20260323_YOII_Pemanggilan RUPS_32054872_lamp5.pdf

 II.   Pemberitahuan, Pengumuman, dan Pemanggilan Rapat
       Sesuai dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal
       52 POJK 15/2020 serta Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan telah menyampaikan
       dan/atau mempublikasikan hal-hal sebagai berikut:
         a. Pemberitahuan mata acara Rapat kepada OJK pada tanggal 27 Februari 2026;
         b. Pengumuman Rapat pada tanggal 6 Maret 2026;
         c. Pemanggilan Rapat pada tanggal 23 Maret 2026.

III.   Kuorum Rapat dan Pengambilan Keputusan
       Untuk mata acara Rapat kesatu hingga keenam, sesuai dengan ketentuan Pasal 86
       ayat (1) dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
       Terbatas sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
       No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Pasal 40 ayat (1) dan (2) dan Pasal 41 ayat (1)
       huruf a dan c POJK 15/2020, dan Pasal 13 ayat 1 angka (1) dan (2) dan ayat 2 angka
       (1) huruf a dan c Anggaran Dasar Perseroan, bahwa : “RUPS dapat dilangsungkan jika
       dalam RUPS lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
       suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disepakati
       berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau melalui pemungutan suara yang
       disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara
       yang hadir dalam RUPS.”


IV.    Tanya Jawab
       1. Peserta Rapat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau
          pendapat pada setiap sesi diskusi pada mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau
          pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh Peserta
          Rapat atau bagi Peserta Rapat saham yang tidak hadir dalam Ruangan Rapat
          dapat disampaikan dengan menggunakan fitur chat pada kolom ‘Electronic
          Opinions’ yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.
          Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status
          pelaksanaan Rapat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ adalah “Discussion
          started for agenda item no. [ ]”.

       2. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis
          melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan
          Perseroan, dan Tata Tertib Pelaksanaan Rapat akan disampaikan Perseroan
          melalui aplikasi eASY.KSEI dan akan tersedia pada situs web Perseroan
          (https://adbinsure.com/).

       3. Bagi Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat secara elektronik dan akan
          menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat Pemegang Sahamnya selama sesi
          diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan
          nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan
          pertanyaan atau pendapat terkait.

     4. Pertanyaan atau pendapat yang akan dibacakan dibatasi setiap mata acara Rapat
        dan pertanyaan tersebut berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang
        sedang dibahas.

V.   Tata Cara Pemungutan Suara
     1. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab
        dan/atau waktu tanya jawab habis.

     2. Hanya Peserta Rapat yang berhak mengeluarkan suara.

     3. Satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu)
        suara. Apabila seseorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham,
        yang bersangkutan diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali saja dan
        suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

     4. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
        Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

     5. Pemungutan suara untuk keputusan Rapat dilakukan dengan cara mengangkat
        tangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
         a. Mereka yang memberikan suara tidak setuju maupun blanko diminta untuk
            mengangkat tangan seraya menyerahkan kartu suara yang telah diisi kepada
            petugas. Selanjutnya Notaris beserta Biro Administrasi Efek akan menghitung
            suara yang dikeluarkan.
         b. Mereka yang memberikan suara tidak setuju atau blanko namun kartu
            suaranya rusak, robek atau kusut sehingga tidak dapat dideteksi secara benar
            oleh komputer atau Notaris, dianggap tidak sah.
         c. Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap setuju.
         d. Mereka yang meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara
            dianggap setuju.

     6. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI
        pada menu E- Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting. Pemegang Saham yang
        hadir sendiri atau diwakilkan Kuasa Pemegang Saham namun belum memberikan
        pilihan suara pada mata acara Rapat, maka Pemegang Saham atau Kuasa
        Pemegang Saham memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya
        selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi
        eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara
        elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan
        waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum
        selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik
        berlangsung akan terlihat status “Voting for agenda item no [ ] has started” pada
        kolom ‘General Meeting Flow Text’. Apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang
        Saham tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga
        status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’

         berubah menjadi “Voting for agenda item no [ ] has ended”, maka akan dianggap
         memberikan suara abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

      7. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu
         standard yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI.

      8. Pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara maksimum adalah
         1 (satu) menit per mata acara Rapat.

      9. Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris membaca hasil pemungutan suara
         tersebut.

      10. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan
          jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.


VI.   Lain-lain
      Demi ketertiban dan kelancaran Rapat, Peserta Rapat dan Undangan diminta untuk
      mematikan suara telepon genggam selama Rapat berlangsung.


  Demikian Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025
  Perseroan.


                              Jakarta, 15 April 2026
                        PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA TBK
                                Direksi Perseroan