Back to announcement
20231006_BEEF_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31436004_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed BEEFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
RINGKASANRISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ESTIKA TATA TIARA Tbk
PT Estika Tata Tiara Tbk., (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa
Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan secara
fisik dan elektronik menggunakan sistem Easy.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”),
dengan rincian sebagai berikut:
I. Hari, Tanggal : Kamis, 5 Oktober 2023
Waktu : 10.00.00 WIB - 11.00 WIB
Tempat : Equity Tower, LG Floor (Main Hall Equity)
Lot 9, SCBD – Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53
Jakarta 12190
Mekanisme : Diselenggarakan secara fisik dan elektronik oleh Perseroan dengan
menggunakan sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI.
II. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
1. Persetujuan pengunduran diri Direktur Perseroan dan menunjuk dan mengangkat Direktur Perseroan
2. Persetujuan memberhentikan dengan hormat Anggota Dewan Komisaris Perseroan
3. Menyetujui perubahan alamat Perseroan
III. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Utama Ir. Imam Subowo, MMA
- Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Komisaris Utama Ir Irdam Ramli
Komisaris Benedictus Setio Pramono
Komisaris Independen H. Janmat Sembiring, SE
IV. Pemimpin Rapat:
Rapat dipimpin oleh Sdr Irdam Ramli, selaku Komisaris Utama.
V. Kehadiran Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:
Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili
6.647.825.101 saham atau 94,55% dari 7.031.371.419 saham yang merupakan seluruh saham dengan
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
VI. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat dalam Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
VII. Mekanisme Pengambilan Keputusan pada Rapat Umum Pemegang Saham Biasa
a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara, karena terdapat beberapa
Pemegang Saham yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk (a) menghadiri Rapat
Page 2
saja namun tidak untuk memberikan suara (abstain) dan (b) menghadiri Rapat dan memberikan
suara tidak setuju;
b. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan oleh Pemegang Saham
atau kuasanya yang tidak setuju kemudian dilanjutkan dengan Pemegang Saham atau kuasanya
yang memberikan suara blanko (abstain);
c. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan OJK No. 15, hak suara
sah yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain, dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan
suara.
d. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020
tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
Rapat ini diselenggarakan secara fisik dan elektronik menggunakan fasilitas elektronik rapat
umum pemegang saham yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yakni
eASY.KSEI (terkait pemberian kuasa melalui e-Proxy dan juga pelaksanaan hak suara melalui e-
Voting).
VIII. Hasil Pemungutan Suara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:
Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/ voting dan Keputusan Rapat adalah
sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Setuju Tidak Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
6.647.825.101 suara / 0 Suara 0 Suara 6.647.825.101 suara /100%
100%
Keputusan Rapat:
1. - Menyetujui pengunduran diri Bapak Edhy Rizwan, SE, QIA yang menjabat selaku Direktur
Perseroan dan memberikan pelunasan serta pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas
tindakan kepengurusan yang dilakukan oleh Bapak Edhy Rizwan, SE, QIA sejak pengangkatan beliau
menjadi Direktur Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakannya
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan dokumen-dokumen pendukungnya.
- Menyetujui mengangkat Ibu Zuraida sebagai Direktur Perseroan yang baru untuk jangka waktu
sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang masih menjabat, dengan
tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu;
Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan sisa
masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama : Sdr. Ir. Imam Subowo
Direktur : Sdri. Zuraida, B.Sc
2. Mata Acara Kedua
Total Setuju
Setuju Tidak Setuju Abstain (Suara Mayoritas +
Abstain)
6.647.825.101 suara / 0 Suara 0 Suara 6.647.825.101 suara /100%
100%
Page 3
Keputusan Rapat:
1. - Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Juan Permata Adoe, Bapak Benedictus Setio
Pramono dan Ibu Juanita Gracianti Adoe dari jabatannya masing-masing selaku Komisaris Perseroan,
yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan memberikan pembebasan dan pelunasan
sepenuhnya (acquit et decharge) atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama jabatan
yang bersangkutan sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
Perseroan dan dokumen-dokumen pendukungnya.
Sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat sampai
dengan sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Ir. Irdam Ramli
Komisaris Independen : H. Janmat Sembiring, SE
- Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
segala tindakan sehubungan dengan keputusan agenda Pertama, agenda Kedua dan agenda Ketiga
Rapat tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan
menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan
Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan pengurus dan pengawas Perseroan
kepada instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mata Acara Ketiga
Total Setuju
Setuju Tidak Setuju Abstain (Suara Mayoritas +
Abstain)
6.647.825.101 suara / 0 Suara 0 Suara 6.647.825.101 suara /100%
100%
Keputusan Rapat:
1. Menyetujui perubahan alamat Perseroan dari semula beralamat di :
Menara Kadin Lantai 26.B-C, Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said X-5 Kaveling 2-3, Rukun Tetangga
001, Rukun Warga 002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan;
menjadi beralamat di :
Equity Tower Lantai 22 Unit A, SCBD Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53, Rukun Tetangga
005, Rukun Warga 003, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190.
Demikian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ESTIKA TATA TIARA Tbk.
Jakarta, 05 Oktober 2023
PT ESTIKA TATA TIARA Tbk
Direksi Perseroan
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 5 Oct 2023 · – |
| Present | 6,647,825,101 (94.55%) |
| Chair | Irdam Ramli |
Agenda 1
approved
For
6,647,825,101
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 2
approved
For
6,647,825,101
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Agenda 3
approved
For
6,647,825,101
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
330 ms
12 Sep 2026 22:02
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. - Menyetujui pengunduran diri Bapak Edhy '
'Rizwan, SE, QIA yang menjabat selaku Direktur '
'Perseroan dan memberikan pelunasan serta '
'pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) '
'atas tindakan kepengurusan yang dilakukan '
'oleh Bapak Edhy Rizwan, SE, QIA sejak '
'pengangkatan beliau menjadi Direktur '
'Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat ini, '
'sepanjang tindakan-tindakannya tersebut '
'tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan dan '
'dokumen-dokumen pendukungnya. - Menyetujui '
'mengangkat Ibu Zuraida sebagai Direktur '
'Perseroan yang baru untuk jangka waktu sisa '
'masa jabatan anggota Direksi dan Dewan '
'Komisaris Perseroan yang masih menjabat, '
'dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum '
'Pemegang Saham untuk memberhentikannya '
'sewaktu-waktu; Sehingga untuk selanjutnya '
'susunan Direksi Perseroan sejak ditutupnya '
'Rapat sampai dengan sisa masa jabatan Direksi '
'dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai '
'berikut: Direksi Direktur Utama : Sdr. Ir. '
'Imam Subowo Direktur : Sdri. Zuraida, B.Sc 2.',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '6647825101',
'votes_in_favor_total': '6647825101'},
{'approved': True,
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. - Menyetujui memberhentikan dengan hormat '
'Bapak Juan Permata Adoe, Bapak Benedictus '
'Setio Pramono dan Ibu Juanita Gracianti Adoe '
'dari jabatannya masing-masing selaku '
'Komisaris Perseroan, yang berlaku efektif '
'sejak ditutupnya Rapat ini dan memberikan '
'pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit '
'et decharge) atas tindakan pengawasan yang '
'telah dijalankan selama jabatan yang '
'bersangkutan sepanjang tindakan-tindakannya '
'tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan '
'Perseroan dan dokumen-dokumen pendukungnya. '
'Sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan '
'Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat '
'sampai dengan sisa masa jabatan Direksi dan '
'Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai '
'berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama : '
'Ir. Irdam Ramli Komisaris Independen : H. '
'Janmat Sembiring, SE - Menyetujui memberikan '
'kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi '
'Perseroan untuk melakukan segala tindakan '
'sehubungan dengan keputusan agenda Pertama, '
'agenda Kedua dan agenda Ketiga Rapat tersebut '
'di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk '
'membuat, menandatangani dan menyerahkan '
'segala dokumen, serta untuk menyatakannya '
'dalam suatu akta tersendiri di hadapan '
'Notaris dan selanjutnya memberitahukan '
'perubahan susunan pengurus dan pengawas '
'Perseroan kepada instansi berwenang '
'berdasarkan peraturan perundang-undangan yang '
'berlaku. 3.',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '6647825101',
'votes_in_favor_total': '6647825101'},
{'approved': True,
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menyetujui perubahan alamat Perseroan dari '
'semula beralamat di : Menara Kadin Lantai '
'26.B-C, Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said X-5 '
'Kaveling 2-3, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga '
'002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan '
'Setia Budi, Jakarta Selatan; menjadi '
'beralamat di : Equity Tower Lantai 22 Unit A, '
'SCBD Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman '
'Kav.52-53, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga '
'003, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran '
'Baru, Jakarta Selatan 12190. Demikian '
'Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham '
'Luar Biasa PT ESTIKA TATA TIARA Tbk. Jakarta, '
'05 Oktober 2023 PT ESTIKA TATA TIARA Tbk '
'Direksi Perseroan',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '6647825101',
'votes_in_favor_total': '6647825101'}],
'chair_name': 'Irdam Ramli',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-10-05',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '94.55',
'shares_present': '6647825101',
'shares_total_voting': '7031371419',
'venue': 'Equity Tower, LG Floor (Main Hall Equity) Lot 9, SCBD – Jl. Jend. '
'Sudirman Kav 52 – 53 Jakarta 12190 Mekanisme : Diselenggarakan '
'secara fisik dan elektronik oleh Perseroan dengan menggunakan '
'sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI. II.'}