Back to announcement
20230704_TOYS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31337057.pdf
RUPS minutes Needs review TOYSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat SIA/DIR-022/7/2023
Nama Perusahaan PT Sunindo Adipersada Tbk.
Kode Emiten TOYS
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor SIA/CORSEC-034/6/2023 tanggal 22 Juni 2023, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2023, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 742.454.000 saham atau 51,74%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 99,99% 742.453. 99,99% 400 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
600
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022, termasuk di
dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 99,99% 742.453. 99,99% 400 0% 0 0% Setuju
Bersih
600
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022 sebesar Rp1.
883.385.977,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh
lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), sebagai berikut:
a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
b. Sebesar Rp1.883.385.977,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta tiga
ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dimasukkan dan
dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 99,99% 742.453. 99,99% 400 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
600
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun
buku 2023, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium dan
menetapkan syarat-syarat sehubungan dengan penunjukan dan pemberhentian Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, serta penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal terdapat penggantian Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan.
Page 2
Agenda 4 Penetapan Tantiem Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
untuk Direksi dan
Ya 99,99% 742.453. 99,99% 400 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
600
Perseroan Tahun
Buku 2022 dan
Gaji/Honorarium
berikut Fasilitas dan
Tunjangan Lainnya
untuk Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan Tahun
Buku 2023
Hasil Keputusan a. Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi
anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2023,
maksimum sama dengan tahun buku 2022 dan memberikan wewenang kepada Rapat
Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari
Komite Nominasi dan Remunerasi.
b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
c. Menetapkan tidak ada pembagian tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2022.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Nama
Ya 99,99% 742.453. 99,99% 400 0% 0 0% Setuju
Direktur Gusnaidi
600
Hetminado
Hasil Keputusan a. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut :
Direktur Utama : Bapak IWAN TIRTHA *)
Direktur : Bapak TEDDY GUSNAIDI *)
Komisaris Utama : Ibu TATI OETOJO *)
Komisaris : Bapak BUDDY TIRTHA *)
Komisaris Independen : Bapak HIMAWAN GUNADI **)
*) Direktur Utama, Direktur, Komisaris Utama, dan Komisaris masa jabatan sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025;
**) Komisaris Independen masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028;
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris,
dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai
dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Iwan Tirtha DIREKTUR 19 Februari 2020 19 Februari 2025 2
UTAMA
Bapak Teddy Gusnaidi DIREKTUR 19 Februari 2020 19 Februari 2025 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Tati Oetojo KOMISARIS 19 Februari 2020 19 Februari 2025 2
UTAMA
Bapak Buddy Tirtha KOMISARIS 19 Februari 2020 19 Februari 2025 2
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Himawan Gunadi KOMISARIS 04 Januari 2023 04 Januari 2028 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Sunindo Adipersada Tbk.
Iwan Tirtha
Direktur Utama
PT Sunindo Adipersada Tbk.
Komplek Industri Bostinco
Telepon : (021) 8230272 , Fax : 0, www.sunindo.id
Nama Pengirim Iwan Tirtha
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 04-07-2023 21:56
Lampiran 1. SURAT RINGKASAN RISALAH RUPST 28 JUNI 2023.pdf
2. PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RUPST 28 JUNI 2023.pdf
3. toys_covernote_rupst_28Juni2023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sunindo Adipersada Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sunindo Adipersada Tbk. bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. SIA/DIR-022/7/2023
Issuer Name PT Sunindo Adipersada Tbk.
Issuer Code TOYS
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number SIA/CORSEC-034/6/2023 Date 22 June 2023, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 28 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 742.454.000 shares or 51,74%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 99,99% 742.453. 99,99% 400 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
600
Tahunan
Hasil Keputusan To approve and endorse the Company's Annual Report for the fiscal year 2022, including the
Company's Activity Report, the Supervisory Board's Oversight Report, and the Company's
Financial Statements for the fiscal year 2022, and to grant full discharge (acquit et de
charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their
management and supervisory actions reflected in the Annual Report.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 99,99% 742.453. 99,99% 400 0% 0 0% Setuju
Bersih
600
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approve the utilization of the Company's net profit for the 2022 fiscal year amounting to IDR
1,883,385,977.00 (one billion eight hundred eighty-three million three hundred eighty-five
thousand nine hundred seventy-seven Indonesian Rupiah), as follows:
a. Not distributing cash dividends to the shareholders of the Company;
b. Amounting to IDR 1,883,385,977.00 (one billion eight hundred eighty-three million three
hundred eighty-five thousand nine hundred seventy-seven Indonesian Rupiah), to be
included and recorded as retained earnings, to increase the Company's working capital.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 99,99% 742.453. 99,99% 400 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
600
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Granting authority and power to the Board of Commissioners of the Company to appoint a
Public Accountant and/or Public Accounting Firm, meeting the criteria of independence and
registered with the Financial Services Authority, to audit the Company's financial statements
for the 2023 fiscal year. This is due to ongoing consideration and evaluation for the
appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm. Additionally, the Board is
authorized to determine the remuneration and establish conditions related to the
appointment and termination of the aforementioned Public Accountant and/or Public
Accounting Firm, as well as the appointment of substitute Public Accountant and/or Public
Accounting Firm in the event of replacement.
Page 5
Agenda 4 Penetapan Tantiem Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
untuk Direksi dan
Ya 99,99% 742.453. 99,99% 400 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris
600
Perseroan Tahun
Buku 2022 dan
Gaji/Honorarium
berikut Fasilitas dan
Tunjangan Lainnya
untuk Direksi dan
Dewan Komisaris
Perseroan Tahun
Buku 2023
Hasil Keputusan a. Determine the remuneration in the form of salary or honorarium and other allowances for
the members of the Board of Commissioners of the Company as a whole for the 2023 fiscal
year, not exceeding the maximum amount in the 2022 fiscal year. Grant authority to the
Board of Commissioners Meeting to allocate the remuneration, taking into account the
recommendations from the Nomination and Remuneration Committee.
b. Grant authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the
remuneration in the form of salary and other allowances for the members of the Board of
Directors, considering the recommendations from the Nomination and Remuneration
Committee.
c. Determine that there will be no distribution of bonuses for the members of the Board of
Directors and Board of Commissioners of the Company serving during the 2022 fiscal year.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Nama
Ya 99,99% 742.453. 99,99% 400 0% 0 0% Setuju
Direktur Gusnaidi
600
Hetminado
Hasil Keputusan a. Determine the composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of
the Company, effective from the closure of this Meeting, as follows:
President Director : Mr. IWAN TIRTHA*)
Director : Mr. TEDDY GUSNAIDI*)
Chairman of the Board of Commissioners : Mrs. TATI OETOJO*)
Commissioner : Mr. BUDDY TIRTHA*)
Independent Commissioner : Mr. HIMAWAN GUNADI**)
*) The President Director, Director, Chairman of the Board of Commissioners, and
Commissioner have a term of office until the closure of the Company's Annual General
Meeting of Shareholders in 2025;
**) The Independent Commissioner has a term of office until the closure of the Company's
Annual General Meeting of Shareholders in 2028;
b. Grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with substitution
rights, to document/declare the decision regarding the composition of the Board of Directors
and the Board of Commissioners of the Company mentioned above in a deed before a
Notary, and subsequently notify the relevant authorities, as well as take all necessary actions
in relation to the decision in accordance with applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Iwan Tirtha PRESIDENT 19 February 2020 19 February 2025 2
DIRECTOR
Bapak Teddy Gusnaidi DIRECTOR 19 February 2020 19 February 2025 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Tati Oetojo PRESIDENT 19 February 2020 19 February 2025 2
COMMISSIONER
Bapak Buddy Tirtha COMMISSIONER 19 February 2020 19 February 2025 2
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Himawan Gunadi COMMISSIONER 04 January 2023 04 January 2028 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Sunindo Adipersada Tbk.
Iwan Tirtha
Direktur Utama
PT Sunindo Adipersada Tbk.
Komplek Industri Bostinco
Phone : (021) 8230272 , Fax : 0, www.sunindo.id
Sender Name Iwan Tirtha
Function Direktur Utama
Date and Time 04-07-2023 21:56
Attachment 1. SURAT RINGKASAN RISALAH RUPST 28 JUNI 2023.pdf
2. PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RUPST 28 JUNI 2023.pdf
3. toys_covernote_rupst_28Juni2023.pdf
This is an official document of PT Sunindo Adipersada Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Sunindo Adipersada Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
523 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.99',
'seq': 2,
'title': 'Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022 dan '
'Gaji/Honorarium',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '400',
'votes_for': '742453'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.99',
'seq': 4,
'title': 'Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022 dan '
'Gaji/Honorarium',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '400',
'votes_for': '742453'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '51.74',
'shares_present': '742454000'}