Back to announcement
20230703_PSDN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336169.pdf
RUPS minutes Needs review PSDNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 46/PAN/DT/VII/23
Nama Perusahaan Prasidha Aneka Niaga Tbk
Kode Emiten PSDN
Lampiran 5
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 37/PAN/DT/VI/23 tanggal 08 Juni 2023, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2023, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.386.580.100 saham atau 96,29%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 96,29% 1.386.58 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.100
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang
bergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit untuk melakukan
pemeriksaan Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh
tiga) adalah Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan, sebagaimana telah
mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan.
b. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti
maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab
apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah
ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya dan/atau honorarium yang
disyaratkan oleh Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut melebihi jumlah yang akan
ditetapkan
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan dari Dewan
Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain terkait pengangkatan tersebut
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 96,29% 1.386.58 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.100
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), termasuk
didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal
31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-
2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
Page 2
Agenda 2 Penetapan paket Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 96,29% 1.386.58 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris dan
0.100
anggota Direksi
Perseroan.
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan paket remunerasi bagi Dewan Komisaris dan anggota Direksi
Perseroan sejumlah Rp 12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta Rupiah) selama
setahun yang berlaku sejak bulan Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan bulan
Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat).
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
1.386.592.100 saham atau 96,2911% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Transaksi Material Di
Ya 86,176%330.779. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Atas 50% (Transaksi
022
Material)
Hasil Keputusan a. Menyetujui atas rencana transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan
Usaha, sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan rencana transaksi
penjualan seluruh saham milik Perseroan di dalam perseroan terbatas PT ANEKA COFFEE
INDUSTRY yang merupakan anak perusahaan Perseroan.
b. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan
keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, sebagaimana yang
disyaratkan oleh ketentuan pasar modal serta sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, dan melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 96,2911 1.386.59 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
% 2.100
Hasil Keputusan a. Menyetujui perubahan Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Direksi
Perseroan.
b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik
sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak
terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat
dihadapan Notaris, untuk menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 14
ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan secara
keseluruhan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan
permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat
dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi
yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Page 3
Agenda 3 Merubah dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
mengangkat kembali
Ya 96,2911 1.386.59 100% 0 0% 0 0% Setuju
susunan pengurus
% 2.100
Perseroan
Hasil Keputusan a. Menyetujui merubah dan mengangkat kembali susunan pengurus Perseroan untuk masa
jabatan yang dimulai sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan
Perseroan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), yaitu dengan susunan sebagai
berikut:
Dewan Komisaris :
Presiden Komisaris : MANSJUR TANDIONO
Wakil Presiden Komisaris : WIDYONO LIANTO
Komisaris : MADE SUDHARTA
Komisaris : AGUS SOEGIARTO
Komisaris Independen : FERY YENNOTO
Komisaris Independen : ROBERTUS SUKAMTO
Direksi :
Presiden Direktur : JEFFRY SANUSI SOEDARGO
Wakil Presiden Direktur : DIDIK TANDIONO
Direktur : MOENARDJI SOEDARGO
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris
dan Direksi tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, yang selanjutnya
memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan yang berlaku.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 96,2911 1.386.59 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
% 2.100
Hasil Keputusan a. Menyetujui perubahan Pasal 20 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan mengenai
pengumuman laporan keuangan Perseroan.
b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik
sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak
terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat
dihadapan Notaris, untuk menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 20
ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan secara
keseluruhan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan
permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat
dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi
yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Prasidha Aneka Niaga Tbk
Jeffry S. Soedargo
Approver
Page 4
Prasidha Aneka Niaga Tbk
Gedung Plaza Sentral Lt. 20
Telepon : 021-579-04-478, 5790-44-88
Nama Pengirim Jeffry S. Soedargo
Jabatan Approver
Tanggal dan Waktu 03-07-2023 16:46
Lampiran 1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPS.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS Tahunan PAN 2023.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa PAN 2023.pdf
4. Covernote PT Prasidha_Nomor 23.pdf
5. Covernote PT Prasidha_Nomor 24.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Prasidha Aneka Niaga Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Prasidha Aneka Niaga Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 46/PAN/DT/VII/23
Issuer Name Prasidha Aneka Niaga Tbk
Issuer Code PSDN
Attachment 5
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 37/PAN/DT/VI/23 Date 08 June 2023, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 30 June 2023, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.386.580.100 shares or 96,29%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 96,29% 1.386.58 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
0.100
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Appoint a Registered Public Accounting Firm (including a Registered Public Accountant
who joins a Registered Public Accounting Firm) to audit the Company's Financial Statements
(Consolidated Financial Statements) for the financial year ending 31-12-2023 (thirty first
December two thousand twenty three) is the Public Accounting Firm of Anwar and Partners,
as having considered the proposal from the Company's Board of Commissioners.
b. Approved the granting of authority and power to the Board of Commissioners with due
regard to recommendations from the Audit Committee to appoint a replacement Public
Accountant or dismiss the appointed Public Accountant, if for any reason based on the
provisions of the Capital Market in Indonesia the appointed Public Accountant is unable to
carry out/complete his/her duties and/or the honorarium required by the appointed Public
Accountant exceeds the amount to be determined
c. Grant authority and power to the Board of Directors with the approval of the Board of
Commissioners to determine the honorarium and other requirements related to the
appointment
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 96,29% 1.386.58 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
0.100
Tahunan
Hasil Keputusan To Approve and ratify the Company's Annual Report for the financial year ending 31-12-2022
(thirty-first of December two thousand and twenty-two), including the Company's Activity
Report, the Board of Commissioners' Supervisory Task Report and the Company's
Consolidated Financial Statements for the financial year which ended on 31-12-2022 (thirty
first December two thousand and twenty two), and provide full release and discharge (acquit
et de charge) to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the
Company for their management and supervisory actions in the financial year ending 31-12-
2022 (thirty-first of December two thousand and twenty-two), as long as these actions are
reflected in the Annual Report.
Agenda 2 Penetapan paket Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
remunerasi bagi
Ya 96,29% 1.386.58 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dewan Komisaris dan
0.100
anggota Direksi
Perseroan.
Hasil Keputusan Approved the determination of the remuneration package for the Board of Commissioners
and members of the Board of Directors of the Company in the amount of Rp
12,500,000,000.00 (twelve billion five hundred million Rupiah) for a year which is valid from
June 2023 (two thousand twenty three) to May 2024 (two thousand twenty four
Page 6
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
1.386.592.100 share of 96,2911% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Transaksi Material Di
Ya 86,176%330.779. 100% 0 0% 0 0% Setuju
Atas 50% (Transaksi
022
Material)
Hasil Keputusan a. Approved the material transaction plan based on the Financial Services Authority
Regulation Number 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in
Business Activities, in connection with the Company's plan to conduct a planned transaction
to sell all of the Company's shares in the limited liability company PT ANEKA COFFEE
INDUSTRY which is a subsidiary company company.
b. Approve the granting of authority and power to the Board of Directors of the Company,
with the right of substitution, to take any and all necessary actions in connection with the
decision, including but not limited to declaring/pouring the decision in a deed drawn up
before a Notary, as required by capital market regulations as well as in accordance with the
applicable laws and regulations, and take all and any necessary actions, in accordance with
the applicable laws and regulations.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 96,2911 1.386.59 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
% 2.100
Hasil Keputusan a. Approved changes to Article 14 paragraph 1 of the Company's Articles of Association
concerning the Company's Directors.
b. Agree to give authority and power to the Board of Directors of the Company, both
individually and jointly, with the right of substitution, to take any and every action necessary
in connection with the decision, including but not limited to declaring/pouring the decision in
the deed made before a Notary, to adjust and/or rearrange the provisions of Article 14
paragraph 1 of the Company's Articles of Association or Article 14 of the Company's Articles
of Association as a whole in accordance with the decision, as required by and in accordance
with the applicable laws and regulations, which then to submit an application approve and/or
deliver notification of the resolutions of the Meeting and/or amendments to the Company's
Articles of Association in the resolutions of this Meeting to the competent authorities, as well
as take all and any necessary actions in accordance with the applicable laws and
regulations.
Page 7
Agenda 3 Merubah dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
mengangkat kembali
Ya 96,2911 1.386.59 100% 0 0% 0 0% Setuju
susunan pengurus
% 2.100
Perseroan
Hasil Keputusan a. Approved to change and reappoint the composition of the Company's management for a
term of office starting from the closing of this Meeting until the closing of the Company's
Annual GMS in 2024 (two thousand twenty four), namely with the following composition:
Board of Commissioners :
President Commissioner : MANSJUR TANDIONO
Vice President Commissioner : WIDYONO LIANTO
Commissioner : MADE SUDHARTA
Commissioner : AGUS SOEGIARTO
Independent Commissioner : FERY YENNOTO
Independent Commissioner : ROBERTUS SUKAMTO
Directors :
President Director : JEFFRY SANUSI SOEDARGO
Vice President Director : DIDIK TANDIONO
Director : MOENARDJI SOEDARGO
b. To grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of
substitution, to express/state a decision regarding the composition of the members of the
Board of Commissioners and the Board of Directors mentioned above in a deed drawn up
before a Notary, who then notifies the competent authority, and takes all and any necessary
actions in connection with the decision in accordance with the applicable laws and
regulations.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 96,2911 1.386.59 100% 0 0% 0 0% Setuju
Dasar
% 2.100
Hasil Keputusan a. Approved changes to Article 20 paragraph 5 of the Company's Articles of Association
regarding the announcement of the Company's financial statements.
b. Agree to give authority and power to the Board of Directors of the Company, both
individually and jointly, with the right of substitution, to take any and every action necessary
in connection with the decision, including but not limited to stating/pouring the decision in the
deed made before a Notary, to adjust and/or rearrange the provisions of Article 20 paragraph
5 of the Company's Articles of Association or Article 20 of the Company's Articles of
Association as a whole in accordance with the decision, as required by and in accordance
with the provisions of the applicable laws and regulations, then to submit an application
approve and/or deliver notification of the resolutions of the Meeting and/or amendments to
the Company's Articles of Association in the resolutions of this Meeting to the competent
authorities, as well as take all and any necessary actions in accordance with the applicable
laws and regulations
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Prasidha Aneka Niaga Tbk
Jeffry S. Soedargo
Approver
Prasidha Aneka Niaga Tbk
Gedung Plaza Sentral Lt. 20
Page 8
Phone : 021-579-04-478, 5790-44-88
Sender Name Jeffry S. Soedargo
Function Approver
Date and Time 03-07-2023 16:46
Attachment 1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPS.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS Tahunan PAN 2023.pdf
3. Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa PAN 2023.pdf
4. Covernote PT Prasidha_Nomor 23.pdf
5. Covernote PT Prasidha_Nomor 24.pdf
This is an official document of Prasidha Aneka Niaga Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Prasidha Aneka Niaga Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
993 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '96.29',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1386'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '100',
'pct_for': '96.29',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1386'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '96.29',
'shares_present': '1386580100'}