsung dengan mata acara answer questions directly related to the agenda
Rapat. Pertanyaan yang sama maksudnya akan of the Meeting. The same question will be
dijawab sekaligus. answered at the same time.
h. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat h. After all questions and/or opinions related to the
untuk mata acara Rapat telah ditanggapi oleh Meeting’s Agenda have been responded by the
Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Chairman or the party appointed by the
Ketua Rapat, maka Ketua Rapat akan Chairman of the Meeting, the Chairman of the
melanjutkan dengan penyampaian usulan Meeting shall proceed with the proposed
keputusan Rapat. resolution of the Meeting.
7. Tata Cara Pemungutan Suara 7. Voting Procedures
a. Pemungutan suara untuk mata acara Rapat a. Voting for Meeting’s Agenda shall be conducted
akan dilakukan setelah selesainya pembahasan after the discussion of the Meeting’s Agenda and
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
EGMS RULES OF ORDER – TATA TERTIB RUPS LUAR BIASA | 16 / 19
PT BANK BTPN TBK
Page 17
dan penyampaian usulan keputusan mata acara the proposed resolution conveyed to the
Rapat, dan setelah Ketua Rapat mempersilahkan Meeting, and after the Chairman of the Meeting
kepada Peserta Rapat untuk melakukan proses invites the Meeting’s Participants to conduct the
pemungutan suara yang akan dipandu oleh voting process which will be guided by the
Notaris dan BAE selaku pihak independen (pada Notary and BAE as the independent party (at the
sesi “Pemungutan Suara”). “voting session”):
b. Bagi Peserta Rapat yang hadir fisik: b. For the Meeting’s Participants who attend
Peserta Rapat akan memperoleh Kartu Suara physically:
Peserta Rapat (“Kartu Suara”) saat registrasi The Meeting’s Participants will obtain a
kehadiran; Ballot during the attendance registration
Peserta Rapat akan memberikan suara process;
terhadap usul yang diajukan dengan The Meeting’s Participants will vote on the
meletakan Kartu Suara pada kotak atau proposal submitted, to place the Ballot Card
tempat yang telah disediakan; in the box provided;
Petugas Rapat akan membawa kotak atau The Meeting Officer will bring the provided
tempat yang disediakan, untuk diserahkan box to be submitted to BAE or Notary for
kepada BAE atau Notaris untuk kemudian voting tabulation. The notary will report the
dihitung. Notaris akan melaporkan hasil results to the Chairperson of the Meeting;
perhitungan kepada Ketua Rapat. The Meeting’s Participants who do not put
Peserta Rapat yang tidak meletakan Kartu the ballots are considered to approve the
Suara dianggap menyetujui usul yang proposal.
diajukan.
c. Bagi Pemegang Saham yang memberikan c. For the Shareholders who authorize the
kuasa dengan mekanisme e-Proxy melalui proxy with e-Proxy mechanism through
Aplikasi eASY.KSEI, dianggap telah eASY.KSEI Application, are considered
menggunakan hak suaranya melalui Aplikasi exercising their rights through the eASY.KSEI
eASY.KSEI, dan wakil Pemegang Sahamnya Application, and representatives of the
tidak diperkenankan melakukan pemberian Shareholders are not allowed to cast votes as
suara sebagaimana huruf b. referred to letter b.
d. Bagi Peserta Rapat yang hadir secara d. For the Meeting’s Participants who attend
elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI: electronically through eASY.KSEI
Proses pemungutan suara akan dilakukan Application:
masing-masing Peserta Rapat di Aplikasi The voting process takes place through the
eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, eASY.KSEI Application on the E-Meeting Hall
submenu Live Broadcasting (selanjutnya menu, Live Broadcasting submenu
disebut “e-Voting eASY.KSEI”); (hereinafter referred to “eASY.KSEI e-
e-Voting eASY.KSEI dapat dilakukan selama Voting”);
masa pemungutan suara dibuka oleh eASY.KSEI e-Voting can be conducted during
the voting period opened by the Company
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
EGMS RULES OF ORDER – TATA TERTIB RUPS LUAR BIASA | 17 / 19
PT BANK BTPN TBK
Page 18
Perseroan melalui layar E-Meeting Hall di through the E-Meeting Hall screen in the
Aplikasi eASY.KSEI; eASY.KSEI Application;
Selama proses e-Voting eASY.KSEI During the electronic voting process, the
berlangsung akan terlihat status ‘Voting for status ‘Voting for agenda item no [ ] has
agenda item no [ ] has started’ pada kolom started’ will appear in the 'General Meeting
‘General Meeting Flow Text’; Flow Text' column;
Apabila Peserta Rapat yang akan melakukan If the Meeting’s Participant will do the
e-Voting eASY.KSEI tidak memberikan eASY.KSEI e-Voting but fails to cast any vote
pilihan suara hingga status berubah menjadi until the Meeting status shown in the
‘Voting for agenda item no [ ] has ended’ 'General Meeting Flow Text' column changes
pada kolom ‘General Meeting Flow Text’, to ‘Voting for agenda item no [ ] has ended,
maka Peserta Rapat tersebut dianggap then the Meeting’s Participant will be deemed
sebagai TIDAK MENENTUKAN PILIHAN, dan as NOT CAST A VOTE, and his/her voted will
hak suaranya akan diperhitungkan suara be counted as ABSTAIN;
ABSTAIN; Procedure of eASY.KSEI e-Voting can be
Prosedur e-Voting eASY.KSEI dapat dilihat accessed and downloaded through the link
dan diunduh melalui tautan https://easy.ksei.co.id/egken/.
https://easy.ksei.co.id/egken/.
e. Setelah pemungutan suara untuk mata acara e. After voting for the Meeting’s Agenda is
Rapat selesai dilaksanakan, seluruh suara yang completed, all votes cast by the Meeting’s
diberikan Peserta Rapat, baik melalui Participants, either through physically Voting or
pengambilan suara secara fisik atau secara e- by e-Proxy or eASY.KSEI e-Voting, will be
Proxy eASY.KSEI atau e-Voting eASY.KSEI, akan counted by BAE and the voting calculation
dihitung oleh BAE dan hasil perhitungan suara results will be verified by the Notary (BAE and
tersebut akan diverifikasi oleh Notaris (BAE dan Notaris are the independent parties).
Notaris selaku pihak yang independen).
f. Selanjutnya, Notaris akan mengumumkan hasil f. Further, the Notary will announce the results of
perhitungan suara kepada Peserta Rapat. the vote count to the Meeting’s Participants.
g. Ketua Rapat akan mengukuhkan hasil dari g. The Chairman of the Meeting shall confirm the
pemungutan suara tersebut. result of the votes.
h. Pemegang Saham dari saham dengan hak suara h. Shareholders of shares who attend the Meeting
yang sah hadir dalam Rapat namun abstain with the valid voting rights but abstain (not vote)
dianggap memberikan suara yang sama dengan are considered to vote the same as the majority
suara mayoritas pemegang saham yang vote of shareholders who vote.
mengeluarkan suara.
i. Jika jumlah suara yang tidak menyetujui i. If the number of votes disapproving turns out to
ternyata tidak signifikan, Ketua Rapat berhak be insignificant, the Chairperson of the Meeting
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
EGMS RULES OF ORDER – TATA TERTIB RUPS LUAR BIASA | 18 / 19
PT BANK BTPN TBK
Page 19
untuk menyatakan bahwa usul yang diajukan has the right to state that the proposal is
disetujui oleh Rapat. Keputusan Ketua Rapat approved by the Meeting. Decisions of the
mengenai hal ini bersifat mengikat. Chairperson of the Meeting regarding this
matter are binding.
8. Lain-lain: 8. Other Matters:
a. Peserta Rapat diminta untuk duduk dalam a. The Meeting’s Participants are requested to sit in
ruangan atau di tempat yang telah ditetapkan a room or at a place determined by the Meeting
oleh Panitia penyelenggara Rapat. organizing Committee.
b. Sebelum Rapat selesai, Peserta Rapat diminta b. Before the Meeting is over, Meeting’s
untuk tidak meninggalkan ruang Rapat. Peserta Participants are requested not to leave the
Rapat yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Meeting room. Meeting’s Participants who leave
Rapat selesai, dianggap tetap hadir dalam Rapat the Meeting room before the Meeting is
serta dianggap menyetujui semua usul yang completed, are deemed to remain present at the
diajukan selama ia/mereka tidak berada dalam Meeting and are considered to approve all
ruang Rapat. proposals as long as he/she/they are not in the
c. Peserta Rapat tidak diperkenankan untuk Meeting room.
menghampiri Peserta Rapat lain dan melakukan c. The Meeting’s Participants are not permitted to
pembicaraan untuk memenuhi ketentuan approach other shareholders and conduct
mengenai menjaga jarak fisik (physical discussions to meet the provisions regarding
distancing). maintaining physical distancing.
d. Peserta Rapat diminta untuk tidak memotong d. The Meeting’s participants are asked not to
pembicaraan orang lain dalam Rapat, termasuk interrupt the conversation of others at the
pembicaraan Ketua Rapat. Meeting, including the Chairperson of the
e. Selama berada dalam ruang Rapat, Peserta Meeting.
Rapat yang hadir dalam Rapat diminta untuk e. While in the meeting Room, participants who
tidak mengaktifkan telepon genggam atau alat attended the meeting were asked not to activate
komunikasi lainnya. their cellphones or other communication devices.
f. Tata tertib ini dibuat dengan memperhatikan f. This Rules of Order was made by taking into
Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan account the Company's Articles of Association
peraturan yang berlaku. Hal yang terjadi selama and the provisions of applicable regulations.
berlangsungnya Rapat, yang belum diatur What happens during the Meeting, which has
dalam Tata Tertib ini, akan ditentukan not been regulated in this Rules of Order, will be
pengaturannya oleh Ketua Rapat dengan determined by the Chairperson of the Meeting by
memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan taking into account the Company's Articles of
ketentuan yang berlaku. Association and applicable provisions.
PT BANK BTPN Tbk PT BANK BTPN Tbk
Direksi The Board of Directors
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
EGMS RULES OF ORDER – TATA TERTIB RUPS LUAR BIASA | 19 / 19
PT BANK BTPN TBK
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.