20260119_MINA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32020629_lamp1.pdf

NOTARIS
GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn,
Jalan Ciliman No. 1 €, Cikini
Jakarta Pusat, Kode Pos 10330
Telepon : 021-21238054, 08981392066

Hasil Pemungutan Suara :

Mata Acara Pertama
-Jumlah suara blariko/abstain : 22.100 suara.
-Jumlah suara tidak setuju ! - suara.
-Jumlah suara setuju : 5.020.438.811 suara.

-Sehingga total suara setuju — : 5.020.460.911 suara, atau sebesar 10096, atau lebih
dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Mata Acara Kedua
-JumJah suara blanko/abstain : 22.100 suara.
-Jumlah suara.tidak setuju 1 - suara.
-Jumlah suara setuju : 5.020.438.811 suara.

-Sehingga total suara setuju — : 5.020.460.911 suara, atau sebesar 10094, atau lebih
dari 1/2 bagian dari. jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

Keputusan Mata Acara Pertama:

a. Menyetujui atas perubahan rencana penggunaan dana hasil Penambahan Modal
Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”), menjadi.
sebagai berikut :

1. Sekitar 67,04”o akan digunakan Perseroan untuk belanja modal termasuk untuk
pembelian tanah dan bangunan serta pengembangan lahan dan sekitar 30,3244
akan digunakan Perseroan untuk modal kerja:

2. Sekitar 2,02 Yo, akan digunakan untuk modal kerja The Santai, dan

3. Sekitar 0,62 Y4 akan digunakan untuk modal kerja PT Sanur Hasta Griya.

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk
memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas.

Keputusan Mata Acara Kedua:
a. Menyetujui untuk mengubah susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:

i. 'Memberhentikan dengan hormat:

-Tuan Insinyur HANDOKO PRIYO ANGGRAITO selaku Direktur Utama

Perseroan,

-Tuan SUWITO selaku Direktur Perseroan:

-Tuan DWI WIRAWAN selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen

Perseroan,

-Tuan IFIANDIAZ NAZSIR selaku Komisaris Perseroan:
-terkait butir i, Rapat dengan ini memberikan pembebasan dan pelunasan
tanggung jawab (acguit et decharge) atas tindakan pengurusan dan tindakan
pengawasannya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan
dan laporan tahunan Perseroan,

ii. Mengangkat :

-Nyonya ASTINI BERNAWATI OUDANG selaku Direktur Utama Perseroan,
-Tuan DUDDY ABDULLAH selaku Direktur Perseroan:

-Tuan HENDRY UTOMO selaku Komisaris Utama/Komisaris Independen
Perseroan,

-efektif sejak ditutupnya Rapat ini,

iii. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
terbitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada.tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh),
adalah sebagai berikut :

Direksi:
Direktur Utama : Nyonya ASTINI BERNAWATI OUDANG,
Direktur : Tuan GUNAWAN ANGKAWIBAWA,

NOTARIS
GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
Jalan Ciliman No. 1 C, Cikini
Jakarta Pusat, Kode Pos 10330
Telepon : 021-21238054, 08981392066

Direktur : Tuan DUDDY ABDULLAH,

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama/

Komisaris Independen — : Tuan HENDRY UTOMO,

Komisaris : Tuan JOSE LUIS CALLE REBOLLEDO,

b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk
selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua
dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai
dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

-Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 15 Januari 2026.
O Hiotiris di Jakarta Pusat,