Back to announcement
20231006_BEEF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31436004.pdf
RUPS minutes Needs review BEEFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat B057-Corpsec-ETT-BEEF-X-2023
Nama Perusahaan PT Estika Tata Tiara Tbk.
Kode Emiten BEEF
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor B055-Corpsec-ETT-BEEF-IX-2023 tanggal 13 September 2023, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 05
Oktober 2023, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
6.647.825.101 saham atau 94,55% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 6.647.82 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
5.101
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1.- Menyetujui pengunduran diri Bapak Edhy Rizwan, SE, QIA yang menjabat selaku
Direktur Perseroan dan memberikan pelunasan serta pembebasan sepenuhnya (acquit et de
charge) atas tindakan kepengurusan yang dilakukan oleh Bapak Edhy Rizwan, SE, QIA
sejak pengangkatan beliau menjadi Direktur Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat ini,
sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan
dokumen-dokumen pendukungnya.
- Menyetujui mengangkat Ibu Zuraida sebagai Direktur Perseroan yang baru untuk jangka
waktu sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang masih
menjabat, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu;
Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat sampai
dengan sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama : Sdr. Ir. Imam Subowo
Direktur v: Sdri. Zuraida, B.Sc
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 6.647.82 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
5.101
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan - Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Juan Permata Adoe, Bapak
Benedictus Setio Pramono dan Ibu Juanita Gracianti Adoe dari jabatannya masing-masing
selaku Komisaris Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan
memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan
pengawasan yang telah dijalankan selama jabatan yang bersangkutan sepanjang tindakan-
tindakannya tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan dokumen-dokumen
pendukungnya.
Sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat
sampai dengan sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai
berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Ir. Irdam Ramli
Komisaris Independen : H. Janmat Sembiring, SE
- Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan agenda Pertama, agenda
Kedua dan agenda Ketiga Rapat tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk
membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya
dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan
susunan pengurus dan pengawas Perseroan kepada instansi berwenang berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agenda 3 Perubahan Alamat Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan
Ya 100% 6.647.82 100% 0 0% 0 0% Setuju
5.101
Hasil Keputusan 1.Menyetujui perubahan alamat Perseroan dari semula beralamat di :
Menara Kadin Lantai 26.B-C, Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said X-5 Kaveling 2-3, Rukun
Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi,
Jakarta Selatan;
menjadi beralamat di :
Equity Tower Lantai 22 Unit A, SCBD Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53, Rukun
Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan 12190.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ir. Imam Subowo, DIREKTUR 03 Oktober 2022 01 Oktober 2027 1
MMA UTAMA
Ibu Zuraida Nangyu, B. DIREKTUR 05 Oktober 2023 01 Oktober 2027 1
Sc
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Irdam Ramli KOMISARIS 03 Oktober 2022 30 Juni 2027 1
UTAMA
Bapak H Janmat KOMISARIS 03 Oktober 2022 30 Juni 2027 1
X
Sembiring, SE
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 3
PT Estika Tata Tiara Tbk.
Ratna Sari Ismianti
Corporate secretary
PT Estika Tata Tiara Tbk.
Equity Tower, Lantai 22 Unit A, Lot 9 - Sudirman Central Business District - Jl. Jend
Telepon : 02151402094, Fax : -, www.kibif.com
Nama Pengirim Ratna Sari Ismianti
Jabatan Corporate secretary
Tanggal dan Waktu 06-10-2023 11:52
Lampiran 1. MInutes of meeting EGMS BEEF 5oct23.pdf
2. Risalah RUPSLB BEEF 5Okt23.pdf
3. CoverNote Notaris RUPSLB PT Estika Tata Tiara Tbk..pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Estika Tata Tiara Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Estika Tata Tiara Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. B057-Corpsec-ETT-BEEF-X-2023
Issuer Name PT Estika Tata Tiara Tbk.
Issuer Code BEEF
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number B055-Corpsec-ETT-BEEF-IX-2023 Date 13 September 2023, Listed
companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 05 October 2023, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
6.647.825.101 share of 94,55% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 6.647.82 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
5.101
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. - Approved the resignation of Mr. Edhy Rizwan, SE, QIA who served as Director of the
Company and granted full repayment and release (acquit et de charge) for management
actions carried out by Mr. Edhy Rizwan, SE, QIA since his appointment as Director of the
Company until the Meeting's conclusion this, as long as the actions are reflected in the
Company's Annual Report and supporting documents.
- Appoint Mrs. Zuraida as the new Director of the Company for the remainder of the terms
of the current members of the Board of Directors and Board of Commissioners, without
affecting the right of the General Meeting of Shareholders to remove her at any time.
As a result, from the time the Meeting was closed until the end of The Company's Directors'
terms of office, the composition of the company's directors was as follows:
Board of Directors
President director is Mr. Ir. Imam Subowo
Director: Mrs. Zuraida B.Sc
Page 5
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 100% 6.647.82 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
5.101
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan - The respectful dismissal of Mr. Juan Permata Adoe, Mr. Benedictus Setio Pramono, and
Mrs. Juanita Gracianti Adoe from their respective positions as Commissioners of the
Company with effect from the conclusion of this Meeting and the granting of full release and
discharge -acquit et de charge for supervisory actions that have been carried out while
holding the relevant position, provided that these actions are reflected in the Company's
Annual Report and supporting documents, were approved.
As a result, from the time the Meeting was closed until the end of The Company
Commissioner terms of office, the composition of the Company Commissioners was as
follows
Board of Commissioners
President of the Commissioner is Mr. Ir. Irdam Ramli
Independent of Commissioner Mr. H Janmat Sembiring
- Approved to grant power of attorney with the right of substitution to the Company Directors
to carry out all actions in connection with the decisions on the First agenda, Second agenda,
and Third agenda of the Meeting as mentioned above, including but not limited to making,
signing, and submitting all documents, as well as stating them in a separate deed before a
Notary, and then notify the changes in the composition of the Company management and
supervisors to the Company.
Agenda 3 Perubahan Alamat Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan
Ya 100% 6.647.82 100% 0 0% 0 0% Setuju
5.101
Hasil Keputusan 1. Approved Company changed address, from Kadin Tower 26BC Floor, Jalan Hajjah
Rangkayo Rasuna Said X-5 Kaveling 2-3 Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 002 to,
Equity Tower 22 Floor unit A Sudirman Central Business Disctirct, Jalan Jend Sudirman Kav
52-53, Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 003 Kecamatan Senayan Village, Kebayoran
Baru District, South Jakarta 12190
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ir. Imam Subowo, PRESIDENT 03 October 2022 01 October 2027 1
MMA DIRECTOR
Ibu Zuraida Nangyu, B. DIRECTOR 05 October 2023 01 October 2027 1
Sc
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Irdam Ramli PRESIDENT 03 October 2022 30 June 2027 1
COMMISSIONER
Bapak H Janmat COMMISSIONER 03 October 2022 30 June 2027 1
X
Sembiring, SE
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Estika Tata Tiara Tbk.
Ratna Sari Ismianti
Page 6
Corporate secretary
PT Estika Tata Tiara Tbk.
Equity Tower, Lantai 22 Unit A, Lot 9 - Sudirman Central Business District - Jl. Jend
Phone : 02151402094, Fax : -, www.kibif.com
Sender Name Ratna Sari Ismianti
Function Corporate secretary
Date and Time 06-10-2023 11:52
Attachment 1. MInutes of meeting EGMS BEEF 5oct23.pdf
2. Risalah RUPSLB BEEF 5Okt23.pdf
3. CoverNote Notaris RUPSLB PT Estika Tata Tiara Tbk..pdf
This is an official document of PT Estika Tata Tiara Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Estika Tata Tiara Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
637 ms
12 Sep 2026 22:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '6647'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '6647'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '94.55',
'shares_present': '6647825101'}