Back to announcement
20230823_HMSP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31383394_lamp7.pdf
RUPS minutes Needs review HMSPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk.
Jl. Rungkut Industri Raya No. 18, Surabaya, Telp. (031) 8431699, Faks. (031) 8430986
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Direksi PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan (“Pemegang Saham”)
bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”) pada:
Hari/Tanggal : Monday, 21 August 2023
Waktu : 09.00 WIB – 09.12 WIB
Tempat : One Pacific Place, Lantai 18,
Sudirman Central Business District (SCBD),
Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53, Lot 3 & 5,
Jakarta – 12190
Kehadiran :
Dewan Komisaris Direksi
Presiden Komisaris : John Gledhill (*) Presiden Direktur : Vasileios Gkatzelis
Wakil Presiden Komisaris : Paul Norman Janelle (*) Direktur : Sharmen Karthigasu
Komisaris Independen : Justin Guy Mayall (*) Direktur : The Ivan Cahyadi
Komisaris Independen : Luthfi Mardiansyah Direktur : Francisca Rahardja
Direktur : Elvira Lianita
Direktur : Dina Lombardi
Direktur : Sergio Colarusso
Komite Audit Komite Nominasi dan Remunerasi
Ketua : Luthfi Mardiansyah Ketua : Luthfi Mardiansyah
Anggota : Paul Norman Janelle (*) Anggota : Niken Kristiawan Rachmad
: Eulis Eliyani (*) : Cicilia Tri Sulistyawati
Komite Pemantau Manajemen Risiko
Ketua : Justin Guy Mayall (*)
Anggota : Paul Norman Janelle (*)
: Rudianto Wiharso
Audit Internal
Rudianto Wiharso
*) hadir melalui media telekonferensi
Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham:
Dalam Rapat telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 109.195.987.615 saham atau sebesar
93,8771% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
Rapat dipimpin oleh Luthfi Mardiansyah, Komisaris Independen Perseroan, sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Sirkular Keputusan Dewan Komisaris
pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 9 Agustus 2023.
I. MATA ACARA RAPAT
Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
1
Page 2
II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT
1. Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat pada tanggal 4 Juli 2023;
2. Perubahan Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat pada tanggal 13 Juli 2023;
3. Pengumuman Rapat pada tanggal 13 Juli 2023;
4. Pemanggilan Rapat pada tanggal 28 Juli 2023; dan
5. Ralat Pemanggilan Rapat pada tanggal 1 Agustus 2023.
Seluruh pengumuman dan pemanggilan tersebut disampaikan melalui situs web resmi Perseroan, serta situs web Bursa Efek Indonesia dan KSEI dalam
Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
III. KEPUTUSAN
MATA ACARA RAPAT
Jumlah Pemegang Saham Tidak ada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir yang mengajukan pertanyaan
Yang Bertanya
Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
109.151.001.815 saham 4.508.800 saham 40.477.000 saham
atau 99,9588% dari yang hadir atau 0,00413% atau 0,03707%
dari yang hadir dari yang hadir
Keputusan:
1. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Gunnar Beckers sebagai Direktur Perseroan yang akan menggantikan Ibu Francisca Rahardja, terhitung
sejak tanggal 1 September 2023 dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025. Selain
itu, menyetujui pelepasan dan pembebasan (acquit et de charge) kepada Ibu Francisca Rahardja dari dan setiap liabilitas dan tanggung jawab
sehubungan dengan kegiatan manajerialnya yang dilakukan untuk kepentingan Perseroan selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan dan
termasuk tanggal 31 Agustus 2023 sepanjang kegiatan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit yang akan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Johan Bink sebagai Direktur Perseroan yang akan menggantikan Ibu Dina Lombardi, terhitung sejak
tanggal 1 September 2023 dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025. Selain itu,
menyetujui pelepasan dan pembebasan (acquit et de charge) kepada Ibu Dina Lombardi dari dan setiap liabilitas dan tanggung jawab
sehubungan dengan kegiatan manajerialnya yang dilakukan untuk kepentingan Perseroan selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan dan
termasuk tanggal 31 Agustus 2023 sepanjang kegiatan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit yang akan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Oleh karenanya, per tanggal 1 September 2023, susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Direksi:
Presiden Direktur : Vassilis Gkatzelis
Direktur : Sergio Colarusso
Direktur : The Ivan Cahyadi
Direktur : Elvira Lianita
Direktur : Sharmen Karthigasu
Direktur : Gunnar Beckers
Direktur : Johan Bink
3. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta notariil, dan melakukan tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang
serta secara umum melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan
tersebut, termasuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar perubahan
susunan anggota Direksi Perseroan tersebut diterima oleh instansi yang berwenang.
Jakarta, 23 Agustus 2023
PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk.
Direksi
2
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
280 ms
12 Sep 2026 22:05
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.00413',
'pct_against': '0.03707',
'pct_for': '99.9588',
'seq': 1,
'votes_abstain': '4508800',
'votes_against': '40477000',
'votes_for': '109151001815'}],
'chair_name': 'Luthfi Mardiansyah',
'is_electronic': False,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '93.8771',
'shares_present': '109195987615',
'time_end': '09:12:00',
'time_start': '09:00:00',
'venue': 'One Pacific Place, Lantai 18, Sudirman Central Business District '
'(SCBD), Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53, Lot 3 & 5, Jakarta – 12190'}