20230823_HMSP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31383394_lamp6.pdf

{'agenda': [{'approved': True,
             'pct_abstain': '0.00413',
             'pct_against': '0.03707',
             'pct_for': '99.9588',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': 'ublik Indonesia NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN '
                                '2017, TGL : 28 Desember 2017 MENARA SUDIRMAN '
                                'Lantai 18 Lot ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 '
                                'Jakarta Selatan 12190 Telp: 5204778 '
                                '(hunting), Fax : 5204780 Email : '
                                'ataufani@ataa.id Jakarta, 21 Agustus 2023 '
                                'Nomor : 14 /VIII/2023 Hal : Resume Rapat Umum '
                                'Pemegang Saham Luar Biasa PT HANJAYA MANDALA '
                                'SAMPOERNA Tbk. Jl. Jenderal Sudirman Kav. '
                                '52-53, Lot 3 & 5 Sudirman Central Business '
                                'District (SCBD), Jakarta - 12190 Dengan '
                                'hormat, Bersama ini saya sampaikan Resume '
                                'Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa '
                                '(selanjutnya disingkat “Rapat”) dari “PT '
                                'HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk”, berkedudukan '
                                'di Surabaya (selanjutnya disingkat '
                                '“Perseroan”) yang telah diselenggarakan pada: '
                                'Hari/Tanggal : Senin, 21 Agustus 2023 Waktu : '
                                '09.00 WIB – 09.12 WIB Tempat : One Pacific '
                                'Place, Lantai 18, Sudirman Central Business '
                                'District (SCBD), Jl. Jenderal Sudirman Kav. '
                                '52-53 Lot 3 & 5, Jakarta - 12190 Kehadiran : '
                                '- Dewan Komisaris : 1. John Gledhill(*) '
                                'Presiden Komisaris 2. Paul Norman Janelle(*) '
                                'Wakil Presiden Komisaris 3. Justin Guy '
                                'Mayall(*) Komisaris Independen 4. Luthfi '
                                'Mardiansyah Komisaris Independen - Direksi : '
                                '1. Vasileios Gkatzelis Presiden Direktur 2. '
                                'The Ivan Cahyadi Direktur 3. Elvira Lianita '
                                'Direktur 4. Francisca Rahardja Direktur 5. '
                                'Sharmen Karthigasu Direktur 6. Dina Lombardi '
                                'Direktur 7. Sergio Colarusso Direktur - '
                                'Pemegang Saham : 109.195.987.615 saham '
                                '(93,8771%) dari total 116.318.076.900 saham '
                                '*) hadir melalui media telekonferensi I. MATA '
                                'ACARA RAPAT Persetujuan Perubahan Susunan '
                                'Pengurus Perseroan II. PEMENUHAN PROSEDUR '
                                'HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT 1. '
                                'Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat '
                                'pada tanggal 4 Juli 2023; 2. Perubahan '
                                'Pemberitahuan Rencana Juli 2023; AULIA '
                                'TAUFANI, S.H. NOTARIS DI JAKARTA Surat '
                                'Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia '
                                'Republik Indonesia NO : '
                                'AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 '
                                'Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Lot '
                                'ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta '
                                'Selatan 12190 Telp: 5204778 (hunting), Fax : '
                                '5204780 Email : ataufani@ataa.id 3. '
                                'Pengumuman Rapat pada tanggal 13 Juli 2023; '
                                '4. Pemanggilan Rapat pada tanggal 28 Juli '
                                '2023; dan 5. Ralat Pemanggilan Rapat pada '
                                'tanggal 1 Agustus 2023. III. KEPUTUSAN RAPAT '
                                'MATA ACARA RAPAT - Rapat memberikan '
                                'kesempatan kepada para pemegang saham atau '
                                'kuasa pemegang saham yang hadir untuk '
                                'mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan '
                                'pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat. - '
                                'Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak '
                                'terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang '
                                'saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan '
                                'pertanyaan dan/atau pendapat. - Pengambilan '
                                'keputusan dilakukan melalui pemungutan suara '
                                'secara lisan dan elektronik. - Bahwa hasil '
                                'dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai '
                                'berikut : a. Pemegang saham atau kuasa '
                                'pemegang saham yang menyatakan tidak setuju '
                                'sebanyak 40.477.000 saham atau merupakan '
                                '0,03707% dari total seluruh saham yang sah '
                                'yang hadir dalam Rapat. b. Pemegang saham '
                                'atau kuasa pemegang saham yang menyatakan '
                                'abstain sebanyak 4.508.800 saham atau '
                                'merupakan 0,00413% dari total seluruh saham '
                                'yang sah yang hadir dalam Rapat. c. Pemegang '
                                'saham atau kuasa pemegang saham yang '
                                'menyatakan setuju sebanyak 109.151.001.815 '
                                'saham atau merupakan 99,9588% dari total '
                                'seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
                                'Rapat. sesuai dengan ketentuan Peraturan '
                                'Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 '
                                'tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat '
                                'Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, maka '
                                'suara abstain mengikuti suara mayoritas, '
                                'dengan demikian total jumlah suara yang '
                                'setuju adalah sebesar 109.155.510.615 saham '
                                'atau 99,96293% dari total seluruh saham yang '
                                'sah yang hadir dalam Rapat memutuskan '
                                'menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat. '
                                'Keputusan Mata Acara Rapat adalah sebagai '
                                'berikut : 1. Menyetujui untuk mengangkat '
                                'Bapak Gunnar Beckers sebagai Direktur '
                                'Perseroan yang akan menggantikan Ibu '
                                'Francisca Rahardja, terhitung sejak tanggal 1 '
                                'September 2023 dengan masa jabatan sampai '
                                'dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham '
                                'Tahunan tahun 2025. Selain itu, menyetujui '
                                'pelepasan dan pembebasan (acquit et de '
                                'charge) kepada Ibu Francisca Rahardja dari '
                                'dan setiap liabilitas dan tanggung jawab '
                                'sehubungan dengan kegiatan manajerialnya yang '
                                'dilakukan untuk kepentingan Perseroan selama '
                                'periode 1 Januari 2023 sampai dengan dan '
                                'termasuk tanggal 31 Agustus 2023 sepanjang '
                                'kegiatan tersebut tercermin dalam Laporan '
                                'Keuangan Perseroan yang telah diaudit yang '
                                'akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. '
                                '2. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Johan '
                                'Bink sebagai Direktur Perseroan yang akan '
                                'menggantikan Ibu Dina Lombardi, terhitung '
                                'sejak tanggal 1 September 2023 dengan masa '
                                'jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum '
                                'Pemegang Saham Tahunan tahun 2025. Selain '
                                'itu, menyetujui pelepasan dan pembebasan '
                                '(acquit et de charge) kepada Ibu Dina '
                                'Lombardi dari dan setiap liabilitas dan '
                                'tanggung jawab sehubungan dengan kegiatan '
                                'manajerialnya yang dilakukan untuk '
                                'kepentingan Perseroan selama periode 1 '
                                'Januari 2023 sampai dengan dan termasuk '
                                'tanggal 31 Agustus 2023 sepanjang kegiatan '
                                'tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan '
                                'Perseroan yang telah diaudit yang akan '
                                'berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. AULIA '
                                'TAUFANI, S.H. NOTARIS DI JAKARTA Surat '
                                'Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia '
                                'Republik Indonesia NO : '
                                'AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 '
                                'Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai 18 Lot '
                                'ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta '
                                'Selatan 12190 Telp: 5204778 (hunting), Fax : '
                                '5204780 Email : ataufani@ataa.id Oleh '
                                'karenanya, per tanggal 1 September 2023, '
                                'susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai '
                                'berikut: Direksi: Presiden Direktur : '
                                'Vassilis Gkatzelis Direktur : Sergio '
                                'Colarusso Direktur : The Ivan Cahyadi '
                                'Direktur : Elvira Lianita Direktur : Sharmen '
                                'Karthigasu Direktur : Gunnar Beckers Direktur '
                                ': Johan Bink 3. Menyetujui memberikan kuasa '
                                'dan wewenang kepada Direksi dan/atau '
                                'Sekretaris Perusahaan Perseroan dengan hak '
                                'substitusi untuk menyatakan keputusan '
                                'tersebut dalam suatu akta notariil, dan '
                                'melakukan tindakan yang '
                                'diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang '
                                'berwenang serta secara umum melakukan hal-hal '
                                'yang dianggap baik dan perlu sehubungan '
                                'dengan perubahan susunan anggota Direksi '
                                'Perseroan tersebut, termasuk membuat '
                                'pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk '
                                'yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar '
                                'perubahan susunan anggota Direksi Perseroan '
                                'tersebut diterima oleh instansi yang '
                                'berwenang. Keputusan Rapat tersebut di atas '
                                'dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat '
                                'tertanggal 21 Agustus 2023, Nomor 29, yang '
                                'dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan '
                                'akta tersebut pada saat ini masih dalam '
                                'proses penyelesaian di kantor kami. '
                                'Demikianlah resume ini disampaikan mendahului '
                                'salinan dari akta tersebut di atas yang '
                                'segera saya kirimkan kepada Perseroan setelah '
                                'selesai dikerjakan.',
             'seq': 1,
             'title': 'Menyetujui untuk mengangkat Bapak Gunnar Beckers '
                      'sebagai Direktur Perseroan yang akan menggantikan Ibu '
                      'Francisca Rahardja, terhitung sejak tanggal 1 September '
                      '2023 dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat '
                      'Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2025. Selain itu, '
                      'menyetujui pelepasan dan pembebasan (acquit et de '
                      'charge) kepada Ibu Francisca Rahardja dari dan setiap '
                      'liabilitas dan tanggung jawab',
             'votes_abstain': '4508800',
             'votes_against': '40477000',
             'votes_for': '109151001815'}],
 'is_electronic': True,
 'meeting_date': '2023-08-21',
 'meeting_type': 'EGM',
 'pct_present': '93.8771',
 'shares_present': '109195987615',
 'time_end': '09:12:00',
 'time_start': '09:00:00',
 'venue': 'One Pacific Place, Lantai 18, Sudirman Central Business District '
          '(SCBD), Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Lot 3 & 5, Jakarta - 12190'}