Back to announcement
20260119_MINA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32020629.pdf
RUPS minutes Needs review MINASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 005/CS-MINA/I/2026
Nama Perusahaan PT Sanurhasta Mitra Tbk.
Kode Emiten MINA
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 102/CS-MINA/XII/2025 tanggal 24 Desember 2025, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 15
Januari 2026, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
5.020.460.911 saham atau 51% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan rencana
Ya 100% 5.020.43 100% 0 0% 22.100 0% Setuju
penggunaan dana
8.811
hasil Penambahan
Modal Dengan
Memberikan Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu
(PMHMETD) yang
telah diterima oleh
Perseroan.
Hasil Keputusan Keputusan Rapat
Hasil Pemungutan Suara :
Mata Acara Pertama
-Jumlah suara blanko/abstain : 22.100 suara.
-Jumlah suara tidak setuju : - suara.
-Jumlah suara setuju : 5.020.438.811 suara.
-Sehingga total suara setuju : 5.020.460.911 suara, atau sebesar 100%, atau
lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
Keputusan Mata Acara Pertama
a. Menyetujui atas perubahan rencana penggunaan dana hasil Penambahan Modal
Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD), menjadi sebagai
berikut
1. Sekitar 67,04% akan digunakan Perseroan untuk belanja modal termasuk untuk
pembelian tanah dan bangunan serta pengembangan lahan dan sekitar 30,32% akan
digunakan Perseroan untuk modal kerja;
2. Sekitar 2,02 %, akan digunakan untuk modal kerja The Santai; dan
3. Sekitar 0,62 % akan digunakan untuk modal kerja PT Sanur Hasta Griya.
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk
memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.
Page 2
Agenda 2 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi dan / atau
Ya 100% 5.020.43 100% 0 0% 22.100 0% Setuju
Dewan Komisaris
8.811
Perseroan
Hasil Keputusan Keputusan Rapat
Keputusan Mata Acara Kedua
a. Menyetujui untuk mengubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,
yaitu:
i. Memberhentikan dengan hormat:
-Tuan Insinyur HANDOKO PRIYO ANGGRAITO selaku Direktur Utama Perseroan;
-Tuan SUWITO selaku Direktur Perseroan;
-Tuan DWI WIRAWAN selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan;
-Tuan IFIANDIAZ NAZSIR selaku Komisaris Perseroan;
-terkait butir i, Rapat dengan ini memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab
(acquit et decharge) atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasannya sepanjang
tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan dan laporan tahunan Perseroan;
ii. Mengangkat :
-Nyonya ASTINI BERNAWATI OUDANG selaku Direktur Utama Perseroan;
-Tuan DUDDY ABDULLAH selaku Direktur Perseroan;
-Tuan HENDRY UTOMO selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen Perseroan;
-efektif sejak ditutupnya Rapat ini;
iii. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung
sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh), adalah sebagai berikut :
Direksi:
Direktur Utama : Nyonya ASTINI BERNAWATI OUDANG;
Direktur : Tuan GUNAWAN ANGKAWIBAWA;
Direktur : Tuan DUDDY ABDULLAH;
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama/
Komisaris Independen : Tuan HENDRY UTOMO;
Komisaris : Tuan JOSE LUIS CALLE REBOLLEDO;
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk
selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak ASTINI DIREKTUR 15 Januari 2026 30 Juni 2027 1
BERNAWATI UTAMA
OUDANG
Bapak GUNAWAN DIREKTUR 16 Agustus 2022 30 Juni 2027 7
ANGKAWIBAWA
Bapak DUDDY DIREKTUR 15 Januari 2026 30 Juni 2027 1
ABDULLAH
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak JOSE LUIS CALLE KOMISARIS 16 Agustus 2022 30 Juni 2027 4
Bapak HENDRY UTOMO KOMISARIS 30 Juni 2023 30 Juni 2027 1
X
UTAMA
Demikian untuk diketahui.
Page 3
Hormat Kami,
PT Sanurhasta Mitra Tbk.
Gunawan Angkawibawa
Direktur
PT Sanurhasta Mitra Tbk.
Equity Tower Lt. 11 Unit D
Telepon : (021) 29035620, Fax : (021) 29035619, www.sanurhasta.com
Nama Pengirim Gunawan Angkawibawa
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 19-01-2026 14:07
Lampiran 1. mina_covernote_rupslb_15Jan2026_Clean.pdf
2. Hasil Ringkasan Risalah RUPS LB .pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sanurhasta Mitra Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sanurhasta Mitra Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 005/CS-MINA/I/2026
Issuer Name PT Sanurhasta Mitra Tbk.
Issuer Code MINA
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 102/CS-MINA/XII/2025 Date 24 December 2025, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 15 January 2026, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
5.020.460.911 share of 51% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan rencana
Ya 100% 5.020.43 100% 0 0% 22.100 0% Setuju
penggunaan dana
8.811
hasil Penambahan
Modal Dengan
Memberikan Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu
(PMHMETD) yang
telah diterima oleh
Perseroan.
Hasil Keputusan Resolution of the First Agenda Item
a. To approve the amendment to the plan for the use of proceeds from the Capital Increase
with Pre-emptive Rights (Rights Issue), to become as follows:
Approximately 67.04% shall be used by the Company for capital expenditures, including the
acquisition of land and buildings as well as land development, and approximately 30.32%
shall be used by the Company for working capital;
Approximately 2.02% shall be used for the working capital of The Santai; and
Approximately 0.62% shall be used for the working capital of PT Sanur Hasta Griya.
b. To grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right to
further delegate such authority to other parties, to carry out all and any actions necessary in
connection with the aforementioned resolutions.
Page 5
Agenda 2 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi dan / atau
Ya 100% 5.020.43 100% 0 0% 22.100 0% Setuju
Dewan Komisaris
8.811
Perseroan
Hasil Keputusan Resolution of the Meeting
Resolution of the Second Agenda Item
a. To approve the amendment to the composition of the Companys Board of Directors and
Board of Commissioners as follows:
i. To respectfully dismiss:
Mr. Insinyur HANDOKO PRIYO ANGGRAITO as President Director of the Company;
Mr. SUWITO as Director of the Company;
Mr. DWI WIRAWAN as President Commissioner / Independent Commissioner of the
Company;
Mr. IFIANDIAZ NAZSIR as Commissioner of the Company;
in relation to item (i) above, the Meeting hereby grants a full release and discharge (acquit et
decharge) for all management and supervisory actions performed by the members of the
Board of Directors and Board of Commissioners, insofar as such actions are reflected in the
Companys financial statements and annual reports;
ii. To appoint:
Mrs. ASTINI BERNAWATI OUDANG as President Director of the Company;
Mr. DUDDY ABDULLAH as Director of the Company;
Mr. HENDRY UTOMO as President Commissioner / Independent Commissioner of the
Company;
effective as of the closing of this Meeting;
iii. To determine the composition of the members of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company, effective as of the closing of this Meeting until the closing of
the Companys Annual General Meeting of Shareholders in 2027 (two thousand twenty-
seven), as follows:
Board of Directors:
President Director : Mrs. ASTINI BERNAWATI OUDANG;
Director : Mr. GUNAWAN ANGKAWIBAWA;
Director : Mr. DUDDY ABDULLAH;
Board of Commissioners:
President Commissioner / Independent Commissioner : Mr. HENDRY UTOMO;
Commissioner : Mr. JOSE LUIS CALLE REBOLLEDO;
b. To grant authority and power to the Board of Directors of the Company, with the right of
substitution, to state and set forth the resolutions regarding the composition of the
Companys Board of Directors and Board of Commissioners in a deed drawn up before a
Notary, and thereafter to notify the relevant authorities, as well as to carry out all and any
actions necessary in connection with such resolutions in accordance with the prevailing laws
and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak ASTINI PRESIDENT 15 January 2026 30 June 2027 1
BERNAWATI DIRECTOR
OUDANG
Bapak GUNAWAN DIRECTOR 16 August 2022 30 June 2027 7
ANGKAWIBAWA
Page 6
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak DUDDY DIRECTOR 15 January 2026 30 June 2027 1
ABDULLAH
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak JOSE LUIS CALLE COMMISSIONER 16 August 2022 30 June 2027 4
Bapak HENDRY UTOMO PRESIDENT 30 June 2023 30 June 2027 1
X
COMMISSIONER
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Sanurhasta Mitra Tbk.
Gunawan Angkawibawa
Direktur
PT Sanurhasta Mitra Tbk.
Equity Tower Lt. 11 Unit D
Phone : (021) 29035620, Fax : (021) 29035619, www.sanurhasta.com
Sender Name Gunawan Angkawibawa
Function Direktur
Date and Time 19-01-2026 14:07
Attachment 1. mina_covernote_rupslb_15Jan2026_Clean.pdf
2. Hasil Ringkasan Risalah RUPS LB .pdf
This is an official document of PT Sanurhasta Mitra Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Sanurhasta Mitra Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Insinyur HANDOKO PRIYO ANGGRAITO
· Direktur Utama
p.2 ×3
unresolved
person
JOSE LUIS CALLE REBOLLEDO
· Commissioner
p.2 ×6
unresolved
person
ASTINI
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
DUDDY
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Function
· Direktur
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
368 ms
12 Sep 2026 22:31
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Agenda 2 Perubahan susunan Kuorum Kehadiran '
'Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS '
'Direksi dan / atau Ya 100% 5.020.43 100% 0 0% '
'22.100 0% Setuju Dewan Komisaris 8.811 '
'Perseroan Hasil Keputusan Keputusan Rapat '
'Keputusan',
'seq': 1,
'votes_abstain': '22100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5020'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 3,
'votes_abstain': '22100',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5020'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '51',
'shares_present': '5020460911'}