Back to announcement
20260512_SILO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32090829_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed SILOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
UNTUK TAHUN BUKU 2025
PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK
A. Pendahuluan dan Informasi Umum tentang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(“Rapat”)
Direksi PT Siloam International Hospitals Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada
para Pemegang Saham Perseroan bahwa Rapat untuk tahun buku 2025 telah diselenggarakan
pada hari Selasa, 12 Mei 2026 di Auditorium Mochtar Riady Institute for Nanotechnology, Jl.
Jenderal Sudirman No.1688, Lippo Karawaci, Tangerang 15811, dibuka pada pukul 09.52
Waktu Indonesia Barat (“WIB”) dan ditutup pada pukul 10.46 WIB.
Pimpinan Rapat: Rapat dipimpin oleh Bapak David Utama, Presiden Direktur Perseroan,
berdasarkan Keputusan Direksi yang berlaku efektif tanggal 28 April 2026 (“Ketua Rapat”).
Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris: Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan dengan keterangan kehadiran sebagai berikut:
Dewan Komisaris Perseroan
Presiden Komisaris dan Komisaris Independen : Dr. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc.**
Komisaris : Andy N. Purwohardono**
Komisaris : Sigit Prasetya**
Komisaris Independen : James Tobias Hall
Direksi Perseroan
Presiden Direktur : David Utama
Direktur : Atiff Ibrahim Gill**
Direktur : Gabriele Isacco Tironi
Direktur : Benny Haryanto Djie
Direktur : Phua Meng Kuan (Daniel Phua)
Direktur : Richard Kidarsa*
Direktur : Surya Tatang*
Catatan:
*) Mengikuti jalannya Rapat melalui media telekonferensi (Video Conference)
**) Berdasarkan surat kuasa yang dibuat di bawah tangan tertanggal 7 Mei 2026
B. Ringkasan Risalah Rapat1
Kuorum Kehadiran Pemegang Saham
Rapat dihadiri oleh pemegang 12.296.333.915 (dua belas miliar dua ratus sembilan puluh enam
juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas) saham (94,564%) dari total
1
Ringkasan Risalah Rapat dibuat untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Siloam International Hospitals 1
Gedung FK UPH, 32nd Floor
Jl. Boulevard Sudirman No. 1688
Lippo Village, Tangerang 15811, Indonesia
www.siloamhospitals.com
Page 2
13.003.204.977 (tiga belas miliar tiga juta dua ratus empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh)
saham yang ditempatkan dan disetor penuh (setelah dikurangi saham treasuri2).
Dengan demikian, ketentuan kuorum berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas, peraturan OJK, dan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyelenggarakan
Rapat serta pengambilan keputusan seluruh mata acara telah terpenuhi.
Pemberian Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Terkait
Mata Acara Rapat
Pada akhir pembahasan setiap mata acara, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada
Pemegang Saham atau kuasanya Rapat (“Pemegang Saham”) untuk mengajukan pertanyaan,
pendapat, atau saran terkait mata acara yang sedang dibahas.
Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat
Setiap saham memberikan hak kepada pemegang saham untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
Keputusan diambil dengan pemungutan suara melalui e-voting eASY.KSEI dan pemungutan suara
langsung berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang
dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
Pihak Independen Penghitung Suara
Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris
di Kabupaten Tangerang sebagai pihak independen dalam melakukan perhitungan dan validasi
suara.
Keputusan Rapat
Seluruh pembahasan dan keputusan Rapat dituangkan dalam Akta Risalah RUPS Tahunan No. 51
tanggal 12 Mei 2026 yang dibuat oleh Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn. Berikut ini
adalah ringkasan setiap mata acara:
1. Mata Acara Rapat Pertama
Persetujuan Laporan Tahunan 2025, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris, dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
Tahun Buku 2025.
Tidak terdapat Pemegang Saham yang bertanya.
Hasil Perhitungan Suara:
Tidak Setuju Abstain Setuju
Saham % Saham % Saham %
2.900 0,00002 831.900 0,00677 12.295.499.115 99,99321
Hasil keputusan:
Rapat dengan suara terbanyak yaitu 12.296.331.015 saham (99,99998%) memutuskan:
(i) Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta
2
Saham treasuri Perseroan adalah sebesar 2.920.023 saham.
Siloam International Hospitals 2
Gedung FK UPH, 32nd Floor
Jl. Boulevard Sudirman No. 1688
Lippo Village, Tangerang 15811, Indonesia
www.siloamhospitals.com
Page 3
mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Amir Abadi
Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan” sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No.
00305/2.1030/AU.1/10/1169-2/1/111/2026 tertanggal 27 Maret 2026, dengan opini
bahwa laporan keuangan konsolidasian disajikan secara wajar, dalam semua hal yang
material.
(ii) Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit
et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan-tindakan mereka
tersebut termasuk dalam tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha
yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan dan tercermin dalam
Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 serta Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(iii) Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan keputusan sehubungan dengan mata acara Pertama Rapat dalam akta
Notaris tersendiri dan memberitahukan keputusan tersebut kepada instansi yang
berwenang.
2. Mata Acara Rapat Kedua
Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025.
Tidak terdapat Pemegang Saham yang bertanya.
Hasil Perhitungan Suara:
Tidak Setuju Abstain Setuju
Saham % Saham % Saham %
2.900 0,00002 831.900 0,00677 12.295.499.115 99,99321
Hasil keputusan:
Rapat dengan suara terbanyak yaitu 12.296.331.015 saham (99,99998%) memutuskan:
(i) Menyetujui untuk menetapkan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
31 Desember 2025 sebesar 1.164.177.000 (satu triliun seratus enam puluh empat
miliar seratus tujuh puluh tujuh juta Rupiah) sebagai laba ditahan Perseroan.
(ii) Menyetujui tidak adanya pembagian dividen untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025.
3. Mata Acara Rapat Ketiga
Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026,. termasuk laporan keuangan lainnya yang
diperlukan oleh Perseroan.
Tidak terdapat Pemegang Saham yang bertanya.
Hasil Perhitungan Suara:
Siloam International Hospitals 3
Gedung FK UPH, 32nd Floor
Jl. Boulevard Sudirman No. 1688
Lippo Village, Tangerang 15811, Indonesia
www.siloamhospitals.com
Page 4
Tidak Setuju Abstain Setuju
Saham % Saham % Saham %
108.990.700 0,88637 831.900 0,00677 12.186.511.315 99,10687
Hasil keputusan:
Rapat dengan suara terbanyak yaitu 12.187.343.215 saham (99,11363%) memutuskan:
(i) Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam rangka memberikan jasa audit
atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2026 serta
informasi keuangan historis tahunan termasuk audit atas Laporan Keuangan lain yang
dibutuhkan Perseroan, termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik lainnya yang terdaftar di OJK, apabila karena satu dan lain hal Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik di atas tidak dapat melaksanakan tugasnya, dengan
memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
(ii) Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besaran
honorarium profesional, menandatangani dokumen-dokumen, dan melakukan segala
tindakan terkait dengan pelaksanaan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik tersebut.
4. Mata Acara Rapat Keempat
Persetujuan Perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
Tidak terdapat Pemegang Saham yang bertanya.
Hasil Perhitungan Suara:
Tidak Setuju Abstain Setuju
Saham % Saham % Saham %
152.779.483 1,24248 831.900 0,00677 12.142.722.532 98,75075
Hasil keputusan:
Rapat dengan suara terbanyak yaitu 12.143.554.432 saham (98,75752%) memutuskan:
(i) Menerima pengunduran diri Ibu Dr. Kartini Syahrir dari jabatannya selaku Komisaris
Independen Perseroan, dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
(volledig acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang dilakukannya sejak
pengangkatan beliau sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, sampai dengan
berakhirnya masa jabatannya yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat, sepanjang
tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
serta catatan Perseroan lainnya, dan bukan merupakan tindak pidana atau
pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(ii) Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge)
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang dilakukan sejak pengangkatan mereka sampai
dengan berakhir masa jabatan mereka yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan
Keuangan serta catatan Perseroan lainnya, dan bukan merupakan tindak pidana atau
pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Siloam International Hospitals 4
Gedung FK UPH, 32nd Floor
Jl. Boulevard Sudirman No. 1688
Lippo Village, Tangerang 15811, Indonesia
www.siloamhospitals.com
Page 5
(iii) Mengangkat setiap nama di bawah ini sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ketiga, yang akan
dilaksanakan pada tahun 2029, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:
Direksi Perseroan
Presiden Direktur : David Utama
Direktur : Atiff Ibrahim Gill**
Direktur : Gabriele Isacco Tironi
Direktur : Benny Haryanto Djie
Direktur : Phua Meng Kuan (Daniel Phua)
Direktur : Richard Kidarsa*
Direktur : Surya Tatang*
Dewan Komisaris Perseroan
Presiden Komisaris : Dr. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc.
dan Komisaris Independen
Komisaris : Andy N. Purwohardono
Komisaris : Sigit Prasetya
Komisaris Independen : James Tobias Hall
Komiasris Independen : Dr. H. Bambang Soesatyo, S.E., S.H., M.H., M.B.A.
(iv) Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi, baik
sendiri maupun bersama-sama, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan
terkait keputusan Rapat, termasuk menandatangani akta serta melakukan
pemberitahuan dan pendaftaran susunan Direksi dan Dewan Komisaris kepada
Menteri Hukum dan otoritas lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
5. Mata Acara Rapat Kelima
Penetapan Remunerasi bagi Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan
untuk Tahun Buku 2026.
Tidak terdapat Pemegang Saham yang bertanya.
Hasil Perhitungan Suara:
Tidak Setuju Abstain Setuju
Saham % Saham % Saham %
3.600 0,00003 831.900 0,00677 12.295.498.415 99,99321
Hasil keputusan:
Rapat dengan suara terbanyak yaitu 12.296.330.315 saham (99,99997%) memutuskan:
(i) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris
dan anggota Direksi Perseroan sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi
berdasarkan kebijakan remunerasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2026.
Siloam International Hospitals 5
Gedung FK UPH, 32nd Floor
Jl. Boulevard Sudirman No. 1688
Lippo Village, Tangerang 15811, Indonesia
www.siloamhospitals.com
Page 6
(ii) Memberikan kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk
menetapkan besaran gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris
sesuai dengan struktur dan besaran remunerasi berdasarkan kebijakan remunerasi
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
C. Penutup
Ringkasan Risalah Rapat ini disampaikan di dalam versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris,
dan dalam hal terjadi perbedaan penafsiran informasi di dalam kedua versi tersebut, maka
informasi versi bahasa Indonesia yang berlaku dan informasi versi bahasa Inggris yang terkait akan
disesuaikan dengan informasi versi bahasa Indonesia tersebut.
Demikian disampaikan Ringkasan Risalah Rapat ini kepada para Pemegang Saham Perseroan.
Tangerang, 12 Mei 2026
Direksi Perseroan
Siloam International Hospitals 6
Gedung FK UPH, 32nd Floor
Jl. Boulevard Sudirman No. 1688
Lippo Village, Tangerang 15811, Indonesia
www.siloamhospitals.com
Page 7
SUMMARY OF THE MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS FOR THE FINANCIAL YEAR 2025
PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS TBK
A. Introduction and General Information on Annual General Meeting of Shareholders (the
“Meeting”)
The Board of Directors of PT Siloam International Hospitals Tbk (the “Company”) hereby
announces to the Shareholders of the Company that the Meeting for the financial year 2025 has
been conducted on Tuesday, 12 May 2026 at the Auditorium of the Mochtar Riady Institute for
Nanotechnology, Jl. Jenderal Sudirman No.1688, Lippo Karawaci, Tangerang 15811, opened
at 09.52 West Indonesia Time (“WIB”) and closed at 10.46 WIB.
Meeting Chair: The meeting was chaired by Mr. David Utama, President Director of the Company,
based on the Decree of the Board of Directors dated 28 April 2026 (the “Chairman of the Meeting”).
Attendance of the Board of Directors and Board of Commissioners: The meeting was attended
by the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company with the following
attendance information:
Board of Commissioners of the Company
President Commissioner and Independent Commissioner : Dr. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc.**
Commissioner : Andy N. Purwohardono**
Commissioner : Sigit Prasetya**
Independent Commissioner : James Tobias Hall
Board of Directors of the Company
President Director : David Utama
Director : Atiff Ibrahim Gill**
Director : Gabriele Isacco Tironi
Director : Benny Haryanto Djie
Director : Phua Meng Kuan (Daniel Phua)
Director : Richard Kidarsa*
Director : Surya Tatang*
Note:
*) Follow the course of the Meeting through teleconference media (Video Conference)
**) Based on the power of attorney made under hand dated 7 May 2026.
Siloam International Hospitals 1
UPH FK Building, 32nd Floor
Copyright © 2019 All Rights Reserved. All rights reserved.
Lippo Village, Tangerang 15811, Indonesia
www.siloamhospitals.com
Page 8
B. Meeting Minutes Summary1
Quorum of Shareholders
The meeting was attended by holders of 12,296,333,915 (twelve billion two hundred ninety-six
million three hundred and thirty-three thousand nine hundred fifteen) shares (94,564%) of the total
13,003,204,977 (thirteen billion three million two hundred four thousand nine hundred and seventy-
seven) issued and fully paid-up shares (after deducting treasury shares2).
Therefore, the quorum provisions based on Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability
Companies, OJK regulations, and the Company's Articles of Association to hold meetings and
decision-making for all agenda items have been fulfilled.
The Opportunity to Ask Questions and/or Give Opinions Related to the Meeting Agenda
At the end of the discussion of each meeting agenda, the Chairman of the Meeting provides an
opportunity to the Shareholders or their proxies (the “Shareholders”) to submit questions, opinions,
or suggestions related to the agenda being discussed.
Meeting Decision-Making Mechanism
Each share gives the shareholders the right to cast 1 (one) vote. Decisions are taken by voting via
eASY.KSEI e-voting and direct voting based on a vote of approval of more than 1/2 (one-half) part
of the number of votes legitimately cast in the Meeting.
Independent Vote Counting Party
The Company has appointed an independent party, namely Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn.,
Notary in Tangerang Regency as an independent party in conducting the calculation and
validation of votes.
Meeting Results
All discussions and decisions of the Meeting are outlined under Deed of Minutes of the Annual GMS
No. 51 dated May 12, 2026 made by Notary Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn. The following is
a summary of each meeting agenda:
1. First Agenda of the Meeting
Approval of the 2025 Annual Report, including ratification of the Board of
Commissioners Supervisory Report, and ratification of the Consolidated Financial
Statements of the Company for Financial Year 2025.
No Shareholders asked.
Vote Count Results:
Disagree Abstain Agree
Shares % Shares % Shares %
2.900 0,00002 831.900 0,00677 12.295.499.115 99,99321
1
The Summary of the Meeting Minutes was made to comply with the Financial Services Authority Regulation No.
15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies.
2
The Company's treasury shares are 2,920,023 shares.
Siloam International Hospitals 2
UPH FK Building, 32nd Floor
Copyright © 2019 All Rights Reserved. All rights reserved.
Lippo Village, Tangerang 15811, Indonesia
www.siloamhospitals.com
Page 9
Results:
The meeting with the most votes of 12,296,331,015 shares (99.99998%) decided:
(i) To approve the Company's Annual Report for the financial year ended December 31,
2025 including the Supervisory Task Report of the Board of Commissioners, as well as
to approve the Company's Financial Statements for the financial year ended December
31, 2025 which have been audited by the Public Accounting Firm “Amir Abadi Jusuf,
Aryanto, Mawar & Rekan” as stated in its report No. 00305/2.1030/AU.1/10/1169-
2/1/111/2026 dated March 27, 2026, with the opinion that the consolidated financial
statements are presented reasonably, in all material respects.
(ii) To provide full repayment and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to
all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company
for management and supervision actions that have been carried out in the financial
year ended December 31, 2025, as long as their actions are included in actions related
to business activities that are derivatives of the Company's main business activities
and reflected in the Report The Company's Annual for the financial year 2025 and the
Company's Consolidated Financial Statements and does not constitute a criminal act
or violation of applicable laws and regulations.
(iii) To authorize the Board of Directors of the Company with the right of substitution to
declare the decision in connection with the agenda of the First Meeting in a separate
Notary deed and notify the decision to the authorized agency.
2. Second Agenda of the Meeting
Determination on the appropriation of the Company’s net profit for Financial Year 2025.
No Shareholders asked.
Vote Count Results:
Disagree Abstain Agree
Shares % Shares % Shares %
2.900 0,00002 831.900 0,00677 12.295.499.115 99,99321
Results:
The meeting with the most votes of 12,296,331,015 shares (99.99998%) decided:
(i) Approved to set the Company's Profit for the financial year ended December 31, 2025
at 1,164,177,000 (one trillion one hundred and sixty-four billion one hundred and
seventy-seven million Rupiah) as the Company's retained earnings.
(ii) Approved no dividend distribution for the financial year ending December 31, 2025.
Siloam International Hospitals 3
UPH FK Building, 32nd Floor
Copyright © 2019 All Rights Reserved. All rights reserved.
Lippo Village, Tangerang 15811, Indonesia
www.siloamhospitals.com
Page 10
3. Third Agenda of the Meeting
Appointment of a Public Accountant and/or Public Accountant to audit the Company’s
Financial Statements for Financial Year 2026, including any other Financial Statements
required by the Company.
No Shareholders asked.
Vote Count Results:
Disagree Abstain Agree
Shares % Shares % Shares %
108.990.700 0,88637 831.900 0,00677 12.186.511.315 99,10687
Results:
The meeting with the most votes of 12,187,343,215 shares (99.11363%) decided:
(i) Delegate authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public
Accountant and/or Public Accounting Firm in order to provide audit services on the
Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2026 as well as
annual historical financial information including audits of other Financial Statements
required by the Company, including appointing Public Accountants and/or other Public
Accounting Firms registered with the OJK, if for one reason or another the Public
Accountant and/or the above Public Accounting Firm are unable to carry out their duties,
taking into account the recommendations of the Audit Committee.
(ii) Authorize the Company's Board of Directors to determine the amount of professional
honorarium, sign documents, and take all actions related to the implementation of the
appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm.
4. Fourth Agenda of the Meeting
Approval of the changes in the composition of the Company’s Board of Directors and/or
Board of Commissioners.
No Shareholders asked.
Vote Count Results:
Disagree Abstain Agree
Shares % Shares % Shares %
152.779.483 1,24248 831.900 0,00677 12.142.722.532 98,75075
Results:
The meeting with the most votes of 12,143,554,432 shares (98.75752%) decided:
(i) Accept the resignation of Mrs. Dr. Kartini Syahrir from her position as Independent
Commissioner of the Company, and provide repayment and release of responsibility
(volledig acquit et de charge) for the supervisory actions carried out by her since her
appointment as a member of the Board of Commissioners of the Company, until the
end of her term of office, i.e. from the close of the Meeting, as long as these actions
are recorded in the Annual Report and Financial Statements and other records of the
Company, and do not constitute a criminal act or violation of the provisions of applicable
Siloam International Hospitals 4
UPH FK Building, 32nd Floor
Copyright © 2019 All Rights Reserved. All rights reserved.
Lippo Village, Tangerang 15811, Indonesia
www.siloamhospitals.com
Page 11
laws and regulations.
(ii) To provide repayment and release of responsibility (volledig acquit et de charge) to all
members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company,
for the management and supervision actions carried out from their appointment until
the end of their term of office, namely from the close of the Meeting, as long as these
actions are recorded in the Annual Report and Financial Statements and other records
of the Company, and do not constitute a criminal act or violation of the provisions of
applicable laws and regulations.
(iii) Appoint each of the following names as members of the Board of Directors and the
Board of Commissioners of the Company for the term of office from the closing of the
Meeting until the closing of the third Annual General Meeting of Shareholders, which
will be held in 2029, without prejudice to the right of the General Meeting of
Shareholders to dismiss them at any time in accordance with the provisions of the
Company's Articles of Association, with the following arrangement :
Board of Directors of the Company
President Director : David Utama
Director : Atiff Ibrahim Gill
Director : Gabriele Isacco Tironi
Director : Benny Haryanto Djie
Director : Phua Meng Kuan (Daniel Phua)
Director : Richard Kidarsa
Director : Surya Tatang
Board of Commissioners of the Company
President Commisioner and : Dr. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc.
Independent Commisioner
Commisioner : Andy N. Purwohardono
Commisioner : Sigit Prasetya
Independent Commisioner : James Tobias Hall
Independent Commisioner : Dr. H. Bambang Soesatyo, S.E., S.H.,
M.H., M.B.A.
(iv) To give full authority and power of attorney with the right of substitution to the Board of
Directors, either alone or jointly, to take all necessary actions related to the decisions
of the Meeting, including signing deeds and notifying and registering the composition
of the Board of Directors and Board of Commissioners to the Minister of Law and other
authorities in accordance with applicable regulations.
Siloam International Hospitals 5
UPH FK Building, 32nd Floor
Copyright © 2019 All Rights Reserved. All rights reserved.
Lippo Village, Tangerang 15811, Indonesia
www.siloamhospitals.com
Page 12
5. Fifth Agenda of the Meeting
Determination of the remuneration of the members of the Board of Directors and the
Board of Commissioners of the Company for Financial Year 2026.
No Shareholders asked.
Vote Count Results:
Disagree Abstain Agree
Shares % Shares % Shares %
3.600 0,00003 831.900 0,00677 12.295.498.415 99,99321
Results:
The meeting with the most votes of 12,296,330,315 shares (99.99997%) decided:
(i) To provide power and authority to the Board of Commissioners of the Company to
determine the amount of salary and other benefits for the members of the Board of
Commissioners and members of the Board of Directors of the Company in accordance
with the structure and amount of remuneration based on the Company's remuneration
policy for the financial year ended December 31, 2026.
(ii) To provide power and authority to the Nomination and Remuneration Committee to
determine the amount of salary and other benefits for the members of the Board of
Commissioners of the Company in accordance with the structure and amount of
remuneration based on the Company's remuneration policy for the financial year ended
December 31, 2026.
C. Closing
The Summary of the Minutes of this Meeting is submitted in the Indonesian and English versions,
and in the event of a discrepancy in the interpretation of the information in the two versions, the
applicable Indonesian version information and the relevant English version information will be
adjusted to the Indonesian version.
This is conveyed in the Summary of the Minutes of this Meeting to the Company's Shareholders.
Tangerang, 12 May 2026
Board of Directors of the Company
Siloam International Hospitals 6
UPH FK Building, 32nd Floor
Copyright © 2019 All Rights Reserved. All rights reserved.
Lippo Village, Tangerang 15811, Indonesia
www.siloamhospitals.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 12 May 2026 · 09:52– |
| Present | 12,296,333,915 (94.56%) |
| Chair | David Utama |
Names mentioned 23 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
dipimpin oleh Bapak David
· Pimpinan Rapat
p.1
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.3 ×2
unresolved
person
Dr. H. Bambang Soesatyo
p.5 ×4
unresolved
org
Menteri
p.5
unresolved
person
Notary Sriwi Bawana Nawaksari
p.8 ×4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.8
unresolved
org
Minister of Law
p.11
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
786 ms
12 Sep 2026 22:30
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'David Utama',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-05-12',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '94.564',
'shares_present': '12296333915',
'time_start': '09:52:00'}