Back to announcement
20230703_MINA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31335935.pdf
RUPS minutes Needs review MINASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 031/CS-MINA/VII/2023
Nama Perusahaan PT Sanurhasta Mitra Tbk.
Kode Emiten MINA
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 025/CS-MINA/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 4.107.471.300 saham atau 62,59%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 62,59% 4.107.47 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
1.300
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan,
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sepanjang tindakan-tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 62,59% 4.107.47 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
1.300
Susunan Direksi
Hasil Keputusan a. Mengangkat Tuan SUWITO sebagai Direktur, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini;
b. Menetapkan susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun
2027, adalah sebagai berikut :
Direksi :
Direktur Utama : Tuan IFIANDIAZ NAZSIR
Direktur : Tuan GUNAWAN ANGKAWIBAWA
Direktur : Tuan AIRVIN WIDYATAMA HARDANI
Direktur : Tuan SUWITO
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi Perseroan
tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya
memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 62,59% 4.107.47 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
1.300
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan a. Mengangkat Tuan DWI WIRAWAN sebagai Komisaris Independen, terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini;
b. Menetapkan susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
pada tahun 2027, adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Tuan EDY SUWARNO
Komisaris Independen : Tuan DJONI SUYANTO
Komisaris : Tuan JOSE LUIS CALLE
Komisaris Independen : Tuan DWI WIRAWAN
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Dewan Komisaris
Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya
memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 62,59% 4.107.47 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
1.300
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Akuntan Publik yang akan mengaudit untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2023, dengan mempertimbangkan usulan dari Komite Audit
serta memenuhi kriteria :
-Akuntan Publik tersebut telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
-Memiliki sumber daya yang memahami bisnis Perseroan;
-Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan
tindak pidana;
-Merupakan pihak yang independen, dan bukan merupakan orang dalam Perseroan.
-Biaya audit yang wajar sehubungan dengan luasnya cakupan audit Laporan Keuangan
Perseroan;
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan
Komisaris, untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut.
Agenda 5 Lain-lain Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ya 62,59% 4.107.47 100% 0 0% 0 0% Setuju
1.300
Hasil Keputusan a. Menetapkan honorarium, gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris untuk tahun buku 2023 adalah sebanyak-banyaknya Rp1.250.000.000,00 (satu
miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris untuk
menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan termasuk pembagiannya kepada Direksi dan
Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ifiandiaz Naszir DIREKTUR 16 Agustus 2022 30 Juni 2027 3
UTAMA
Bapak Airvin W. Hardani DIREKTUR 16 Agustus 2022 30 Juni 2027 3
Bapak Gunawan DIREKTUR 16 Agustus 2022 30 Juni 2027 5
Angkawibawa
Bapak Suwito DIREKTUR 30 Juni 2023 30 Juni 2027 1
Page 3
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Edy Suwarno KOMISARIS 16 Agustus 2022 30 Juni 2027 3
UTAMA
Bapak Djoni Suyanto KOMISARIS 16 Agustus 2022 30 Juni 2027 3 X
Bapak JOSE LUIS CALLE KOMISARIS 16 Agustus 2022 30 Juni 2027 2
Bapak Dwi Wirawan KOMISARIS 30 Juni 2023 30 Juni 2027 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Sanurhasta Mitra Tbk.
Gunawan Angkawibawa
Direktur
PT Sanurhasta Mitra Tbk.
Equity Tower Lt. 11 Unit D
Telepon : (021) 29035620, Fax : (021) 29035619, www.sanurhasta.com
Nama Pengirim Gunawan Angkawibawa
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 04-07-2023 08:21
Lampiran 1. mina covernote rupst 30 Juni 2023- final.pdf
2. Hasil RUPS .pdf
3. Surat No. 031.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sanurhasta Mitra Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sanurhasta Mitra Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 031/CS-MINA/VII/2023
Issuer Name PT Sanurhasta Mitra Tbk.
Issuer Code MINA
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 025/CS-MINA/VI/2023 Date 08 June 2023, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 30 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 4.107.471.300 shares or 62,59%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 62,59% 4.107.47 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
1.300
Tahunan
Hasil Keputusan
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 62,59% 4.107.47 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
1.300
Susunan Direksi
Hasil Keputusan
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 62,59% 4.107.47 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
1.300
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 62,59% 4.107.47 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
1.300
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan
Agenda 5 Lain-lain Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ya 62,59% 4.107.47 100% 0 0% 0 0% Setuju
1.300
Hasil Keputusan
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Page 5
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ifiandiaz Naszir PRESIDENT 16 August 2022 30 June 2027 3
DIRECTOR
Bapak Airvin W. Hardani DIRECTOR 16 August 2022 30 June 2027 3
Bapak Gunawan DIRECTOR 16 August 2022 30 June 2027 5
Angkawibawa
Bapak Suwito DIRECTOR 30 June 2023 30 June 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Edy Suwarno PRESIDENT 16 August 2022 30 June 2027 3
COMMISSIONER
Bapak Djoni Suyanto COMMISSIONER 16 August 2022 30 June 2027 3 X
Bapak JOSE LUIS CALLE COMMISSIONER 16 August 2022 30 June 2027 2
Bapak Dwi Wirawan COMMISSIONER 30 June 2023 30 June 2027 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Sanurhasta Mitra Tbk.
Gunawan Angkawibawa
Direktur
PT Sanurhasta Mitra Tbk.
Equity Tower Lt. 11 Unit D
Phone : (021) 29035620, Fax : (021) 29035619, www.sanurhasta.com
Sender Name Gunawan Angkawibawa
Function Direktur
Date and Time 04-07-2023 08:21
Attachment 1. mina covernote rupst 30 Juni 2023- final.pdf
2. Hasil RUPS .pdf
3. Surat No. 031.pdf
This is an official document of PT Sanurhasta Mitra Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Sanurhasta Mitra Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
297 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '62.59',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4107'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '62.59',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '4107'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '62.59',
'shares_present': '4107471300'}