Back to announcement
20230704_EPAC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336786_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review EPACSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.942
KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn. NOTARIS Jl. Biak Raya No. 7D, Jakarta Pusat Telp. 021-6386 5246, Fax. 021-6386 5406 SURAT KETERANGAN Nomor : 51/KTW.N/VI/2023 -Yang bertanda tangan di bawah ini saya, KUMALA TJAHJANI WIDODO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa perseroan terbatas PT MEGALESTARI EPACK SENTOSARAYA Tbk. berkedudukan di Kabupaten Tangerang (“Perseroan”), telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 (“Rapat”) yang diselenggarakan secara Offline dan Online menggunakan platform e-RUPS melalui eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI dalam format webinar Zoom pada Hari/Tanggal 1 Jumat, 30 Juni 2023 Waktu 1 09.31 WIB s/d 10.02 WIB Tempat : Ruang Sekar Jagad 1 & 2, Lantai 2, Ibis Style Jakarta Tanah Abang Jl. Fachrudin No. 22, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250 Mata Acara Rapat : 1. Persetujuan atas laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku 2022, dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022. 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022. 3. Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan 4. Penunjukan Akuntan Publik independent untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. « Kehadiran anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam Rapat - Anggota Direksi Direktur Utama Direktur Bapak Bahar Ghazali Bapak Nicky Gunhadi - Dewan Komisaris Komisaris Utama dan Komisaris Independen Komisaris 1: Bapak Alex Budiarjo Bapak Drs. Abraham Bastari, MBA Kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat Rapat dihadiri dan/atau diwakili sebanyak 2.248.096.300 saham atau 68,058 dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan.
Page 2 OCR 0.903
aa KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn. NOTARIS Jl. Biak Raya No. 7D, Jakarta Pusat Telp. 021-6386 5246, Fax. 021-6386 5406 Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat dari Pemegang Saham - Pemegang Saham dan/atau kuasanya berhak untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat setelah dilakukan pembahasan pada setiap mata acara Rapat sesuai dengan Tata Tertib Rapat. - Pada seluruh mata acara Rapat : Tidak ada Pemegang Saham yang menggunakan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat dan/atau memberikan masukan. Mekanisme Pengambilan Keputusan - Pengambilan keputusan setiap mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara - Mata acara pertama Rapat : -Jumlah suara tidak setuju -Jumlah suara abstain VI) 5.353.600 saham atau 0,24$ 664.799.600 saham atau 29,578 -Jumlah suara setuju —- 1.577.943.100 saham atau 70,198 -Total Setuju 3 2.242.742.700 saham atau 99,763 — Mata acara Kedua Rapat : -Jumlah suara tidak setuju - 5.353.600 saham atau 0,248 -Jumlah suara abstain - 664.860.200 saham atau 29,578 -Jumlah suara setuju - 1.577.882.500 saham atau 70,198 -Total Setuju - 2.242.742.700 saham atau 99,763 - Mata acara Ketiga Rapat : -Jumlah suara tidak setuju -— 5.353.600 saham atau 0,248 -Jumlah suara abstain - 664.860.200 saham atau 29,578 -Jumlah suara setuju - 1.571.882.500 saham atau 70,198 -Total Setuju - 2.242.742.700 saham atau 99,768 - Mata acara Keempat Rapat : -Jumlah suara tidak setuju 5.353.600 saham atau 0,248 -Jumlah suara abstain 664.799.600 saham atau 29,578 -Jumlah suara setuju - 1.577.943.100 saham atau 70,198 -Total Setuju - 2.242.742.700 saham atau 99,763 Keputusan Rapat 1. 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 2. Mengesahkan : » a. Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan sesuai dengan Laporannya Nomor 00108/2.1035/AU.1/04/1432-3/1/1II/2023 tanggal 28 Maret 2023
Page 3 OCR 0.936
KUMALA TJAHJANI WIDODO, SH.,MH.,M.Kn. NOTARIS Jl. Biak Raya No. 7D, Jakarta Pusat Telp. 021-6386 5246, Fax. 021-6386 5406 1 b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022. 3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acguit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2022, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022. 2. Menyetujui untuk tidak adanya pembagian dividen dan penetapan penggunaan laba bersih di tahun 2022. Menyetujui dan menetapkan paket honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, untuk tahun 2023, dengan jumlah setinggi-tingginya Rp3.500.000.000 ( Tiga milyar lima ratus juta rupiah ) dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Menyetujui pemberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk jasa audit. Dengan Batasan atau Kriteria Penunjukan Kantor Akuntan Publik antara lain sebagai berikut : a. Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK. b. Independensi dalam melakukan pemeriksaan dan dalam pemberian Opini. c. Kredibilitas, kualitas dan reputasi dapat dipertanggungjawabkan, baik dari KAP, pemeriksa, Supervisor dan Partner. 3 » Dan Berita Acara Rapat nya, dibuat oleh saya, Notaris, sebagaimana ternyata dari akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT MEGALESTARI EPACK SENTOSARAYA Tbk. tertanggal 30 Juni 2023 Nomor : 59. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sr Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH MKn Notaris di Jakarta
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 30 Jun 2023 · – |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 2
approved
For
1,577,882,500
—
Against
5,353,600
—
Abstain
664,860,200
—
Agenda 3
For
1,571,882,500
—
Against
—
—
Abstain
664,860,200
—
Agenda 4
approved
For
1,577,943,100
—
Against
5,353,600
—
Abstain
664,799,600
—
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
107 ms
13 Sep 2026 17:44
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '664860200',
'votes_against': '5353600',
'votes_for': '1577882500',
'votes_in_favor_total': '1577882500'},
{'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '664860200',
'votes_for': '1571882500',
'votes_in_favor_total': '1571882500'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan '
'Tahun Buku 2022 2. Mengesahkan : » a. Laporan '
'Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yang '
'telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik '
'Anwar & Rekan sesuai dengan Laporannya Nomor '
'00108/2.1035/AU.1/04/1432-3/1/1II/2023 '
'tanggal 28 Maret 2023 KUMALA TJAHJANI WIDODO, '
'SH.,MH.,M.Kn. NOTARIS Jl. Biak Raya No. 7D, '
'Jakarta Pusat Telp. 021-6386 5246, Fax. '
'021-6386 5406',
'seq': 4,
'votes_abstain': '664799600',
'votes_against': '5353600',
'votes_for': '1577943100',
'votes_in_favor_total': '1577943100'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-06-30',
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Ruang Sekar Jagad 1 & 2, Lantai 2, Ibis Style Jakarta Tanah Abang '
'Jl. Fachrudin No. 22, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat '
'10250'}