Back to announcement
20231019_BNGA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31460254.pdf
RUPS minutes Needs review BNGASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 119/FO/KP/2023
Nama Perusahaan PT Bank CIMB Niaga Tbk
Kode Emiten BNGA
Lampiran 5
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 113/FO/KP/2023 tanggal 12 Oktober 2023, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2023, sebagai
berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Tidak memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
756.063.779 saham atau 44,736% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penambahan Modal
Tidak 44,736% % % %
Tanpa Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu
(PMTHMETD)
Hasil Keputusan Agenda Pertama dan Kedua Rapat saling berkaitan, sehubungan dengan kuorum Agenda
Pertama Rapat tidak terpenuhi, maka dengan demikian Rapat tidak berhak serta tidak
berwenang untuk membicarakan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk
keseluruhan Agenda sehingga RUPS Luar Biasa Ketiga akan ditetapkan oleh Otoritas Jasa
Keuangan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka juncto Pasal 13 ayat 13.1 huruf f AD Perseroan, oleh karenanya Perseroan akan
mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kuorum kehadiran,
jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraaan
RUPS Luar Biasa Ketiga paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Rapat.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Tidak 95,508% % % %
Dasar
Hasil Keputusan Agenda Pertama dan Kedua Rapat saling berkaitan, sehubungan dengan kuorum Agenda
Pertama Rapat tidak terpenuhi, maka dengan demikian Rapat tidak berhak serta tidak
berwenang untuk membicarakan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk
keseluruhan Agenda sehingga RUPS Luar Biasa Ketiga akan ditetapkan oleh Otoritas Jasa
Keuangan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka juncto Pasal 13 ayat 13.1 huruf f AD Perseroan, oleh karenanya Perseroan akan
mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kuorum kehadiran,
jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraaan
RUPS Luar Biasa Ketiga paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Rapat.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Lani Darmawan PRESIDEN 17 Desember 2021 11 April 2025 1
X
DIREKTUR
Bapak Lee Kai Kwong DIREKTUR 19 Desember 2018 11 April 2025 2 X
Bapak John Simon DIREKTUR 27 Maret 2014 11 April 2025 3 X
Bapak Pandji Pratama DIREKTUR 15 April 2016 09 April 2024 2
X
Djajanegara
Ibu Fransiska Oei DIREKTUR 15 April 2016 09 April 2024 2 X
Page 2
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Tjioe Mei Tjuen DIREKTUR 09 April 2020 09 April 2024 1 X
Bapak Rusly Johannes DIREKTUR 17 Desember 2021 11 April 2025 1 X
Bapak Joni Raini DIREKTUR 17 Desember 2021 11 April 2025 1 X
Bapak Henky Sulistyo DIREKTUR 17 Desember 2021 11 April 2025 1 X
Bapak Noviady Wahyudi DIREKTUR 08 April 2022 11 April 2025 1 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Didi Syafruddin PRESIDEN 10 April 2023 10 April 2026 2
Yahya KOMISARIS
Bapak Glenn Muhammad WAKIL PRESIDEN 09 April 2020 09 April 2024 1
X
Surya Yusuf KOMISARIS
Bapak Jeffrey Kairupan KOMISARIS 15 April 2016 09 April 2024 2 X
Ibu Sri Widowati KOMISARIS 10 April 2023 10 April 2026 2 X
Ibu Farina J. KOMISARIS 10 April 2023 10 April 2026 1
X
Situmorang
Bapak Dato' Abdul KOMISARIS 25 September 2020 09 April 2024 1
Rahman Ahmad
Ibu Vera Handajani KOMISARIS 17 Desember 2021 11 April 2025 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Susiana Tanto
Corporate Affairs Head
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Graha CIMB Niaga
Telepon : 250-5252, 250-5353, Fax : 252-6749, www.cimbniaga.com
Nama Pengirim Susiana Tanto
Jabatan Corporate Affairs Head
Tanggal dan Waktu 19-10-2023 22:06
Page 3
Lampiran 1. 119_Laporan_Resume RR_RUPSLB(Kedua)_20231019.pdf
2. ResumeNotaris_RUPSLB_Kedua_BNGA_20231019(ID).pdf
3. ResumeNotaris_RUPSLB_Kedua_BNGA_20231019(EN).pdf
4. BNGA_RR_RUPSLB(Kedua)_20231019_TidakKuorum.pdf
5. BNGA_SummaryMinutes_EGM(2ND)_20231019_NotQuorum.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank CIMB Niaga Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank CIMB Niaga Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 119/FO/KP/2023
Issuer Name PT Bank CIMB Niaga Tbk
Issuer Code BNGA
Attachment 5
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 113/FO/KP/2023 Date 12 October 2023, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 19 October 2023, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting not fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
756.063.779 share of 44,736% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penambahan Modal
Tidak 44,736% % % %
Tanpa Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu
(PMTHMETD)
Hasil Keputusan The First and Second Agenda of the Meeting are interrelated, in accordance with the quorum
of the First Agenda of the Meeting is not fulfilled, therefore the Meeting is not entitled and not
authorized to discuss and make valid and binding decisions for the entire Agenda that the
third of Extraordinary General Meeting of Shareholders will be determined by the Financial
Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) based on the provisions in Article 21 of OJK
Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the
General Meeting of Shareholders of Public Companies juncto Article 13 paragraph 13.1
letters f of the Company's Articles of Association, therefore, the Company will submit a
proposal to the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) regarding the
attendance quorum, the number of votes to be adopted, the invitation and the schedule of
the Third Extraordinary GMS at the latest 14 (fourteen) days after the Meeting.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Tidak 95,508% % % %
Dasar
Hasil Keputusan The First and Second Agenda of the Meeting are interrelated, in accordance with the quorum
of the First Agenda of the Meeting is not fulfilled, therefore the Meeting is not entitled and not
authorized to discuss and make valid and binding decisions for the entire Agenda that the
third of Extraordinary General Meeting of Shareholders will be determined by the Financial
Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) based on the provisions in Article 21 of OJK
Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the
General Meeting of Shareholders of Public Companies juncto Article 13 paragraph 13.1
letters f of the Company's Articles of Association, therefore, the Company will submit a
proposal to the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) regarding the
attendance quorum, the number of votes to be adopted, the invitation and the schedule of
the Third Extraordinary GMS at the latest 14 (fourteen) days after the Meeting.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Lani Darmawan PRESIDENT 17 December 2021 11 April 2025 1
X
DIRECTOR
Bapak Lee Kai Kwong DIRECTOR 19 December 2018 11 April 2025 2 X
Bapak John Simon DIRECTOR 27 March 2014 11 April 2025 3 X
Page 5
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Pandji Pratama DIRECTOR 15 April 2016 09 April 2024 2
X
Djajanegara
Ibu Fransiska Oei DIRECTOR 15 April 2016 09 April 2024 2 X
Ibu Tjioe Mei Tjuen DIRECTOR 09 April 2020 09 April 2024 1 X
Bapak Rusly Johannes DIRECTOR 17 December 2021 11 April 2025 1 X
Bapak Joni Raini DIRECTOR 17 December 2021 11 April 2025 1 X
Bapak Henky Sulistyo DIRECTOR 17 December 2021 11 April 2025 1 X
Bapak Noviady Wahyudi DIRECTOR 08 April 2022 11 April 2025 1 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Didi Syafruddin PRESIDENT 10 April 2023 10 April 2026 2
Yahya COMMINSSIONER
Bapak Glenn Muhammad VICE PRESIDENT 09 April 2020 09 April 2024 1
X
Surya Yusuf COMMINSSIONER
Bapak Jeffrey Kairupan COMMISSIONER 15 April 2016 09 April 2024 2 X
Ibu Sri Widowati COMMISSIONER 10 April 2023 10 April 2026 2 X
Ibu Farina J. COMMISSIONER 10 April 2023 10 April 2026 1
X
Situmorang
Bapak Dato' Abdul COMMISSIONER 25 September 2020 09 April 2024 1
Rahman Ahmad
Ibu Vera Handajani COMMISSIONER 17 December 2021 11 April 2025 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Susiana Tanto
Corporate Affairs Head
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Graha CIMB Niaga
Phone : 250-5252, 250-5353, Fax : 252-6749, www.cimbniaga.com
Sender Name Susiana Tanto
Function Corporate Affairs Head
Date and Time 19-10-2023 22:06
Page 6
Attachment 1. 119_Laporan_Resume RR_RUPSLB(Kedua)_20231019.pdf
2. ResumeNotaris_RUPSLB_Kedua_BNGA_20231019(ID).pdf
3. ResumeNotaris_RUPSLB_Kedua_BNGA_20231019(EN).pdf
4. BNGA_RR_RUPSLB(Kedua)_20231019_TidakKuorum.pdf
5. BNGA_SummaryMinutes_EGM(2ND)_20231019_NotQuorum.pdf
This is an official document of PT Bank CIMB Niaga Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank CIMB Niaga Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
424 ms
12 Sep 2026 22:01
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '44.736',
'shares_present': '756063779'}