Back to announcement
20231023_BABP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31470744_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed BABPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.937
MNapbank No. !57/MNCB/CS/X/2023 Jakarta, 23 Oktober 2023 Kepada Yth, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OTORITAS JASA KEUANGAN Gedung Sumitro Djojohadikusumo Departemen Keuangan RI Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta 10710 Perihal : Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank MNC Internasional Tbk (“Perseroan”) Dengan hormat, Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) Perseroan sebagai berikut: 1. 1. Hari & tanggal, tempat pelaksanaan dan waktu Rapat : Hari &Tanggal : Kamis, 19 Oktober 2023 Tempat 1 Gedung iNews, Lantai 3 Jl. Kebon Sirih No. 17 —19 Jakarta Pusat 10340 . Waktu 2 Pukul 10.11 WIB s.d 10.35 WIB Pemenuhan Keterbukaan Untuk Penyelenggaraan Rapat 1. Pemberitahuan tentang rencana akan diadakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan Bursa Efek Indonesia (“BEI”) pada tanggal 5 September 2023 sesuai dengan Pasal 13 Ayat 1 POJK No. 15/2020. 2. Pengumuman kepada para Pemegang Saham sehubungan dengan pelaksanaan Rapat yang telah diumumkan melalui website resmi Perseroan, website BEI, serta website &ASY.KSEI pada tanggal 12 September 2023 sesuai dengan Pasal 14 juncto Pasal 52 ayat 1 POJK No.15/2020, 3. Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham Perseroan terkait Rencana Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) telah diumumkan melalui website BEI dan website Perseroan pada tanggal 12 September 2023. 4. Pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Rapat yang telah diumumkan melalui website resmi Perseroan, website BEI, serta website eASY.KSEI pada tanggal 27 September 2023 sesuai dengan Pasal 17 juncto Pasal 52 ayat 1 POJK No.15/2020. . Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi yang menghadiri Rapat DEWAN KOMISARIS Presiden Komisaris (Independen) : Bapak Ponky Nayarana Pudijanto Komisaris : Bapak Peter Fajar ") Komisaris : Bapak Mahdan ") Komisaris Independen : Bapak Frederikus P. Weoseke ") PT Bank MNC Internasional Tbk, MNC Bank Tower Lantai 8 Jl. Kebon Sirih No. 21-27 Jakarta Pusat 10340 T. #6221 2980 5555 F. 462213983 6700 W. www.mncbank.co.id
Page 2 OCR 0.942
Mncpbank DIREKSI Presiden Direktur : Ibu Rita Montagna Siahaan Wakil Presiden Direktur : Bapak Denny Setiawan Hanubrata ") Direktur : Bapak Hermawan “#) mengikuti jalannya Rapat melalui media telekonferensi. IV. PEMEGANG SAHAM Jumlah Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat seluruhnya mewakili 27.683.979.364 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 82,009 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan yaitu sejumlah 33.759.163.229 saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 26 September 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB. V. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara. VI. PIHAK INDEPENDEN PENGHITUNG SUARA Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Aulia Taufani, S.H. selaku Notaris serta PT BSR Indonesia selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan perhitungan kuorum dan pengambilan suara. VII.MATA ACARA RAPAT Persetujuan Penambahan Modal Perseroan melalui mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).Rapat diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut : VIII. KEPUTUSAN RAPAT - Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat. - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) pertanyaan yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir. - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan elektronik. - Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut : a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 791.100 saham atau sebesar 0,003 Y6 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. b. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 3.407.921 saham atau merupakan 0,012Y6 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak 27.679.780.343 saham atau merupakan 99.985Y6 dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain/blanko dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, dengan demikian total suara setuju berjumlah 27.680.571.443 saham atau 99,9889o dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat tersebut. PT Bank MNC Internasional Tok, MNC Bank Tower Lantai 8 Jl. Kebon Sirih No. 21-27 Jakarta Pusat 10340 T. 462212980 5555 F. 46221 3983 6700 W. www.mnebank.co.id
Page 3 OCR 0.944
MncOpbank - Keputusan Mata Acara Rapat yaitu sebagai berikut: 1. Menyetujui untuk menambah modal Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas X (PUT X) dengan mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan penerbitan sebanyak-banyaknya 13.503.665.292 (tiga belas miliar lima ratus tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh dua) saham Seri B, dengan nilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah) per saham, dengan memperhatikan POJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan POJK No.14 /POJK.04/2019 dan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku di bidang jasa keuangan. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham baru Perseroan dan melakukan peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan terkait dengan pelaksanaan melalui PUT X serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD tersebut. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan rasio dan harga pelaksanaan HMETD, penggunaan dana, menentukan dan menunjuk pembeli siaga (jika ada) dan/atau melakukan penyesuaian atau tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan PUT X sesuai dengan tanggapan dari otoritas dan regulator serta ketentuan perundangan yang berlaku. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya yang telah dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta Notaris tersendiri, dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini. Untuk melengkapi ringkasan risalah Rapat ini kami sampaikan : - Fotokoj pi Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang dikeluarkan oleh Notaris Aulia Taufani, SH. sesuai surat No. 18/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023. Demikian kasih. Hormat ka Corporate Tembusan : - Direksi - Direksi laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima mi, ternasional Tbk 1-Sulistiadhi Secretary Group Head i PT Bursa Efek Indonesia i PT Kustodian Sentral Efek Indonesia PT Bank MNC Internasional Tbk, MNC Bank Tower Lantai 8 Jl. Kebon Sirih No. 21-27 Jakarta Pusat 10340 T. 46221 29805555 F. 46221 3983 6700 W. www.mncbank.co.id
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 19 Oct 2023 · 10:11–10:35 |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
27,679,780,343
—
Against
3,407,921
—
Abstain
791,100
—
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
131 ms
13 Sep 2026 17:23
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat '
'dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. '
'Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak '
'tercapai, maka pengambilan keputusan dalam '
'Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara. '
'VI. PIHAK INDEPENDEN PENGHITUNG SUARA '
'Perseroan telah menunjuk pihak independen '
'yaitu Aulia Taufani, S.H. selaku Notaris '
'serta PT BSR Indonesia selaku Biro '
'Administrasi Efek untuk melakukan perhitungan '
'kuorum dan pengambilan suara. VII.MATA ACARA '
'RAPAT Persetujuan Penambahan Modal Perseroan '
'melalui mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih '
'Dahulu (HMETD).Rapat diselenggarakan dengan '
'mata acara sebagai berikut : VIII. KEPUTUSAN '
'RAPAT - Rapat memberikan kesempatan kepada '
'Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham '
'yang hadir untuk mengajukan pertanyaan '
'dan/atau memberikan pendapat terkait dengan '
'Mata Acara Rapat. - Pada kesempatan '
'tanya-jawab tersebut terdapat 1 (satu) '
'pertanyaan yang disampaikan oleh pemegang '
'saham dan/atau kuasa pemegang saham yang '
'hadir. - Pengambilan keputusan dilakukan '
'dengan pemungutan suara secara lisan dan '
'elektronik. - Bahwa hasil dari pemungutan '
'suara tersebut adalah sebagai berikut : a. '
'Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham '
'yang menyatakan abstain yaitu sebanyak '
'791.100 saham atau sebesar 0,003 Y6 dari '
'total seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
'Rapat. b. Pemegang saham dan/atau kuasa '
'pemegang saham yang menyatakan tidak setuju '
'sebanyak 3.407.921 saham atau merupakan '
'0,012Y6 dari total seluruh saham yang sah '
'yang hadir dalam Rapat. c. Pemegang saham '
'dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan '
'setuju yaitu sebanyak 27.679.780.343 saham '
'atau merupakan 99.985Y6 dari total seluruh '
'saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Sesuai '
'dengan ketentuan Pasal 12 ayat 17 Anggaran '
'Dasar Perseroan, suara abstain/blanko '
'dianggap memberikan suara yang sama dengan '
'suara mayoritas pemegang saham yang '
'mengeluarkan suara, dengan demikian total '
'suara setuju berjumlah 27.680.571.443 saham '
'atau 99,9889o dari total seluruh saham yang '
'sah yang hadir dalam Rapat memutuskan '
'menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat '
'tersebut. PT Bank MNC Internasional Tok, MNC '
'Bank Tower Lantai 8 Jl. Kebon Sirih No. 21-27 '
'Jakarta Pusat 10340 T. 462212980 5555 F. '
'46221 3983 6700 W. www.mnebank.co.id '
'MncOpbank - Keputusan Mata Acara Rapat yaitu '
'sebagai berikut: 1. Menyetujui untuk menambah '
'modal Perseroan melalui Penawaran Umum '
'Terbatas X (PUT X) dengan mekanisme '
'Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak '
'Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan '
'penerbitan sebanyak-banyaknya 13.503.665.292 '
'(tiga belas miliar lima ratus tiga juta enam '
'ratus enam puluh lima ribu dua ratus sembilan '
'puluh dua) saham Seri B, dengan nilai nominal '
'Rp50,00 (lima puluh rupiah) per saham, dengan '
'memperhatikan POJK No.32/POJK.04/2015 tentang '
'Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan '
'Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu '
'dan POJK No.14 /POJK.04/2019 dan peraturan '
'perundang-undangan serta peraturan yang '
'berlaku di bidang jasa keuangan. Menyetujui '
'pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk mengeluarkan saham '
'baru Perseroan dan melakukan peningkatan '
'modal disetor dan ditempatkan Perseroan '
'terkait dengan pelaksanaan melalui PUT X '
'serta untuk melakukan segala tindakan yang '
'diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan '
'HMETD tersebut. Menyetujui pemberian wewenang '
'dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan '
'persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk '
'menentukan rasio dan harga pelaksanaan HMETD, '
'penggunaan dana, menentukan dan menunjuk '
'pembeli siaga (jika ada) dan/atau melakukan '
'penyesuaian atau tindakan-tindakan lainnya '
'yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan '
'PUT X sesuai dengan tanggapan dari otoritas '
'dan regulator serta ketentuan perundangan '
'yang berlaku. Memberikan kuasa kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk menyatakan jumlah '
'saham yang sesungguhnya yang telah '
'dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan '
'HMETD. Memberikan kuasa dan wewenang kepada '
'Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk '
'menyatakan keputusan Rapat ini dalam akta '
'Notaris tersendiri, dan melakukan segala '
'tindakan yang diperlukan berkaitan dengan '
'keputusan mata acara Rapat ini. Untuk '
'melengkapi ringkasan risalah Rapat ini kami '
'sampaikan : - Fotokoj pi Resume Rapat Umum '
'Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang '
'dikeluarkan oleh Notaris Aulia Taufani, SH. '
'sesuai surat No. 18/X/2023 tanggal 19 Oktober '
'2023. Demikian laporan ini kami sampaikan. '
'Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan '
'terima kasih. Hormat ka mi, ternasional Tbk '
'1-Sulistiadhi Corporate Secretary Group Head '
'Tembusan : - Direksi i PT Bursa Efek '
'Indonesia - Direksi i PT Kustodian Sentral '
'Efek Indonesia PT Bank MNC Internasional Tbk, '
'MNC Bank Tower Lantai 8 Jl. Kebon Sirih No. '
'21-27 Jakarta Pusat 10340 T. 46221 29805555 '
'F. 46221 3983 6700 W. www.mncbank.co.id',
'seq': 1,
'title': 'Menyetujui untuk menambah modal Perseroan melalui '
'Penawaran Umum Terbatas X (PUT X) dengan mekanisme '
'Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek '
'Terlebih Dahulu (HMETD) dengan penerbitan '
'sebanyak-banyaknya 13.503.665.292 (tiga belas miliar '
'lima ratus tiga juta enam ratus enam puluh lima ribu '
'dua ratus sembilan puluh dua) saham Seri B, dengan '
'nilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah) per sa',
'votes_abstain': '791100',
'votes_against': '3407921',
'votes_for': '27679780343',
'votes_in_favor_total': '27680571443'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-10-19',
'meeting_type': 'EGM',
'time_end': '10:35:00',
'time_start': '10:11:00'}