20260623_SHID_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32103512_lamp2.pdf

C. Rapat dipimpin oleh Dr. (H.C.) Dra. Hj. SARWO BUDI WIRYANTI SUKAMDANI,
   C.H.A selaku Komisaris Utama Perseroan berdasarkan Persetujuan Dewan Komisaris PT
   HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL Tbk, tanggal 11 Juni 2026 nomor
   107/HSJI/DK/VI/2026.

D. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

   DEWAN KOMISARIS
   Komisaris Utama       : Dr. (H.C.) Dra. Hj. SARWO BUDI WIRYANTI
                           SUKAMDANI, C.H.A;
   Wakil Komisaris Utama : Hj. EXACTY BUDIARSI SRYANTORO, M.B.A;
   Komisaris Independen : MUHAMAD NURDIN, S.E;
   Komisaris Independen : Drs. BENY ROELYAWAN.

   DIREKSI
   Direktur Utama             : Dr. Ir. H. HARIYADI BUDISANTOSO SUKAMDANI,
                                M.M;
   Direktur                   : DHANADI KUSUMA WARDANA SUKAMDANI, BA.

E. Pemegang Saham yang hadir dan/atau diwakili secara elektronik maupun dengan e-Proxy
   melalui eASY.KSEI:
      - PT EMPU SAHID INTERNATIONAL diwakili oleh ARYO K
          HARDJOPRAKOSO berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Juni 2026 selaku
          kuasa dari Dr. (H.C.) Dra. Hj. SARWO BUDI WIRYANTI SUKAMDANI, C.H.A
          selaku Presiden Direktur PT EMPU SAHID INTERNATIONAL, selaku
          pemegang/pemilik 883.951.142 saham;
      - PT SAHID INSANADI diwakili oleh TOMY SATRIYO BUDI UTOMO
          berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Juni 2026 selaku kuasa dari Dr. (H.C.) Dra.
          Hj. SARWO BUDI WIRYANTI SUKAMDANI, C.H.A selaku Presiden Direktur
          PT SAHID INSANADI, selaku pemegang/pemilik 68.010.926 saham;
      - Masyarakat sejumlah 25.005 saham.

F. Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemagang saham yang hadir dalam Rapat secara
   elektronik maupun dengan e-Proxy melalui eASY.KSEI sejumlah 951.987.073 saham atau
   merupakan 85,0500149% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan
   Perseroan, yang seluruhnya sejumlah 1.119.326.168 saham dengan memperhatikan Daftar
   Pemegang Saham per tanggal 26 Mei 2026 sampai dengan pukul 16:00 WIB sehingga
   karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar
   Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020 telah terpenuhi dan Rapat ini adalah
   sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang
   dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

G. Kesempatan mengajukan pertanyaan Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya telah
   diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap mata acara Rapat baik
   dalam ruang Rapat maupun melalui eASY.KSEI, namun tidak terdapat pertanyaan dan/atau
   pendapat dari pemegang saham baik dari ruang Rapat maupun melalui eASY.KSEI.

H. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta
   "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT HOTEL SAHID JAYA
   INTERNATIONAL Tbk" tertanggal 19 Juni 2026 nomor 25, yang dibuat oleh saya,
   Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

   I.   Dalam Mata Acara Rapat Pertama :
        Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui
        eASY.KSEI sebagai berikut:

              Suara yang hadir      :     951.987.073   =    100,0000000   %
              Suara Tidak Setuju    :               0   =      0,0000000   %
              Suara Abstain         :               0   =      0,0000000   %
              Suara Setuju          :     951.987.073   =    100,0000000   %
              Total Suara Setuju    :     951.987.073   =    100,0000000   %

        Dengan demikian “Rapat dengan suara bulat sejumlah 951.987.073 saham atau
        merupakan 100,0000000% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
        hadir dalam Rapat memutuskan:
           1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025,
               termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
               Perseroan;
           2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025,
               yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik DOLI, BAMBANG,
               SULISTIYANTO, DADANG & ALI” dengan pendapat "Laporan
               Keuangan terlampir menyajikan secara Wajar Tanpa Pengecualian,
               dalam semua Hal yang Material, Posisi Keuangan PT Hotel Sahid Jaya
               International Tbk tanggal 31 Desember 2025, serta Kinerja Keuangan
               dan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai
               dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia” sebagaimana
               ternyata dari laporannya tertanggal 30 Maret 2026 nomor
               00009/2.0936/AU.1/05/0396-1/1/III/2026;
           3. Selanjutnya dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan,
               termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
               dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan tersebut, maka Rapat
               juga    memberikan     pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
               sepenuhnya ("volledig acquit et de charge") kepada segenap anggota

           Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
           pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025; sejauh
           tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan
           Keuangan Perseroan tahun buku 2025 tersebut, kecuali untuk perbuatan
           penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.”

II. Dalam Mata Acara Rapat Kedua:
    Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui
    eASY.KSEI sebagai berikut:

           Suara yang hadir      :     951.987.073   =   100,0000000    %
           Suara Tidak Setuju    :               0   =     0,0000000    %
           Suara Abstain         :               0   =     0,0000000    %
           Suara Setuju          :     951.987.073   =   100,0000000    %
           Total Suara Setuju    :     951.987.073   =   100,0000000    %

    Dengan demikian “Rapat dengan suara bulat sejumlah 951.987.073 saham atau
    merupakan 100,0000000% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
    hadir dalam Rapat memutuskan:
           Perseroan menetapkan Rugi Bersih tahun buku 2025 sebesar minus
           Rp26.479.154.303,00 (dua puluh enam milyar empat ratus tujuh puluh
           sembilan juta seratus lima puluh empat ribu tiga ratus tiga rupiah),
           sehingga Perseroan memutuskan tidak membagikan dividen dan
           menyisihkan cadangan wajib.”

III. Dalam Mata Acara Rapat Ketiga:
     Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui
     eASY.KSEI sebagai berikut:

           Suara yang hadir      :     951.987.073   =   100,0000000    %
           Suara Tidak Setuju    :               0   =     0,0000000    %
           Suara Abstain         :               0   =     0,0000000    %
           Suara Setuju          :     951.987.073   =   100,0000000    %
           Total Suara Setuju    :     951.987.073   =   100,0000000    %

    Dengan demikian “Rapat dengan suara bulat sejumlah 951.987.073 saham atau
    merupakan 100,0000000% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
    hadir dalam Rapat memutuskan:
           Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris
           Perseroan untuk :

           1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan
              Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026 serta untuk menetapkan
              honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang wajar bagi
              Kantor Akuntan Publik tersebut;
           2. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dengan memperhatikan
              usul Komite Audit, apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan
              Publik yang telah ditunjuk ternyata tidak dapat melaksanakan
              tugasnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan/atau karena
              suatu sebab apapun menurut pertimbangan Perseroan penunjukan
              Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat dilanjutkan serta untuk
              menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan lainnya yang
              wajar bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.”

IV. Dalam Mata Acara Rapat Keempat:
    Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui
    eASY.KSEI sebagai berikut:

          Suara yang hadir      :     951.987.073   =    100,0000000   %
          Suara Tidak Setuju    :               0   =      0,0000000   %
          Suara Abstain         :               0   =      0,0000000   %
          Suara Setuju          :     951.987.073   =    100,0000000   %
          Total Suara Setuju    :     951.987.073   =    100,0000000   %

    Dengan demikian “Rapat dengan suara bulat sejumlah 951.987.073 saham atau
    merupakan 100,0000000% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
    hadir dalam Rapat memutuskan:
          Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
          gaji bagi anggota Direksi dan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris
          Perseroan tahun 2026 dengan tidak ada kenaikan mengingat kondisi
          operasional Perseroan serta pertumbuhan pendapatan yang belum stabil
          dan dengan mempertimbangkan usul dari Komite Nominasi dan
          Remunerasi Perseroan.”

V. Dalam Mata Acara Rapat Kelima:
   Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui
   eASY.KSEI sebagai berikut:

          Suara yang hadir      :     951.987.073 =      100,0000000 %
          Suara Tidak Setuju    :               0 =        0,0000000 %
          Suara Abstain         :               0 =        0,0000000 %

      Suara Setuju           :     951.987.073 =   100,0000000 %
      Total Suara Setuju     :     951.987.073 =   100,0000000 %

Dengan demikian “Rapat dengan suara bulat sejumlah 951.987.073 saham atau
merupakan 100,0000000% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
hadir dalam Rapat memutuskan:
   1. Menerima Pengunduran Diri HENGKY ROY, S.E sebagai Direktur
       Perseroan efektif sejak ditutupnya Rapat;
   2. Mengangkat MEGAWATI NATALIA SARI, S.E, Ak, CA, CPA ASEAN,
       M.Ak, CHRM sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya
       Rapat, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan anggota
       Direksi yang digantikannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk
       memberhentikannya sewaktu-waktu;
       Sehingga dengan demikian susunan anggota Direksi dan Dewan
       Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut:
       DIREKSI
       Direktur Utama              : Dr. Ir. H. HARIYADI BUDISANTOSO
                                     SUKAMDANI, M.M;
       Direktur                    : DHANADI KUSUMA WARDANA
                                     SUKAMDANI, BA
       Direktur                    : MEGAWATI NATALIA SARI, S.E, Ak, CA,
                                     CPA, ASEAN, M.Ak, CHRM ;
       DEWAN KOMISARIS
       Komisaris Utama             : Dr. (H.C.) Dra. Hj. SARWO BUDI
                                     WIRYANTI SUKAMDANI, C.H.A.;
       Wakil Komisaris Utama : Hj EXACTY BUDIARSI SRYANTORO,
                                     M.B.A;
       Komisaris Independen        : MUHAMAD NURDIN, S.E;
       Komisaris Independen        : Drs. BENY ROELYAWAN.

   3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
      untuk menyatakan kembali keputusan Rapat ke dalam akta Notaris
      tersendiri, selanjutnya memberitahukan perubahan susunan pengurus
      Perseroan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia dan
      melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan
      perundang-undangan.”


                           Jakarta, 16 Mei 2025
                                 Direksi