Back to announcement
20230704_EPAC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336786.pdf
RUPS minutes Needs review EPACSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 001/MERS/VII/CORSEC/23
Nama Perusahaan PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk.
Kode Emiten EPAC
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 002/MERS/VI/CORSEC/23 tanggal 08 Juni 2023, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2023, sebagai
berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.248.096.300 saham atau 68,05%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 68,05% 1.577.94 70,19% 5.353.60 0,24% 664.799. 29,57% Setuju
Laporan Keuangan
3.100 0 600
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022
2. Mengesahkan :
a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan sesuai dengan Laporannya Nomor 00108/2.1035/AU.
1/04/1432-3/1/III/2023 tanggal 28 Maret 2023
b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku
2022, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan
Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2022.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 68,05% 1.577.88 70,19% 5.353.60 0,24% 664.860. 29,57% Setuju
Bersih
2.500 0 200
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui untuk tidak adanya pembagian dividen dan penetapan penggunaan laba bersih
di tahun 2022.
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi Dewan
Ya 68,05% 1.577.88 70,19% 5.353.60 0,24% 664.860. 29,57% Setuju
Komisaris dan Dewan
2.500 0 200
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan Menyetujui dan menetapkan paket honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi, untuk tahun 2023, dengan jumlah setinggi-tingginya Rp3.500.000.000
( Tiga milyar lima ratus juta rupiah ) dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang
kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk menetapkan pembagian diantara anggota
Dewan Komisaris dan Direksi.
Page 2
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 68,05% 1.577.94 70,19% 5.353.60 0,24% 664.799. 29,57% Setuju
Publik dan/atau
3.100 0 600
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui pemberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan dan menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta
untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit.
Dengan Batasan atau Kriteria Penunjukan Kantor Akuntan Publik antara lain
sebagai berikut :
a. Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.
b. Independensi dalam melakukan pemeriksaan dan dalam pemberian Opini.
c. Kredibilitas, kualitas dan reputasi dapat dipertanggungjawabkan, baik dari KAP,
pemeriksa, Supervisor dan Partner.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
2.248.055.700 saham atau 68,05% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Anggaran
Ya 68,05% 2.242.70 99,76% 5.350.20 0,24% 0 0% Setuju
Dasar Perseroan
5.500 0
untuk disesuaikan
dengan POJK No.
14/POJK.04/2022
tentang pengumuman
Laporan Keuangan
Berkala
Hasil Keputusan 1. Meyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan POJK 14/2022
tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan anggaran dasar
Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk menegaskan
dan menyatakan kembali keputusan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut
kedalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris (akta Pernyataan Keputusan Rapat)
serta menyampaikan permohonan atas perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut pada
instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Anggaran
Ya 68,05% 1.577.90 70,19% 5.350.20 0,24% 664.799. 29,57% Setuju
Dasar Perseroan
5.500 0 600
mengenai Kuorum
Kehadiran RUPS
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan pasal 14 ayat 1.a, b, c dan ayat 4.d anggaran dasar
Perseroan; dan
2. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan anggaran dasar
Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, termasuk menegaskan
dan menyatakan kembali keputusan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut
kedalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris (akta Pernyataan Keputusan Rapat)
serta menyampaikan permohonan atas perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut pada
instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.
X Susunan Direksi
Page 3
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Bahar DIREKTUR 27 Januari 2021 27 Januari 2025 1
UTAMA
Bapak Nicky Gunhadi DIREKTUR 27 Januari 2021 27 Januari 2025 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Drs. Abraham KOMISARIS 27 Januari 2021 27 Januari 2025 1
X
Bastari, MBA UTAMA
Bapak Alex Budiarjo KOMISARIS 20 September 2021 20 September 2025 1
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk.
Nicky Gunhadi
Direktur Keuangan
PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk.
Ruko Mutiara Taman Palem C8 No.2
Telepon : 021 2966 7018, Fax : 021 2966 7099, www.epack.co.id
Nama Pengirim Nicky Gunhadi
Jabatan Direktur Keuangan
Tanggal dan Waktu 04-07-2023 16:03
Lampiran 1. CV.52.LB.2023.MEGALESTARI EPACK.pdf
2. CV.51.TH.2023.MEGALESTARI EPACK.pdf
3. Resume RUPST dan RUPSLB 30062023.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk. yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Megalestari Epack Sentosaraya
Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 001/MERS/VII/CORSEC/23
Issuer Name PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk.
Issuer Code EPAC
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 002/MERS/VI/CORSEC/23 Date 08 June 2023, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 30 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.248.096.300 shares or 68,05%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 68,05% 1.577.94 70,19% 5.353.60 0,24% 664.799. 29,57% Setuju
Laporan Keuangan
3.100 0 600
Tahunan
Hasil Keputusan
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 68,05% 1.577.88 70,19% 5.353.60 0,24% 664.860. 29,57% Setuju
Bersih
2.500 0 200
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan
Agenda 3 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi Dewan
Ya 68,05% 1.577.88 70,19% 5.353.60 0,24% 664.860. 29,57% Setuju
Komisaris dan Dewan
2.500 0 200
Direksi Perseroan
Hasil Keputusan
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 68,05% 1.577.94 70,19% 5.353.60 0,24% 664.799. 29,57% Setuju
Publik dan/atau
3.100 0 600
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
2.248.055.700 share of 68,05% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 5
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Anggaran
Ya 68,05% 2.242.70 99,76% 5.350.20 0,24% 0 0% Setuju
Dasar Perseroan
5.500 0
untuk disesuaikan
dengan POJK No.
14/POJK.04/2022
tentang pengumuman
Laporan Keuangan
Berkala
Hasil Keputusan
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Anggaran
Ya 68,05% 1.577.90 70,19% 5.350.20 0,24% 664.799. 29,57% Setuju
Dasar Perseroan
5.500 0 600
mengenai Kuorum
Kehadiran RUPS
Hasil Keputusan
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Bahar PRESIDENT 27 January 2021 27 January 2025 1
DIRECTOR
Bapak Nicky Gunhadi DIRECTOR 27 January 2021 27 January 2025 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Drs. Abraham PRESIDENT 27 January 2021 27 January 2025 1
X
Bastari, MBA COMMISSIONER
Bapak Alex Budiarjo COMMISSIONER 20 September 2021 20 September 2025 1
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk.
Nicky Gunhadi
Direktur Keuangan
PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk.
Ruko Mutiara Taman Palem C8 No.2
Phone : 021 2966 7018, Fax : 021 2966 7099, www.epack.co.id
Sender Name Nicky Gunhadi
Function Direktur Keuangan
Date and Time 04-07-2023 16:03
Page 6
Attachment 1. CV.52.LB.2023.MEGALESTARI EPACK.pdf
2. CV.51.TH.2023.MEGALESTARI EPACK.pdf
3. Resume RUPST dan RUPSLB 30062023.pdf
This is an official document of PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk. is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
631 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '29.57',
'pct_against': '0.24',
'pct_for': '68.05',
'seq': 2,
'title': 'Komisaris dan Dewan',
'votes_abstain': '664860',
'votes_against': '5353',
'votes_for': '1577'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'votes_abstain': '200',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2500'},
{'pct_for': '68.05',
'seq': 4,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '2248055700'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '29.57',
'pct_against': '0.24',
'pct_for': '68.05',
'seq': 7,
'title': 'Komisaris dan Dewan',
'votes_abstain': '664860',
'votes_against': '5353',
'votes_for': '1577'},
{'approved': True,
'seq': 8,
'votes_abstain': '200',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2500'},
{'pct_for': '68.05', 'seq': 9, 'votes_for': '2248055700'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '68.05',
'shares_present': '2248096300'}