Back to announcement
20230901_UNVR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31395673_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed UNVRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
NOTARIS & PPAT
SYARIFUDIN, SH
Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang
E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. (021) 5529289, Fax. (021) 5529324
Tangerang, 30 Agustus 2023
Nomor : 007/Srt-Ket/VIII/2023
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa
PT UNILEVER INDONESIA Tbk
Kepada Yth :
PT UNILEVER INDONESIA Tbk
Grha Unilever
Green Office Park Kav. 3,
Jl. BSD Boulevard Barat BSD City Tangerang 15345 - Indonesia
Dengan Hormat,
Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya
disingkat “Rapat”) dari PT. UNILEVER INDONESIA Tbk, berkedudukan di Kabupaten
Tangerang (selanjutnya disingkat “Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada :
Hari/Tanggal : Rabu, 30 Agustus 2023
Waktu : 10.37 WIB sampai dengan 11.15 WIB
Tempat : Multi Function Room Grha Unilever, Green Office Park Kav. 3,
Jl. BSD Boulevard Barat BSD City Tangerang 15345 - Indonesia
Kehadiran : Anggota Dewan Komisaris Perseroan :
- Hadir Secara Fisik :
a. Bapak Alexander Steven Rusli selaku Komisaris Independen;
b. Bapak Ignasius Jonan selaku Komisaris Independen;
c. Bapak Mohamad Fauzi M Ichsan selaku Komisaris Independen;
d. Ibu Debora Herawati Sadrach selaku Komisaris Independen;
e. Ibu Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid selaku Komisaris
Independen.
- Hadir Secara Virtual :
Bapak Sanjiv Soshil Mehta selaku Presiden Komisaris.
Anggota Direksi Perseroan :
- Hadir Secara Fisik :
a. Ibu Ira Noviarti selaku Presiden Direktur;
b. Bapak Ainul Yaqin selaku Direktur;
c. Ibu Amaryllis Esti Wijono selaku Direktur;
d. Bapak Sandeep Kohli selaku Direktur;
e. Ibu Enny Hartati selaku Direktur;
f. Ibu Hernie Raharja selaku Direktur;
g. Ibu Anindya Garini Hira Murti Triadi selaku Direktur;
h. Bapak Shiv Ranjan Sahgal selaku Direktur;
i. Bapak Willy Saelan selaku Direktur;
j. Bapak Vivek Agarwal selaku Direktur;
k. Bapak Alper Kulak selaku Direktur;
Page 2
NOTARIS & PPAT
SYARIFUDIN, SH
Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang
E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. (021) 5529289, Fax. (021) 5529324
Jumlah Pemegang Saham yang hadir/dikuasakan :
35.148.047.057 saham (92,131%) dari total 38.150.000.000 saham
I. MATA ACARA RAPAT :
1. Persetujuan atas rencana perubahan susunan Direksi Perseroan sehubungan dengan
pengunduran diri Bapak Alper Kulak dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan; dan
2. Persetujuan atas rencana perubahan penetapan remunerasi para anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember
2023.
II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :
1. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat dan mata acara
Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (atau "OJK"), PT Bursa Efek Indonesia (atau
"BEI") dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (atau "KSEI"), ketiga-tiganya pada
tanggal 13 Juli 2023;
2. Pengumuman penyelenggaraan Rapat ini di situs web KSEI (termasuk aplikasi
eASY.KSEI), situs web BEI dan situs web Perseroan, pada tanggal 24 Juli 2023; dan
3. Pemanggilan Rapat ini di situs web KSEI (termasuk aplikasi eASY.KSEI), situs web BEI
dan situs web Perseroan, pada tanggal 8 Agustus 2023.
III. PELAKSANAAN RAPAT :
1. Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham
yang ingin mengajukan pertanyaan atau tanggapan atas mata acara Rapat yang
bersangkutan.
2. Pada kesempatan Tanya-jawab dalam Rapat terdapat pemegang saham atau kuasa
pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan sebanyak 3
(tiga) pertanyaan untuk seluruh mata acara Rapat.
3. Bahwa dalam pemungutan suara dalam usulan mata acara pertama Rapat :
Agenda Suara Setuju Suara Tidak Setuju Abstain
1 35.136.921.592 522.900 10.602.565
4. Bahwa dalam pemungutan suara dalam usulan mata acara kedua Rapat :
Agenda Suara Setuju Suara Tidak Setuju Abstain
2 34.997.822.721 138.261.421 11.962.915
IV. KEPUTUSAN RAPAT
Acara Pertama, Rapat memutuskan :
1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Alper Kulak dari jabatannya sebagai Direktur
Perusahaan, efektif sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada beliau, untuk semua tindakan
pengurusan dan pelaksanaan kewenangan selama masa jabatannya selaku Direktur
Perseroan, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku Perseroan.
Page 3
NOTARIS & PPAT
SYARIFUDIN, SH
Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang
E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. (021) 5529289, Fax. (021) 5529324
2. Menegaskan bahwa susunan Direksi Perseroan :
- efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2026, dengan
tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk
memberhentikannya sewaktu-waktu, adalah sebagai berikut:
• Presiden Direktur: Ibu Ira Noviarti;
• Direktur: Bapak Ainul Yaqin;
• Direktur: Ibu Amaryllis Esti Wijono;
• Direktur: Ibu Anindya Garini Hira Murti Triadi;
• Direktur: Ibu Enny Hartati;
• Direktur: Ibu Hernie Raharja;
• Direktur: Bapak Shiv Sahgal;
• Direktur: Bapak Sandeep Kohli;
• Direktur: Bapak Vivek Agarwal;
• Direktur: Bapak Willy Saelan; dan
• Direktur: Ibu Nurdiana Darus.
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Enrico Sihotang, swasta,
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk:
a. Menyatakan sebagian atau semua keputusan yang diambil untuk mata acara Rapat
ini di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris;
b. Memberitahukan susunan Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan dalam mata
acara Rapat ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku dan membuat perubahan dan/atau penambahan jika
disyaratkan pihak yang berwenang lain; dan
c. melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, tanpa ada
tindakan yang dikecualikan.
Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi untuk melimpahkan kuasa ini kepada
pihak lain;
2. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan tercapainya tujuan
pemberian kuasa; dan
3. Rapat ini setuju untuk mengesahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh
penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.
Acara Kedua, Rapat memutuskan :
Menetapkan penyesuaian remunerasi tahunan anggota Dewan Komisaris, menjadi
kenaikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besarnya remunerasi pada 31 Desember
2022 efektif sejak 1 Juli 2023, dan memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada
Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan rincian alokasi pembagiannya bagi
setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Page 4
NOTARIS & PPAT
SYARIFUDIN, SH
Ruko Lake Shop No. 35 Jl. Pulau Putri Raya
Moderland – Kota Tangerang
E-Mail : syarief_2020@yahoo.co.id
Telp. (021) 5529289, Fax. (021) 5529324
Keputusan Rapat tersebut diatas dituangkan dalam Berita Acara Rapat tertanggal 30
Agustus 2023, dibawah nomor 47, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan Akta
tersebut saat ini dalam proses penyelesaian di kantor kami.
Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut diatas, yang
segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.
Hormat Saya
Notaris di Kota Tangerang
SYARIFUDIN, SH
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 30 Aug 2023 · 10:37–11:15 |
| Present | 35,148,047,057 (92.13%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
35,136,921,592
—
Against
522,900
—
Abstain
10,602,565
—
Agenda 4
approved
For
34,997,822,721
—
Against
138,261,421
—
Abstain
11,962,915
—
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
640 ms
12 Sep 2026 22:04
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'title': '1 4. Bahwa dalam',
'votes_abstain': '10602565',
'votes_against': '522900',
'votes_for': '35136921592'},
{'approved': True,
'seq': 4,
'title': '2 IV. KEPUTUSAN',
'votes_abstain': '11962915',
'votes_against': '138261421',
'votes_for': '34997822721'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-08-30',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '92.131',
'shares_present': '35148047057',
'time_end': '11:15:00',
'time_start': '10:37:00',
'venue': 'Multi Function Room Grha Unilever, Green Office Park Kav. 3, Jl. '
'BSD Boulevard Barat BSD City Tangerang 15345 - Indonesia'}