Back to announcement
20230914_MAXI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31410563_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review MAXISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.900
“vr M J PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk AN Tropical Roots-based Snackfood Manufacturer PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN “PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk.” Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana, Direksi PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu: (A). Pada : Hari/Tanggal : Selasa, tanggal 12 September 2023 Waktu 110.28 — 11.10 WIB Tempat : Fave Hotel Gatot Subroto (Jazz 2 Meeting Room) Jl. Kartika Candra Kav. A9, Karet Semanggi, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930. Agenda Rapat: 1. 4. 5. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang di dalamnya terdiri dari: a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dan b. Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (acguit et decharge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Penetapan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, Penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan Pertanggung jawaban laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum. (B). Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat: DIREKSI Direktur Utama : Sarkoro Handajani, Direktur : Carolina Renata Djaja, Direktur : Garrett Suryowijoyo Kartono, DEWAN KOMISARIS Komisaris : Candra Gunawan, Komisaris Independen — : Drs. Latip Wiyono, Ak. PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk Sentul industsial Estate Plant Y- Jl Olympic Raya Kav BII, Desa Sentul, Kec Babakan Madang Piant 2: Cahaya Raya Kav. H5, Dasa Leuwirutug, Kec. Citevreui pc Bogor, Jawa Baret 16150 -INDONI SIA : v9 BRGES Phone 462 2187900305 - email Inloimaxisoacks com
Page 2 OCR 0.887
MAY PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk J Tropical Roots-based Snackfood Manufacturer (C). Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 8.582.980.100 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 89,313Y4 dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. (D). Dalam Rapat tersebut Pemegang Saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan pendapat terkait agenda Rapat. (E). Agenda RapatI : tidak ada pertanyaan dan pendapat Agenda Rapat II : tidak ada pertanyaan dan pendapat Agenda Rapat III : tidak ada pertanyaan dan pendapat Agenda Rapat IV : tidak ada pertanyaan dan pendapat Agenda Rapat V : tidak ada pertanyaan dan pendapat (F). Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut: Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara. (G). Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara: Agenda I: Setuju Abstain Tidak Setuju 8.582.979.900 suara atau | 200 suara atau 0,00000233Y6 Tidak ada. 99,99999767”6 dari seluruh | dari seluruh saham dengan saham dengan hak suara yang | hak suara yang hadir dalam hadir dalam Rapat. Rapat. Keputusan Agenda I: Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang di dalamnya terdiri dari: a) Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dan b) Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan (acguit et decharge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Agenda II: Setuju Abstain Tidak Setuju 8582979900 suara atau | 200 suara atau 0,00000233Y6 Tidak ada. 99,99999767”o dari seluruh | dari seluruh saham dengan saham dengan hak suara yang | hak suara yang hadir dalam hadir dalam Rapat. Rapat. PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk Sentul Industrial Estate Plant 1 Jl Olympic Raya Kav 811, Desa Sentul, Kec Babakan Madang Plant 2: 31. Cahaya Raya Kav H5, Dasa Leuwinutug, Kec Cneureup “Tes Ca Bogor, Jawa Barat 16180 “INDONESIA BRCS & Pe ngan ahoan cb & email -inloBmarsnacks com Iwera mansuacks om MERLAMMEKNAN
Page 3 OCR 0.901
MAN Keputusan Agenda Il: Menetapkan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yaitu sebesar minus Rp 31.704.309 (tiga puluh satu juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus sembilan Rupiah). Berhubung pendapatan Perseroan pada tahun 2022 minus, maka Perseroan tidak dapat membagikan dividen kepada para pemegang saham. Agenda III: PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk Tropical Roots-based Snackfood Manufacturer Setuju Abstain Tidak Setuju 8.582.979.900 suara atau | 200 suara atau 0,00000233Y4 Tidak ada. 99,99999767”6 dari seluruh | dari seluruh saham dengan saham dengan hak suara yang | hak suara yang hadir dalam hadir dalam Rapat. Rapat. Keputusan Agenda III: Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Agenda IV: Setuju Abstain Tidak Setuju 8.582.979.900 suara atau | 200 suara atau 0,00000233Y6 Tidak ada. 99,99999767”o dari seluruh | dari seluruh saham dengan saham dengan hak suara yang | hak suara yang hadir dalam hadir dalam Rapat. Rapat. Keputusan Agenda IV: 1. Mendelegasikan wewenang penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh Akuntan Publik yang sesuai, dengan ketentuan kriteria Akuntan Publik yang dapat ditunjuk adalah Akuntan Publik yang memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha Perseroan, memiliki Sumber Daya Manusia yang memadai dan memiliki Independensi. Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik tersebut. Agenda V: Setuju Abstain Tidak Setuju 8.582.979.900 99,9999976TYo saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. suara — atau dari seluruh 200 suara atau 0,00000233Y4 dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Tidak ada. PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk Sentul Industial Catate Piaut 1 Ji Olympic Raya Kav BIT, Dosa Sentul Kec babakan Madang Plant 2: M Cabeye Raya Kav. HS, Dasa Leuwinutug, Kec Citeureup Bogor, Jawa Barat 16180 -INDONF SIA Phone: 462 2167900305 #mat inlommatunacis com BRC Oo
Page 4 OCR 0.836
“ MA XI PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk AN Tropical Roots-based Snackfood Manufacture Keputusan Agenda V: Menerima dan menyetujui pertanggung jawaban laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum, sehingga dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan (acguit et decharge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan terkait dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan sepanjang tindakantindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan. Jakarta, 12 September 2023 PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk Direksi AKI Ba 7 ANUG SARKORO HANDAJANI CAROLINA RENATA DJAJA Direktur Utama Direktur GARRETT SURYOWIJOYO KARTONO Direktu PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk Sentul Industnal Estate Plant 1 Jl Olympic Raya Kav B11, Desa Sentul, Kec Babakan Madang Plant 2: Jl. Cahaya aya Kav. HS, Desa Leuwinutug, Kec Citeureup BRES Bogor, Jawa Barat 16180- INDONESIA - Phane : 462 2187900305 band email into@mersnaks tom wwe manisnads Com MLuLnKunaN
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 12 Sep 2023 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 2
For
8,582,979,900
—
Against
—
—
Abstain
200
—
Agenda 4
For
8,582,979,900
—
Against
—
—
Abstain
200
—
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.333
172 ms
13 Sep 2026 17:30
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'seq': 2,
'votes_abstain': '200',
'votes_against': None,
'votes_for': '8582979900'},
{'seq': 4,
'votes_abstain': '200',
'votes_against': None,
'votes_for': '8582979900'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-09-12',
'meeting_type': 'AGM'}