Back to announcement
20230704_RODA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336638_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review RODASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.922
NOTARIS ESI SUSANTI, S.H., M.Kn. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Tia Nomor : AHU-00019.AH.02.02.TAHUN 2022 Tanggal 08 Februarr-20 Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor : STTD.N-309/PM.223/2022, Tanggal 01 Juli 2022 Kepada Yth Direksi PT PIKKO LAND DEVELOPMENT TBK Di Jakarta Bersama ini, Saya sampaikan ringkasan hasil Keputusan RUPS Tahunan PT PIKKO LAND DEVELOPMENT TBK (30 Juni 2023), sebagai berikut : RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PIKKO LAND DEVELOPMENT TBK (Perseroan) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (RUPS Tahunan) diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023, di Hotel Redtop Lantai F Ruang Garnet, Ji. Pecenongan No. 72, Jakarta Pusat 10120, mulai pukul 10.42 WIB s/d pukul 11.27 WIB, dengan hasi! keputusan RUPS Tahunan sebagai berikut : L Agenda RUPS Tahunan : 1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Persercan (termasuk Laporan Direksi mengenai hasi usaha tahun 2022) dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022: Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan/Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022: Penetapan penggunaan laba, Penetapan Akuntan Publik Independen serta honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan persyaratan lain yang akan melakukan audit tahun buku 2023, dan k Pemberian persetujuan gaji dan tunjangan untuk Kamisaris Perseroan dan memberi kuasa kepada komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, tunjangan dan tantiem anggota Direksi Perseroan. II Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris Rapat dihadiri oleh 3 (tiga) orang Direksi Perseroan, sedangkan Dewan Komisaris yang hadir 1 (satu) orang yaitu : Anggota Direksi yang hadir adalah : Direksi: Direktur Utama 1 Tuan EKO WIRATMOKO Direktur : Nyonya SICILIAALEXANDER SETIAWAN Direktur : Tuan JOEWONO WITJITRO WONGSODIHARDJO Dewan Komisaris yang hadir: Komisaris Independen 1 Tuan DAUD GOZALI
Page 2 OCR 0.921
NOTARIS ESI SUSANTI, S.H., M.Kn. Nomor : AHU-00019.AH.02.02.TAHUN 2022 Tanggal 08 Februari Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor : STTD.N-309/PM.223/2022, Tanggal 01 Juli 2022 Hi. Pimpinan Rapat : Tuan DAUD GOZALI IM. Kuorum Kehadiran dan Keputusan RUPS Tahunan : -bahwa untuk agenda rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran lebih dari 14 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan kuorum keputusan lebih dari 14 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak Suara yang hadir dalam RUPS MV. Jumlah pemegang saham yang hadir dalam RUPS Tahunan : -Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumiah 10.698.835.000 saham atau mewakili 78,7135x dari 13.592.128.209. VI. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan : tidak ada. VI. Mekanisme pengambilan keputusan melalui suara terbanyak lebih dari 5096 dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS dengan hak suara yang sah. VIL Hasil pemungutan suara : -Untuk acara rapat pertama sampai kelima tersebut disetujui oleh 1.698.835.006 saham atau seluruh pemegang saham/kuasanya yang hadir dalam RUPS secara musyawarah untuk mufakat. IX. Hasil Keputusan RUPS Tahunan, menyetujui : 1. Memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan (termasuk Laporan Direksi mengenai hasil usaha tahun 2022) dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022: 2. Memberikan Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan/Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, sebagaimana dimuat dalam Laporannya tanggal 31 Mei 2023 Nomor 00655/2.1030/AU.1/03/1169-1/1///2023 dengan opini wajar dalam semua hal yang material, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan- tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 3. Memutuskan tidak ada laba yang dibagikan, 4. Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan melakukan Audit tahun buku 2023 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan jainnya, dengan kriteria-kriteria sebagai berikut : 1. Merupakan Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, 2. Berpengalaman dalam mengaudit perusahaan besar termasuk perusahaan: terbuka.
Page 3 OCR 0.946
NOTARIS ESI SUSANTI, S.H., M.Kn. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00019.AH.02.02.TAHUN 2022 Tanggal 08 Februari 2022 Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor : STTD.N-309/PM.223/2022, Tanggal 01 Juli 2022 5. Menyetujui : a. memberikan gaji atau honorarium untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimum sama dengan gaji atau honorarium pada tahun 2020, untuk periode bulan Juli 2623 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang saham Tahunan berikutnya pada tahun 2024. b. memberikan kuasa kepada Komisaris Perseroan, unfuk menentukan dan menetapkan gaji dan tunjangan bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk periode bulan Juli 2023 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang saham Tahunan berikutnya pada tahun 2024. d Demikianiah ringkasan hasil keputuan RUPST Tahunan PT PIKKO LAND DEVELOPMENT TBK Jakarta, 30 Juni 2023
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
113 ms
13 Sep 2026 17:42
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-06-30',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '11:27:00',
'time_start': '10:42:00'}