Back to announcement
20230703_PSDN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31336169_lamp4.pdf
RUPS minutes Needs review PSDNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.948
DR. IR. YOHANES WILION, SE., SH., MM, NOTARIS & PPAT Jl. Raya Gading Batavia Blok LC 9 No.7 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 Telp. 021-45854390, 45841055/82 Email : wilionyohanes1234@gmail.com SURAT KETERANGAN Nomor : 23/VI/Y W/PT/2023 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : Doktor, Insinyur, YOHANES WILION, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa : PT PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan : Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada : Hari/tanggal : Jumat / 30 Juni 2023 Tempat : Tambora Room, Lagoon Tower Lantai B1, The Sultan Hotel Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Pukul : 10.30 - 11.08 WIB. Mata Acara : 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, 2. Penetapan paket remunerasi bagi Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya. (untuk selanjutnya disebut Rapat). Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, dengan nomor 77. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan : Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat : Presiden Direktur : Tuan JEFFRY SANUSI SOEDARGO: Wakil Presiden Direktur : Tuan DIDIK TANDIONO: Direktur : Tuan MOENARDJI SOEDARGO: Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : Wakil Presiden Komisaris — : Tuan WIDYONO LIANTO: Komisaris Independen : Tuan FERY YENNOTO.
Page 2 OCR 0.953
Pemimpin Rapat: Rapat dipimpin oleh Tuan WIDYONO LIANTO, selaku Wakil Presid Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham : -Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.386.580.100 saham atau 96,29Y4 dari 1.440.000.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : -Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan : -Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara : - Mata acara Pertama sampai Ketiga : -Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain/blanko, -Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju, -Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju: -Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat. Keputusan Rapat : Keputusan mata acara Pertama: - Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut. Keputusan mata acara Kedua: - Menyetujui penetapan paket remunerasi bagi Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan sejumlah Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) selama setahun yang berlaku sejak bulan Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sampai dengan bulan Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat). »
Page 3 OCR 0.935
Keputusan mata acara Ketiga: a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang bergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit untuk melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) adalah Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan, sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya dan/atau honorarium yang disyaratkan oleh Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut melebihi jumlah yang akan ditetapkan. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain terkait pengangkatan tersebut. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu. Jakarta, 30 Juni 2023 £ Oo, R B3 p Drdes Da OHANES WILION, SE, SH, MM. u
Names mentioned 0 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
The name pass has not read this document yet.
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
89 ms
13 Sep 2026 17:43
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'WIDYONO LIANTO',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2023-06-30',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '11:08:00',
'time_start': '10:30:00',
'venue': 'Tambora Room, Lagoon Tower Lantai B1, The Sultan Hotel Jalan Gatot '
'Subroto, Jakarta Pusat.'}