20230703_MINA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31335935_lamp1.pdf

NOTARIS
GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
Jalan Cikampek No. 7, Menteng
Jakarta Pusat, Kode Pos 10310
Telepon : 021-21238054, 0898 1392066

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan

pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang
saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk

mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
- Mata Acara Pertama sampai Mata Acara Kelima :

-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat,
yang memberikan suara blanko/abstain,

“Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat,
yang memberikan suara tidak setuju,

-Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara
setuju.

-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan
Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2022 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
tersebut,

Keputusan Mata Acara Kedua :

a. Mengangkat Tuan SUWITO sebagai Direktur, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini:

b. Menetapkan susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun
2027, adalah sebagai berikut :

Direksi :

Direktur Utama : Tuan IFIANDIAZ NAZSIR

Direktur : Tuan GUNAWAN ANGKAWIBAWA
Direktur : Tuan AIRVIN WIDYATAMA HARDANI
Direktur : Tuan SUWITO

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi Perseroan
tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya
memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

a. Mengangkat Tuan DWI WIRAWAN sebagai Komisaris Independen, terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini,

b. Menetapkan susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat
ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
pada tahun 2027, adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Tuan EDY SUWARNO

NOTARIS

GATOT WIDODO,

S.E., S.H., M.Kn.

Jalan Cikampek No. 7, Menteng

Jakarta Pusat, Ko
Telepon : 021-212380:

a.

de Pos 10310
54, 0898 1392066

Komisaris Independen — : Tuan DJONI SUYANTO

Komisaris : Tuan JOSE LUIS CALLE

Komisaris Independen — : Tuan DWI WIRAWAN

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Dewan Komisaris
Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya
memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperiukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Keempai :

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk
Akuntan Publik yang akan mengaudit untuk melakukan pemeriksaan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023, dengan mempertimbangkan usulan dari
Komite Audit serta memenuhi kriteria :

-Akuntan Publik tersebut telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan,

-Memiliki sumber daya yang memahami bisnis Perseroan:

-Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti
melakukan tindak pidana:

“Merupakan pihak yang independen, dan bukan merupakan orang dalam Perseroan.
-Biaya audit yang wajar sehubungan dengan luasnya cakupan audit Laporan
Keuangan Perseroan:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan
Komisaris, untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut.

Keputusan Mata Acara Kelima :

a.

Di

Menetapkan honorarium, gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris untuk tahun buku 2023 adalah sebanyak-banyaknya Rp1.250.000.000,00
(satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris untuk
menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan termasuk pembagiannya kepada Direksi
dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023.

emikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.