20260325_BTPS_Pemanggilan RUPS_32055214_lamp1.pdf

btpn

iv. Surat Perseroan No. 073/DIR/CSGC/III/2026 iv. The Companys letter number

tanggal 2 Maret 2026 perihal Rencana
penyelenggaraan dan Pemberitahuan Mata
Acara Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025,

vV. Surat Perseroan No. S.091/DIR/CSGC/III/2026
tanggal 10 Maret 2026 perihal Pengumuman
Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN
Syariah Tbk di Tahun 2026

Dengan ini kami sampaikan bahwa PT Bank BTPN
Syariah Tbk (“Perseroan”) telah melakukan
pemanggilan kepada para pemegang saham untuk
hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan
pada:

Hari/Day

Tanggal/ Date

Waktu/ Time

Tempat/ Venue

Tanggal dan waktu Daftar Pemegang Saham (DPS)
yang berhak hadir dalam  Rapat/List of
Shareholders who are entitled to attend the
Meeting (Recording Date).

Berikut kami sampaikan:

1. Pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham
yang telah diunggah kedalam situs web
Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan
situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia:

5.073/DIR/CSGC/I11/2026 dated March 2,
2026 regarding the Plan for the convening and
notification of the agenda of the Annual
General Meeting of Shareholders of PT Bank
BTPN Syariah tbk for the financial year ended
on December 31, 2025.

V. The Companys letter number
S.091/DIR/CSGC/111/2026 dated March 10,
2026 regarding the Announcement of the Plan
for convening the Annual General Meeting of
Shareholders of PT Bank BTPN Syariah Tbk in
2026.

We hereby inform you that PT Bank BTPN Syariah
Tbk (the "“Company”) has invited the
shareholders to attend the Annual General
Meeting of Shareholders (the "Meeting”) which
will be held:

: Kamis / Thursday
: 16 April 2026 / April 16, 2026

: 10.00 WIB sampai dengan selesai/
10.00 Western Indonesian Standard Time —
Closing

: Menara SMBC, Lantai 16
CBD Mega Kuningan
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5.5-5.6
Jakarta 12950

: 17 Maret 2026, pukul 16:00 WIB/
March 17, 2026, 16:00 Western Indonesian
Standard Time

We herewith submit :

1. The Meeting Invitation to the Shareholders
which has been been uploaded to the
website of the CompanyS, Indonesia Stock
Exchange and PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia,

www.btpnsyariah.com Page 20f3 k Tn

2. Laporan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dalam

Laporan Tahunan untuk tahun buku 2025,

3. Laporan Keberlanjutan untuk tahun buku 2025,

4. Laporan Tata Kelola Perusahaan untuk tahun

buku 2025:
5. Penjelasan Mata Acara Rapat,
6. Tata Tertib Rapat, dan

7. Surat Kuasa:

8. Riwayat Hidup Calon Anggota Dewan Komisaris
dan Dewan
Pengawas Syariah yang akan diusulkan untuk

yang baru, Anggota Direksi

diangkat kembali.

Demikian Pemberitahuan ini kami sampaikan dan
atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

PT BANK BTPN SYARIAH TBK

Arief (2 2
Direktur Kepatuhan/ Sekretaris Perusahaan
Compliance Director/Corporate Secretary

Tembusan :

» N 9»

btpn

The Board of Directors Report, The Board of
Commissioners Report and The Sharia
Supervisory Board Report for the financial
year of 2025 in the Annual Report:

Sustainability Report for the financial year of
2025:

Good Corporate Governance Report for the
financial year of 2025,

Explanation of the Meeting Agendas,

Rules and Procedures of the Meeting, and
Power of Attorney.

Curriculum — Vitae of  Candidates for
new Board of Commissioner, Members of the
Board of Directors and the Sharia

Supervisory Board who will be proposed for
reappointment.

Thus our notification, and we thank you for your
kind attention.

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II — Otoritas Jasa Keuangan
. Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa — Otoritas Jasa Keuangan

. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
. Biro Administrasi Efek — PT Datindo Entrycom

2.
3. Departemen Surveilans Sistem Keuangan — Bank Indonesia
4
5.

www.btpnsyariah.com

Page 3of 3