Back to announcement
20230703_MINA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31335935_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed MINASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Summary Minutes of the Second Extraordinary
Saham General Meeting of Shareholders
PT Sanurhasta Mitra Tbk PT Sanurhasta Mitra Tbk
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan The Directors of the Company hereby announces
bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum that the Company has held the Second Annual
Pemegang Saham pada: General Meeting of Shareholders (hereinafter
referred to as AGMS) on:
Hari, Tanggal : Jumat, 30 Juni 2023 Day/ Date : Friday, June 30, 2023
Tempat : Ruang Time Square Location : Time Square Room
Equity Tower lantai LG LG Floor, Equity Tower
SCBD Lot. 9 SCBD Lot. 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan South Jakarta
Pukul : RUPST: 10.00 WIB – 11.02 WIB Pukul : AGMS: 10.00 WIB – 11.02 WIB.
Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Agenda of the Annual General Meeting of
Tahunan: Shareholders:
1. Persetujuan laporan tahunan tahun buku 1. Approval of the annual report including
2022, termasuk pengesahan laporan ratification of the financial statements,
keuangan, laporan tugas pengawasan Dewan reports of the supervisory duties of the Board
Komisaris, laporan Direksi mengenai keadaan of Commissioners, reports of the Board of
dan jalannya Perseroan dan tata usaha Directors regarding the condition and
keuangan Perseroan selama tahun buku 2022 operation of the Company and the Company's
dan rencana kerja Perseroan, serta financial administration during the 2022
pemberian pembebasan tanggung jawab financial year and the Company's work plan,
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada as well as granting full release of
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas responsibility (acquit et de charge) to The
tindakan pengawasan dan pengurusan yang Board of Commissioners and Directors of the
dilakukan selama tahun buku yang berakhir Company for supervisory and management
pada tanggal 31 Desember 2022. actions carried out during the financial year
ending on 31 December 2022.
2. Perubahan susunan Direksi 2. Approval of Change of the Board of Directors
3. Perubahan susunan Dewan Komisaris 3. Approval of Change of the Board of
Perseroan. Commissioners
4. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor 4. Appointment of an Public Accountant Firm to
Akuntan Publik yang akan melakukan audit audit the Company's Financial Statements for
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun the financial year ended 31 December 2023,
buku yang berakhir pada tanggal 31 and to grant the authority to determine the
Desember 2023, dan pemberian wewenang Public Accountant's honorarium and other
untuk menetapkan honorarium Akuntan requirements.
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta 5. Determination of the salary / honorarium and
persyaratan lainnya. other benefits for members of the Company's
5. Penentuan gaji/honorarium dan tunjangan Board of Commissioners and Directors
lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
Page 2
Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Attendance of Members and Board of
Perseroan : Commissioners Company :
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir Members of the Board of Directors and Board of
dalam Rapat : Commissioners who attended the Meeting:
Direktur Utama : Tuan IFIANDIAZ NAZSIR Main Director : Mr. IFIANDIAZ NAZSIR
Direktur : Tuan GUNAWAN ANGKAWIBAWA Director : Mr. GUNAWAN ANGKAWIBAWA
Direktur : Tuan AIRVIN WIDYATAMA HARDANI Director : Mr. AIRVIN WIDYATAMA HARDANI
Dewan Komisaris board of Commissioners
Komisaris Independen : Tuan DJONI SUYANTO Independent Commissioner : Mr. DJONI SUYANTO
Pimpinan Rapat: Chairman of the Meeting:
Rapat dipimpin oleh Tuan DJONI SUYANTO, selaku The meeting was chaired by Mr. DJONI SUYANTO
Komisaris Independen Perseroan. as the Independent Commissioner.
Kehadiran Pemegang Saham : Attendance of Shareholders :
Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham The AGMS was attended by shareholders and their
dan kuasa pemegang saham yang mewakili proxies representing 4,107,471,300 shares or
4.107.471.300 saham atau 62,59% dari 62.59% of the 6,562,500,000 shares which are all
6.562.500.000 saham yang merupakan seluruh shares with valid voting rights issued by the
saham dengan hak suara yang sah yang telah Company.
dikeluarkan oleh Perseroan.
Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : Submission of Questions and/or Opinions:
-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham Shareholders and shareholder's proxies were given
diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan the opportunity to ask questions and/or opinions
dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, for each agenda item of the Meeting, but no
namun tidak ada pemegang saham dan kuasa shareholders and shareholder's proxies asked
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan questions and/or opinions.
dan/atau pendapat.
Mekanisme Pengambilan Keputusan : Decision Making Mechanism :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara Decisions for all agenda items are made based on
dilakukan berdasarkan musyawarah untuk deliberations for consensus, in the event that
deliberations for consensus are not reached,
mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat
decisions are made by voting.
tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan
dengan pemungutan suara.
Voting Result/ Hasil Pemungatan Suara
Jumlah
Abstain
Mata Pertanyaan/
Disagree/ / Suara
Acara/Agenda Number of Agree/Setuju
Tidak Setuju Blank
Question
1 0 4.107.471.300 saham (100%) 0 0
2 0 4.107.471.300 saham (100%) 0 0
3 0 4.107.471.300 saham (100%) 0 0
4 0 4.107.471.300 saham (100%) 0 0
5 0 4.107.471.300 saham (100%) 0 0
Page 3
Hasil Pemungutan Suara : Meeting Resolutions:
Mata Acara Pertama sampai Mata Acara First Agenda to Fifth Agenda:
Kelima : -None of the shareholders and their proxies
present at the Meeting voted blank/abstained;
-Tidak ada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang hadir dalam Rapat, -There were no shareholders and their proxies
yang memberikan suara blanko/abstain; present at the Meeting who voted against;
-Tidak ada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang hadir dalam Rapat, -All shareholders or their proxies present at the
yang memberikan suara tidak setuju; Meeting voted in favor.
-Seluruh pemegang saham atau kuasanya
-So that the decision is approved by the meeting
yang hadir dalam Rapat memberikan suara
by deliberation to reach a consensus.
setuju.
-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat
secara musyawarah untuk mufakat.
Keputusan Rapat : Meeting Resolutions:
Keputusan Mata Acara Pertama : Decision of the First Agenda :
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Approved and ratified the Company's Annual
Report for the financial year ending December
Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
31, 2022, including the Company's Activity
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Report, Board of Commissioners Supervisory
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Report and Financial Statements for the
Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan financial year ending December 31, 2022, as
Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan well as granting release and discharge of
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 responsibilities fully (acquit et de charge) to
Desember 2022, serta memberikan the Directors and Board of Commissioners of
the Company for their management and
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
supervisory actions in the financial year
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada ending December 31, 2022 as long as these
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas actions are reflected in the Annual Report.
tindakan pengurusan dan pengawasan yang
mereka lakukan dalam tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
sepanjang tindakan-tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
Keputusan Mata Acara Kedua : Decision of the Second Agenda :
a. Mengangkat Tuan SUWITO sebagai Direktur, a. To appoint Mr. SUWITO as Director, as of
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini; the closing of this Meeting;
b. Menetapkan susunan Direksi Perseroan
b. To determine the composition of the Board
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai of Directors of the Company as of the closing
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang of this Meeting until the closing of the
Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027, Company's Annual General Meeting of
adalah sebagai berikut : Shareholders in 2027, is as follows:
Direksi : Directors :
Direktur Utama : Tuan IFIANDIAZ NAZSIR Main Director : Mr. IFIANDIAZ NAZSIR
Director : Mr. GUNAWAN ANGKAWIBAWA
Direktur : Tuan GUNAWAN ANGKAWIBAWA
Director: Mr. AIRVIN WIDYATAMA HARDANI
Direktur: Tuan AIRVIN WIDYATAMA HARDANI Director : Mr. SUWITO
Page 4
Direktur : Tuan SUWITO
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada c. To give authority and power to the Board of
Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, Directors of the Company, with the right of
untuk menuangkan/menyatakan keputusan substitution, to set down/state a decision
mengenai susunan Direksi Perseroan regarding the composition of the Board of
tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Directors of the Company in a deed drawn up
Notaris, dan untuk selanjutnya before a Notary, and to subsequently notify
memberitahukannya pada pihak yang the authorities, as well as take all and any
berwenang, serta melakukan semua dan actions necessary in connection with the
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan decision in accordance with the applicable
dengan keputusan tersebut sesuai dengan laws and regulations
peraturan perundangan-undangan yang
berlaku
Keputusan Mata Acara Ketiga : Decision of the Third Agenda:
a. Mengangkat Tuan DWI WIRAWAN sebagai a. To appoint Mr. DWI WIRAWAN as Independent
Komisaris Independen, terhitung sejak Commissioner, as of the closing of this Meeting;
b. To determine the composition of the Company's
ditutupnya Rapat ini;
Board of Commissioners as of the closing of this
b. Menetapkan susunan Dewan Komisaris Meeting until the closing of the Company's Annual
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat General Meeting of Shareholders in 2027, is as
ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum follows:
Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada Board of Commissioners:
tahun 2027, adalah sebagai berikut : Main Commissioner : Mr. EDY SUWARNO
Dewan Komisaris: Independent Commissioner : Mr. DJONI SUYANTO
Commissioner: Mr JOSE LUIS CALLE
Komisaris Utama : Tuan EDY SUWARNO
Independent Commissioner : Mr. DWI WIRAWAN
Komisaris Independen : Tuan DJONI SUYANTO
Komisaris: Tuan JOSE LUIS CALLE c. To grant authority and power to the Board of
Komisaris Independen : Tuan DWI WIRAWAN Directors of the Company, with the right of
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada substitution, to set down/state a decision
Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, regarding the composition of the Board of
untuk menuangkan/menyatakan keputusan Commissioners of the Company in a deed drawn
mengenai susunan Dewan Komisaris up before a Notary, and to subsequently notify the
authorities, as well as take all and any actions
Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat
necessary in connection with the decision in
dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya accordance with the applicable laws and
memberitahukannya pada pihak yang regulations.
berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan yang
berlaku.
Keputusan Mata Acara Keempat : Decision of the Fourth Agenda:
a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada a. Granting authority and power to the Board of
Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Commissioners to appoint a Public
Accountant who will audit to conduct an
Publik yang akan mengaudit untuk melakukan
examination of the Company's Financial
pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan Statements for the 2023 financial year,
untuk tahun buku 2023, dengan taking into account the proposal from the
mempertimbangkan usulan dari Komite Audit Audit Committee and meeting the following
Page 5
serta memenuhi kriteria : criteria:
-Akuntan Publik tersebut telah terdaftar di -The Public Accountant has been registered with
Otoritas Jasa Keuangan; the Financial Services Authority;
-Have resources that understand the Company's
-Memiliki sumber daya yang memahami
business;
bisnis Perseroan; -Never committed a disgraceful act and/or been
-Tidak pernah melakukan perbuatan tercela punished for being proven guilty of a crime;
dan/atau dihukum karena terbukti melakukan -Is an independent party, and not an insider of
tindak pidana; the Company.
-Merupakan pihak yang independen, dan -Reasonable audit fees in relation to the broad
bukan merupakan orang dalam Perseroan. scope of the audit of the Company's Financial
Statements;
-Biaya audit yang wajar sehubungan dengan
luasnya cakupan audit Laporan Keuangan
Perseroan;
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada b. Grant authority and power to the Board of
Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris, Directors with the approval of the Board of
untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Commissioners, to determine the honorarium
Publik tersebut. of the Public Accountant.
Keputusan Mata Acara Kelima : Decision of the Fifth Agenda :
a. Menetapkan honorarium, gaji dan/atau a. Determine the honorarium, salary and/or
tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan allowances for members of the Board of
Directors and Board of Commissioners for the
Komisaris untuk tahun buku 2023 adalah
2023 financial year is a maximum of Rp.
sebanyak-banyaknya Rp1.250.000.000,00 1,250,000,000.00 (one billion two hundred
(satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah). and fifty million rupiah).
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada b. Granting authority and power to the Board of
Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan Commissioners Meeting to determine the
besarnya gaji dan/atau tunjangan termasuk amount of salary and/or allowances
pembagiannya kepada Direksi dan Dewan including their distribution to the Board of
Direc
Komisaris untuk tahun buku 2023.
Jakarta, 4 Juli 2023 Jakarta, July 4, 2023
PT. Sanurhasta Mitra Tbk. PT. Sanurhasta Mitra Tbk.
Direksi Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 30 Jun 2023 · – |
| Present | 4,107,471,300 (62.59%) |
| Chair | DJONI SUYANTO |
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
293 ms
12 Sep 2026 22:10
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'DJONI SUYANTO',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-06-30',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '62.59',
'shares_present': '4107471300',
'shares_total_voting': '6562500000',
'venue': 'Ruang Time Square Equity Tower lantai LG SCBD Lot. 9 Jl. Jend. '
'Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan'}