Back to announcement
20230704_RODA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336638_lamp4.pdf
RUPS minutes Needs review RODASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.907
JP PIKKO LAND DEVELOPMENT
PT PIKKO LAND DEVELOPMENT TBK
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (“RUPS”)
Direksi PT Pikko Land Development Tbk selanjutnya disebut
“Perseroan” dengan ini memberitahukan kepada Pemegang
Saham Perseroan bahwa telah diselenggarakan RUPS pada :
Hari/Tanggal
Waktu RUPST
Waktu RUPSLB
Tempat
: Jumat, 30 Juni 2023
1 10.42 WIB — 11.27 WIB
1 11,39 WIB — 11.46 WIB
1 Redtop Hotel Jakarta
Lantai F Ruang Garnet
Jl. Pecenongan No.72,
Kebon Kelapa, Gambir,
Jakarta Pusat 10120
Agenda/Mata Acara
A. RUPST
pe
Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan
Perseroan (termasuk Laporan Direksi mengenai hasil
usaha tahun 2022) dan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022:
Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan
Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Posisi
Keuangan/Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2022:
Penetapan penggunaan laba:
Penetapan Akuntan Publik Independen serta
honorarium Akuntan Publik Independen tersebut dan
persyaratan lain yang akan melakukan audit tahun
buku 2023, dan
Pemberian persetujuan gaji dan tunjangan untuk
Komisaris Perseroan dan memberi kuasa kepada
Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji,
tunjangan dan tantiem anggota Direksi Perseroan.
B. RUPSLB
Pemberian persetujuan untuk melakukan
perubahan/penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan
terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)
No.14/POJK.04/2022
SUMMARY
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("AGM”)
The Board of Directors of PT Pikko Land Development Tbk,
hereinafter referred to as the “Company”, hereby notifies to
the Shareholders of the Company that the GMS has held on :
Day/Date : Friday, June 30” , 2023
Time of AGMS : 10.42- 11.27 Western Indonesian Time
Time of EGMS — : 11.39 - 11.46 Western Indonesian Time
Venue : Redtop Hotel Jakarta
F Floor, Garnet Room
JI. Pecenongan No.72,
Kebon Kelapa, Gambir
Jakarta Pusat 10120
Agendas
A. AGMS
1. Approval and ratification of the Company's Annual
Reports (included Board of Directors Report of
operating result in 2022) and the Board of
Commissioner Supervisory Report for the year ended
December 31", 2022,
Approval and ratification on the Company's Financial
Statements included the Statement of Financial
Position/Balance Sheet and the Statement of Profit and
Loss for the year ended December 31", 2022,
Approval on the profit allocation:
Appointing an Independent Public Accountant and the
honorarium and the other terms which will do the
@udit of 2023 financial statements, and
Approval of the salaries and allowance of the Board of
Commissioners and granting authority to the Board of
Commissioner to approve the salaries and allowances
of the Board of Directors.
B. EGMS
I
Approval to adjust the Company's Articles of
Association in accordance with the Financial Services
Authority Regulation (POJK) No. 14/POJK.04/2022
PT. PIKKO LAND DEVELOPMENT TBK.
Sahid Sudirman Residence 3“ Floor
Jl. Jendral Sudirman No. 86, Jakarta 10220, Indonesia, Telp. -62-21-5297-0288, Fax. #62-21-290-22888
Page 2 OCR 0.926
3 PIKKO LAND DEVELOPMENT Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Anggota Direksi yang hadir 3 (tiga) orang, dan anggota Dewan Komisaris yang hadir 1 (satu) orang, yaitu : Direktur Utama Direktur Direktur Komisaris Independen Jumlah Kehadiran Saham dengan Hak Suara yang Sah Tuan Eko Wiratmoko Nyonya Sicilia Alexander Setiawan Tuan Joewono Witjitro Wongsodihardjo Tuan Daud Gozali Pre Ta mmissioners and Dire The 3 (three) members of the Board of Directors and 1 (one) member of the Board of Commissioners were present, namely : President Director Director Director Independent Commissioner Stock Attandance with Valid Voting Rights Saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST 10.698.835.000 saham (78,71354 dari 13.592.128.209 saham) RUPSLB : 10.698.835.000 saham (78,713546 dari 13.592.128.209 saham) Kesempatan Tanya Jawab RUPST dan RUPSLB memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan seluruh mata acara. Pada kesempatan tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada saat RUPST dan RUPSLB. Mekanisme Pengambilan Keputusan Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan dalam seluruh mata acara RUPST dan RUPSLB, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir yaitu : RUPST :10.698.835.000 saham RUPSLB : 10.698.835.000 saham dan memutuskan menyetujui usulan dalam seluruh mata acara RUPST dan RUPSLB. Keputusan RUPST dan RUPSLB Hasil RUPST : Mata Acara 1 Memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan (termasuk Laporan Direksi mengenai hasil usaha tahun 2022) dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Mata Acara 2 Memberikan persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan/Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, sebagaimana dimuat dalam Laporannya — tanggal 31 Mei 2023 Nomor 00655/2.1030/AU.1/03/1169-1/1/V/2023 dengan opini wajar Stock with valid voting rights were present in : AGMS : 10.698.835.000 Shares 178,713546 of 13,592,128,209 shares) EGMS 10.698.835.000 shares ((78,71354 of 13,592,128,209 shares) Guestion and Answer Opportunity AGMS and EGMS gave the opportunity for shareholders and their proxies to raise guestion and/or provide opinion regarding all of the agendas. On that occasion no one shareholders or their proxy who asked any guestion at the AGMS and the EGMS. Mechanism of Making Decision Decision making conducted by voting. There are no one shareholders or their proxy stated disagree and/or abstain over the entire proposal in the agendas of AGMS and EGMS, so the resolution taken by amicable deliberation in order to reach ad mutual consensus from all the shareholders that were present : AGMS : 10.698.835.000 shares EGMS :10.698.835.000 shares and decided to approve the entire proposal in the agendas of AGMS and EGMS. Decisions of the AGMS and EGMS AGMS Results : Agenda 1 'Approve and ratify on the Company's Annual Reports (which includes Board of Directors Report of operating result in 2022) and the Board of Commissioner Supervisory Report for the year ended December 31", 2022, Agenda 2 Approve and ratify the Company's Financial Statements including the Statement of Financial Position/Balance Sheet and the Statement of Profit and Lost for the year ended December31" , 2022 which has been audited by the Public Accountant Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan, as stated in their report dated May 31", 2023 Number 00655/2.1030/AU.1/03/1169-1/1/V/2023 with a fair opinion in all material respects, and grant full release and discharge of PT. PIKKO LAND DEVELOPMENT TBK. Sahid Sudirman Residence 3“ Floor Jl. Jendral Sudirman No. 86, Jakarta 10220, Indonesia, Telp. -62-21-5297-0288, Fax. t62-21-290-22888
Page 3 OCR 0.935
JP PIKKO LAND DEVELOPMENT dalam semua hal yang material, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan- tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Mata Acara 3 Memutuskan tidak ada laba yang dibagikan Mata Acara 4 Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit tahun buku 2023 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya, dengan kriteria-kriteria sebagai berikut: 1. Merupakan Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, 2. Berpengalaman dalam mengaudit termasuk perusahaan terbuka. perusahaan besar Mata Acara 5 Menyetujui : a. Memberikan gaji atau honorarium untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimum sama dengan gaji atau honorarium pada tahun 2020, untuk periode bulan Juli 2023 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya pada tahun 2024. b. Memberikan kuasa kepada Komisaris Perseroan, untuk menentukan dan menetapkan gaji dan tunjangan bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk periode bulan Juli 2023 sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya pada tahun 2024. Hasil RUPSLB : Mata Acara 1 memberikan persetujuan untuk melakukan perubahan / penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik, sehingga mengubah Pasal 15 ayat 4 dan 7 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut : RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, DAN LAPORAN TAHUNAN Pasal 15 4. - Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan kepada RUPS Tahunan. Dalam hal ada anggota liabilities (acguit et de charge) to all members of the Board of Directors and Commissioners of the Company for their management and supervisory action taken during the year ended December 31", 2021, to the extent those actions are reflected in the Financial Statement for the year ended December 31", 2022. Agenda 3 Decides that no profit should be shared. Agenda 4 Approve to delegate the authority to the Board of Commissioners to appoint an Independent Public Accountant which will do the audit of 2023 financial statements and also delegate the authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium and other reguirements, with the following criterias: 1. Is an independent public accountant that registered in the financial services authority and in accordance with applicable regulations, 2. Expert in audit of big company and public company. Agenda 5 Approve : a. Determine the salaries or honorarium of the Board of Commissioners at ad maximum egual to the salary or honorarium in 2020, for the period from July 2023 until the closing of next Annual General Meeting of Shareholders in 2024. b. Authorize the Commissioners, to determine and decide the salaries and benefits of the Company's Board of Directors' members for the period from July 2023 until the closing of next Annual General Meeting of Shareholders in 2024. EGMS Result : Agenda 1 'Approve adjusting the statement of the Company's Articles of Association by the Financial Services Authority Regulation (POIK) No. 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Statements of Issuers or Public Company, thereby amending Article 15 paragraphs 4 and 7 of the Company's Articles of Association become as follows : WORK PLAN, FISCAL YEAR AND ANNUAL REPORT Article 15 4. - The Board of Directors prepares an annual report in accordance with statutory provisions which is signed by all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners to be submitted to the Annual GMS. If PT. PIKKO LAND DEVELOPMENT TBK. Sahid Sudirman Residence 3“ Floor Jl. Jendral Sudirman No. 86, Jakarta 10220, Indonesia, Telp. #62-21-5297-0288, Fax. “62-21-290-22888
Page 4 OCR 0.927
3 PIKKO LAND DEVELOPMENT “ Direksi atau Dewan Komisaris yang — tidak menandatangani laporan tahunan maka alasannya harus diberikan secara tertulis. Laporan tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor Perseroan atau dapat diunduh melalui situs web Bursa Efek atau sistus web Perseroan paling lambat sejak hari dilakukannya pemanggilan RUPS Tahunan Perseroan wajib mengumumkan Laporan Keuangan Berkala sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. there are any member of the Board of Directors or Board of Commissioners who do not sign the annual report, the reason must be given in writing. The annual report must be available at the Company's office or can be downloaded through the Stock Exchange website or the Company's website no later than the day of the invitation for the Annual GMS. - The Company is reguired to announce Periodic Financial Reports in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations. Jakarta, 4 Juli 2023 Jakarta, July 4”, 2023 Direksi Directors PT Pikko Land Development Tbk PT. PIKKO LAND DEVELOPMENT TBK. Sahid Sudirman Residence 3“ Floor Jl. Jendral Sudirman No. 86, Jakarta 10220, Indonesia, Telp. -62-21-5297-0288, Fax. #62-21-290-22888
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
194 ms
13 Sep 2026 17:44
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-06-30',
'meeting_type': 'AGM'}