Back to announcement
20231027_HAIS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31482727_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed HAISSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK SHAREHOLDERS
PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING TBK
Direksi PT Hasnur Internasional Shipping Tbk The Board of Directors PT Hasnur Internasional
(“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Selatan, Shipping Tbk (“the Company”), its domicile at
dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah South Jakarta, hereby announces that the
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Company convened the Extraordinary General
Luar Biasa (“Rapat”) pada : Meeting of Shareholders (“Meeting”) on :
Hari/Tanggal : Rabu / 25 Oktober 2023 Day/Date : Wednesday / October 25th 2023
Pukul : 10.32 – 10.43 WIB Time : 10.32 – 10. 43 WIB
Tempat : Graha CIMB Niaga Venue : Graha CIMB Niaga Financial
Financial Hall Lantai 2, Hall 2nd Floor, Jl. Jenderal
Jl. Jenderal Sudirman Kav. Sudirman Kav. 58, Jakarta
58, Jakarta Selatan Selatan
A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan A. Members of the Board of Commissioners and
yang hadir pada saat Rapat the Board of Directors of the Company who
present at the Meeting
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Komisaris : Bpk. Iwanho Commissioner : Mr. Iwanho
Komisaris Independen: Bpk. Nur Prasetyo Independent Commissioner : Mr. Nur Prasetyo
Direksi Board of Directors
Direktur Utama : Ibu Jayanti Sari President Director : Mrs. Jayanti Sari
Direktur : Ibu Laorentina Devi Director : Mrs. Laorentina Devi
Direktur : Bpk. Rickie Director : Mr. Rickie
B. Jumlah Saham dengan Hak Suara Sah yang Hadir B. Number of Shares with Valid Voting Right
dalam Rapat Presented in the Meeting
Pemegang saham dan/atau kuasa/wakil The Shareholders and/or their
pemegang saham yang seluruhnya mewakili proxy/representative representing
1.833.934.500 (satu miliar delapan ratus tiga puluh 1.833.934.500 (one billion eight hundred thirty
tiga juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu lima three million nine hundred thirty four thousand
ratus) saham atau merupakan (69,83%) (enam five hundred) shares or constitute 69,83%
puluh sembilan koma delapan tiga persen) (sixty nine point eighty three percent) of the
dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang total shares with valid voting rights that have
sah yang telah dikeluarkan Perseroan dengan been issued by the Company based on the
memperhatikan daftar pemegang saham Perseroan Company’s shareholders were 2nd 2023 at
per tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan pukul 15.00 WIB.
15.00 WIB.
Page 2
C. Mata Acara Rapat C. The Meeting Agenda
Persetujuan atas perubahan susunan anggota Approval of change of composition of the
Direksi Perseroan. Company’s Board of Directors.
D. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham D. Opportunity shareholders to ask questions
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau and/or opinions related to the agenda of the
memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat Meeting
Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang Shareholders and/or their proxies present at
hadir diberikan kesempatan untuk mengajukan the Meeting were given the opportunity to ask
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang questions and/or to opinions related to agenda
berhubungan dengan mata acara Rapat yang of the Meeting which being discussed with the
dibicarakan dengan tata cara sebagai berikut : following procedures :
1. Bagi pemegang saham dan/atau kuasanya 1. Shareholders and/or their proxies
yang hadir secara fisik : physically present :
Dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan They were welcome to raise their hands
mengisi formular pertanyaan dan/atau and fill out the questions and/or opinions
pendapat yang telah disediakan oleh Panitia from provided by the Meeting committee.
Rapat.
2. Bagi pemegang saham dan/atau kuasanya 2. Shareholders and/or their proxies
yang hadir secara elektronik: electronically present :
Dipersilahkan menyampaikan pertanyaan They were welcome to submit the
dan/atau pendapat di aplikasi eASY.KSEI. questions and/or opinions in the eASY.KSEI
application.
E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan E. Number of questions and/or opinions were
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat given related to the agenda of the Meeting
terkait mata acara Rapat
Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya There were no questions and/or opinions given
yang mengajukan pertanyaan dan/atau related to agenda of the Meeting.
memberikan pendapat atas mata acara Rapat.
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat F. Decision-making mechanism in the Meeting
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara Meeting Resolution was made by deliberation
musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah for consensus. Should deliberation for
untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan consensus was not reached, then a vote is held.
pemungutan suara.
G. Hasil Pemungutan Suara G. Voting Results
Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan The results of decisions made by voting for
dengan pemungutan suara/voting pemegang shareholders who are physically present or
saham yang hadir secara fisik maupun melalui through the eASY.KSEI application are as
aplikasi eASY.KSEI adalah sebagaimana berikut ini: follows:
Page 3
Mata Acara / Agenda Setuju / Agree Tidak Setuju / Abstain
Not Agree
1. Persetujuan atas 1.833.934.500 suara 0 suara atau 0 suara atau mewakili 0%
perubahan susunan atau mewakili 100% mewakili 0% dari dari total seluruh saham
anggota Direksi dari total seluruh total seluruh yang sah yang hadir dalam
Perseroan. saham yang sah yang saham yang sah Rapat.
hadir dalam Rapat. yang hadir dalam
Rapat.
Approval of change of 1.833.934.500 votes or 0 votes or 0% from 0 votes or 0% from all shares
composition of the 100 % from all shares all shares with with legal voting rights that
Company’s Board of with legal voting rights legal voting rights present at the Meeting.
Directors. that present at the that present at the
Meeting. Meeting.
H. Keputusan Rapat H. The Meeting’s Resolution
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut : The Meeting resolutions were as follows :
• Mata Acara Rapat • Agenda of Meeting
1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Soma 1. Approved the resignation of Mr. Soma
Ariyaka sebagai Direktur Perseroan efektif Ariyaka as Director of the Company
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan effective as of the closing of this
memberikan pelunasan dan pembebasan Meeting, by granting release and
tanggung-jawab (acquit et de charge) kepada discharge his responsibilities (acquit et
yang bersangkutan, serta dengan de charge), and expressing many thanks
mengucapkan banyak terima kasih atas for the supervisory actions during his
segala tindakan pengurusan yang telah tenures as long as these actions are
dilakukan selama masih menjabat, sepanjang reflected in the Company’s books.
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam
buku-buku Perseroan.
2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak 2. Approved the appointment of Mr.
Rahmad Pudjotomo sebagai Direktur Rahmad Pudjotomo as Director of the
Perseroan untuk masa jabatan yang sama Company for the same term of office as
dengan anggota Direksi lainnya terhitung the other members of the Board of
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Directors starting from the closing of this
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Meeting until the closing of the
Tahunan Perseroan, Tahun 2026 dengan Company's Annual General Meeting of
tidak mengurangi hak Rapat Umum Shareholders in 2026 without prejudice
Pemegang Saham untuk memberhentikan to the right of the General Meeting of
anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu Shareholders to dismiss these members
sebelum masa jabatannya berakhir, dengan of the Board of Directors at any time
memperhatikan ketentuan anggaran dasar before his term of office ends, regarding
Perseroan; to the provisions of the Company's
articles of association;
Page 4
3. Menyetujui pemberian dan pelimpahan 3. Approved the granting and delegation of
wewenang kepada Dewan Komisaris authority to the Company's Board of
Perseroan melalui Rapat Dewan Komisaris Commissioners through the Board of
untuk menetapkan jumlah remunerasi Commissioners Meeting to determine
dan/atau tunjangan anggota Direksi yang the amount of remuneration and/or
baru diangkat dalam Rapat ini. allowances for the members of the Board
of Directors newly appointed in the
Meeting.
4. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa 4. Approved the granting of authority and
penuh dengan hak substitusi kepada Direksi power with the right of substitution to
Perseroan untuk melakukan segala tindakan the Board of Directors of the Company’s
yang dianggap perlu dan mendapatkan to take all actions deemed necessary and
segala persetujuan yang diperlukan, guna obtains all required approvals, to make
membuat keputusan mata acara ini menjadi this agenda resolution become valid and
sah dan mempunyai kekuatan hukum yang has full legal force, which are among
penuh, yaitu antara lain: others:
a. Menghadap Notaris untuk menyatakan a. Appear before the Notary to restate
kembali keputusan mata acara Rapat ini the decisions on the agenda of this
ke dalam suatu akta notaris, termasuk Meeting in a Notarial deed,
menandatangani minuta akta terkait; including to sign the relevant
minutes of deed;
b. Melakukan Pemberitahuan Perubahan b. Notifying Changes in Company Data
Data Perseroan kepada Kementerian to the Ministry of Law and Human
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Rights of the Republic of Indonesia
Indonesia dan pendaftaran susunan and recording the composition of
anggota Direksi Perseroan yang baru the new members of the Company's
pada Daftar Perseroan; Board of Directors in the Company
Register;
c. Membuat akta penegasan kembali atas c. Make a deed of reaffirmation of the
akta sebagaimana tersebut dalam huruf deed as referred to in letter a above
a di atas jika jangka waktu if the period for Notification of
Pemberitahuan Perubahan Data Changes to Company Data as
Perseroan sebagaimana dimaksud dalam intended in letter b above has
huruf b di atas telah berakhir; dan ended; and
d. Melakukan tindakan lain yang diperlukan d. Take necessary actions as required
sebagaimana disyaratkan oleh peraturan by the prevailing laws and
perundang-undangan yang berlaku. regulation.
Page 5
5. Adapun selanjutnya susunan selengkapnya 5. Therefore, the composition of the Board
dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris of Directors and Board of Commissioners
Perseroan setelah ditutupnya Rapat adalah of the Company after closing of the
sebagai berikut: Meeting is as follows :
DEWAN KOMISARIS: BOARD OF COMMISSIONERS:
Komisaris Utama : Bpk. Zainal Hadi President : Mr. Zainal Hadi
Haji Abdussamad Commissioner Haji Abdussamad
Sulaiman Haji Sulaiman Haji
Basirun Basirun
Komisaris : Bpk. Iwanho Commissioner : Mr. Iwanho
Komisaris Independen : Bpk. Nur Prasetyo Commissioner : Mr. Nur Prasetyo
Independent
DIREKSI: BOARD OF DIRECTORS:
Direktur Utama : Ibu Jayanti Sari President Director : Mrs. Jayanti Sari
Direktur : Bpk. Rahmad Director : Mr. Rahmad
Pudjotomo Pudjotomo
Direktur : Ibu Laorentina Director : Mrs. Laorentina
Devi Devi
Direktur : Bpk. Rickie Director : Mr. Rickie
Informasi ini dibuat dalam dua Bahasa yaitu Bahasa This information is made in dual language which
Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat are Indonesian and English. In the event there is a
perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah difference of interpreting the information notified
Rapat dalam Bahasa Inggris dengan informasi pada in English and the Indonesian language, the
ringkasan risalah Rapat dalam Bahasa Indonesia, Indonesian language will be used as a reference of
informasi yang digunakan sebagai acuan adalah information for such notification.
informasi dalam Bahasa Indonesia.
Jakarta,
26 Oktober 2023 / October 26th 2023
Direksi / Board of Directors
PT HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING Tbk
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 25 Oct 2023 · 10:32–10:43 |
| Present | 1,833,934,500 (69.83%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,833,934,500
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
—
0.00%
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
428 ms
12 Sep 2026 22:01
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'lution become valid and sah dan mempunyai '
'kekuatan hukum yang has full legal force, '
'which are among penuh, yaitu antara lain: a. '
'Menghadap Notaris untuk menyatakan a. Appear '
'before the Notary to restate kembali '
'keputusan mata acara Rapat ini the decisions '
'on the agenda of this ke dalam suatu akta '
'notaris, termasuk Meeting in a Notarial deed, '
'menandatangani minuta akta terkait; minutes '
'of deed; b. Melakukan Pemberitahuan Perubahan '
'b. Notifying Changes in Company Data Data '
'Perseroan kepada Kementerian to the Ministry '
'of Law and Human Hukum dan Hak Asasi Manusia '
'Republik Rights of the Republic of Indonesia '
'Indonesia dan pendaftaran susunan and '
'recording the composition of anggota Direksi '
'Perseroan yang baru the new members of the '
"Company's pada Daftar Perseroan; Register; c. "
'Membuat akta penegasan kembali atas c. Make a '
'deed of reaffirmation of the akta sebagaimana '
'tersebut dalam huruf deed as referred to in '
'letter a above a di atas jika jangka waktu if '
'the period for Notification of Pemberitahuan '
'Perubahan Data Changes to Company Data as '
'Perseroan sebagaimana dimaksud dalam intended '
'in letter b above has huruf b di atas telah '
'berakhir; dan d. Melakukan tindakan lain yang '
'diperlukan d. Take necessary actions as '
'required sebagaimana disyaratkan oleh '
'peraturan by the prevailing laws and '
'perundang-undangan yang berlaku. 5. Adapun '
'selanjutnya susunan selengkapnya 5. '
'Therefore, the composition of the Board dari '
'anggota Direksi dan Dewan Komisaris of '
'Directors and Board of Commissioners '
'Perseroan setelah ditutupnya Rapat adalah of '
'the Company after closing of the sebagai '
'berikut: DEWAN KOMISARIS: Komisaris Utama : '
'Bpk. Zainal Hadi Haji Abdussamad Commissioner '
'Haji Abdussamad Sulaiman Haji Basirun '
'Komisaris : Bpk. Iwanho Komisaris Independen '
': Bpk. Nur Prasetyo Commissioner : Mr. Nur '
'Prasetyo Independent DIREKSI: Direktur Utama '
': Ibu Jayanti Sari Direktur : Bpk. Rahmad '
'Pudjotomo Direktur : Ibu Laorentina Devi '
'Direktur : Bpk. Rickie Informasi ini dibuat '
'dalam dua Bahasa yaitu Bahasa This '
'information is made in dual language which '
'Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal '
'terdapat are Indonesian and English. In the '
'event there is a perbedaan penafsiran '
'informasi pada ringkasan risalah difference '
'of interpreting the information notified '
'Rapat dalam Bahasa Inggris dengan informasi '
'pada in English and the Indonesian language, '
'the ringkasan risalah Rapat dalam Bahasa '
'Indonesia, Indonesian language will be used '
'as a reference of informasi yang digunakan '
'sebagai acuan adalah information for such '
'notification. informasi dalam Bahasa '
'Indonesia. Jakarta, 26 Oktober 2023 / October '
'26 th 2023 Direksi / Board of Directors PT '
'HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING Tbk',
'seq': 1,
'title': '1. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1833934500'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-10-25',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '69.83',
'shares_present': '1833934500',
'time_end': '10:43:00',
'time_start': '10:32:00'}