Back to announcement
20231006_BEEF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31436004_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review BEEFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.933
EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H. M.Kn. NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-094.AH.02.02-Tahun 2012 Jakarta, 5 Oktober 2023 . Nomor: 03/X/EFK/2023 RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ESTIKA TATA TIARA Tbk. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa PT ESTIKA TATA TIARA Tbk. (“Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Luar Biasa yang diselenggarakan secara fisik dan elektronik menggunakan sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), dengan rincian informasi sebagai berikut: L Hari / Tanggal, Waktu, Tempat, dan Agenda RUPS Luar Biasa Hari/Tanggal : Kamis, 5 Oktober 2023 Waktu : 10.25” WIB s/d 11.00 WIB Tempat : Eguity Tower, Eguity Hall — LG Floor Lot 9, Sudirman Central Business District Jakarta 12190 Dengan Agenda RUPS Luar Biasa sebagai berikut: 1. Persetujuan Pengunduran Diri dan Pengangkatan Anggota Direksi Perseroan, 2. Persetujuan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Perseroan, 3. Persetujuan perpindahan Alamat Perseroan. II. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam RUPS Luar Biasa: Anggota Dewan Komisaris Perseroan: ae Komisaris Utama : Bapak Ir. Irdam Ramli Komisaris : Bapak Benedictus Setio Pramono Komisaris Independen : Bapak H. Janmat Sembiring, SE. Anggota Direksi Perseroan: Direktur Utama : Bapak Ir. Imam Subowo, MMA INI. Kehadiran Pemegang Saham dalam RUPS Luar Biasa Bahwa dalam RUPS Luar Biasa berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 2 angka (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat 1 Undang-undang No. ke) Jalan Birah I No. 4, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180 T #6221 7398654, 46221-27936937
Page 2 OCR 0.941
EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H. M.Kn. NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-094.AH.02.02-Tahun 2012 IV. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK No. 15/POJIK.04/2020 (“POJK No. 15/2020”), berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Rapat . dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam RUPS Luar Biasa Pemegang Saham yang hadir atau diwakili oleh Kuasanya dalam Rapat tersebut adalah mewakili sebanyak 6.647.825.101 saham atau mewakili 94,556 dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dan oleh karenanya persyaratan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam ketentuan- ketentuan tersebut telah terpenuhi, sehingga Rapat tersebut adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat sesuai dengan agenda Rapat. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Dalam RUPS Luar Biasa Pemegang saham dan/atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat, dan ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat Pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara dan Jumlah Pertanyaan dalam RUPS Luar Biasa: 1. Agenda Pertama Setuju Tidak Setuju Abstain Usulan/Pertanyaan 6.647.825.101 Saham Nihil Nihil Nihil» » 2. Agenda Kedua Setuju Tidak Setuju Abstain Usulan/Pertanyaan 6.647.825.101 Saham Nihil Nihil Nihil 3. Agenda Ketiga Setuju Tidak Setuju Abstain Usulan/Pertanyaan 6.647.825.101 Saham Nihil Nihil 1 Jalan Birah | No. 4, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180 T 46221 7398654, 46221-27936937
Page 3 OCR 0.945
EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H. M.Kn. NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-094.AH.02.02-Tahun 2012 VI. Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa: 1. Agenda Pertama 1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Edhy Rizwan, SE, OIA yang menjabat selaku Direktur Perseroan dan memberikan pelunasan serta pembebasan sepenuhnya (acguit et de charge) atas tindakan kepengurusan yang dilakukan oleh Bapak Edhy Rizwan, SE, OIA sejak pengangkatan beliau menjadi Direktur Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan dokumen-dokumen pendukungnya. Menyetujui mengangkat Ibu Zuraida sebagai Direktur Perseroan yang baru untuk jangka waktu sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang masih menjabat, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: Direksi Direktur Utama : Sdr. Ir. Imam Subowo Direktur : Sdri. Zuraida 2. Agenda Kedua: 1. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Juan Permata Adoe, Bapak Benedictus Setio Pramono dan Ibu Juanita Gracianti Adoe dari jabatannya masing- masing selaku Komisaris Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acguit et decharge) atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama jabatan yang bersangkutan sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan dokumen-dokumen pendukungnya. Sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama : Ir. Irdam Ramli Komisaris Independen : H. Janmat Sembiring, SE Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan agenda Pertama dan agenda Kedua Rapat tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk " menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan pengurus dan pengawas Perseroan kepada instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9 Jalan Birah I No. 4, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180 T 46221 7398654, #6221-27936937
Page 4 OCR 0.932
EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H. M.Kn. NOTARIS KOTA JAKARTA SELATAN S.K. Menteri Hukum Dan HAM RI No. AHU-094.AH.02.02-Tahun 2012 3. Agenda Ketiga: Menyetujui perubahan alamat Perseroan dari semula beralamat di: Menara Kadin Lantai 26.B-C, Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said X-5 Kaveling 2-3, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, menjadi beralamat di : Eguity Tower Lantai 22 Unit A, SCBD Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190. Demikian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ESTIKA TATA TIARA Tbk. Jakarta, 5 Oktober 2023 Pi Jalan Birah I No. 4, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180 T 46221 7398654, #6221-27936937
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
142 ms
13 Sep 2026 17:25
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-10-05',
'meeting_type': 'EGM'}