20251120_PPRO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31986644_lamp2.pdf

                                                                                      PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
                                                                                   RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                                                                                            PT PP PROPERTI TBK


     Direksi PT PP PROPERTI Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
     Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu:
     A. Hari/Tanggal                   : Jumat, 28 November 2025
        Waktu                          : Pukul 14.33 s.d 14.53 WIB
        Tempat Rapat Fisik             : Plaza PP – PT PP Properti Tbk
                                         Auditorium Lantai 1 - Wisma Subiyanto
                                         Jl. Letjend TB Simatupang No. 57
                                         Pasar Rebo, Jakarta 13760
       Mekanisme                       : Rapat secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI
       Dengan Mata Acara Rapat sebagai berkut:

       1. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

     B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat.
         DEWAN KOMISARIS:
         Komisaris Utama                               : Fakhrul Ulum
         DIREKSI:
         Direktur Utama                                : Dyah Rahadyannie
         Direktur                                      : Nurjaman
         Direktur                                      : Ikhwan Putra Pradhana
     C. Kehadiran Pemegang Saham:
        Dalam Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa nya yang hadir dan/atau yang diwakili dalam Rapat, termasuk pemegang saham yang hadir secara elektronik (e-proxy) melalui online eASY.KSEI sejumlah 40.225.641.780
        (empat puluh miliar dua ratus dua puluh lima juta enam ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh) saham, atau mewakili kurang lebih sejumlah 66,22% (enam puluh enam koma dua puluh dua persen) dari seluruh jumlah saham
        dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu berjumlah 61.675.671.883 (enam puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh tiga) saham, dengan
        memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 05 November 2025 sampai dengan pukul 16.15 WIB.
     D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat
        Para Pemegang Saham atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat. Namun tidak ada
        Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan sehubungan dengan Mata Acara Rapat.
     E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
          1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
          2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat;
          3. Dalam hal Pemegang Saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih abstain dalam Rapat, maka Pemegang Saham tersebut dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang
            mengeluarkan suara.
     F. Hasil pengambilan keputusan dalam Rapat yaitu:
                     Mata Acara                                           Setuju                                                      Tidak Setuju                                                     Abstain
                 Mata Acara Pertama      40.215.610.550 saham atau mewakili 99,9750626% dari jumlah         3.500.000 saham atau mewakili 0,0087009% dari jumlah         6.531.230 saham atau mewakili 0,0162365% dari jumlah
                                         saham yang hadir dalam Rapat                                       saham yang hadir dalam Rapat                                 saham yang hadir dalam Rapat*.


            *) Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) suara abstain dianggap
            mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
G.      Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:
Mata Acara Pertama:
Menyetujui:
1.     Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat nama-nama dibawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
       a. Komisaris Independen: Nurdin Misbah
       b. Komisaris Independen: Lia Itok Garbianto
       yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 PT PP Properti Tbk tanggal 21 Mei 2025, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran
       yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
2.     Mengangkat nama-nama dibawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
       a. Komisaris Independen: Ronaldy Samuel Sinurat
       b. Komisaris Independen: Abdul Rahman
3.     Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan
       tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4.      Dengan adanya pengukuhan pemberhentian dan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) diatas, maka Susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:
       Dewan Komisaris
       1) Komisaris Utama                            : Fakhrul Ulum
       2) Komisaris Independen                       : Ronaldy Samuel Sinurat
       3) Komisaris Independen                       : Abdul Rahman
       Direksi
       1) Direktur Utama                             : Dyah Rahadyannie
       2) Direktur                                   : Nurjaman
       3) Direktur                                   : Ikhwan Putra Pradhana
5.      Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Dewan Komisaris
        atau Direksi pada Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan akan mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan tersebut.
6.      Memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-
        perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak-pihak yang berwenang untuk pelaksanaan isi keputusan rapat.



                                                                                                           Jakarta, 02 Desember 2025
                                                                                                                     Direksi
                                                                                                               PT PP Properti Tbk