20260512_SILO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32090829_lamp3.pdf

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H.,M.Kn

melalui situs web penyedia fasilitas
e-RUPS, situs web BEI dan situs web
Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan
Bahasa Inggris.

D. Rapat memberikan kesempatan kepada
Pemegang Saham dan/atau — kuasa
Pemegang Saham yang hadir untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait dengan
Mata Acara Rapat. Pada kesempatan
tersebut tidak terdapat pemegang saham
dan/atau kuasa pemegang saham yang
hadir yang mengajukan pertanyaan
dan/atau tanggapan.

E. Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil
keputusan-keputusan sebagai berikut :

Mata Acara Pertama.

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 termasuk
Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris, serta mengesahkan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik “Amir Abadi Jusuf,
Aryanto, Mawar & Rekan” sebagaimana
dinyatakan dalam laporannya No.
00305/2.1030/AU.1/10/1169-
2/1/111/2026 tertanggal 27 Maret 2026,
dengan opini bahwa laporan keuangan
konsolidasiandisajikan secara — wajar,
dalam semua hal yang material.

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (volledig
acguit et de charge) kepada seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dilakukan dalam

D.

. During this meeting,

website and Company website in

Indonesian and English.

The Meeting provides an opportunity for
Shareholders — and/or Shareholders'
proxies who are present to ask guestions
and/or provide opinions related to the
Meeting Agenda. On this occasion there
were no shareholders and/or shareholder
proxies present to ask guestions and/or
respond.

ihese following
decisions were taken :

First Agenda.

l.

To approve the Company's Annual Report
for the financial year ended December 31,
2025 including the Supervisory Task
Report of ihe Board of Commissioners, as
well as to approve the Company's
Financial Statements for the financial year
ended December 31, 2025 which have been
audited by the Public Accounting Firm
"Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar &
Rekan" as stated in its report No.
00305/2.103WAU.1/10/1169-
2/1/111/2026 dated March 27, 2026, with
Ihe opinion that the consolidated financial
statements are presented reasonably, in all
material respecis.

. To provide full repayment and release of

responsibility (volledig acguit et de charge)
to all members of the Board of Directors
and Board of Commissioners of the
Company for management and supervision

Ruko L'Agricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Fax. 021-54202011.
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H.,M.Kn

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025, sepanjang tindakan-
tindakan mereka tersebut termasuk dalam
tindakan-tindakan yang berkaitan dengan
kegiatan usaha yang merupakan turunan
dari kegiatan usaha utama Perseroan dan
tercermin dalam Laporan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku 2025 serta
Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan dan bukan merupakan tindak

pidana atau pelanggaran terhadap
peraturan — perundang-undangan — yang
berlaku.

3. Memberikan kuasa kepada Direksi

Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan — keputusan — sehubungan
dengan mata acara Pertama Rapat dalam
akta Notaris tersendiri dan
memberitahukan keputusan tersebut
kepada instansi yang berwenang.

Mata Acara Kedua.

1. Menyetujui untuk menetapkan Laba
Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada 31 Desember 2025
sebesar 1.164.177.000 (satu triliun
seratus enam puluh empat miliar seratus
tujuh puluh tujuh juta Rupiah) sebagai
laba ditahan Perseroan.

2. Menyetujui tidak adanya pembagian
dividen untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025.

Mata Acara Ketiga.

1. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik dalam rangka memberikan jasa
audit atas Laporan Keuangan

aclions that have been carried out in the
Financial year ended December 31, 2025,
as long as their actions are included in
actions related to business activities that
are derivatives of the Company's main
business activities and reflected in the
Report The Company's Annual for the
financial year 2025 and the Company's
Consolidated Financial Statements and
does not constitute a criminal act or
violation of  applicable laws and
regulations.

3. To authorize the Board of Directors of the

Company with the right of substitution to
declare the decision in connection with the
agenda of the First Meeting in a separate
Notary deed and notify the decision to the
a@ulthorized agency.

Second Agenda.

1. Approved to set the Company's Profit for
the financial year ended December 31,
2025 at 1,164,177,000 (one trillion one
hundred and sixty-four billion one
hundred and  seventy-seven — million
Rupiah) as the Company's retained
carnings.

2. Approved no dividend distribution for the
Jinancial year ending December 31, 2025.

Third Agenda.

1. Delegate authoritp to the Company's
Board of Commissioners to appoint a
Public — Accountant — and/or Public
Accounting Firm in order to provide audit

Ruko L'Agricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Fax. 021-54202011.
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H.,M.Kn

Konsolidasian Perseroan untuk Tahun
Buku 2026 serta informasi keuangan
historis tahunan termasuk audit atas
Laporan Keuangan lain yang dibutuhkan
Perseroan, termasuk menunjuk Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
lainnya yang terdaftar di OJK, apabila
karena satu dan lain hal Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik di atas

tidak dapat melaksanakan tugasnya,
dengan memperhatikan — rekomendasi
Komite Audit.

2. Memberikan wewenang kepada Direksi
Perseroan untuk menetapkan besaran
honorarium profesional, menandatangani
dokumen-dokumen, — dan — melakukan
segala — tindakan — terkait — dengan
pelaksanaan penunjukan Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Keempat.

1. Menerima pengunduran diri Ibu Dr.
Kartini Syahrir dari jabatannya selaku
Komisaris Independen Perseroan, dan
memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab (volledig acguit et de
charge) atas tindakan pengawasan yang
dilakukannya sejak pengangkatan beliau
sebagai anggota Dewan Komisaris
Perseroan, sampai dengan berakhirnya
masa jabatannya yaitu terhitung sejak
ditutupnya Rapat, sepanjang tindakan-
tindakan tersebut tercatat dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan serta
catatan Perseroan lainnya, dan bukan
merupakan tindak pidana atau
pelanggaran terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab (volledig acguit et de
charge) kepada seluruh anggota Direksi

services on the Company's Consolidated
Financial Statements for the Financial
Year 2026 as well as annual historical
Jinancial information including audits of
other Financial Statements reguired by
the Company, including appointing Public
Accountants — andor — other — Public
Accounting Firms registered with the
OJK, if for one reason or another the
Public Accountant and/or the above
Public Accounting Firm are unable to
carry out their duties, taking into account
the recommendations of the Audit
Committee.

. Authorize the Company's Board of

Directors to determine the amount of
professional honorarium, sign documents,
and carry out all actions related to the
implementation of the appointment of the
Public — Accountant — andior — Public
Accounting Firm.

Fourth Agenda.

I. Accept the resignation of Mrs. Dr. Kartini

Syahrir from her position as Independent
Commissioner of the Company, and
provide repayment and release of
responsibility (volledig acguit et de charge)
Jor the supervisory actions carried out by
her since her appointment as a member of
the Board of Commissioners of the
Company, until the end of her term of
office, i.e. from the close of the Meeting, as
long as these actions are recorded in the
Anmual Report and Financial Statements
and other records of the Company, and do
not constitute a criminal act or violation of
the provisions of applicable laws and
regulations.

To provide repayment and release of
responsibility (volledig acguit et de charge)
to all members of the Board of Directors

Ruko L'Agricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Fax. 021-54202011.
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H.,M.Kn

dan Dewan Komisaris Perseroan, atas
tindakan pengurusan dan pengawasan
yang dilakukan sejak pengangkatan
mereka sampai dengan berakhir masa
jabatan mereka yaitu terhitung sejak
ditutupnya Rapat, sepanjang tindakan-
tindakan tersebut tercatat dalam Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan serta
catatan Perseroan lainnya, dan bukan
merupakan tindak pidana atau
pelanggaran terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Mengangkat setiap nama di bawah ini
sebagai anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan untuk masa jabatan
terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai
dengan  ditutupnya — Rapat — Umum
Pemegang Saham Tahunan yang ketiga,
yang akan dilaksanakan pada tahun 2029,
dengan tidak mengurangi hak Rapat
Umum Pemegang Saham — untuk
memberhentikan mereka sewaktu-waktu
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan, dengan susunan sebagai
berikut:

DIREKSI

Presiden Direktur/Presiden Director
Direktur/Director

Direktur/Director

Direktur/Diretor

Direktur/Director
Direktur/Director
Direktur/Director

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris dan Komisaris
Independen/President Commisioner
and Independent Commisioner
Komisaris/Commisioner
Komisaris/Commisioner

Komisaris Independen/Independent
Commisioner

Komisaris Independen/Independent
Commisioner

and the Board of Commissioners of the
Company, for the management and
supervision actions carried out from their
appointment until the end of their term of
Office, namely from the close of the
Meeting, as long as these actions are
recorded in the Annual Report and
Financial Statements and other records of
the Company, and do not constitute ad
criminal act or violation of the provisions
of applicable laws and regulations.

Appoint each of the following names as
members of the Board of Directors and the
Board of Commissioners of the Company
Jor the term of office from the closing of'
Ihe Meeting until the closing of the third
Annual General Meeting of Shareholders,
which will be held in 2029, without
prejudice to the right of ihe General
Meeting of Shareholders to dismiss them
at any time in accordance with the
provisions of the Company's Articles of
Association, with the following
arrangemeni :

: David Utama

: Atiff Ibrahim Gill

: Benny Haryanto Djie

: Gabriele Isacco Tironi

: Phua Meng Kuan (Daniel Phua)
: Richard Kidarsa

: Surya Tatang

: Dr. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc.

: Andy Nugroho Purwohardono
: Sigit Prasetya
: James Tobias Hall

: Dr. H. Bambang Soesatyo, S.E., S.H.,
M.H., M.B.A.

Ruko L'Agricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Fax. 021-54202011.
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H.,M.Kn

4. Memberikan wewenang dan kuasa penuh 4.

dengan hak substitusi kepada Direksi,
baik sendiri maupun bersama-sama, untuk

melakukan segala tindakan yang
diperlukan terkait keputusan Rapat,
termasuk menandatangani akta serta
melakukan pemberitahuan dan

pendaftaran susunan Direksi dan Dewan
Komisaris kepada Menteri Hukum dan
otoritas lainnya sesuai peraturan yang
berlaku.

Mata Acara Kelima.

1. Memberikan kuasa dan wewenang kepada
Dewan Komisaris Perseroan atau Komite
Nominasi — dan Remunerasi — untuk
menetapkan besaran gaji dan/atau
tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan
sesuai dengan struktur dan besaran
remunerasi berdasarkan kebijakan
remunerasi Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2026.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada
Komite Nominasi dan Remunerasi untuk
menetapkan besaran gaji dan tunjangan
lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan
sesuai dengan struktur dan besaran
remunerasi berdasarkan kebijakan
remunerasi Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2026.

L

To give full authority and power of
attorney with the right of substitution to
the Board of Directors, either alone or
Joinily, to take all necessary actions
related to the decisions of the Meeting,
including signing deeds and notifving
and registering the composition of the
Board of Directors and Board of
Commissioners to the Minister of Law
and other authorities in accordance with
applicable regulations.

Fifth Agenda

To provide power and authority to the
Board of Commissioners of the Company
or the Nomination and Remuneration
Committee to determine the amount of
salary and/or other allowances for the
Company's Board of Directors in
accordance with the structure and amount
of remuneration based on the Company's
remuneration policy for the financial year
ending December 31, 2026.

To provide power and authority to the
Nomination and Remuneration Committee
to determine the amount of salary and
other benefits for the Board of
Commissioners of the Company in
accordance with the structure and amount
of remuneration based on the Company's
remuneration policy for the financial year
ended December 31, 2026.

Ruko L'Agricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Fax. 021-54202011
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com

NOTARIS & PPAT
SRIWI BAWANA NAWAKSARI, S.H.,M.Kn

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk Thus, this Certificate has been prepared to be
dapat digunakan seperlunya. used as necessary.

Ruko L'Agricola Blok B-21, Gading Serpong, Tangerang, Banten 15810
Telp. 021-29443375, 021-29443376, Fax. 021-54202011.
E-mail : sriwinotaris1@gmail.com