20260119_MINA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32020629_lamp2.pdf

sanurhaSta

Mekanisme Pengambilan Keputus
-Pengambilan keputusan seluruh m

ara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk

mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan pemungutan suara.

Mata Acara / Jumlah Setuju / Agree Tidak Setuju / Abstain / Suara
Agenda Pertanyaan / Disagree Blank
Number of
Guestion
1 0 5.020.438.811 0 22.100
Saham (10072)
2 0 5.020.438.811 0 22.100
Saham (10076)

Hasil Pemungutan Suara :
Mata Acara Pertama

-Jumlah suara blanko/abstain
-Jumlah suara tidak setuju
-Jumlah suara setuju
-Sehingga total suara setuju

Mata Acara Kedua
-Jumlah suara blanko/abstain
-Jumlah suara tidak setuju
-Jumlah suara setuju
-Sehingga total suara setuju

Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama:

a. Menyetujui atas perubahan rencana penggunaan dana hasil Penambahan Modal
Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”), menjadi
sebagai berikut :
1. Sekitar 67,04”b akan digunakan Perseroan untuk belanja modal termasuk untuk

pembelian tanah dan bangunan serta pengembangan lahan dan sekitar 30,3296

akan digunakan Perseroan untuk modal kerja:

: 22.100 suara.
1 - suara.
: 5.020.438.811 suara.
: 5.020.460.911 suara, atau sebesar 10076, atau lebih

dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

: 22.100 suara.

Suara.

: 5.020.438.811 suara.
: 5.020.460.911 suara, atau sebesar 100Y6, atau lebih

dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

2. Sekitar 2,02 Yo, akan digunakan untuk modal kerja The Santai, dan
3. Sekitar 0,62 Yo akan digunakan untuk modal kerja PT Sanur Hasta Griya.

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk
memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.

PT. SANURHASTA MITRA Tbk.
Eguity Tower Lt. 11

Unit 11D SCBD lot. 9

Jl. Jend, Sudirman Kav. 52:53,
JAKARTA 12190

Contact :

@ (#6221) 2903 5620

OO (#6221) 2903 5619
www.sanurhastamitra.com

sanurhaSta

Keputusan Mata Acara Kedua:
a. Menyetujui untuk mengubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:

i.

iii.

Memberhentikan dengan hormat:
-Tuan Insinyur HANDOKO PRIYO ANGGRAITO selaku Direktur Utama
Perseroan,
-Tuan SUWITO selaku Direktur Perseroan,
-Tuan DWI WIRAWAN selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen
Perseroan,
-Tuan IFIANDIAZ NAZSIR selaku Komisaris Perseroan,
“terkait butir i, Rapat dengan ini memberikan pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab (acguit et decharge) atas tindakan pengurusan dan tindakan
pengawasannya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan
dan laporan tahunan Perseroan,

. Mengangkat :

-Nyonya ASTINI BERNAWATI OUDANG selaku Direktur Utama Perseroan,
-Tuan DUDDY ABDULLAH selaku Direktur Perseroan,

-Tuan HENDRY UTOMO selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen
Perseroan,

-efektif sejak ditutupnya Rapat ini:

Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh
tujuh), adalah sebagai berikut :

Direksi:

Direktur Utama : Nyonya ASTINI BERNAWATI OUDANG,
Direktur : Tuan GUNAWAN ANGKAWIBAWA,
Direktur : Tuan DUDDY ABDULLAH,

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama/

Komisaris Independen — : Tuan HENDRY UTOMO,

Komisaris : Tuan JOSE LUIS CALLE REBOLLEDO,

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk
selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua
dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai
dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

PT. SANURHASTA MITRA Tbk.

Eguity Tower Lt. 11
Unit 11D SCBD Lot. 9

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53,

JAKARTA 12190

Contact :

(@ (46221) 2903 5620
O (#6221) 2903 5619
www.sanurhastamitra.com