Back to announcement
20230704_TOYS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31337057_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review TOYSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
ANNOUNCEMENT OF THE
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Sunindo Adipersada Tbk. Keputusan Mata Acara Keempat :
(“Perseroan”), bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) telah diadakan a. Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi
oleh Perseroan pada tanggal 28 Juni 2023 dimulai pukul 13.26 WIB sampai dengan pukul anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2023,
14.05 WIB, bertempat di Komplek Industri Bostinco, Jalan Raya Cileungsi - Bekasi, maksimum sama dengan tahun buku 2022 dan memberikan wewenang kepada Rapat
Kilometer 22,5, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Indonesia 16820. Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan : b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : remunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan,
Direktur Utama : Tuan IWAN TIRTHA dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
Direktur : Tuan GUSNAIDI HETMINADO c. Menetapkan tidak ada pembagian tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2022.
Komisaris : Tuan BUDDY TIRTHA Keputusan Mata Acara Kelima :
Komisaris Independen : Tuan HIMAWAN GUNADI a. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut :
Pimpinan Rapat : Direktur Utama : Bapak IWAN TIRTHA*)
Rapat dipimpin oleh Tuan HIMAWAN GUNADI, selaku Komisaris Independen Direktur : Bapak TEDDY GUSNAIDI*)
Komisaris Utama : Ibu TATI OETOJO*)
Kehadiran Pemegang Saham : Komisaris : Bapak BUDDY TIRTHA*)
Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili Komisaris Independen : Bapak HIMAWAN GUNADI**)
742.454.000 saham atau 51,74% dari 1.435.000.712 saham yang merupakan seluruh *) Direktur Utama, Direktur, Komisaris Utama, dan Komisaris masa jabatan
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
pada tahun 2025;
Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara, yaitu : **) Komisaris Independen masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028;
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
3. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan
4. Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022 Komisaris Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan
dan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Direksi dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta
Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2023 melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
5. Persetujuan Perubahan Nama Direktur Gusnaidi Hetminado keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara Rapat, namun tidak ada Pemegang
Saham dan kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Jakarta, 4 Juli 2023
Direksi
Mekanisme Pengambilan Keputusan :
Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.
Hasil Pemungutan Suara :
- Mata Acara Pertama sampai Mata Acara Kelima :
Jumlah suara blanko/abstain : - suara
Jumlah suara tidak setuju : 400 suara
Jumlah suara setuju : 742.453.600 suara
Sehingga total suara setuju : 742.453.600 suara, atau sebesar 99,99%, atau
lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat
Hasil Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama :
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2022, termasuk
di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022, serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang mereka lakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan tersebut.
Keputusan Mata Acara Kedua :
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022 sebesar
Rp1.883.385.977,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus delapan
puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), sebagai berikut:
a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan;
b. Sebesar Rp1.883.385.977,00 (satu miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta tiga
ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dimasukkan
dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.
Keputusan Mata Acara Ketiga :
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen
dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2023, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi
untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih lanjut, serta
untuk menetapkan honorarium dan menetapkan syarat-syarat sehubungan dengan
penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
tersebut, serta penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti
dalam hal terdapat penggantian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang
bersangkutan.
Page 2
ANNOUNCEMENT OF THE
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
It is hereby announced to the Shareholders of PT Sunindo Adipersada Tbk. (the The decision of the Fourth Agenda :
“Company”), that the Company has held the Annual General Meeting of Shareholders ( a. Determine the remuneration in the form of salary or honorarium and other allowances
“Meeting”) on June 28, 2023 which started from 13.26 WIB until 14.05 WIB, located at for the members of the Board of Commissioners of the Company as a whole for the
Bostinco Industrial Complex, Jalan Raya Cileungsi - Bekasi, Kilometer 22 ,5, Cileungsi, 2023 fiscal year, not exceeding the maximum amount in the 2022 fiscal year. Grant
Bogor, West Java, Indonesia 16820. authority to the Board of Commissioners Meeting to allocate the remuneration,
taking into account the recommendations from the Nomination and Remuneration
The members of the Board of Directors of the Company who attended the Meeting were: Committee.
Directors present at the meeting : b. Grant authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the
President Director : Mr. IWAN TIRTHA remuneration in the form of salary and other allowances for the members of the
Director : Mr. GUSNAIDI HETMINADO Board of Directors, considering the recommendations from the Nomination and
Commisioners present at the meeting : Remuneration Committee.
Commisioner : Mr. BUDDY TIRTHA c. Determine that there will be no distribution of bonuses for the members of the Board
Independent Commisioner : Mr. HIMAWAN GUNADI of Directors and Board of Commissioners of the Company serving during the 2022
fiscal year.
Chairperson of the Meeting: The decision of the Fifth Agenda :
The meeting was chaired by Mr. HIMAWAN GUNADI, as the Independent Commisioner a. Determine the composition of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company, effective from the closure of this Meeting, as
Shareholders’ Attandance : follows:
The meeting was attended by shareholders and shareholder proxies representing President Director : Mr. IWAN TIRTHA*)
742,454,000 shares or 51.74% of the total 1,435,000,712 shares with valid voting rights Director : Mr. TEDDY GUSNAIDI*)
issued by the Company Chairman of the Board of Commissioners : Mrs. TATI OETOJO*)
Commissioner : Mr. BUDDY TIRTHA*)
The meeting is conducted with the following Agenda Items: Independent Commissioner : Mr. HIMAWAN GUNADI**)
1. Approval of the Annual Report and Financial Statements *) The President Director, Director, Chairman of the Board of Commissioners, and
2. Approval of the Utilization of Net Income Commissioner have a term of office until the closure of the Company's Annual
3. Approval of the Appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm General Meeting of Shareholders in 2025;
4. Determination of Bonuses for the Board of Directors and Board of Commissioners for **) The Independent Commissioner has a term of office until the closure of the
the Fiscal Year 2022, as well as Salaries/Honorariums and Other Benefits for the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2028;
Board of Directors and Board of Commissioners for the Fiscal Year 2023 b. Grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with
5. Approval of the Name Change for Director Gusnaidi Hetminado substitution rights, to document/declare the decision regarding the composition of
the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company mentioned
Submission of Questions and/or Opinions : above in a deed before a Notary, and subsequently notify the relevant authorities, as
Shareholders or shareholder proxies are given the opportunity to submit questions and/or well as take all necessary actions in relation to the decision in accordance with
opinions during each agenda item of the meeting. However, no shareholders or applicable laws and regulations.
shareholder proxies have submitted any questions or opinions.
Decision-Making Mechanism :
The decision-making for all agenda items is based on consensus through deliberation. If a
consensus cannot be reached, decisions are made through voting Jakarta, 4 July 2023
Board of Director
Voting Results :
- Agenda Items One through Five:
Number of blank/abstained votes : - votes
Number of dissenting votes : 400 votes
Number of affirmative votes : 742,453,600 votes
The total number of affirmative votes : 742,453,600 votes, which is
equivalent to 99.99% or more than
half of the total valid votes cast in the
meeting
Results of the Meeting :
The decision for First Agenda :
To approve and endorse the Company's Annual Report for the fiscal year 2022,
including the Company's Activity Report, the Supervisory Board's Oversight Report,
and the Company's Financial Statements for the fiscal year 2022, and to grant full
discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners
of the Company for their management and supervisory actions reflected in the Annual
Report.
The decision of the Second Agenda :
Approve the utilization of the Company's net profit for the 2022 fiscal year amounting
to IDR 1,883,385,977.00 (one billion eight hundred eighty-three million three hundred
eighty-five thousand nine hundred seventy-seven Indonesian Rupiah), as follows:
a. Not distributing cash dividends to the shareholders of the Company;
b. Amounting to IDR 1,883,385,977.00 (one billion eight hundred eighty-three million
three hundred eighty-five thousand nine hundred seventy-seven Indonesian Rupiah),
to be included and recorded as retained earnings, to increase the Company's working
capital.
The decision of the Third Agenda :
Granting authority and power to the Board of Commissioners of the Company to
appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm, meeting the criteria of
independence and registered with the Financial Services Authority, to audit the
Company's financial statements for the 2023 fiscal year. This is due to ongoing
consideration and evaluation for the appointment of a Public Accountant and/or Public
Accounting Firm. Additionally, the Board is authorized to determine the remuneration
and establish conditions related to the appointment and termination of the
aforementioned Public Accountant and/or Public Accounting Firm, as well as the
appointment of substitute Public Accountant and/or Public Accounting Firm in the
event of replacement.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
500 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '\uf0b7 Keputusan',
'seq': 5,
'votes_against': '400',
'votes_for': '742453600',
'votes_in_favor_total': '742453600'}],
'chair_name': 'HIMAWAN GUNADI',
'is_electronic': False,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '51.74',
'shares_present': '742454000',
'shares_total_voting': '1435000712',
'time_end': '14:05:00',
'time_start': '13:26:00'}