Back to announcement
20230825_GTBO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31383875.pdf
RUPS minutes Needs review GTBOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 041PenyampaianHasilRUPSLBGTBO24Agus2023
Nama Perusahaan Garda Tujuh Buana Tbk
Kode Emiten GTBO
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 038PanggilanRUPSLB24Agustus2023 tanggal 02 Agustus 2023, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 24
Agustus 2023, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
2.309.548.205 saham atau 92,38% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 92,38% 2.309.54 92,38% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
8.205
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi Perseroan terhitung sejak
penutupan Rapat tersebut dan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de
charge) kepada mereka selama tindakan-tindakannya tercermin dalam laporan
pertanggungjawaban dan laporan keuangan Perseroan.
2. Menyetujui mengangkat seluruh anggota Direksi yang berlaku efektif sejak tanggal
penutupan Rapat tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan ke-3 (ketiga) tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk
memberhentikan sewaktu-waktu beserta penetapan gaji/honorarium serta tunjangan
anggota Direksi Perseroan.
-Sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
DIREKSI.
-Presiden Direktur : MASTAN SINGH.
-Direktur : OCTAVIANUS WENAS.
3. Memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat tersebut, termasuk
namun tidak terbatas untuk menghadap pihak yang berwenang, mengadakan pembicaraan,
memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan atas
perubahan susunan anggota Direksi Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau
meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta, surat dan dokumen yang
diperlukan dan dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan
menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan tersebut dan melaksanakan
hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat merealisasikan keputusan
Rapat tersebut.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 92,38% 2.309.54 92,38% 92,38 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
8.205
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung
sejak penutupan Rapat tersebut dan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de
charge) kepada mereka selama tindakan-tindakannya tercermin dalam laporan
pertanggungjawaban dan laporan keuangan Perseroan.
2. Menyetujui mengangkat anggota Dewan Komisaris yang baru berlaku efektif sejak
tanggal penutupan Rapat tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan ke-3 (ketiga) tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham
untuk memberhentikan sewaktu-waktu beserta penetapan gaji/honorarium serta tunjangan
Dewan Komisaris Perseroan.
-Sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS.
-Presiden Komisaris : SAINI SUNIL KUMAR.
-Komisaris Independen : SANDEEP KAUR D/O AMIR JIT SINGH.
3. Memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat tersebut, termasuk
namun tidak terbatas untuk menghadap pihak yang berwenang, mengadakan pembicaraan,
memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan atas
perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau
meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta, surat dan dokumen yang
diperlukan dan dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan
menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan tersebut dan melaksanakan
hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat merealisasikan keputusan
Rapat tersebut.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Mastan Singh DIREKTUR 24 Agustus 2023 24 Agustus 2028 1
UTAMA
Bapak Octavianus Wenas DIREKTUR 24 Agustus 2023 24 Agustus 2028 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak SAINI SUNIL KOMISARIS 24 Agustus 2023 24 Agustus 2028 1
KUMAR UTAMA
Ibu SANDEEP KAUR KOMISARIS 24 Agustus 2023 24 Agustus 2028 1
D/O AMIR JIT X
SINGH
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Garda Tujuh Buana Tbk
Jones Manulang
Direktur
Page 3
Garda Tujuh Buana Tbk
Menara Hijau Building, Lantai 5, Suite 501A, Jl. MT Haryono Kav.33, Jakarta 12770
Telepon : 021- 7943947, Fax : 021- 7942650, -
Nama Pengirim Jones Manulang
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 25-08-2023 13:33
Lampiran 1. 041PenyampaianHasilRUPSLBGTBO24Agus2023.pdf
2. Ringkasan RUPSLB GTBO 240823 IND.pdf
3. Ringkasan RUPSLB GTBO 240823 ENG.pdf
4. CN GTBO 240823.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Garda Tujuh Buana Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Garda Tujuh Buana Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 041PenyampaianHasilRUPSLBGTBO24Agus2023
Issuer Name Garda Tujuh Buana Tbk
Issuer Code GTBO
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 038PanggilanRUPSLB24Agustus2023 Date 02 August 2023, Listed
companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 24 August 2023, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
2.309.548.205 share of 92,38% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 92,38% 2.309.54 92,38% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
8.205
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Honorably dismiss all members of the Company's Board of Directors as of the
closing of the Meeting and grant release and discharge (acquit et de charge) to them as long
as their actions are reflected in the Company's accountability report and financial
statements.
2. Approve the appointment of all members of the Board of Directors which will be
effective from the closing date of the Meeting until the closing of the 3rd (third) Annual
General Meeting of Shareholders without prejudice to the right of the General Meeting of
Shareholders to dismiss them at any time along with the determination of salary/honorarium
and allowances for members of the Board of Directors Company.
-So that henceforth the composition of the members of the Board of Directors of the
Company is as follows:
BOARD OF DIRECTORS
-President Director : MASTAN SINGH.
-Director : OCTAVIANUS WENAS.
3. Granted power of attorney with substitution rights to the Board of Directors of the
Company to take all actions related to the decision of the Meeting, including but not limited to
appearing before the authorities, holding talks, giving and/or asking for information,
submitting requests for notification of changes in the composition of the members of the
Board of Directors of the Company to the Minister of Law and Human Rights of the Republic
of Indonesia as well as other relevant authorities, make or request to be drawn up and sign
all the necessary and deemed necessary deeds, letters and documents, appear before the
Notary to make and sign the deed of statement of resolutions of the Company Meeting and
carry out other matters that must and/or can be carried out in order to realize the decisions of
the Meeting.
Page 5
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 92,38% 2.309.54 92,38% 92,38 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
8.205
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Respectfully dismiss all members of the Company's Board of Commissioners as of
the closing of the Meeting and grant release and discharge (acquit et de charge) to them as
long as their actions are reflected in the Company's accountability report and financial
statements.
2. Approve the appointment of a new member of the Board of Commissioners
effective as of the closing date of the Meeting until the closing of the 3rd (third) Annual
General Meeting of Shareholders without prejudice to the right of the General Meeting of
Shareholders to dismiss them at any time along with the determination of the
salary/honorarium and allowances of the Board Commissioner of the Company.
-So that henceforth the composition of the Board of Commissioners of the Company will be
as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS.
-President Commissioner : SAINI SUNIL KUMAR.
-Independent Commissioner : SANDEEP KAUR D/O AMIR JIT SINGH.
3. Granted power of attorney with substitution rights to the Board of Directors of the
Company to take all actions related to the decision of the Meeting, including but not limited to
appearing before the authorities, holding talks, giving and/or requesting information,
submitting requests for notification of changes to the composition of the Company's Board of
Commissioners to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as
well as other relevant authorities, make or request to be drawn up and sign all the necessary
and deemed necessary deeds, letters and documents, appear before the Notary to make
and sign the deed of statement of resolutions of the Company Meeting and carry out other
matters that must and/or can be carried out in order to realize the decisions of the Meeting.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Mastan Singh PRESIDENT 24 August 2023 24 August 2028 1
DIRECTOR
Bapak Octavianus Wenas DIRECTOR 24 August 2023 24 August 2028 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak SAINI SUNIL PRESIDENT 24 August 2023 24 August 2028 1
KUMAR COMMISSIONER
Ibu SANDEEP KAUR COMMISSIONER 24 August 2023 24 August 2028 1
D/O AMIR JIT X
SINGH
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Garda Tujuh Buana Tbk
Jones Manulang
Direktur
Garda Tujuh Buana Tbk
Page 6
Menara Hijau Building, Lantai 5, Suite 501A, Jl. MT Haryono Kav.33, Jakarta 12770
Phone : 021- 7943947, Fax : 021- 7942650, -
Sender Name Jones Manulang
Function Direktur
Date and Time 25-08-2023 13:33
Attachment 1. 041PenyampaianHasilRUPSLBGTBO24Agus2023.pdf
2. Ringkasan RUPSLB GTBO 240823 IND.pdf
3. Ringkasan RUPSLB GTBO 240823 ENG.pdf
4. CN GTBO 240823.pdf
This is an official document of Garda Tujuh Buana Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Garda Tujuh Buana Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
837 ms
12 Sep 2026 22:05
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '92.38',
'shares_present': '2309548205'}