20230704_TOYS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31337057_lamp1.pdf

D. Kehadiran Pemegang Saham :
   Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
   mewakili 742.454.000 saham atau 51,74% dari 1.435.000.712 saham yang merupakan
   seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.


E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
   Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan
   pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada
   Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan
   dan/atau pendapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat :
   Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
   mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
   dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Hasil Pemungutan Suara :
   Mata Acara Pertama sampai Mata Acara Kelima :
   Jumlah suara blanko/abstain : -- suara
   Jumlah suara tidak setuju   : 400 suara
   Jumlah suara setuju         : 742.453.600 suara.
   Sehingga total suara setuju : 742.453.600 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih
                               dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang
                               dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

H. Keputusan Rapat :
   Mata Acara Pertama :
   Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022, termasuk
   di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan
   Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022, serta memberikan
   pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
   Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan
   yang mereka lakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
   Tahunan tersebut.
   Mata Acara Kedua :
   Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022 sebesar
   Rp1.883.385.977,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan
   puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), sebagai berikut:
   a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
   b. Sebesar Rp1.883.385.977,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta tiga
      ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dimasukkan
      dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.
   Mata Acara Ketiga :
   Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk
   menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen
   dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan

AK/mcf

   Perseroan untuk tahun buku 2023, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi
   untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta
   untuk menetapkan honorarium dan menetapkan syarat-syarat sehubungan dengan
   penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
   tersebut, serta penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti
   dalam hal terdapat penggantian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang
   bersangkutan.
   Mata Acara Keempat :
   a. Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi
       anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2023,
       maksimum sama dengan tahun buku 2022 dan memberikan wewenang kepada
       Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan
       rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
   b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
       remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan,
       dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
   c. Menetapkan tidak ada pembagian tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan
       Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2022.
   Mata Acara Kelima :
   a. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
   ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut :
   Direktur Utama         : Bapak IWAN TIRTHA *)
   Direktur               : Bapak TEDDY GUSNAIDI *)
   Komisaris Utama        : Ibu TATI OETOJO *)
   Komisaris              : Bapak BUDDY TIRTHA *)
   Komisaris Independen : Bapak HIMAWAN GUNADI **)
   *) Direktur Utama, Direktur, Komisaris Utama, dan Komisaris masa jabatan sampai
       dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun
       2025;
   **) Komisaris Independen masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
       Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028;
   b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
   untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan
   Komisaris Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan
   untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan
   semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut
   sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT Sunindo Adipersada Tbk




Iwan Tirtha
Direktur Utama

AK/mcf

Tembusan :
1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia




AK/mcf