Back to announcement
20230823_HMSP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31383394.pdf
RUPS minutes Needs review HMSPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 122/CLD/HMS/VIII/2023
Nama Perusahaan HM Sampoerna Tbk
Kode Emiten HMSP
Lampiran 8
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 110/CLD/HMS/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2023, sebagai
berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
109.195.987.615 saham atau 93,8771% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 93,8771 109.151. 99,9588 40.477.0 0,3707%4.508.80 0,0041% Setuju
Kembali / Perubahan
% 001.815 % 00 0
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1.Menyetujui untuk mengangkat Bapak Gunnar Beckers sebagai Direktur Perseroan yang
akan menggantikan Ibu Francisca Rahardja, terhitung sejak tanggal 1 September 2023
dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
tahun 2025. Selain itu, menyetujui pelepasan dan pembebasan (acquit et de charge) kepada
Ibu Francisca Rahardja dari dan setiap liabilitas dan tanggung jawab sehubungan dengan
kegiatan manajerialnya yang dilakukan untuk kepentingan Perseroan selama periode 1
Januari 2023 sampai dengan dan termasuk tanggal 31 Agustus 2023 sepanjang kegiatan
tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit yang akan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2.Menyetujui untuk mengangkat Bapak Johan Bink sebagai Direktur Perseroan yang akan
menggantikan Ibu Dina Lombardi, terhitung sejak tanggal 1 September 2023 dengan masa
jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025.
Selain itu, menyetujui pelepasan dan pembebasan (acquit et de charge) kepada Ibu Dina
Lombardi dari dan setiap liabilitas dan tanggung jawab sehubungan dengan kegiatan
manajerialnya yang dilakukan untuk kepentingan Perseroan selama periode 1 Januari 2023
sampai dengan dan termasuk tanggal 31 Agustus 2023 sepanjang kegiatan tersebut
tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit yang akan berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023.
Oleh karenanya, per tanggal 1 September 2023, susunan Direksi Perseroan menjadi
sebagai berikut:
Direksi:
Presiden Direktur : Vassilis Gkatzelis
Direktur : Sergio Colarusso
Direktur : The Ivan Cahyadi
Direktur : Elvira Lianita
Direktur : Sharmen Karthigasu
Direktur : Gunnar Beckers
Direktur : Johan Bink
3.Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dan/atau Sekretaris
Perusahaan Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan keputusan tersebut dalam
suatu akta notariil, dan melakukan tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang
berwenang serta secara umum melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu
sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut, termasuk
membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang
diperlukan agar perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut diterima oleh
instansi yang berwenang.
Page 2
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Vasileios Gkatzelis PRESIDEN 09 Juni 2022 27 Mei 2025 1
DIREKTUR
Bapak Gunnar Beckers DIREKTUR 01 September 2023 27 Mei 2025 1
Ibu Elvira Lianita DIREKTUR 27 April 2018 27 Mei 2025 2
Bapak The Ivan Cahyadi DIREKTUR 27 April 2016 27 Mei 2025 2
Bapak Johan Bink DIREKTUR 01 September 2023 27 Mei 2025 1
Bapak Sharmen DIREKTUR 01 Juni 2019 27 Mei 2025 2
Karthigasu
Bapak Sergio Colarusso DIREKTUR 14 April 2023 27 Mei 2025 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
HM Sampoerna Tbk
Andy Revianto
Corporate Secretary
HM Sampoerna Tbk
One Pacific Place Sudirman Central Business District (SCBD) Lantai 18 Jl. Jend.
Telepon : 021-5151-234, Fax : 021-5152-234, www.sampoerna.com
Nama Pengirim Andy Revianto
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 23-08-2023 19:41
Lampiran 1. 2023.08.23 - Announcement of Summary of EGMS.pdf
2. 2023.08.21 - Summary of EGMS.pdf
3. 2023.08.23 - BEI - Summary of EGMS.pdf
4. 2023.08.23 - BEI - Ringkasan Risalah.pdf
5. 2023.08.23 - OJK - Summary of EGMS.pdf
6. 2023.08.21 - Resume RUPSLB HMS.pdf
7. 2023.08.23 - Pengumuman Hasil RUPSLB.pdf
8. 2023.08.23 - OJK - Ringkasan Risalah.pdf
Page 3
Dokumen ini merupakan dokumen resmi HM Sampoerna Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. HM Sampoerna Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 122/CLD/HMS/VIII/2023
Issuer Name HM Sampoerna Tbk
Issuer Code HMSP
Attachment 8
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 110/CLD/HMS/VII/2023 Date 28 July 2023, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 21 August 2023, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
109.195.987.615 share of 93,8771% from all the shares with company’s valid authority in accordance with
company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 93,8771 109.151. 99,9588 40.477.0 0,3707%4.508.80 0,0041% Setuju
Kembali / Perubahan
% 001.815 % 00 0
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1.Approve the appointment of Gunnar Beckers as Director of the Company who will replace
Francisca Rahardja, effective from September 1, 2023, with a term of office until the close of
the Annual General Meeting of Shareholders in 2025. Additionally, to approve the release
and discharge (acquit et de charge) to Francisca Rahardja from any and all liabilities and
responsibilities in respect of her managerial activities performed in the interest of the
Company for the period from January 1, 2023, up to and including August 31, 2023, to the
extend that such activities are reflected in the audited Financial Statements of the Company
ended on 31 December 2023.
2.Approve the appointment of Johan Bink as Director of the Company who will replace Dina
Lombardi, effective from September 1, 2023, with a term of office until the close of the
Annual General Meeting of Shareholders in 2025. Additionally, to approve the release and
discharge (acquit et de charge) to Dina Lombardi from any and all liabilities and
responsibilities in respect of her managerial activities performed in the interest of the
Company for the period from January 1, 2023, up to and including August 31, 2023, to the
extend that such activities are reflected in the audited Financial Statements of the Company
ended on 31 December 2023.
Thus, as of 1 September 2023, the composition of the Board of Directors of the Company
shall be as follows:
Board of Directors:
President Director : Vasileios Gkatzelis
Director : Sergio Colarusso
Director : The Ivan Cahyadi
Director : Elvira Lianita
Director : Sharmen Karthigasu
Director : Gunnar Beckers
Director : Johan Bink
3.Approve the granting of authorization to the Board of Directors and/or Corporate Secretary
of the Company with substitution right to restate these resolutions in a notarial deed form
and to perform any and all acts required by the authorities and in general, to perform any
and all acts deemed necessary or appropriate in relation to the appointment of members of
the Board of Directors, including to make amendments and/or supplements required for the
change of composition of the Board of Directors of the Company in such format or manner
as deem acceptable by the authorities.
X Board of Director
Page 5
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Vasileios Gkatzelis PRESIDENT 09 June 2022 27 May 2025 1
DIRECTOR
Bapak Gunnar Beckers DIRECTOR 01 September 2023 27 May 2025 1
Ibu Elvira Lianita DIRECTOR 27 April 2018 27 May 2025 2
Bapak The Ivan Cahyadi DIRECTOR 27 April 2016 27 May 2025 2
Bapak Johan Bink DIRECTOR 01 September 2023 27 May 2025 1
Bapak Sharmen DIRECTOR 01 June 2019 27 May 2025 2
Karthigasu
Bapak Sergio Colarusso DIRECTOR 14 April 2023 27 May 2025 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
HM Sampoerna Tbk
Andy Revianto
Corporate Secretary
HM Sampoerna Tbk
One Pacific Place Sudirman Central Business District (SCBD) Lantai 18 Jl. Jend.
Phone : 021-5151-234, Fax : 021-5152-234, www.sampoerna.com
Sender Name Andy Revianto
Function Corporate Secretary
Date and Time 23-08-2023 19:41
Attachment 1. 2023.08.23 - Announcement of Summary of EGMS.pdf
2. 2023.08.21 - Summary of EGMS.pdf
3. 2023.08.23 - BEI - Summary of EGMS.pdf
4. 2023.08.23 - BEI - Ringkasan Risalah.pdf
5. 2023.08.23 - OJK - Summary of EGMS.pdf
6. 2023.08.21 - Resume RUPSLB HMS.pdf
7. 2023.08.23 - Pengumuman Hasil RUPSLB.pdf
8. 2023.08.23 - OJK - Ringkasan Risalah.pdf
This is an official document of HM Sampoerna Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. HM Sampoerna Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
373 ms
12 Sep 2026 22:05
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '93.8771',
'shares_present': '109195987615'}