20260619_BRAU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32102712_lamp2.pdf

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180

Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528

E-mail : hannywatigunawan@ymail.com
hanny2707@yahoo.com

2. Mengumumkan penyelenggaraan Rapat kepada para pemegang saham
Perseroan di situs web penyedia e-RUPS serta situs web Perseroan pada
tanggal 11 Mei 2026, dan

3. Melakukan pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham Perseroan
di situs web penyedia e-RUPS serta situs web Perseroan pada tanggal
26 Mei 2025,

B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat
Dewan Komisaris

Komisaris Utama : tuan Edy Santoso, S.H., M.H.

Komisaris Independen : tuan Deswandhy Agusman

Komisaris Independen : tuan Ir. Yoyok Nurprasetiyo Hadi Pramono
Direksi

Direktur Utama : tuan Suwandi

Direktur : tuan Ir. Arief Wiedhartono

Direktur : nyonya Monika Dhyana Zakaria

Direktur : tuan Sandy Indrawan

Didampingi oleh tuan Gamal Hendrawan Wanengpati selaku Corporate Secretary
Perseroan, nyonya Hannywati Gunawan, S.H selaku Notaris yang akan membuat
Risalah Rapat, tuan Ario Bulan Awalia Noor selaku perwakilan dari Kantor Akuntan
Publik, tuan Ir. Faisal selaku perwakilan dari Biro Administrasi Efek Perseroan, dan tuan
Iwan Setiawan, S.H. selaku perwakilan dari Kantor Konsultan Hukum.

C. Pimpinan Rapat:
Rapat dipimpin oleh tuan Edy Santoso, S.H., M.H. selaku Komisaris Utama Perseroan
yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk memimpin Rapat berdasarkan
surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 009/BOC/BCE/VI/2026 tertanggal
08 Juni 2026.

D. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat
Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang bersama-
sama mewakili 32.365.376.050 (tiga puluh dua miliar tiga ratus enam puluh lima juta
tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima puluh) saham atau sebesar 92,73”6 (sembilan
puluh dua koma tujuh puluh tiga persen) dari seluruh saham dengan hak suara
yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan dengan demikian kuorum
yang dipersyaratkan dalam Pasal 18 ayat (4) huruf (a) Anggaran Dasar
Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

2

—

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180

Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528

E-mail : hannywatigunawan@ymail.com
hanny2707@yahoo.com

15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka telah terpenuhi, sehingga Rapat adalah sah dan berhak
untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang
dibicarakan dalam Rapat.

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan
diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum
kehadiran dan kuorum keputusan Rapat.

Hasil Keputusan Rapat

Mata acara Rapat Pertama:
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

— Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

- Mengesahkan Laporan Keuangan  Konsolidasian Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan Nomor
00128/2.1090/AU.1/02/1904-1/1/11/2026 tertanggal 05 Maret 2026 yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen Mirawati Sensi Idris dengan
pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

— Mengesahkan Laporan Tugas Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025.

— Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawabsepenuhnya (acguit et de
charge) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan
dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan
yang telah mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan TahunanKonsolidasian Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

» Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan
tanggapan/pendapat: Tidak ada.

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180

Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528

E-mail : hannywatigunawan@ymail.com
hanny2707@yahoo.com

» Hasil Pemungutan Suara:

-Setuju 1  32.365.376.050 lembar saham.
-Tidak setuju :  Osaham.
-Abstain 1. Osaham.

Mata acara Rapat Kedua:
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

Menetapkan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025 sebesar AS$102,000,000 digunakan untuk menutupi akumulasi
kerugian-kerugian Perseroan pada tahun-tahun buku sebelumnya yang tercermin
pada saldo defisit.

5 Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan
tanggapan/pendapat: Tidak ada.

» Hasil Pemungutan Suara:

-Setuju 1 32.365.376.050 lembar saham.
-Tidak setuju :  Osaham.
-Abstain 1 Osaham.

Mata acara Rapat Ketiga:
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

— Melimpahkan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan
Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan
melakukan audit atas Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dengan ketentuan :

a. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebutharus
berdasarkan rekomendasi Komite Audit Perseroan.

b. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, wajib :

1. Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan,

2. Tercatat dalam daftar Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang
aktif pada Otoritas Jasa Keuangan, dan

3. Memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Perseroan,

c. Besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya bagi Akuntan
Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut harus ditetapkan secara
bersaing dan wajar.

d. Tidak ada keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan berkenaan dengan
penunjukan tersebut. DX

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180

Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528

E-mail : hannywatigunawan@ymail.com
hanny2707@yahoo.com

e. Penunjukan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

5 Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan
tanggapan/pendapat: Tidak ada.

» Hasil Pemungutan Suara:

-Setuju 1 32.365.376.050 lembar saham.
-Tidak setuju :  Osaham.
-Abstain 1 Osaham.

Mata acara Rapat Keeempat:
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

-  Melimpahkan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada Dewan
Komisaris untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya (jika ada) bagi

Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2026.

5 Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan
tanggapan/pendapat: Tidak ada.

5 Hasil Pemungutan Suara:

-Setuju 1 32.365.376.050 lembar saham.
-Tidak setuju ':  Osaham.
-Abstain 1. Osaham.

-Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta
Berita Acara Rapat Nomor 93, tanggal 17 Juni 2026, yang minuta aktanya dibuat oleh saya,
Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

/ATI GUNAWAN, S.H.
di Jakarta.