Back to announcement
20230914_MAXI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31410563.pdf
RUPS minutes Needs review MAXISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 020/CORSEC/MAXI/IX/2023
Nama Perusahaan PT Maxindo Karya Anugerah Tbk
Kode Emiten MAXI
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 013/CORSEC/MAXI/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12
September 2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 8.582.980.100 saham atau
89,313% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 8.582.97 100% 0 0% 200 0% Setuju
Laporan Keuangan
9.900
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku perseroan yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022 yang di dalamnya terdiri dari:
a) Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya
pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2022; dan
b) Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2022 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (acquit et decharge) sepenuhnya
kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan
dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2022
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 8.582.97 100% 0 0% 200 0% Setuju
Bersih
9.900
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menetapkan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2022 yaitu sebesar minus Rp 31.704.309 (tiga puluh satu juta tujuh ratus empat
ribu tiga ratus sembilan Rupiah). Berhubung pendapatan Perseroan pada tahun 2022 minus,
maka Perseroan tidak dapat membagikan dividen kepada para pemegang saham.
Agenda 3 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 100% 8.582.97 100% 0 0% 200 0% Setuju
lainnya bagi anggota
9.900
Direksi dan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 8.582.97 100% 0 0% 200 0% Setuju
Publik dan/atau
9.900
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit
laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku
dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik
yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang memiliki pengalaman audit di bidang
kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki
Independensi.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 100% 8.582.97 100% 0 0% 200 0% Setuju
Penggunaan Dana
9.900
Hasil Keputusan Menerima dan menyetujui pertanggung jawaban laporan realisasi penggunaan dana hasil
Penawaran Umum, sehingga dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan
(acquit et decharge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan terkait
dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan sepanjang tindakantindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Sarkoro Handajani DIREKTUR 13 Januari 2023 31 Desember 2027 1
UTAMA
Ibu Carolina Renata DIREKTUR 13 Januari 2023 31 Desember 2027 1
Djaja
Bapak Garrett Suryowijoyo DIREKTUR 13 Januari 2023 31 Desember 2027 1
Kartono
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Ir. Wong Budi KOMISARIS 13 Januari 2023 31 Desember 2027 1
Setiawan UTAMA
Bapak Candra Gunawan KOMISARIS 13 Januari 2023 31 Desember 2027 1
Bapak Drs. Latip Wiyono KOMISARIS 13 Januari 2023 31 Desember 2027 1
X
Ak
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Maxindo Karya Anugerah Tbk
Carolina Djaja
Direktur Keuangan
PT Maxindo Karya Anugerah Tbk
Kawasan Industri Sentul
Telepon : 021 8790 0305, Fax : 021 8790 4683, www.maxisnacks.com
Page 3
Nama Pengirim Carolina Djaja
Jabatan Direktur Keuangan
Tanggal dan Waktu 14-09-2023 18:22
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST PT Maxi Tbk (Indonesia).pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST PT Maxi Tbk (English).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Maxindo Karya Anugerah Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Maxindo Karya Anugerah Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 020/CORSEC/MAXI/IX/2023
Issuer Name PT Maxindo Karya Anugerah Tbk
Issuer Code MAXI
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 013/CORSEC/MAXI/VIII/2023 Date 21 August 2023, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 12 September 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 8.582.980.100 shares or 89,313%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 8.582.97 100% 0 0% 200 0% Setuju
Laporan Keuangan
9.900
Tahunan
Hasil Keputusan The resolution to approve and ratify the Annual Report for the company's fiscal year that
ended on December 31st 2022, which includes the following:
a) Management report of the Company carried out by the Board of Directors and
Supervision report of the Company carried out by the Board of Commissioners for the fiscal
year that ended on December 31st 2022; and
b) Financial Statements for the fiscal year that ended on December 31st 2022 as well
as granting full release and repayment (acquit et decharge) to members of the Board of
Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for the management
and supervisory actions they have carried out for the current fiscal year that ended on
December 31st 2022
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 8.582.97 100% 0 0% 200 0% Setuju
Bersih
9.900
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan The resolution to ratify the Company's profit and loss for the fiscal year that ended on
December 31st 2022, was a loss of minus Rp 31.704.309 (thirty-one million seven hundred
four thousand three hundred nine Rupiah). Due to the Company's negative income in 2022,
the Company is unable to distribute dividends to shareholders
Agenda 3 Penetapan besarnya Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
gaji dan tunjangan
Ya 100% 8.582.97 100% 0 0% 200 0% Setuju
lainnya bagi anggota
9.900
Direksi dan anggota
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan The resolution to determine the amount of salary/honorarium and/or other benefits for
members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 8.582.97 100% 0 0% 200 0% Setuju
Publik dan/atau
9.900
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. The resolution to delegate the authority to appoint a Public Accountant to audit the
Company's financial statements for the fiscal year ending on December 31st 2023, to the
Board of Commissioners of the Company, in accordance with the applicable regulations, and
to engage a Public Accountant who meets the criteria, which include having prior audit
experience in the Company's business sector, possessing adequate human resources, and
maintaining independence.
2. The resolution to approve the authorization granted to the Board of Commissioners
to determine reasonable honorarium and other requirements for the appointed Public
Accountant.
Agenda 5 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 100% 8.582.97 100% 0 0% 200 0% Setuju
Penggunaan Dana
9.900
Hasil Keputusan The resolution to accept and approve the accountability report on the utilization of funds from
the Public Offering, thereby granting complete exoneration and discharge (acquit et
decharge) to the members of the Board of Directors and the members of the Board of
Commissioners of the Company for their management and oversight actions related to the
use of funds from the Company's Public Offering, as long as these actions are reflected in
the Annual Report and Financial Statements of the Company
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Sarkoro Handajani PRESIDENT 13 January 2023 31 December 2027 1
DIRECTOR
Ibu Carolina Renata DIRECTOR 13 January 2023 31 December 2027 1
Djaja
Bapak Garrett Suryowijoyo DIRECTOR 13 January 2023 31 December 2027 1
Kartono
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Ir. Wong Budi PRESIDENT 13 January 2023 31 December 2027 1
Setiawan COMMISSIONER
Bapak Candra Gunawan COMMISSIONER 13 January 2023 31 December 2027 1
Bapak Drs. Latip Wiyono COMMISSIONER 13 January 2023 31 December 2027 1
X
Ak
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Maxindo Karya Anugerah Tbk
Carolina Djaja
Direktur Keuangan
PT Maxindo Karya Anugerah Tbk
Kawasan Industri Sentul
Phone : 021 8790 0305, Fax : 021 8790 4683, www.maxisnacks.com
Page 6
Sender Name Carolina Djaja
Function Direktur Keuangan
Date and Time 14-09-2023 18:22
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST PT Maxi Tbk (Indonesia).pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST PT Maxi Tbk (English).pdf
This is an official document of PT Maxindo Karya Anugerah Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Maxindo Karya Anugerah Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
359 ms
12 Sep 2026 22:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'title': 'lainnya bagi anggota',
'votes_abstain': '200',
'votes_against': '0',
'votes_for': '8582'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'title': 'lainnya bagi anggota',
'votes_abstain': '200',
'votes_against': '0',
'votes_for': '8582'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '89.313',
'shares_present': '8582980100'}