Back to announcement
20231011_SUPR_Perubahan Profesi Penunjang_31448146_lamp2.pdf
Other Text extracted SUPRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 28
Page 1 OCR 0.869
NOTARIS CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn. SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00023.AH.02.02.Tahun 2016 Tanggal 11 Maret 2016 Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5 Jakarta - 11140 Telp. : 021 -6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk 30. NOMOR TANGGAL: 05 Mei 2025
Page 2 OCR 0.930
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn. NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk Nomor : 30. -Pada hari ini, Jumat, tanggal 05-05-2023 (lima Mei dua ribu dua puluh tiga). -—--—- -Saya, CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : --—----------...—... — -Atas permintaan Direksi PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk, berkedudukan di Kabupaten Kudus, dan berkantor pusat di Jalan Tanjung Karang nomor 11, Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 003, Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang perubahan seluruh anggaran dasar dan perubahannya dimuat dalam akta-akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal :—- —-m—u - mn 25-11-2021 (dua puluh lima November dua ribu dua puluh satu), nomor 233, - yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 29-11-2021 (dua puluh sembilan November dua ribu dua puluh satu), nomor AHU-0067963.AH.01.02.TAHUN 2021, dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal 29-11-2021 (dua puluh sembilan November dua ribu dua puluh satu), nomor AHU-AH.01.03-0478852: ----monnnonnnononnnnrnnnaneenn-nnononononoo-—. -01-03-2022 (satu Maret dua ribu dua puluh dua), nomor 10, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 10-03-2022 (sepuluh Maret dua ribu dua puluh dua), nomor -------- —— 1
Page 3 OCR 0.911
AHU-0017268.AH.01.02.TAHUN 2022. mma -Berada di Ramayana Terrace, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Jalan Muhammad Husni Thamrin nomor 1, Jakarta Pusat 10310. ---------—--------5 -—— -Untuk dan atas permintaan tersebut membuat Berita Acara, dari apa yang akan- dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -— (untuk selanjutnya disebut “Rapat”) Perseroan, yang diadakan pada hari ini. ------ -Hadir dalam Rapat dan dengan demikian menghadap kepada saya, Notaris, ---—- dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini : --- 4. Tuan KUSMAYANTO KADIMAN, lahir di Bandung, pada tanggal ------------—- 01-05-1954 (satu Mei seribu sembilan ratus lima puluh empat), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, Komplek PPR ITB F17, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Lembang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3217010105540003, -———-——-— . -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Utama (Komisaris Independen) Perseroan, 2. Tuan HARRY MOZARTA ZEN, lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal -----—- —— 09-01-1969 (sembilan Januari seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Haji Namin nomor 48 A, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 007, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174080901690008: . -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen Perseroan, -—. 3, Tuan EKO SANTOSO HADIPRODJO, lahir di Semarang, pada tanggal Le 22-06-1971 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Gading Riviera II PF-27/6, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 024, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, pemegang Kartu Tanda —— 2
Page 4 OCR 0.884
| | | | | | CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn. NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT 5. T Penduduk nomor 3172062206710002: -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Perseroan: Nyonya JULIAWATI GUNAWAN HALIM, lahir di Pontianak, pada tanggal -— 01-12-1970 (satu Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Perumahan Citra 3 Blok E-5/8A, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 013, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kali Deres, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173064112700008, -- -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama Perseroan, an. mnnnnnnanan Tuan WELLINGTON, lahir di Jakarta, pada tanggal 16-07-1978 (enam belas | Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Tebet Timur Dalam IV- 1/12, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 011, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174011607780008: -. LAN LA LL L Lae M LAMA MM NNaLamaaN -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan: -- Tuan WONG TJIN TAK, lahir Pematangsiantar, pada tanggal 27-01-1971 (dua puluh tujuh Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kota Wisata Blok 0.8/12, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 027, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3201022701710002, untuk sementara berada di Jakarta: ----—..—-......... “Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan, -- Tuan HARTONO TANUWIDJAJA, lahir Jakarta, pada tanggal 17-08-1968 -—- (tujuh belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh delapan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Sugih Waras, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Duri Utara, Kecamatan Tambora, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor — 3
Page 5 OCR 0.904
3173041708680010, ----————-------------2 anna nua aa aan Lau La Lana nana -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan: -- Nona DIAH IRIANTI, lahir di Padang, pada tanggal 01-01-1983 (satu Januari seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bogor, Gang Mekarjaya II nomor 12, Rukun Tetangga 001, Rukun Tetangga 008, Kelurahan Batu Tulis, Kecamatan Kota Bogor Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3271014101830021, untuk sementara berada di Jakarta, — — — -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa, berdasarkan surat kuasa, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal ---—- 19-04-2023 (sembilan belas April dua ribu dua puluh tiga), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, -dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA disingkat ----------------—-——. PT PROTELINDO, berkedudukan di Kabupaten Kudus, dan berkantor pusat di Jalan Tanjung Karang nomor 11, Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal 30-11-2020 (tiga puluh November dua ribu dua puluh), nomor 198, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal 02-12-2020 (dua Desember dua ribu dua puluh), nomor AHU-0080656.AH.01.02.TAHUN 2020, --------—---—------.o -dan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal -----—--—-—------— 14-07-2021 (empat belas Juli dua ribu dua puluh satu), nomor 70, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal 23-07-2021 (dua puluh tiga Juli dua ribu dua puluh satu), nomor ---------— —— 4
Page 6 OCR 0.887
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn. NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT AHU-AH.01.03-0430688, mana -— -yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang 1.137.099.654 (satu miliar seratus tiga puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh empat) saham dalam Perseroan: mmm - Masyarakat, sebanyak 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) saham dalam ------ Perseroanj------onnnonvnonnoov ono... - — | -demikian sebagaimana ternyata dalam daftar hadir tertanggal hari ini, yang telah ditandatangani oleh yang hadir dalam Rapat dan daftar kehadiran dari aplikasi eASY.KSEI, yang dilekatkan pada minuta akta ini, -—---- “Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris, --........ penghadap yang satu oleh penghadap yang lain. -Sebelum Rapat dibuka secara resmi, Pembawa Acara membacakan tata tertib untuk pelaksanaan Rapat ini. Laman ana aa nana annanu aman -Bahwa RAPAT dipimpin oleh Tuan KUSMAYANTO KADIMAN, selaku Komisaris Utama (Komisaris Independen) Perseroan, berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka atau disingkat dengan "POJK 15/2020”, yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 03-05-2023 (tiga Mei dua ribu dua puluh tiga), untuk memimpin RAPAT, --—-------------.o—.. -— nm —— -Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan Rapat ini adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Pasar Modal yang berlaku, khususnya POJK 15/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik atau disingkat menjadi “"POJK 16/2020”, serta dalam menyelenggarakan Rapat ini, telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau | Electronic General Meeting System KSEI disingkat menjadi “eASY.KSEI" yang LL 5
Page 7 OCR 0.907
disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. -------—----—-—---------—wnco Sehubungan dengan RAPAT, untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan POJK 15/2020, Perseroan telah: - — a. Melakukan pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat ini kepada Otoritas Jasa Keuangan disingkat OJK melalui surat Perseroan tanggal 20-03-2023 (dua puluh Maret dua ribu dua puluh tiga) Melakukan Pengumuman kepada para pemegang saham untuk ——--—----— — penyelenggaraan Rapat ini pada tanggal 29-03-2023 (dua puluh sembilan Maret dua ribu dua puluh tiga), melalui media:-—- i. situs web PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”): --------—-—-onnooenane ii. situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (aplikasi eASY.KSEI): dan iii. situs web Perseroan. Melakukan Pemanggilan kepada para pemegang saham pada tanggal -—-——-- 13-04-2023 (tiga belas April dua ribu dua puluh tiga), melalui media: ——--—-—-— i. situs web BEI, -. il. situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (aplikasi eASY.KSEI), dan iii. situs web Perseroan. - Guna memenuhi ketentuan POJK 15/2020, Pimpinan Rapat akan menyampaikan kondisi umum Perseroan yang akan disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan mengenai kegiatan usaha dari Perseroan pada Mata Acara pertama Rapat ini. — sesuai dengan pemanggilan Rapat, mata acara Rapat ini adalah sebagai berikut: 1. Persetujuan dan pengesahan atas (i) Laporan Tahunan Perseroan untuk ---—- tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), dan (ii) Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk di dalamnya 6
Page 8 OCR 0.936
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn. NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua): | 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang ------— berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua): -— | 3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) serta tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), -—---—-.— — 14. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik ------ Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), —--—-------n-----ono--o-... 15. Persetujuan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, Perseroan tidak menerima usulan mata acara dari pemegang saham yang berhak mengusulkan penambahan, atau perubahan mata acara Rapat ini. Karenanya mata acara Rapat yang telah disebutkan tadi dapat diterima dan kami nyatakan sah. manunnnan - Sebelum memulai pembahasan mata acara Rapat ini, terlebih dahulu Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sebelum dilakukan pengambilan keputusan sesuai mata acara Rapat ini, akan diberikan waktu tanya jawab untuk memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang akan LX 7
Page 9 OCR 0.938
mengajukan pertanyaan sesuai mata acara Rapat, dengan prosedur yang sebagaimana ditentukan dalam Tata Tertib Rapat ini, dan kemudian akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Sesuai ketentuan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, dan hal ini juga telah termaktub dalam Tata Tertib Rapat ini yang juga telah disampaikan sebelumnya. . -Sehubungan pertanyaan dari Pimpinan Rapat mengenai berapa jumlah para --—- pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat ini, apakah jumlah --—- pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili tersebut telah ---—- memenuhi kuorum untuk terselenggaranya Rapat ini, maka saya, Notaris, --——- — menyampaikan bahwa sesuai dengan mata acara Rapat ini, maka berlaku -------- ketentuan Kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Rapat ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah serta mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah, yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.-----—-—- Bahwa berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 12-04-2023 (dua belas April dua ribu dua puluh tiga) yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan daftar hadir para pemegang saham Perseroan dan/atau kuasanya, yang kami terima dari PT Raya Saham Registra, ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah 1.137.100.974 (satu miliar seratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu sembilan ratus tujuh puluh empat) saham atau mewakili 99,958Y (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima delapan persen) dari 1.137.579.698 (satu miliar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh delapan) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. -—- Na 8
Page 10 OCR 0.927
CriRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn. NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT oleh karenanya, ketentuan mengenai kuorum sebagaimana diatur dalam | | | ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan tadi, telah terpenuhi, maka Rapat ini dapat diselenggarakan untuk membicarakan seluruh acara Rapat dan mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. ----—----—-----..——..... -Selanjutnya Pimpinan Rapat menerangkan bahwa dengan terpenuhinya seluruh persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ini, maka Rapat ini dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam mata acara Rapat. ---—---—--.. Selanjutnya, dengan ini saya menyatakan bahwa Rapat ini dibuka dengan resmi pada pukul 09.35 WIB (sembilan lewat tiga puluh lima menit Waktu Indonesia Barat. —. | Oleh karena mata acara Rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh Para Pemegang Saham, maka marilah kita langsung masuk dalam pembahasan mata acara Rapat ini. Mata Acara Pertama ma an - Persetujuan dan pengesahan atas (i) Laporan Tahunan Perseroan untuk ---—- tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), dan (ii) Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu | | | | | | Desember dua ribu dua puluh dua): —-—----nx2n-nnnnnnnno-nnono0oe--o--o-on-onoonooon — 9
Page 11 OCR 0.931
Berkaitan dengan mata acara pertama Rapat ini, Nyonya JULIAWATI GUNAWAN HALIM selaku Direktur Utama Perseroan akan menyampaikan kondisi umum Perseroan, Laporan Kegiatan Usaha dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua).--—-- —- Selanjutnya Nyonya JULIAWATI GUNAWAN HALIM menyampaikan penjelasan singkat mengenai kondisi umum Perseroan dan Laporan Tahunan mengenai Kegiatan Usaha dari Perseroan, sebagai berikut : —------—--—---ewenacann Pertama-tama perlu diinformasikan bahwa penjelasan yang akan disampaikan ini merupakan bagian dari Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal —----—---------—owwo., 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), dan karenanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. ---—- Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 67 ayat (1) UUPT, Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) telah disusun oleh Direksi Perseroan dan diperiksa oleh Dewan Komisaris Perseroan serta ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. -------—---enennean —- Sebagai laporan dan pertanggungjawaban keuangan Perseroan atas tugas Direksi Perseroan yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), sebagaimana termaktub dalam Laporan Auditor Independen tanggal 24-03-2023 (dua puluh empat Maret dua ribu dua puluh tiga), Nomor 00170/2.0853/AU.1/06/0264-1/1/11/2023 dari Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara termuat dalam buku Laporan Tahunan yang telah tersedia dan dapat diunduh melalui website Perseroan sejak tanggal 13-04-2023 (tiga belas April dua ribu dua puluh tiga). Perseroan dengan bangga melaporkan pencapaian, Perseroan selama tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang didorong oleh sinergi dan keberlanjutan skala H 10
Page 12 OCR 0.931
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn. NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT ekonomi yang terbukti sangat krusial bagi kesuksesan Perseroan, ---............. - | | | Selama tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) Perseroan telah bersinergi dengan perusahaan lain dalam Grup PT Sarana Menara Nusantara Tbk (“Grup SMN”) seperti PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan PT iForte Solusi Infotek (“iForte”). Sebagai upaya dalam merampingkan proses dan memanfaatkan nilai lebih dari operasi yang lebih fokus, Perseroan telah mendedikasikan dirinya menjadi entitas bisnis yang fokus pada menara dan telah menjual seluruh kepemilikan sahamnya di PT Platinum Teknologi kepada Iforte di Januari 2022 (dua ribu dua puluh dua). - nm Industri telekomunikasi juga memperlihatkan sektor infrastruktur digital telah menjadi bagian penting dalam keseharian dan kebiasaan yang terbangun selama pandemi Covid-19 yang tetap melekat walaupun sudah tidak terdapat pembatasan fisik lagi. -—- ama mannnman Sampai dengan akhir tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Perseroan telah mengoperasikan menara di 35 (tiga puluh lima) provinsi di Indonesia, dengan jumlah Menara sampai akhir tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) adalah sebanyak 6.903 (enam ribu Sembilan ratus tiga) Menara. Adapun jumlah Penyewanya adalah sebanyak 12.842 (dua belas ribu delapan ratus empat puluh dua) penyewa, sehingga rasio penyewaannya menjadi 1,86x (satu koma delapan @nam) kali. -------—nnnonvnnn-nnnnvn----n-o——. Perseroan berhasil mencatatkan total Pendapatan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) adalah sebesar Rp1.888 miliar (satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan miliar Rupiah). Adapun EBITDA Perseroan pada tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) adalah sebesar Rp1.714 miliar (satu ribu tujuh ratus empat belas miliar rupiah) dengan marginnya menjadi sebesar 90,745 (sembilan puluh koma tujuh persen). mna Seiring dengan peningkatan Pendapatan dan EBITDA, Laba Bersih Perseroan mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp936 miliar (sembilan ratus tiga puluh enam miliar Rupiah) pada tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua). Sejalan — 1
Page 13 OCR 0.935
dengan arus kas yang kuat di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), ----—--------- Perseroan berhasil mengurangi leverage melalui pembayaran hutang sebesar Rp2,4 triliun (dua koma empat triliun rupiah) selama tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan menutup tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dengan total hutang menjadi sebesar Rp3,4 triliun (tiga koma empat triliun rupiah). —-——---—------500n—x Sehingga leverage Perseroan (yang diukur dengan rasio utang bersih terhadap EBITDA tahunan) turun dari 3,5x (tiga koma lima) kali menjadi 2,0x (dua koma nol) kali pada 2022 (dua ribu dua puluh dua). -. Dari sisi ESG (Environment, Social, and Good Governance), Perseroan sedang menyelaraskan dengan entitas Grup SMN lainnya, dalam hal kebijakan dan perhitungan emisi, sehingga menciptakan sebuah dasar sebagai perbandingan untuk tahun-tahun kedepannya. -n—n Perseroan telah memperoleh sertifikasi ISO 27001:2013 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi pada bulan Maret 2023 (dua ribu dua puluh tiga), yang bertujuan untuk menjamin keamanan informasi, jaringan dan internet serta perlindungan infrastruktur informasi. - Perseroan juga sedang merencanakan untuk mendapatkan sertifikasi ISO lainnya seperti ISO 9001:2015 (Sistem Manajemen Mutu), ISO 45001:2018 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja), ISO 14001:2015 (Sistem Manajemen Lingkungan) dan ISO 55001:2014 (Sistem Manajemen Aset). — — Demikian penjelasan kami atas kondisi umum Perseroan, Laporan Tahunan mengenai Kegiatan Usaha Perseroan, dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua). Untuk selanjutnya acara Rapat dikembalikan kepada Pimpinan Rapat, terima kasih. -— -Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa demikianlah penjelasan Direksi Perseroan atas kondisi umum Perseroan, Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). -—--—- Oleh karena Laporan Tahunan Perseroan termasuk pula di dalamnya laporan —— 12
Page 14 OCR 0.935
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn. NOTARIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), serta dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Pasal 116 butir c UUPT, untuk itu Tuan KUSMAYANTO KADIMAN selaku Pimpinan Rapat sekaligus Komisaris Utama (Komisaris Independen) Perseroan akan menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), sebagai berikut : ----— - Dengan penuh rasa syukur, Dewan Komisaris melaporkan bahwa tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) merupakan tahun yang penuh kesuksesan bagi Perseroan meskipun terdapat risiko yang lebih tinggi akibat situasi ekonomi global dan geopolitik. Konflik di Ukraina setelah invasi Rusia dan dampak berkepanjangan dari pembatasan akibat Covid telah menyebabkan situasi ekonomi dunia sangat tidak menentu seperti adanya inflasi yang tinggi, kenaikan suku bunga, masalah rantai pasokan, dan pertumbuhan ekonomi dunia yang lebih lambat. Namun demikian, perekonomian Indonesia tidak terdaMpak.-——--——sn-nonnnonnnnn-nennn-nnnnnnnn Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi 5,314 (lima koma tiga puluh satu persen) pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), meningkat sebesar 3,694 dibandingkan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Di sisi lain, tingkat inflasi mencapai 5,5196 (lima koma lima satu persen), yang merupakan angka tertinggi dalam 7 (tujuh) tahun terakhir, dimana angka ini tetap lebih rendah dibandingkan negara lain. Namun demikian, sebagai respon atas tingginya angka inflasi, Bank Indonesia menaikkan 7-day Repo Rate dari 3,596 (tiga koma lima persen) menjadi 5,59 (lima koma lima persen) pada akhir tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan setelahnya menjadi 5,754 (lima koma tujuh lima persen) pada awal tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). —- - -- — -—— Dengan posisi arus kas yang kuat, Perseroan memiliki kemampuan yang baik untuk melakukan pelunasan hutang yang material sebesar Rp2,4 triliun (dua koma empat triliun rupiah) sepanjang tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dan — 13
Page 15 OCR 0.943
mengakhiri tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) dengan saldo hutang sebesar Rp3,4 triliun (tiga koma empat triliun rupiah) yang berpengaruh terhadap peningkatan profitabilitas secara signifikan. Pendapatan konsolidasi pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) adalah sebesar Rp1,888 miliar (satu koma delapan ratus delapan puluh delapan miliar rupiah), naik 4,26 (empat koma dua persen) dari tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), EBITDA mengalami kenaikan 5,54 (lima koma lima persen) menjadi sebesar Rp 1,713 miliar (satu koma tujuh ratus tiga belas miliar rupiah) dan laba bersih sebesar Rp936,34 miliar (sembilan ratus tiga puluh enam koma tiga empat miliar rupiah), merupakan perubahan yang signifikan dari kerugian sebesar Rp60,5 miliar (enam puluh koma lima miliar rupiah) pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Kinerja ini menghasilkan kenaikan marjin EBITDA mencapai 90,796 (sembilan puluh koma tujuh nol persen) dan marjin laba bersih menjadi 49,6”c (empat puluh sembilan koma enam persen). Bersama manajemen, Dewan Komisaris terus mengembangkan bisnis sesuai dengan pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Sebagai perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), Dewan Komisaris terus berupaya untuk mematuhi kebijakan tata Kelola dari OJK dan regulator lainnya, dan senantiasa berusaha untuk mematuhi standar terbaik yang berlaku di Indonesia. Perseroan berupaya untuk menjadi perusahaan dengan operasional menara yang efisien serta mengimplementasikan pendekatan ESG yang sejalan dengan SMN. Perseroan juga mengimplementasikan kegiatan operasional yang efisien dan praktik keuangan yang baik yang Dewan Komisaris percaya akan mampu memberikan manfaat bagi Grup secara keseluruhan. Pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), Dewan Komisaris sebagai bagian dari Grup, melakukan penyempurnaan Kebijakan Whistleblower, terus melakukan peninjauan atas Standar Operasional Prosedur dan membentuk tim khusus yang bertanggung jawab dalam melaksanakan inisiatif ESG Perseroan. ----------------— -a Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih kepada Direksi, seluruh karyawan, seluruh pemangku kepentingan, dan semua pihak yang telah berkontribusi dan Ho 14
Page 16 OCR 0.952
bekerja keras sepanjang tahun sehingga Perseroan dapat mencapai kinerja seperti hari ini. Dewan Komisaris percaya melalui sinergi seperti ini, pemegang saham dapat memperoleh nilai investasi terbaik. Demikian Laporan Tahunan Perseroan, yang termasuk Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), dimana penjelasan yang lebih terperinci dapat dilihat dalam buku Laporan Tahunan yang telah tersedia pada website Perseroan sejak tanggal 13-04-2023 (tiga belas April dua ribu dua puluh tiga). --—- -Sehubungan dengan Mata Acara Pertama Rapat serta sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan : - Menyetujui dan mengesahkan (i) Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun — buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), termasuk di dalamnya laporan kegiatan tahunan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), dan (ii) Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), sepanjang tindakan-tindakan mereka termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu H0 15
Page 17 OCR 0.930
dua puluh dua). -Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat. --- -Terdapat Pertanyaan dari Tuan HENDRA UNTUNG, selaku pemegang 20 (dua puluh) saham dalam Perseroan terkait dengan kewajiban Perseroan dalam membagikan laporan tahunan kepada pemegang saham ?---------- | -Atas Pertanyaan tersebut dijawab oleh Nyonya JULIAWATI GUNAWAN HALIM selaku Direktur Utama, sebagai berikut : — -Laporan Tahunan Perseroan telah tersedia di website Perseroan sejak tanggal 13-04-2023 (tiga belas April dua ribu dua puluh tiga) dan dalam Rapat telah disediakan juga Laporan Tahunan Perseroan dalam bentuk AR Code. Perseroan mengucapkan terima kasih dan menampung usulan dari pemegang saham Perseroan mengenai pemberian laporan tahunan dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk lainnya. -Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan lagi, maka Pimpinan Rapat melanjutkan dengan pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang tidak setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi @ASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI :---— “Adapun hasil pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut : ------—-------------------—— -Tidak terdapat suara blanko/abstain:-—- “Tidak terdapat suara tidak setuju,------------———— -—. — - Oleh karena tidak ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju dan suara blanko/abstain, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan musyawarah untuk mufakat telah menyetujui usulan keputusan untuk Mata Acara Pertama dari — 16
Page 18 OCR 0.930
Rapat. Mata Acara Kedua ———. nam - Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang -------- berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), Sehubungan dengan pembahasan hal tersebut, Pimpinan Rapat mempersilahkan Nyonya JULIAWATI GUNAWAN HALIM, selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan penjelasannya mata acara Rapat ini. «oo... -Selanjutnya Nyonya JULIAWATI GUNAWAN HALIM menyampaikan bahwa ----—- sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), Perseroan telah memperoleh laba bersih sebesar Rp936,34 miliar (sembilan ratus tiga puluh enam koma tiga puluh empat miliar Rupiah). Sesuai strategi bisnis Perseroan di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Direksi Perseroan mengusulkan kepada pemegang saham untuk menggunakan laba bersih keseluruhan tersebut untuk membiayai kegiatan usaha dan biaya operasional Perseroan. anna -Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya -----—--- diusulkan kepada Rapat, untuk memutuskan : ——. - Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), dan membukukan seluruh laba bersih tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebagai saldo laba, untuk membiayai kegiatan usaha dan biaya operasional Perseroan. -- Demikian telah disampaikan, selanjutnya Nyonya JULIAWATI GUNAWAN HALIM menyerahkan kembali kepada Pimpinan Rapat. -—------—---------------—..oo-o-o———- -Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat. -—- -Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat 17
Page 19 OCR 0.935
T melanjutkan dengan pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang tidak setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi @ASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI :----- -Adapun hasil pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut : ——-----------——..—......... -Tidak terdapat suara blanko/abstain,- -Tidak terdapat suara tidak setuju: - - Oleh karena tidak ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju dan suara blanko/abstain, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan musyawarah untuk mufakat telah menyetujui usulan keputusan untuk Mata Acara Kedua dari Rapat. mmm . Mata Acara Ketiga mnnnnnaanmanamananmamnmnannnn - Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) serta tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua): ---------—--------— Berkaitan dengan mata acara ketiga ini, Pimpinan Rapat mempersilahkan Nyonya JULIAWATI GUNAWAN HALIM, selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan penjelasannya mata acara Rapat ini. -Selanjutnya Nyonya JULIAWATI GUNAWAN HALIM menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (14) dan Pasal 18 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 96 ayat (1) dan (2) dan Pasal 113 UUPT, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang penetapan jumlah gaji atau honorarium dan tunjangan para anggota Direksi — 18
Page 20 OCR 0.938
Perseroan dapat dilimpahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris Perseroan. —— Bahwa untuk mempermudah pelaksanaan pemberian gaji atau honorarium dan tunjangan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, maka diusulkan dalam Rapat ini agar kewenangan tersebut dilimpahkan kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan yaitu PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA disingkat PT PROTELINDO untuk menentukan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) serta tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Penetapan tersebut akan didasarkan pula pada, antara lain, nilai inflasi Indonesia di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) Indonesia, remunerasi yang berlaku untuk posisi yang serupa dalam lingkungan industri Perseroan, tugas dan tanggung jawab anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta kinerja Perseroan. -Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya ------—- — diusulkan kepada Rapat, untuk memutuskan : - Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada pemegang ----— saham pengendali Perseroan, yaitu PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA, untuk menentukan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) serta tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan dan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. ------------........ Demikian telah disampaikan, selanjutnya Nyonya JULIAWATI GUNAWAN HALIM menyerahkan kembali kepada Pimpinan Rapat. --------o-nusonn-n--nonnnvnnnnnn25., — —— 19
Page 21 OCR 0.919
-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat. --- -Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat melanjutkan dengan pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang tidak setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi @ASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI :----- -Adapun hasil pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut : ------------------------—-— — -Tidak terdapat suara blanko/abstain,-------- -Tidak terdapat suara tidak setuju, - Oleh karena tidak ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju dan suara blanko/abstain, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan musyawarah untuk mufakat telah menyetujui usulan keputusan untuk Mata Acara Ketiga dari Rapat. ----- anunununaa, Mata Acara Keempat -——-—- - Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik ------ Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), ----------—- aa, -—. —m. Berkaitan dengan mata acara keempat ini, Pimpinan Rapat mempersilahkan Nyonya JULIAWATI GUNAWAN HALIM, selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan penjelasannya mata acara Rapat ini. -Selanjutnya Nyonya JULIAWATI GUNAWAN HALIM menyampaikan bahwa --—-— Dalam kesempatan ini, Perseroan mengucapkan terima kasih kepada Akuntan 20
Page 22 OCR 0.935
Publik Tjahjadi & Tamara atas kerjasama yang baik dan laporan yang telah diselesaikan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua). Selanjutnya, Perseroan saat ini masih melakukan pertimbangan dan evaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga). Untuk itu, dalam mata acara ini diusulkan kepada Rapat, untuk mendelegasikan kewenangan penunjukan (termasuk penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya) Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdafar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan kriteria dan batasan sebagai berikut: -----------—---—- 1. mempunyai reputasi internasional (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut), ------—-------—-.. 2. terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, dan -------------—-----x-nns-nnnnnnnnnnvunan 3. syarat dan ketentuan lainnya yang dianggap baik oleh Dewan Komisaris ---— Perseroan dengan memperhatikan masukan dan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan. -Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya ---------- diusulkan kepada Rapat, untuk memutuskan : a. Menyetujui untuk mendelegasikan kewenangan penunjukan (termasuk -----—- penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya) Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan kriteria dan batasan sebagai berikut: -----------------.———.————. —- i.. mempunyai reputasi internasional (termasuk Akuntan Publik Terdaftar --- 21
Page 23 OCR 0.892
yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut), --—------- |ii. terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, dan --------------—--—...——..——..—..o.. — il. syarat dan ketentuan lainnya yang dianggap baik oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan masukan dan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan. -—--—---—-----—— — -— --—— b. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat. --------—--—---oonownnvos.. Demikian telah disampaikan, selanjutnya Nyonya JULIAWATI GUNAWAN HALIM menyerahkan kembali kepada Pimpinan Rapat. -Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat. --- -Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat melanjutkan dengan pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang tidak setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi @ASY.KSEI : -—- -Adapun hasil pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut : --------------------...... -Tidak terdapat suara blanko/abstain: -Tidak terdapat suara tidak setuju, - nan -— - Oleh karena tidak ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju dan suara blanko/abstain, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan musyawarah untuk mufakat telah menyetujui usulan keputusan untuk Mata Acara keempat dari Rapat. Mata Acara Kelima mana —— 22
Page 24 OCR 0.837
T- Persetujuan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Berkaitan dengan mata acara kelima ini, Pimpinan Rapat mempersilahkan Nyonya JULIAWATI GUNAWAN HALIM, selaku Direktur Utama Perseroan untuk menyampaikan penjelasannya mata acara Rapat ini. ------—-—-------- ono. -Selanjutnya Nyonya JULIAWATI GUNAWAN HALIM menyampaikan bahwa ----— susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang saat ini menjabat adalah : ——-—- Dewan Komisaris : aman Komisaris Utama - (Komisaris Independen) : Tuan KUSMAYANTO KADIMAN, - Komisaris Independen: Tuan HARRY MOZARTA ZENj oo... — Komisaris : Tuan EKO SANTOSO HADIPRODJO, -----— oo Direksi: Direktur Utama: Nyonya JULIAWATI GUNAWAN HALIM) s----oonnonnonn-nonnnownw - Direktur : Tuan WONG TJIN TAK, -— Direktur : Tuan HARTONO TANUWIDJAJA, --------nonn5n-nonnnnnnnanonnnnan Direktur : Tuan WELLINGTON. Masa jabatan masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat ini.--—-----—--—--— Perseroan telah menerima usulan dari PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, sebagai pemegang saham yang memiliki/mewakili lebih dari 10Y6 (sepuluh persen) saham dalam Perseroan, yang mengusulkan untuk :------—-----------———.. -mengangkat kembali : - Tuan KUSMAYANTO KADIMAN sebagai Komisaris Utama (Komisaris -------- Independen), -—. —— - Tuan HARRY MOZARTA ZEN sebagai Komisaris Independen, --—---------—- - Tuan EKO SANTOSO HADIPRODJO sebagai Komisaris : -—- - Nyonya JULIAWATI GUNAWAN HALIM sebagai Direktur Utama: --------—--- - - Tuan WONG TJIN TAK sebagai Direktur, H0 23
Page 25 OCR 0.793
- Tuan HARTONO TANUWIDJAJA sebagai Direktur, dan --——----——-----——..—..... - Tuan WELLINGTON sebagai Direktur --- an -Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya ---------- diusulkan kepada Rapat, untuk memutuskan : -— a. Mengangkat kembali : - - Tuan KUSMAYANTO KADIMAN sebagai Komisaris Utama (Komisaris --- Independen): amonnonannnan - Tuan HARRY MOZARTA ZEN sebagai Komisaris Independen: -----------— - Tuan EKO SANTOSO HADIPRODJO sebagai Komisaris, -----—-—-— - - Nyonya JULIAWATI GUNAWAN HALIM sebagai Direktur Utama, --------—- - Tuan WONG TJIN TAK sebagai Direktur, nomnom. - Tuan HARTONO TANUWIDJAJA sebagai Direktur, dan ------o----o---..—. - Tuan WELLINGTON sebagai Direktur, b. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ----.- terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), adalah sebagai berikut: .. Dewan Komisaris : mnnanman anna aanammannaan, Komisaris Utama -----------—-----x-nnnnnnnnnnnnnnnnanpnnn oo -— (Komisaris Independen) : Tuan KUSMAYANTO KADIMAN, --------------- Komisaris Independen : Tuan HARRY MOZARTA ZEN: ----------————.... Komisaris : Tuan EKO SANTOSO HADIPRODJOj -—-—-—--—-—-—— Direksi : ---—------——------——- - Direktur Utama : Nyonya JULIAWATI GUNAWAN HALIM, -——-—-—- Direktur : Tuan WONG TJIN TAK, -—--------.o-- Direktur : Tuan HARTONO TANUWIDJAJA, ---———-—--—— - Direktur : Tuan WELLINGTON. -—-—-------n------—----—-— —- Cc. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak -- substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Naa 24
Page 26 OCR 0.931
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. —— Riwayat Hidup anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas, tersedia di website Perseroan hitps://stptower.com/tentang-kami/. ---------—---—— Demikian telah disampaikan, selanjutnya Nyonya JULIAWATI GUNAWAN HALIM menyerahkan kembali kepada Pimpinan Rapat. - -Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat. --- -Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat melanjutkan dengan pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang tidak setuju atau yang menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan dan kepada pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi SASY.KSEI : — -Adapun hasil pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik yang tercatat pada aplikasi cASY.KSEI adalah sebagai berikut : —--------—-—-------.....—..— -Tidak terdapat suara blanko/abstain: -Tidak terdapat suara tidak setuju: — - Oleh karena tidak ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju dan suara blanko/abstain, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan musyawarah untuk mufakat telah menyetujui usulan keputusan untuk Mata Acara kelima dari Rapat. ama -Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan demikianlah seluruh rangkaian ---—- ——— 25
Page 27 OCR 0.918
acara Rapat ini telah selesai, dan selanjutnya Pimpinan Rapat menutup Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, pada pukul 10.25 WIB (sepuluh lewat dua puluh lima menit Waktu Indonesia Barat), dengan mengucapkan terima kasih. -— -Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin ------------. an sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris.-------—. -— -Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, maka ---- dibuatlah Berita Acara ini oleh saya, Notaris. maa maa AAA DEMIKIAN AKTA INI --------—-e--enon-i-nnnnnowe-n-e- -Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : ------ 1. 2. -keduanya karyawan pada kantor Notaris. --—- Nyonya ANNA HIDAYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada ------- tanggal 22-06-1968 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Puri Hutama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3216066206680009, untuk sementara berada di Jakarta, Tuan MICHAEL YOGATAMA, lahir di Mojokerto, pada tanggal 31-10-1998 -— (tiga puluh satu Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Mojokerto, Jalan Kecapi nomor 27, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3576023110980005, untuk sementara berada di Jakarta, -Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat pada waktu Berita Acara ini dibuat, maka setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para saksi, dengan segera ditandatangani oleh saya, Notaris, dan para saksi. -—--—------ 26
Page 28 OCR 0.819
-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. -----—--—-— -Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. - NNotarlustavid. RUPS Tok 20231supr. rupt Smei2022SUPR BA RUPST. OSMe12023 CLEAN vi (TC). FINAL, SALINAN.docx 27
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.