Back to announcement
20230703_PSDN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336169_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed PSDNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PT PRASIDHA ANEKA NIAGA TbK
Pr a sidha
C
PT. PRASIDHA ANEKA NIAGA TbK PT. PRASIDHA ANEKA NIAGA TbK
("Perseroan") ("The Company")
Berkedudukan di Jakarta Selatan Domiciled in South Jakarta
PENGUMUMAN RINGKASAN RISAI.AH ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Extraordinary General Meeting Of Shareholders
Luar
Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (11) Anggaran Based on the provisions of Article 10 paragraph (11) of
Dasar Perseroan serta Pasal 51 ayat (1) Peraturan the Company's Articles of Association and Article 51
Otoritas lasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang paragraph (U of the Financial Services Authority
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Regulation No. 1s/POJK.04/2020 concerning the
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Direksi Planning and Organizing of the General Meeting of
Perseroan dengan ini mengumumkan kepada Para shareholders of a Public Company, the Board of
Pemegang Saham bahwa Perseroan telah Directors of the Company hereby announces to the
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Shareholders that the Company has held the
Luar Biasa (RUPS Luar Biasa). Extraordinary General Meeting of Shareholders
(Extraordinary GMS).
RUPS Luar Biasa telah diselenggarakan pada: The Extraordinary cMS has been held on :
Hari/tanggal : Jumat, 30 Juni 2023 Day/date : Friday, 30 June 2023
Pukul : 11.32 sampai den8an 12.00 WIB Time : 11.32 to 12.00 AM
Tempat : Tambora Room Place : Tambora Room
Lagoon Tower Lantai BL Lagoon Tower Floor BL
The Sultan Hotel The Sultan Hotel
Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat Jl. Gatot Subroto, Central Jakarta
Mata Acara RUPS Luar Biasa : Agenda of the Extraordinary GMS:
1. Persetujuan atas rencana transaksi material 1. Approval of a material transaction plan based on the
berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority Regulation Number
Nomor 77/PuK.04/202O tentang Transaksi 77 /POJK.O4/2O20 concerning Material Transactions
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, and Changes in gusiness Activities, in connection with
sehubungan dengan rencana Perseroan untuk the Company's plan to carry out a planned transaction
melakukan rencana transaksi penjualan seluruh of selling all of the Company's shares in the limited
saham milik Perseroan di dalam perseroan terbatas liability company PT ANEKA COFFEE INDUSTRY which
PT ANEKA COFFEE lN DUSTRY yang merupakan anak is a subsidiary of the Company.
perusahaan Perseroan.
2. Persetujuan atas perubahan Pasal 14 ayat 1 2. Approval of changes to Article 14 paragraph 1 of the
Anggaran Dasar Perseroan mengenai Direksi Company's Articles of Association concerning the
Perseroan. Company's Directors.
3. Merubah dan mengangkat kembali susunan 3. Changing and reappointint the composition of the
pengurus Perseroan, Company's management.
4. Persetujuan atas perubahan Pasal 20 ayat 5 4. Approval of changes to Article 20 paragraph 5 of the
Anggaran Dasar Perseroan mengenai Company's Articles of Association regarding the
pengumuman laporan keuangan Perseroan. announcement of the Company's financial
statements
Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir pada The Board of Commissioners and members of the
saat RUPS Luar Biasa : Board of Directors present at the Extraordinary GMS :
':
Page 1 of 5
H.O.: Plaza Senttal 20th F'loor, Jl. Jend. Sudirman no. 17, J^kan^ L2930 'Tel. (62 21) 5790 4478, 5790 4488 ' Fax. (62-21) 52'7 4948,252 3428
Plant : J1. Ki Kemas Rindho, Kettapati, Palembang 30258 Indonesia . Tcl. (62711) 513 358, 511 168'Fax. (62 711) 510 654
Page 2
o
Pr a sid ha
PT PRASIDHA ANEKA NIAGA TbK
1. Widyono Lianto, selaku Wakil Presiden Komisaris; 1. Widyono Lianto, as Vice President Commissioner;
2. Fery Yennoto, selaku Komisaris lndependen; 2. Fery Yennoto, as Independen Commissioner;
3. Jeffry Sanusi Soedargo, selaku Presiden Direktur; 3. Jeffry Sanusi Soedargo, as President Director;
4. Didik Tandiono, selaku Wakil Presiden Direktur; 4. Didik Tandiono, as Vice President Directorj
5. Moenardji Soedargo, selaku Direktur. 5. Moenardji Soedargo, as Director.
Jumlah kehadiran: Attendance:
a. Untuk Mata Acara Pertama Rapat, telah hadir a. For the First Agenda of the Meeting, 310,779,022
dan/atau terwakili sejumlah 330.779.022 saham shares were present and/or represented or
atau mewakili 86,L76 yo dari 383.841.922 saham represented a6.fi6% ot the 383,841,922 shares
yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak which is the total number of shares with valid voting
suara yang sah yang dimiliki oleh PEMEGANG rights owned by INDEPENDENT SHAREHOLDERS
SAHAN4 INDEPENDEN
b. Untuk Mata Acara Kedua, Ketlga dan Keempat b. For the Second, Third and Fourth Agenda of the
Rapat, telah hadir dan/atau terwakili sejumlah Meeting, 1,386,592,100 shares were present and/or
1.386.592.100 saham atau mewakili 96,291 % dari represented or represented 96.2910/0 of the
1.440.000.000 saham yang merupakan seluruh 1,440,000,000 shares which were all shares with
saham dengan hak suara yang sah yang telah valid voting rights issued by the Company.
dikeluarkan oleh Perseroan.
Tata cara mengajukan pertanyaan dan/atau Procedure for asking questions and/or opinions :
pendapat:
Dalam RUPS Luar Biasa, Pemegang Saham dan/atau ln the Extraordinary GMS, Shareholders and/or their
kuasa Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk proxies are given the opportunity to ask questions
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat yang and/or opinions related to the agenda of the meeting
berhubungan dengan mata acara rapat sebelum prior to making decisions for each agenda of the
dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap Meeting.
mata acara Rapat.
Pemegang Saham yang berpartisipasi melalui Shareholders who participate through the KSEI
Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSE|) Electronlc General Meeting System (eASY.KSEI) provided
yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENIRAL EFEK by PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA, can ask
INDONESIA, dapat mengajukan pertanyaan dan/atau questions and/or opinions through the available chat
pendapat melalui kolom chot yang tersedia. colu m n,
Mekanlsme pengambilan keputusan Rapat: Meeting decision-making mechanism;
Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan Meeting decision-making mechanlsm is carried out by
secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila deliberation to reach a consensus. However, if
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka deliberations for consensus are not reached, then
pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan decision making at the meeting is carried out by voting.
cara pemungutan suara (voting).
Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara Shareholders are allowed to vote through the KSEI
melalul Electronic General Meeting System KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) provided
(eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN by PT KUSToDIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.
SENTRAL EFEK INDONESIA.
Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama The abstention vote is deemed to have cast the same
dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang vote as the majority vote of the Shareholders who cast
mengeluarkan suara. the vote.
Page 2 of5
$U
H.C).: Plaza Sentral 20th Floor, .ll. Jend. Sudirman no. 47,lakzto 12930 . Tel. (62'21) 5190 1478, 5790 4488 . Fax. (62-21) 521 4948,252 3428
Plant : Jl. I{i I(emas tundho, Kertapati, Palembang 30258 Indooesia . Tel. (.62-711) 513 358, 511 168 . Fax. (62 711) s10 654
Page 3
PT PRASIDHA ANEKA NIAGA TbK
Prasidha
D
Hasil P.m un gutan Srara
330,r79,022 lndependent
1 NI shares or 100% oi those NT NL
? 1.336.592.r00 shares or
z NIL Nt NIL
l l NIL
1.3a6.592.100 5hare5 or
NL NI
1.346.592100 shares or
NIL NI
Hasll k€putusan RUPS Luar Biasa : Resolutions of the Extraordinary GMS:
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah Meeting unanimously on the basis of deliberation to
untuk mufakat memutuskan : reach a consensus decides:
Menyetujui atas rencana transaksi material 1. a. Approved the material transaction plan based on
berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan the Financial Services Authority Regulation
Nomor 17lPOJK.04/2020 tentang Transaksi Number 17lPOJK.0412020 concerning Material
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, Transactions and Changes in Business Activities, in
sehubungan dengan rencana Perseroan untuk connection with the Company's plan to conduct a
melakukan rencana transaksi penjualan seluruh planned transaction to sell all of the Company's
saham milik Perseroan di dalam perseroan shares in the limited liability company PT ANEKA
terbatas PT ANEKA COFFEE INDUSTRY yang COFFEE INDUSTRY which is a subsidiary company
merupakan anak perusahaan Perseroan. company.
Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa b. Approve the granting of authority and power to
kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, the Board of Directors of the Company, with the
untuk melakukan segala dan setiap tindakan right of substitution, to take any and all necessary
yang diperlukan sehubungan dengan keputusan actions in connection with the decision, including
tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk but not limited to declaring/pouring the decision
menyatakan/menuangkan keputusan tersebut in a deed drawn up before a Notary, as required
dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, by capital market regulations as well as in
sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan accordance with the applicable laws and
pasar modal serta sesuai dengan ketentuan reBulations, and take all and any necessary
perundang-undangan yang berlaku, dan actions, in accordance with the applicable laws
melakukan semua dan setiap tindakan yang and regulations,
diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Menyetujui perubahan Pasal 14 ayat l Anggaran 2. a. Approved changes to Article 14 paragraph 1 of the
Dasar Perseroan mengenai Direksi Perseroan. Company's Articles of Association concerning the
b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan Company's Directors.
kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri- b. Agree to give authority and power to the Board of
sendiri maupun bersama-sama, dengan hak Directors of the Company, both individually and
substitusi, untuk melakukan segala dan setiap jointly, with the right of substitution, to take any
tindakan yang diperlukan sehubungan and every action necessary in connection with the
keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak decision, including but not limited to
terbatas untuk menyatakan/menuangkan declaring/pouring the decision in the deed made
keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat before a Notary, to adjust and/or rearrange the^ .
,\ \
,\ l
Page3 of5 ':\'
H.O.: Plaza Sentral 20th Floot, Ji. Jend. Suditman no. 47, Jak^tta 12930 .-fcl ,61 lll i-91r .fi-8. ir!)t) 1,+E8. Frr. (r2 l1r al- 19+.c .lal l+2it
Plant : Jl. Ki I{emas Rindhq Kertapati, Palembang 30258 Indonesia
Page 4
o
Pr a sid ha
PT PRASIDHA ANEKA NIAGA TbK
dihadapan Notaris, untuk menyesuaikan provisions of Article 14 paragraph L of the
dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 14 Company's Articles of Association or Article 14 of
ayat l Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 14 the Company's Articles of Association as a whole
Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan in accordance with the decision, as required by
sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang and in accordance with the applicable laws and
disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan regulations, which then to submit an application
perundang-undangan yang berlaku, yang approve and/or deliver notification of the
selanjutnya untuk mengajukan permohonan resolutions ofthe Meeting and/or amendments to
persetujuan dan/atau menyampaikan the Company's Articles of Association in the
pemberitahuan atas keputusan Rapat dan/atau resolutions of this Meeting to the competent
perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam authorities, as well as take all and any necessary
keputusan Rapat ini kepada instansi yang actions in accordance with the applicable laws and
berwenang, serta melakukan semua dan setiap regulations.
tindakan yang diperlukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. a. Menyetujui merubah dan mengangkat kembali 3. a. Approved to change and reappoint the
susunan pengurus Perseroan untuk masa jabatan composition of the Company's management for a
yang dimulai sejak ditutupnya Rapat ini sampai term of office starting from the closing of this
dengan ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan Meeting until the closing ofthe Company's Annual
pada tahun 2024 ldua ribu dua puluh empat), GMS in 2024 (two thousand twenty four), namely
yaitu dengan susunan sebagai berikut: with the following composition:
Dewan Komisaris: Board of Commissioners :
Presiden Komisarls I MANSIUR TANDIONO President Commissioner : MANSIUR TANDIONO
Wakil Presiden Komisaris : WIOYONO LIAN'IO : WIDYONO LIANTO
Vice President Commissioner
Komisaris :MADE5UDHARTA
Commlssioner : MADE sUDHARTA
Komisaris : AGUS SOEGIARTo Commissioner I AGUS SOEGIARTO
lndependentCommissioner : FERyYENNOTO
(omisaris lndependen IFERYYENNOTO lndependent Commissioner : ROBERTUS SUKAMTo
(omisaris lndependen : ROBERTUS SUKAMTO 0irectors:
Direksi: President Director : JEFFRYSANUSISOEDARGO
Presiden 0lrektur : JEFFRYSANUSI50EDARGO Vice President Director : DIDIKTANDIONO
Wakil Presiden Direktur : DIDIK TANDIONO Director I MOENARDJI SOEDARGO
Direktur : MOENARDJI SOEDARG0
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada b. To grant authority and power to the Board of
Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk Directors of the Company, with the right of
menuangkan/menyatakan keputusan mengenai substitution, to express/state a decision regarding
susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi the composition of the members of the Board of
tersebut diatas dalam akta yang dibuat Commissioners and the Board of Directors
dihadapan Notaris, yang selanjutnya mentioned above in a deed drawn up before a
memberitahukannya pada pihak yang Notary, who then notifies the competent
berwenang, serta melakukan semua dan setlap authority, and takes all and any necessary actions
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan in connection with the decision in accordance with
keputusan tersebut sesuai dengan peraturan the applicable laws and regulations.
perunda nga n-u nd a ngan yang berlaku.
4. a. Menyetujui perubahan Pasal 20 ayat 5 Anggaran 4.a. Approved changes to Article 20 paragraph 5 ofthe
Dasar Perseroan mengenai pengumuman Company's Articles of Association regarding the
laporan keuangan Perseroan. announcement of the Company's financial
statements.
b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan b. Agree to give authority and power to the Board of
kuasa kepada Direksi Perseroan, baik sendiri- Directors of the Company, both individually and
sendiri maupun bersama-sama, dengan hak jointly, with the right of substitution, to take any 1 \
;,,
Page4ofS :
H.O.: Plaza Sentral 20th Floor, Jl. Jend. Sudirman no. 47,lakatta. 12930 . Tel. (62-21) 5790 4478, 5790 4488 . Fax. (62 21) 527 4948,252 3428
Plant : J1. In Kemas Rindhq Ilertapati, Palembang 30258 lndonesia . Tel. (62-711) 513 358, 511 168. Fax. (62-711) 510 654
Page 5
o
Pr a sid ha
PT PRASIDHA ANEKA NIAGA TbK
substitusi, untuk melakukan segala dan setiap and every action necessary in connection with the
tindakan yang diperlukan sehubungan decision, including but not limited to
keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak stating/pouring the decision in the deed made
terbatas untuk menyatakan/menuangkan before a Notary, to adjust and/or rearrange the
keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat provisions of Article 20 paragraph 5 of the
dihadapan Notaris, untuk menyesuaikan Company's Articles of Association or Article 20 of
dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 20 the Company's Articles of Association as a whole
ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 20 in accordance with the decision, as required by
Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan and in accordance with the provisions of the
sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang applicable laws and regulations, then to submit an
disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan application approve and/or deliver notification of
perundang-undangan yang berlaku, yang the resolutions of the Meeting and/or
selan.iutnya untuk mengajukan permohonan amendments to the Company's Articles of
persetu.iuan dan/atau menyam paikan Association in the resolutions of this Meeting to
pemberltahuan atas keputusan Rapat dan/atau the competent authorlties, as well as take all and
perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam any necessary actions in accordance with the
keputusan Rapat ini kepada instansi yang applicable laws and regulations
berwenang, serta melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jakarta, 3 Juli 2023 Jakarta, July 3 2023
PT PRASIDHA ANEKA NIA6A TbK
PT PRASIDHA ANEKA NIA6A TbK
Dire ksi Directors
Page 5 of 5
H.O.: Plaza Sentral 20th Floor, J]. Jend. Suditmao no. 47, J^ken^ L2930 . "Iel. (62 2l) 5790 4478, 5790 4488 ' Fax. (62-21) 527 4948,252 3428
Piant : Ji. I( I(emas Rindho, I{ertapati, PaJembang 30258 - Indonesia . Tel. (62-711) 513 3s8, 511 168 . Pax. (62-111) 510 654
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 30 Jun 2023 · – |
| Present | 1,386,592,100 (96.29%) |
| Chair | — |
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
430 ms
12 Sep 2026 22:10
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2023-06-30',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '96.291',
'shares_present': '1386592100',
'shares_total_voting': '1440000000',
'venue': 'Tambora Room Lagoon Tower Lantai BL The Sultan Hotel Jl. Gatot '
'Subroto, Jakarta Pusat'}