20260619_BRAU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32102712_lamp4.pdf

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Hadir dalam Rapat fisik:
Jajaran Dewan Komisaris:
   1. Bapak Edy Santoso, S.H., M.H. selaku Komisaris Utama
   2. Bapak Deswandhy Agusman selaku Komisaris Independen
   3. Bapak Ir. Yoyok Nurprasetiyo Hadi Pramono selaku Komisaris Independen

Jajaran Direksi:
   1. Bapak Suwandi selaku Direktur Utama;
   2. Bapak Ir. Arief Wiedhartono selaku Direktur;
   3. Ibu Monika Dhyana Zakaria selaku Direktur;
   4. Bapak Sandy Indrawan selaku Direktur.

Didampingi oleh Bapak Gamal Hendrawan Wanengpati selaku Corporate Secretary Perseroan,
Ibu Hannywati Gunawan, S.H selaku Notaris yang akan membuat Risalah Rapat, Bapak Ario
Bulan Awalia Noor selaku perwakilan dari Kantor Akuntan Publik, Biro Administrasi Efek
Perseroan, dan Bapak Iwan Setiawan, S.H. selaku perwakilan dari Kantor Konsultan Hukum
Makes & Partners.

Pimpinan Rapat
Rapat dipimpin oleh Bapak Edy Santoso, S.H., M.H., selaku Komisaris Utama yang ditunjuk
oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk memimpin Rapat berdasarkan Surat Keputusan
Dewan Komisaris Perseroan No. 009/BOC/BCE/VI/2026 tertanggal 8 Juni 2026.

Kehadiran Pemegang Saham
Rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang bersama-sama
mewakili 32.365.376.050 (tiga puluh dua miliar tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh
puluh enam ribu lima puluh) saham atau sebesar 92,74% (sembilan puluh dua koma tujuh
puluh empat persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
oleh Perseroan dan dengan demikian kuorum yang dipersyaratkan dalam Pasal 18 ayat (4)
huruf (a) anggaran dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf (a) Peraturan OJK Nomor
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka (POJK No. 15/2020) telah terpenuhi, sehingga Rapat adalah sah dan
berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang
dibicarakan dalam Rapat


Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan
Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 POJK No. 15/2020 dan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Anggaran
Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam
hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan
diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan
kuorum keputusan Rapat.

Dalam Rapat ini Perseroan telah:
 i. menunjuk Hannywati Gunawan, S.H., selaku Notaris Publik serta PT Sinartama Gunita
    selaku Biro Administrasi Efek (keduanya pihak independen) untuk melakukan
    penghitungan kuorum dan pengambilan suara dalam Rapat; dan
ii. memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan
    dan/atau menyampaikan pendapat atas Mata Acara Rapat.


    No.                                                      Hasil Pemungutan Suara
                Jumlah pemegang saham dan/atau
   Mata                                                                  Tidak
              kuasanya yang mengajukan pertanyaan           Setuju               Abstain
   Acara                                                                Setuju
                                                        32.365.376.050
                                                            saham        Tidak    Tidak
     1                       Tidak ada
                                                          (100% dari      ada      ada
                                                          yang hadir)
                                                        32.365.376.050
                                                            saham        Tidak    Tidak
     2                       Tidak ada
                                                          (100% dari      ada      ada
                                                          yang hadir)
                                                        32.365.376.050
                                                            saham        Tidak    Tidak
     3                       Tidak ada
                                                          (100% dari      ada      ada
                                                          yang hadir)
                                                        32.365.376.050
                                                            saham        Tidak    Tidak
     4                       Tidak ada
                                                          (100% dari      ada      ada
                                                          yang hadir)


Hasil Keputusan Rapat

Mata Acara Pertama:

          Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan untuk tahun buku yang
           berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
          Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
           berakhir pada tanggal 31 Desember          2025          dengan        Nomor
           00128/2.1090/AU.1/02/1904-1/1/III/2026 tertanggal 05 Maret 2026 yang telah
           diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen Mirawati Sensi Idris dengan
           pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.
          Mengesahkan Laporan Tugas Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir
           pada tanggal 31 Desember 2025.
          Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
           de charge) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan
           kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang
           telah mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
           Desember 2025, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
           Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian Perseroan untuk tahun
           buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Mata Acara Kedua:

Menetapkan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025 sebesar AS$102,0 juta dan akan digunakan untuk menutupi akumulasi
kerugian-kerugian Perseroan pada tahun-tahun buku sebelumnya yang tercermin pada saldo
defisit.

Mata Acara Ketiga:

Melimpahkan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik (AP)
dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan
Tahunan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2026, dengan ketentuan:

 a.   Penunjukan AP dan KAP tersebut harus berdasarkan rekomendasi Komite Audit
      Perseroan.
 b.   AP dan KAP yang ditunjuk, wajib:
      1. Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan;
      2. Tercatat dalam daftar AP dan KAP yang aktif pada Otoritas Jasa Keuangan, dan
      3. Memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Perseroan;
 c.   Besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya bagi AP dan KAP tersebut
      harus ditetapkan secara bersaing dan wajar.
 d.   Tidak ada keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan berkenaan dengan penunjukan
      tersebut.
 e.   Penunjukan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
      berlaku.

Mata Acara Keempat:

Melimpahkan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium
dan/atau tunjangan lainnya (jika ada) bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku
2026.




                                 Jakarta, 19 Juni 2026
                                   Direksi Perseroan