Back to announcement
20231019_BNGA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31460254_lamp4.pdf
RUPS minutes Parsed BNGASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA
PT BANK CIMB NIAGA Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
(“RUPS”) Luar Biasa Kedua (“Rapat”) pada hari Kamis, 19 Oktober 2023 yang dibuka dan ditutup pada pukul 14:22 WIB, bertempat di Ruang Rapat Lantai M Graha CIMB Niaga,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan 12190.
Sehubungan dengan Rapat, Direksi Perseroan telah melakukan keterbukaan sebagai berikut:
1. Mempublikasikan Pengumuman Rapat kepada Pemegang Saham pada tanggal 10 Oktober 2023 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) via aplikasi eASY.KSEI;
2. Mempublikasikan Keterbukaan Informasi Pengumuman Rapat kepada Pemegang Saham pada tanggal 10 Oktober 2023 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui
situs web Perseroan dan situs web PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”);
3. Mempublikasikan kembali melalui situs web Perseroan dan situs web BEI pada tanggal 12 Oktober 2023 atas Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham sehubungan
dengan Rencana Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) yang telah terbit dan/atau dipublikasikan pada tanggal 24 Agustus
2023 serta perubahan dan/atau Tambahan atas keterbukaan informasi pada tanggal 5 Oktober 2023 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris di surat kabar harian
berperedaran nasional yaitu Investor Daily, situs web Perseroan dan situs web BEI;
4. Mempublikasikan Pemanggilan Rapat kepada Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Oktober 2023 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui surat kabar
harian berperedaran nasional yaitu Investor Daily, situs web Perseroan, situs web BEI, dan situs web KSEI via aplikasi eASY.KSEI; dan
5. Penjelasan seluruh Mata Acara (“Agenda”) Rapat dan seluruh bahan Rapat telah diunggah ke Situs web Perseroan pada tanggal 12 Oktober 2023, termasuk Perubahan
dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) tanggal 5 Oktober 2023,
Rancangan Perubahan Anggaran Dasar, Tata Tertib Rapat, Formulir Surat Kuasa Rapat, Surat Pernyataan Independen, Video Ilustrasi Tata Cara Pemungutan Suara Secara
Elektronik di Tempat Rapat dan Panduan eASY.KSEI Untuk Pemegang Saham (termasuk panduan Pemungutan Suara Secara Elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI atau “e-
Voting eASY.KSEI”).
Sesuai dengan Pasal 12 ayat 12.3 Anggaran Dasar (”AD”) Perseroan dan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan No.016/DEKOM/KP/VIII/2023 pada tanggal 15 Agustus
2023 juncto Memorandum Perseroan No. 103/Memo/CA/KP/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023, Rapat dipimpin oleh DIDI SYAFRUDDIN YAHYA selaku Presiden Komisaris
Perseroan.
Rapat diselenggarakan (i) secara elektronik dengan menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan memperhatikan POJK No.16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik juncto Pasal 12 ayat 12.1 AD Perseroan; dan (ii) secara fisik. Seluruh peserta Rapat yang hadir secara fisik maupun
elektronik dapat mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam Rapat.
Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah serta Komite Audit Perseroan yang hadir dalam Rapat, baik secara fisik maupun melalui media video konferensi,
dengan rincian sebagai berikut:
Dewan Komisaris Direksi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Komite Audit
1. DIDI SYAFRUDDIN YAHYA, Presiden 1. LANI DARMAWAN, Presiden Direktur 1. PROF. DR. M. QURAISH SHIHAB, MA., 1. JEFFREY KAIRUPAN,
Komisaris 2. LEE KAI KWONG, Direktur Ketua Ketua, merangkap Anggota
Page 2
2. GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF, 3. JOHN SIMON, Direktur 2. PROF. DR. FATHURRAHMAN DJAMIL, MA, 2. GLENN MUHAMMAD SURYA
Wakil Presiden Komisaris (Independen) 4. FRANSISKA OEI, Anggota YUSUF, Anggota
3. JEFFREY KAIRUPAN, Direktur, merangkap Direktur 3. DR. YULIZAR DJAMALUDDIN SANREGO, 3. ANGELIQUE DEWI DARYANTO,
Komisaris Independen (Senior) Kepatuhan M.Ec., Anggota Anggota
4. FARINA J. SITUMORANG, Komisaris 5. PANDJI P. DJAJANEGARA, Direktur 4. RIATU MARIATUL QIBTHIYYAH,
Independen* 6. TJIOE MEI TJUEN, Direktur Anggota
5. DATO’ ABDUL RAHMAN AHMAD, Komisaris 7. HENKY SULISTYO, Direktur
6. VERA HANDAJANI, Komisaris 8. JONI RAINI, Direktur
9. RUSLY JOHANNES, Direktur
10. NOVIADY WAHYUDI, Direktur
*) Efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam persetujuan dari OJK.
Terdapat anggota Dewan Komisaris dan anggota Komite Audit yang berhalangan hadir dalam Rapat yaitu SRI WIDOWATI (Komisaris Independen) yang sedang melaksanakan
perjalanan dinas dan ENDANG KUSSULANJARI S. (Anggota Komite Audit) yang sedang melaksanakan Ibadah Umroh.
Perseroan dalam hal ini telah menunjuk Yumna Shabrina SH., MKn., pengganti dari Ashoya Ratam SH., MKn., selaku Notaris Publik serta PT Bima Registra selaku Biro Administrasi
Efek (keduanya pihak independen) untuk melakukan penghitungan kuorum dan pengambilan suara dalam Rapat.
Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 11 Oktober 2023, jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor pada Perseroan dengan hak suara yang sah
adalah sebanyak 25.131.606.843 saham (independen dan non independen, serta tidak termasuk Saham Tresuri sebanyak 182.068.782 saham). Jumlah saham dengan hak suara
yang sah untuk hadir atau diwakili dalam Rapat (baik saham Kelas A maupun saham Kelas B keduanya mempunyai hak yang sama) khusus untuk Agenda Pertama Rapat adalah
sebanyak 756.063.779 saham independen atau kurang lebih 44,7360% dari jumlah seluruh saham independen yang telah dikeluarkan Perseroan (tanpa memperhitungkan Saham
Tresuri) dan untuk Agenda Kedua Rapat adalah sebanyak 24.002.800.108 saham (independen dan non independen) atau kurang lebih 95,5084% dari jumlah seluruh saham yang
telah dikeluarkan Perseroan (tanpa memperhitungkan Saham Tresuri).
Agenda Pertama dan Kedua Rapat saling berkaitan, sehubungan dengan kuorum Agenda Pertama Rapat tidak terpenuhi, maka dengan demikian Rapat tidak berhak serta tidak
berwenang untuk membicarakan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan Agenda sehingga RUPS Luar Biasa Ketiga akan ditetapkan oleh Otoritas
Jasa Keuangan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka juncto Pasal 13 ayat 13.1 huruf f AD Perseroan, oleh karenanya Perseroan akan mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kuorum kehadiran,
jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraaan RUPS Luar Biasa Ketiga paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Rapat.
Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah diantaranya untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 dan 52 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Jakarta, 19 Oktober 2023
Direksi
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Alamat: Sekretaris Perusahaan, Graha CIMB Niaga Lantai 11, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan 12190
Telp. (+6221) 250 5252; Faks. (+6221) 252 6749; E-mail: corporate.secretary@cimbniaga.co.id, rups@cimbniaga.co.id; Situs web: www.cimbniaga.co.id
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 19 Oct 2023 · – |
| Present | 756,063,779 (44.74%) |
| Chair | DIDI SYAFRUDDIN YAHYA |
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
251 ms
12 Sep 2026 22:01
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'DIDI SYAFRUDDIN YAHYA',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-10-19',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '44.7360',
'shares_present': '756063779',
'shares_total_voting': '24002800108',
'venue': 'Ruang Rapat Lantai M Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, '
'Jakarta Selatan 12190. Sehubungan dengan Rapat, Direksi Perseroan '
'telah melakukan keterbukaan sebagai berikut: 1. Mempublikasikan '
'Pengumuman Rapat kepada Pemegang Saham'}