Back to announcement
20230704_RODA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336638_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review RODASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.942
PW PIKKO LAND DEVELOPMENT No. 037/Dir-RODA/VII/2023 Jakarta, 4 Juli 2023 Kepada Yth. OTORITAS JASA KEUANGAN Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710 Hal: Hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT Pikko Land Development Tbk Dengan hormat, Merujuk kepada POJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan bahwa Hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT Pikko Land Development Tbk yang diselenggarakan pada : Hari/Tanggal : Jumat, 30 Juni 2023 Waktu RUPST : Pukul 10.42 WIB — 11.27 WIB Waktu RUPSLB : Pukul 11.39 WIB — 11.46 WIB Tempat ! Redtop Hotel Jakarta, Lantai F Ruang Garnet Jl. Pecenongan No.72, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat 10120 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 10.698.835.000 saham atau 78,71354 dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan Hasil RUPS Tahunan Mata Acara 1 Memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan (termasuk Laporan Direksi mengenai hasil usaha tahun 2022) dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Mata Acara 2 Memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan/Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, sebagaimana dimuat dalam Laporannya tanggal 31 Mei 2023 Nomor 00655/2.1030/AU.1/03/1169-1/1/V/2023 dengan opini wajar dalam semua hal yang material, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah H PT. PIKKO LAND DEVELOPMENT TBK. Sahid Sudirman Residence 3“ Floor Jl. Jendral Sudirman No. 86, Jakarta 10220, Indonesia, Telp. -62-21-5297-0288, Fax. #62-21-290-22888
Page 2 OCR 0.950
JP PIKKO LAND DEVELOPMENT dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Mata Acara 3 Memutuskan tidak ada laba yang dibagikan. Mata Acara 4 Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit tahun buku 2023 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya, dengan kriteria-kriteria sebagai berikut : 1. Merupakan Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, 2. Berpengalaman dalam mengaudit perusahaan besar termasuk perusahaan terbuka. Mata Acara 5 Menyetujui : a. Memberikan gaji atau honorarium untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimum sama dengan gaji atau honorarium pada tahun 2020, untuk periode bulan Juli 2023 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya pada tahun 2024. b. Memberikan kuasa kepada Komisaris Perseroan, untuk menentukan dan menetapkan gaji dan tunjangan bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk periode bulan Juli 2023 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya pada tahun 2024. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah memenuhi korum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 10.698.835.000 saham atau 78,71354 dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Hasil RUPS Luar Biasa Mata Acara 1 memberikan persetujuan untuk melakukan perubahan / penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik, sehingga mengubah Pasal 15 ayat 4 dan 7 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, DAN LAPORAN TAHUNAN Pasal 15 4. - Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan k PT. PIKKO LAND DEVELOPMENT TBK. Sahid Sudirman Residence 3“ Floor Jl. Jendral Sudirman No. 86, Jakarta 10220, Indonesia, Telp. #62-21-5297-0288, Fax. #62-21-290-22888
Page 3 OCR 0.940
3 PIKKO LAND DEVELOPMENT kepada RUPS Tahunan. Dalam hal ada anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan maka alasannya harus diberikan secara tertulis. Laporan tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor Perseroan atau dapat diunduh melalui situs web Bursa Efek atau sistus web Perseroan paling lambat sejak hari dilakukannya pemanggilan RUPS Tahunan. 7. - Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan Berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bersama dengan Surat ini kami lampirkan juga : 1. Resume Hasil Keputusan RUPST dan RUPSLB Perseroan yang kami peroleh dari Notaris Esi Susanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta 2. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT Pikko Land Development Tbk kami publikasikan melalui Website Bursa Efek Indonesia, Website eASY.KSEI dan website perseroan www.pikkoland.com Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, PT Pikko Land Development Tbk PIKKO LAND VELOPMENT Tbk (Thaha Ekowiratmoko Direktur Utama Tembusan disampaikan Kepada Yth.: 1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia 2. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia 3, Direksi PT Sinartama Gunita PT. PIKKO LAND DEVELOPMENT TBK. Sahid Sudirman Residence 3“ Floor Jl. Jendral Sudirman No. 86, Jakarta 10220, Indonesia, Telp. -62-21-5297-0288, Fax. t62-21-290-22888
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
133 ms
13 Sep 2026 17:43
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-06-30',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '11:27:00',
'time_start': '10:42:00'}