Back to announcement
20230704_EPAC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336786_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed EPACSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk
Factory : Kawasan Pergudangan 19 Blok A1 No. 1, Pakuhaji, Kab.Tangerang – Banten, Indonesia 15570
Phone : +62 21 2966 7017, +62 21 2966 7018, Fax : +62 21 2966 7099
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Direksi PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan
kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023, Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 (“RUPST) dilangsungkan pukul 09.31 WIB s/d 10.02 WIB,
dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) dilangsungkan pukul 10.20 WIB – 10.30 WIB,
bertempat di Hotel Ibis Styles, Jl. Fachrudin No. 22, Tanah Abang, Jakarta Pusat, selanjutnya keduanya disebut
“Rapat”, dengan ringkasan sebagai berikut:
A. Mata Acara Rapat sebagai berikut:
RUPST:
1. Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan dan hasil-hasil
yang telah dicapai selama tahun buku 2022, dan Pengesahan Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2022.
3. Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan.
4. Penunjukan akuntan publik independen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023.
RUPSLB:
1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK
No.14/POJK.04/2022 tentang pengumuman Laporan Keuangan Berkala
2. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan mengenai Kuorum kehadiran RUPS.
B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Bapak Drs. Abraham Bastari, MBA
Komisaris : Bapak Alex Budiarjo ;
Direksi:
Direktur Utama : Bapak Bahar
Direktur : Bapak Nicky Gunhadi
C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah:
-Pada RUPST sebanyak 2.248.096.300 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 68,05%
dari 3.303.400.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan.
-Pada RUPSLB sebanyak 2.248.055.700 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 68,05%
dari 3.303.400.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan.
D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait
setiap mata acara Rapat.
E. Tidak ada pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan pada seluruh mata acara Rapat.
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Page 2
PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk
Factory : Kawasan Pergudangan 19 Blok A1 No. 1, Pakuhaji, Kab.Tangerang – Banten, Indonesia 15570
Phone : +62 21 2966 7017, +62 21 2966 7018, Fax : +62 21 2966 7099
Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan
dengan pemungutan suara.
G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan
persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:
RUPST:
Jumlah Suara
Mata Acara Rapat
Setuju Tidak Setuju Abstain
Kesatu 70,19 % 0,24 % 29,57 %
Kedua 70,19 % 0,24 % 29,57 %
Ketiga 70,19 % 0,24 % 29,57 %
Keempat, 70,19 % 0,24 % 29,57 %
RUPSLB:
Jumlah Suara
Mata Acara Rapat
Setuju Tidak Setuju Abstain
Kesatu 99,76 % 0,24 % -
Kedua 70,19 % 0,24 % 29,57 %
H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:
RUPST:
1.a. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi tentang jalannya Perseroan untuk
Tahun Buku 2022, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
b. Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif
Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan sebagaimana tercantum dalam Laporan Nomor
00108/2.1035/AU.1/04/1432-3/1/III/2023 tertanggal 28 Maret 2023.
c. Dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
(aquite et decharge) sepanjang tindakan- tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Posisi
Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk Tahun
Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Menyetujui untuk tidak adanya pembagian dividen dan penetapan pengunaan laba bersih di tahun
2022.
3. Menyetujui dan menetapkan paket honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisarisdan
Direksi, untuk tahun 2023, dengan jumlah setinggi-tingginya Rp3.500.000.000 ( Tiga milyar lima
ratus juta rupiah ) dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan
Direksi untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
Page 3
PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk
Factory : Kawasan Pergudangan 19 Blok A1 No. 1, Pakuhaji, Kab.Tangerang – Banten, Indonesia 15570
Phone : +62 21 2966 7017, +62 21 2966 7018, Fax : +62 21 2966 7099
4. Menyetujui pemberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
dan menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta untuk menetapkan honorarium
dan ketentuan lain untuk jasa audit.
Dengan Batasan atau Kriteria Penunjukan Kantor Akuntan Publik antara lain sebagai berikut :
a. Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.
b. Independensi dalam melakukan pemeriksaan dan dalam pemberian Opini.
c. Kredibilitas, kualitas dan reputasi dapat dipertanggungjawabkan, baik dari KAP, pemeriksa,
Supervisor dan Partner.
RUPSLB:
1.a. Meyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan POJK 14/2022 tentang Penyampaian
Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik;
b. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk
menuangkan Keputusan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat
di hadapan Notaris, termasuk menegaskan dan menyatakan kembali keputusan perubahan
anggaran dasar Perseroan tersebut kedalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris (akta
Pernyataan Keputusan Rapat) serta menyampaikan permohonan atas perubahan anggaran dasar
Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.
2.a. Menyetujui perubahan pasal 14 ayat 1.a, b, c dan ayat 4.d anggaran dasar Perseroan; dan
b. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk
menuangkan Keputusan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat
di hadapan Notaris, termasuk menegaskan dan menyatakan kembali keputusan perubahan
anggaran dasar Perseroan tersebut kedalam akta tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris (akta
Pernyataan Keputusan Rapat) serta menyampaikan permohonan atas perubahan anggaran dasar
Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.
Tangerang, 4 Juli 2023
PT MEGALESTARI EPACK SENTOSARAYA Tbk
Direksi
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 30 Jun 2023 · 09:31–10:02 |
| Present | 2,248,096,300 (68.05%) |
| Chair | — |
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
399 ms
12 Sep 2026 22:10
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-06-30',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '68.05',
'shares_present': '2248096300',
'shares_total_voting': '3303400000',
'time_end': '10:02:00',
'time_start': '09:31:00'}