Back to announcement
20230919_KMTR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31411395_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review KMTRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
KIRANA MEGATARA
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH A N N O U N C E M E N T O F T HE S U M M A R Y O F M I N U T E S O F
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“Rapat”) T HE E XTR AO R DI NAR Y GE NE R AL MEE T I NG O F S HARE HO L DE RS ( t he “Me e t i ng ”)
PT KIRANA MEGATARA TBK (“Perseroan”) PT KIRANA MEGATARA TBK (the “Company”)
Dalam rangka memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan juncto Peraturan Otoritas Jasa In compliance with the provision of the Article of Association of the Company juncto the Financial Services
Keuangan (“POJK”) No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Authority (the “OJK”) Regulation No. 15/POJK.04/2020 dated April 20, 2020 concerning Planning
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, and Implementation of General Meeting of Shareholders for Public Companies,
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat sebagai berikut : the Board of Directors of the Company hereby announces the Summary of the Minutes of Meeting as follows:
A. Tanggal, tempat, waktu pelaksanaan Rapat: A. The date, venue, time of the Meeting:
Hari/Day : Jumat/Friday
Tanggal/Date : 15 September 2023/September 15, 2023
Waktu/Time : 14:03 – 14:35 WIB/Western Indonesia Time
Tempat/Venue : PT Kirana Megatara Tbk
Gedung The East, Lantai 21 / The East Building, 21st Floor
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung (Lingkar Mega Kuningan)
Kav. E3.2 No. 1, Jakarta Selatan 12950
Zoom Webinar: https://akses.ksei.co.id/
Aplikasi eASY.KSEI/eASY.KSEI application
B. Mata Acara Rapat: B. Meeting Agenda:
1. Mata Acara Pertama: 1. First Agenda:
Persetujuan perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Amendment to the Articles of Association of the Company
2. Mata Acara Kedua: 2. Second Agenda:
Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Changes in the composition of members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners
Page 2
C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat: C. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company
who present at the Meeting:
Dewan Komisaris/Board of Commissioners Direksi/Board of Directors
Komisaris Utama/ : Bpk./Mr. Toddy Mizaabianto Sugoto* Direktur Utama/ : Bpk./Mr. Martinus Subandi Sinarya***
President Commissioner President Director
Komisaris Independen/ : Bpk./Mr. Antonius Joenoes Supit*** Direktur/ : Ibu./Mrs. Jenny Widjaja***
Independent Commissioner Director
Komisaris Independen/ : Bpk./Mr. Donny Firmansyah Tomasoa** Direktur/ : Bpk./Mr. Achmad Effendi***
Independent Commissioner Director
Komisaris Independen/ : Bpk./Mr. Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.EC ** Direktur/ : Bpk./Mr. Hendy Endarwan***
Independent Commissioner Director
Catatan/Note:
*Hadir secara fisik dan bertindak sebagai Pimpinan Rapat/Present physically and act as the Chairman of the Meeting
**Hadir secara virtual/Present virtually
***Hadir secara fisik/Present physically
D. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat dan D. Total shares with valid voting rights present at the Meeting and the percentages of
persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah. the total shares with valid voting rights.
7.765.152.361 (tujuh miliar – tujuh ratus enam puluh lima juta – seratus lima puluh dua ribu – 7,765,152,361 (seven billion – seven hundred and sixty-five million – one hundred and fifty-
tiga ratus enam puluh satu) saham atau mewakili 94,52% (sembilan puluh empat koma lima two thousand – three hundred and sixty-one) shares or approximately 94.52% (ninety-four
puluh dua persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. point fifty-two percent) of the total shares which has been issued by the Company.
E. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan E. Opportunity shareholders to ask questions and/or opinions related to the agenda of
dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. the Meeting.
Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan Shareholders and/or their proxies present at the Meeting were given the opportunity to
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat yang berhubungan dengan ask questions and/or opinions related to agenda of the Meeting which being discussed
mata acara Rapat yang dibicarakan dengan tata cara sebagai berikut: with the following procedures:
1. Bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara fisik : 1. Shareholders and/or their proxies physically present:
Dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan They were welcome to raise their hands and fill out the questions and/or opinions
dan/atau pendapat yang telah disediakan oleh panitia Rapat. form provided by the Meeting committee.
2. Bagi pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir secara elektronik: 2. Shareholders and/or their proxies electronically present:
Dipersilahkan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat melalui fitur chat They were welcome to submit the questions and/or opinions via chat feature on
pada layar e-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. the e-Meeting Hall screen in the eASY.KSEI application.
Page 3
F. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan F. Number of questions and/or opinions were given related to the agenda of the
pendapat terkait mata acara Rapat. Meeting.
Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau There were no questions and/or opinions given related to all agenda of the Meeting.
memberikan pendapat atas seluruh mata acara Rapat.
G. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat. G. Decision-making mechanism in the Meeting.
Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Meeting resolution was made by deliberation for consensus.
Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara Should deliberation for consensus was not reached, then a voting was held in the
dengan tata cara yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. manner stipulated in the Company's Articles of Association.
H. Pengambilan Keputusan. H. Decision-Making.
Jumlah Suara/
Mata Acara Rapat/ Total Vote
Meeting Agenda Tidak Setuju/ Setuju/ Abstain/ Hasil/
Disagree Agree Abstain Result
Disetujui/
1 0 7.765.152.361 0
Approved
Disetujui/
2 0 7.765.152.361 0
Approved
Catatan/Note: Suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas/abstain votes are deemed to have cast the same vote as the majority votes.
I. Keputusan Rapat: I. Resolution of the Meeting:
1. Mata Acara Pertama: 1. First Agenda:
memutuskan dan memberikan: Resolved of the followings:
Persetujuan perubahan ketentuan Pasal 18 ayat (4) huruf a dan Pasal Approval of the amendment of the provisions of Article 18 paragraph
21 ayat (5) huruf a Anggaran Dasar yang mengatur mengenai masa (4) letter a and Article 21 paragraph (5) letter a of Articles of
jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta persetujuan Association which regulate the term of office of members of the Board
perubahan ketentuan Pasal 24 ayat (8) Anggaran Dasar yang mengatur of Directors and Board of Commissioners, also the approval of the
mengenai media pengumuman penyampaian Laporan Keuangan Berkala amendment of the provisions of Article 24 paragraph (8) of Articles of
Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan POJK Nomor Association which regulates the media for the announcement of the
14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala submission of the Company's Periodic Financial Statements to comply
Emiten atau Perusahaan Publik, sehingga selanjutnya perubahan with the provisions on POJK Number 14/POJK.04/2022 regarding
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut : Submission of Issuer or Public Company Periodic Financial Report, and
furthermore the amendment of the provisions in Company’s Articles of
Association are as follows :
Pasal 18 ayat (4) Masing-masing anggota Direksi diangkat oleh Article 18 paragraph (4) Each member of the Board of Directors is
huruf a Anggaran RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah letter a of Company’s appointed by the GMS for a period of 5 (five)
Dasar Perseroan pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud, Articles of Association years after the appointment of the intended
dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk member of the Board of Directors, without
memberhentikannya dan/atau mengangkatnya prejudice to the rights of the GMS to dismiss
Page 4
kembali sewaktu-waktu. them and/or re-appoint them at any time.
Pasal 21 ayat (5) Masing-masing anggota Dewan Komisaris diangkat Article 21 paragraph (5) Each member of the Board of Commisoners
huruf a Anggaran oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun letter a of Company’s is appointed by the GMS for a period of 5
Dasar Perseroan setelah pengangkatan anggota Dewan Komisaris Articles of Association (five) years after the appointment of the
yang dimaksud, dengan tidak mengurangi hak intended member of the Board of
RUPS untuk memberhentikannya dan/atau Commisoners, without prejudice to the rights
mengangkatnya kembali sewaktu-waktu. of the GMS to dismiss them and/or re-
appoint them at any time.
Pasal 24 ayat (8) Perseroan wajib mengumumkan Laporan Article 24 paragraph (8) The Company is required to announce
Anggaran Dasar Keuangan Berkala sebagaimana terdiri dari of Company’s Articles Periodic Financial Statements as consisting
Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada: of Association of including but not limited to:
a. Laporan posisi keuangan; a. statement of financial position;
b. Laporan laba rugi dan penghasilan b. statement of profit or loss and other
komprehensif lain; comprehensive incomes;
c. Laporan perubahan ekuitas; c. statement of changes in equity;
d. Laporan arus kas; d. statement of cash flow; and
e. Catatan atas laporan keuangan, e. notes to financial statements,
melalui situs web Bursa Efek sebagaimana on the Stock Exchange website in accordance
menurut tata cara yang ditentukan atau diatur with the procedures determined or regulated
dalam peraturan perundang-undangan. in statutory regulations.
Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa penuh dengan hak Approve the granting of power and authority with the right of
substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan substitution to the Company’s Board of Directors to take all actions
yang dianggap perlu dan mendapatkan segala persetujuan yang deemed necessary and obtains all required approvals, to make the first
diperlukan, guna membuat keputusan mata acara pertama ini menjadi agenda resolution become valid and has full legal force, which are
sah dan mempunyai kekuatan hukum yang penuh, yaitu antara lain: among others:
a. menghadap Notaris untuk menuangkan keputusan a. appear before the Notary to state the
mata acara pertama ke dalam suatu akta Notariil, resolution of the first agenda in a Notarial
termasuk menandatangani minuta akta terkait; deed, including to sign the relevant minutes
of deed;
b. membuat penegasan apabila telah lewat waktu; b. make an affirmation when overdue;
c. memohon Pemberitahuan Perubahan Anggaran c. request Notification of Changes to Company’s
Dasar Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Articles of Association to the Ministry of Law and
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; Human Rights of the Republic of Indonesia.
d. melakukan tindakan lain yang diperlukan d. take necessary actions as required by the
sebagaimana disyaratkan oleh peraturan prevailing laws and regulation.
perundang-undangan yang berlaku.
Page 5
2. Mata Acara Kedua: 2. Second Agenda:
memutuskan: resolved of the followings:
1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Ibu Tong, Shufeng sebagai 1. Approve the dismissal with full of respect of Mrs. Tong, Shufeng as
Komisaris Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan Commissioner of the Company effective from the closing of the Meeting,
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung-jawab (acquit et de by giving her release and discharge of responsibility (acquit et de
charge) kepada yang bersangkutan, serta dengan mengucapkan banyak charge) from her supervisory actions during her tenures so long as such
terima kasih atas segala tindakan pengawasan yang telah dilakukan actions are reflected in the Company’s books.
selama masih menjabat, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin
dalam buku-buku Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Ho Wai Leong sebagai Direktur 2. Approve the appointment of Mr. Ho Wai Leong as the new Director of
Perseroan yang baru, pengangkatan mana berlaku efektif terhitung sejak the Company, appointment of which shall be effective from the closing
ditutupnya Rapat, untuk periode 5 (lima) tahun atau sampai dengan of the Meeting, for the period of 5 (five) years or no later than the
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada closing of the Annual General Meeting of Shareholders in 2028;
tahun 2028;
3. Menyetujui pengangkatan Bapak Leow Wei Chang sebagai Komisaris 3. Approve the appointment of Mr. Leow Wei Chang as the new
Perseroan yang baru menggantikan Ibu Tong, Shufeng, pengangkatan Commissioner of the Company to replace Mrs. Tong, Shufeng,
mana berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan appointment of which shall be effective from the closing of the Meeting
berakhirnya masa jabatan yang tersisa dari anggota Direksi dan Dewan until the expiry of the remaining term of office of the current member of
Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini, yaitu sampai dengan Board of Directors and Board of Commissioners, which is until the closing
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada of the Annual General Meeting of Shareholders in 2028;
tahun 2028;
4. Menyetujui pemberian dan pelimpahan wewenang kepada Dewan 4. Approve the granting and delegation of authority to the Company’s Board of
Komisaris Perseroan melalui Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan Commissioners through the Board of Commissioner’s Meeting to determine the
jumlah remunerasi dan/atau tunjangan anggota Direksi dan Dewan amount of remuneration and/or allowance for the member of Board of Directors
Komisaris yang baru diangkat dalam Rapat. and Board of Commissioners member newly appointed in the Meeting.
5. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa penuh dengan hak 5. Approve the granting of power and authority with the right of
substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan substitution to the Company’s Board of Directors to take all actions
yang dianggap perlu dan mendapatkan segala persetujuan yang deemed necessary and obtains all required approvals, to make the
diperlukan, guna membuat keputusan mata acara kedua menjadi sah second agenda resolution become valid and has full legal force, which
dan mempunyai kekuatan hukum yang penuh, yaitu antara lain: are among others:
a. menghadap Notaris untuk menuangkan keputusan a. appear before the Notary to state the
mata acara kedua ke dalam suatu akta Notariil, Resolution of the second agenda in a
termasuk menandatangani minuta akta terkait; Notarial deed, including to sign the relevant
minutes of deed;
b. membuat penegasan apabila telah lewat waktu; b. make an affirmation when overdue;
c. memohon Pemberitahuan Perubahan Data c. request Notification of Changes to Company’s
Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Data to the Ministry of Law and Human Rights of
Asasi Manusia Republik Indonesia dan the Republic of Indonesia and register the new
pendaftaran susunan Direksi dan Dewan Komisaris composition of BOD and BOC of the Company in
Perseroan yang baru pada Daftar Perseroan; the Company’s Register;
Page 6
d. mengajukan perubahan tersebut ke sistem Online d. submit the changes to the Online Single
Single Submission atau “OSS” dan melakukan Submission or “OSS” system and conduct data
pembaruan data untuk Nomor Induk Berusaha update for the Company's Business
atau “NIB” Perseroan; dan Identification Number or “NIB”; and
e. melakukan tindakan lain yang diperlukan e. take necessary actions as required by the
sebagaimana disyaratkan oleh peraturan prevailing laws and regulation.
perundang-undangan yang berlaku.
6. Adapun selanjutnya susunan selengkapnya dari anggota Direksi dan Therefore, the composition of the Company’s BOC and BOD after the
Dewan Komisaris Perseroan setelah ditutupnya Rapat adalah sebagai closing of the Meeting is as follows
berikut:
Dewan Komisaris/Board of Commissioners Direksi/Board of Directors
Komisaris Utama/ : Bpk./Mr. Toddy Mizaabianto Sugoto Direktur Utama/ : Bpk./Mr. Martinus Subandi Sinarya
President Commissioner President Director
: Bpk./Mr. Arif Rachmat : Ibu/Mrs. Jenny Widjaja
: Bpk./Mr. Sandana Dass Direktur/ : Bpk./Mr. Achmad Effendi
Komisaris/ Director
: Bpk./Mr. Leow Wei Chang : Bpk./Mr. Hendy Endarwan
Commissioners
: Bpk./Mr. Sun, Heliang : Bpk./Mr. Ho Wai Leong
: Bpk./Mr. Zhang, Daqiang
: Bpk./Mr. Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.EC
Komisaris Independen/
: Bpk./Mr. Antonius Joenoes Supit
Independent Commissioners
: Bpk./Mr. Donny Firmansyah Tomasoa
Jakarta,
19 September 2023
Direksi Perseroan / Board of Directors
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
540 ms
12 Sep 2026 22:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'dan mempunyai kekuatan hukum yang penuh, '
'yaitu antara lain: a. menghadap Notaris untuk '
'menuangkan keputusan',
'seq': 1,
'title': 'Mata Acara Pertama: Persetujuan perubahan ketentuan '
'Anggaran Dasar Perseroan 2. Mata Acara Kedua: Perubahan '
'susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris '
'Commissioners C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi '
'Perseroan yang hadir pada saat Rapat: who present at '
'the Meeting: Dewan Komisaris/Board of Commissioners '
'Komisaris Utama/ : Bpk./Mr. Toddy Mizaabianto Sugoto* '
'President Commissioner Komisaris Ind',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '7765152361'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '94.52',
'shares_present': '7765152361'}