Back to announcement
20260619_BRAU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32102712_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review BRAUSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.937
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com hanny2707@)yahoo.com SURAT KETERANGAN NOMOR : 159/N/VI/2026 Yang bertanda-tangan di bawah ini: HANNYWATI GUNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl. Mangga Besar V Nomor 10, Jakarta Barat. Dengan ini menerangkan: -Bahwa PT BERAU COAL ENERGY Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”), yang diselenggarakan secara elektronik dan secara fisik dengan pembatasan peserta sebagai berikut: A. Penyelenggaraan Rapat Hari/Tanggal 1 Rabu, 17 Juni 2026 Waktu 1. pukul 11.30 — 12.06 WIB Tempat 1 Ruang Danamas Lantai 39, Sinarmas Land Plaza Tower 2 Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat E-RUPS 1 Aplikasi eASY.KSEI Acara Rapat Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 148/Pdt.P/2025/PN.Jkt.Sel tertanggal 10 Juli 2025 terkait dengan penetapan afwezigheid. Sehubungan dengan Rapat, Direksi Peseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat No. 030/BCE/BOD-SAN/V/2026 pada tanggal 04 Mei 2026, 2. Mengumumkan penyelenggaraan Rapat kepada para pemegang saham Perseroan di situs web penyedia e-RUPS serta situs web Perseroan pada tanggal 11 Mei 2026, dan 3. Melakukan pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham Perseroan di situs web penyedia e-RUPS serta situs web Perseroan pada tanggal 26 Mei 2025. Z2
Page 2 OCR 0.945
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com hanny2707@yahoo.com B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris Komisaris Utama : tuan Edy Santoso, S.H., M.H. Komisaris Independen : tuan Deswandhy Agusman Komisaris Independen : tuan Ir. Yoyok Nurprasetiyo Hadi Pramono Direksi Direktur Utama : tuan Suwandi Direktur : tuan Ir. Arief Wiedhartono Direktur : nyonya Monika Dhyana Zakaria Direktur : tuan Sandy Indrawan Didampingi oleh tuan Gamal Hendrawan Wanengpati selaku Corporate Secretary Perseroan, nyonya Hannywati Gunawan, S.H selaku Notaris yang akan membuat Risalah Rapat, tuan Ario Bulan Awalia Noor selaku perwakilan dari Kantor Akuntan Publik, tuan Ir. Faisal selaku perwakilan dari Biro Administrasi Efek Perseroan, tuan Iwan Setiawan, S.H. selaku perwakilan dari Kantor Konsultan Hukum, tuan Amien Fajar Ocham, S.H., M.M. dan team perwakilan dari Balai Harta Peninggalan Jakarta selaku Undangan. C. Pimpinan Rapat: Rapat dipimpin oleh tuan Edy Santoso, S.H., M.H. selaku Komisaris Utama Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk memimpin Rapat berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 009/BOC/BCE/VI/2026 tertanggal 08 Juni 2026. D. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang bersama- sama mewakili 32.365.941.050 (tiga puluh dua miliar tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus empat puluh satu ribu lima puluh) saham atau sebesar 92,73Y6 (sembilan puluh dua koma tujuh puluh tiga persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan dengan demikian kuorum yang dipersyaratkan dalam Pasal 18 ayat (4) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka telah terpenuhi, sehingga Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yan: dibicarakan dalam Rapat, Th Tn
Page 3 OCR 0.943
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com hanny2707@yahoo.com E. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat. F. Hasil Keputusan Rapat Mata acara Rapat: Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan: - Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi untuk menjalankan segala tindakan hukum yang diperlukan dalam rangka menjalankan Penetapan Afwezigheid. - Menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam kaitannya dengan pelaksanaan poin (6) amar Penetapan Afwezigheid sebagaimana termuat dalam Akta Berita Acara Rapat. » Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat: Tidak ada. » Hasil Pemungutan Suara (pemegang saham independen): -Setuju 1 32.365.376.050 saham. -Tidak setuju : 565.000 saham. -Abstain 1 Osaham. -Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 94, tanggal 17 Juni 2026, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
HANNYWATI GUNAWAN
· Notaris
p.1 ×4
unresolved
person
H. Thamrin
p.1
unresolved
org
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
p.1
unresolved
person
Ir. Yoyok Nurprasetiyo Hadi Pramono
p.2
unresolved
person
Ir. Arief Wiedhartono
p.2
unresolved
—
Gamal Hendrawan Wanengpati
· Corporate Secretary
p.2
unresolved
person
Ir. Faisal
p.2
unresolved
person
Amien Fajar Ocham
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
60 ms
13 Sep 2026 14:34
no text layer - needs OCR