Back to announcement
20231027_HAIS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31482727.pdf
RUPS minutes Needs review HAISSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 357/HIS-JKT/CORSEC-LGL-06/X/2023 Nama Perusahaan PT Hasnur Internasional Shipping Tbk Kode Emiten HAIS Lampiran 2 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 335/HIS-JKT/CORSEC-LGL06/X/2023 tanggal 03 Oktober 2023, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2023, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.833.934.500 saham atau 69,83% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 69,83% 1.833.93 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
4.500
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Mata Acara Rapat
1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Soma Ariyaka sebagai Direktur Perseroan
efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung-jawab (acquit et de charge) kepada yang bersangkutan, serta
dengan mengucapkan banyak terima kasih atas segala tindakan pengurusan yang telah
dilakukan selama masih menjabat, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam
buku-buku Perseroan.
2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Rahmad Pudjotomo sebagai Direktur
Perseroan untuk masa jabatan yang sama dengan anggota Direksi lainnya terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan, Tahun 2026 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham
untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya
berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
3. Menyetujui pemberian dan pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan melalui Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah remunerasi dan/atau
tunjangan anggota Direksi yang baru diangkat dalam Rapat ini.
4. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada
Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan mendapatkan
segala persetujuan yang diperlukan, guna membuat keputusan mata acara ini menjadi sah
dan mempunyai kekuatan hukum yang penuh, yaitu antara lain:
a. Menghadap Notaris untuk menyatakan kembali keputusan mata acara Rapat ini ke
dalam suatu akta notaris, termasuk menandatangani minuta akta terkait;
b. Melakukan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan kepada Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan pendaftaran susunan anggota
Direksi Perseroan yang baru pada Daftar Perseroan;
c. Membuat akta penegasan kembali atas akta sebagaimana tersebut dalam huruf a
di atas jika jangka waktu Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan sebagaimana
dimaksud dalam huruf b di atas telah berakhir; dan
d. Melakukan tindakan lain yang diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
5. Adapun selanjutnya susunan selengkapnya dari anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan setelah ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS:
Komisaris Utama : Bpk. Zainal Hadi Haji Abdussamad Sulaiman Haji Basirun
Komisaris : Bpk. Iwanho
Komisaris Independen : Bpk. Nur Prasetyo
DIREKSI:
Page 3
100% 0% 0%
Direktur Utama : Ibu Jayanti Sari
Direktur : Bpk. Rahmad Pudjotomo
Direktur : Ibu Laorentina Devi
Direktur : Bpk. Rickie
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Jayanti Sari DIREKTUR 10 Maret 2021 10 Maret 2026 1
UTAMA
Ibu Laorentina Devi DIREKTUR 10 Maret 2021 10 Maret 2026 1
Ibu Laorentina Devi DIREKTUR 10 Maret 2021 10 Maret 2026 1
Bapak Rickie DIREKTUR 10 Maret 2021 10 Maret 2026 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Hasnur Internasional Shipping Tbk
Rengga Temenggung
approver
PT Hasnur Internasional Shipping Tbk
Gedung Office 8 Lantai 7, SCBD Lot 28
Telepon : (62-21) 29343888, Fax : (62-21) 29343777, https://www.pthis.id
Nama Pengirim Rengga Temenggung
Jabatan approver
Tanggal dan Waktu 27-10-2023 17:17
Lampiran 1. HIS - Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Hasnur Internasional Shipping Tbk yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Hasnur Internasional Shipping Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 357/HIS-JKT/CORSEC-LGL-06/X/2023 Issuer Name PT Hasnur Internasional Shipping Tbk Issuer Code HAIS Attachment 2 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number 335/HIS-JKT/CORSEC-LGL06/X/2023 Date 03 October 2023, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 25 October 2023, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 1.833.934.500 share of 69,83% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 5
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 69,83% 1.833.93 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
4.500
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Agenda of Meeting :
1. Approved the resignation of Mr. Soma Ariyaka as Director of the Company effective as of
the closing of this Meeting, by granting release and discharge his responsibilities (acquit et
de charge), and expressing many thanks for the supervisory actions his tenures as long as
these actions are reflected in the Company's book.
2. Approved the appoinment of Mr. Rahmad Pudjotomo as Director of the Company for the
same term of office as the other members of the Board of Directors starting from the closing
of this Meeting until the closing of the Company's Annual General Meeting of Shareholders
in 2026 without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss
these members of the Board of Directors at any time before his term of office ends,
regarding to the provisions of the Company's article of association.
3. Approved the granting and delegation of authority to the Company's Board of
Commissioners through the Board of Commissioners Meeting to determine the amount of
remuneration and or allowances for the members of the Board of Directors newly appointed
in the Meeting.
4. Approved the granting of authority and power with the right of subtitution to the Board of
Directors of the Company;s to take all actions deemed necessary and obtains all required
approvals, to make this agenda resolution become valid and has full legal force, which are
among others :
a. Appear before the Notary to restate the decisions on the agenda of this Meeting in a
Notarial deed, including to sign the relevant minutes of deed.
b. Notifying changes in Company Data to the Ministry of Law and Human Rights of the
Republic of Indonesia and recording the composition of the new members of the Company's
Board of Director in the Company Register.
c. Make a deed of reaffirmation of the deed as referred to in letter a above if the period for
Notification of Changes to Company Data as intended in letter b above has ended and
d. Take necessary actions as required by the prevailing laws and regulations.
5. Therefore, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the
Company after closing of the Meeting is as follows :
Board of Commissioners :
President Commissioner : Mr. Zainal Hadi Haji Abdussamad Sulaiman Haji Basirun
Commissioner : Mr. Iwanho
Commissioner Independent : Mr. Nur Prasetyo
Board of Directors :
President Director : Mrs. Jayanti Sari
Director : Mr. Rahmad Pudjotomo
Director : Mrs. Laorentina Devi
Director : Mr. Rickie
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Jayanti Sari PRESIDENT 10 March 2021 10 March 2026 1
DIRECTOR
Ibu Laorentina Devi DIRECTOR 10 March 2021 10 March 2026 1
Page 6
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Laorentina Devi DIRECTOR 10 March 2021 10 March 2026 1
Bapak Rickie DIRECTOR 10 March 2021 10 March 2026 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Hasnur Internasional Shipping Tbk
Rengga Temenggung
approver
PT Hasnur Internasional Shipping Tbk
Gedung Office 8 Lantai 7, SCBD Lot 28
Phone : (62-21) 29343888, Fax : (62-21) 29343777, https://www.pthis.id
Sender Name Rengga Temenggung
Function approver
Date and Time 27-10-2023 17:17
Attachment 1. HIS - Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
This is an official document of PT Hasnur Internasional Shipping Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Hasnur Internasional Shipping Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
379 ms
12 Sep 2026 22:01
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '69.83',
'shares_present': '1833934500'}